Đường dây đánh bạc gần 30.000 tỷ đồng được tổ chức thế nào?

Trước đó, trong 2 ngày 21 và 22/11, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP. HCM, tỉnh Đồng Nai khám xét khẩn cấp 14 điểm trên địa bàn TP. HCM và tỉnh Đồng Nai liên quan đến đường dây đánh bạc gần 30.000 tỷ đồng 

Theo điều tra, Bùi Văn Thọ (sinh năm 1965, ngụ quận 4) làm công việc cho thuê xe du lịch. Năm 2021, Thọ cùng một số đối tượng đứng ra tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá cược bóng đá, đánh bài, đá gà… trên mạng.

Nhóm này thành lập nhiều nhóm qua các ứng dụng như Telegram, Viber… để lấy tài khoản tổng (gọi là Supper) qua mạng. Sau đó, nhóm này giao cho Bùi Phương Thảo (sinh năm 1987, ngụ quận 5, là nhân viên kỹ thuật) chia nhỏ thành nhiều tài khoản và giao cho các đại lý cấp dưới. Những đại lý này giao cho các con bạc để tổ chức đánh bạc.

Các tài khoản Supper có từ 500.000- 2.000.000 điểm USD, mỗi điểm từ 4.000-10.000 đồng (tương ứng số tiền cao nhất khoảng 20 tỷ đồng/tài khoản). Sau đó, các tài khoản Supper này được các đối tượng chia thành nhiều tài khoản thứ cấp và quy ước tỷ lệ đổi thành Việt Nam đồng khác nhau.

Hàng ngày, các đối tượng tính toán tiền thắng thua và giao nhận với các đại lý cấp dưới, con bạc bằng hình thức chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng hoặc giao tiền mặt. Thảo có nhiệm vụ quản lý, chia tài khoản, tính toán tiền cá cược thắng thua với đại lý, con bạc.

Còn Võ Công Hậu có nhiệm vụ quản lý thu chi, tính toán tiền cá cược thắng thua. Đống Minh Luân có nhiệm vụ giao nhận tiền cá cược thắng thua trực tiếp với đại lý, con bạc.

Theo Bộ Công an, đường dây hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức tín chấp thông qua trang mạng Agbong88.com, b88ag.com, b8ag.com, b88agent.com, myb8b.com, bong88ag.com.

Các đối tượng tổ chức quy định với nhau không liên lạc qua điện thoại di động thông thường mà phải qua 2 ứng dụng Telegram hoặc WhatsApp.

Đối tượng phụ trách kỹ thuật tạo 1 group Telegram trong đó có đối tượng phụ trách kỹ thuật, đối tượng thu tiền và các đối tượng tổ chức khác.

Trước mùa World Cup 2022, nhóm lôi kéo các đại lý, con bạc và thậm chí bơm điểm vào tài khoản Supper. Trung bình mỗi tháng hơn 400 tỷ đồng, số tiền dùng để đánh bạc đường dây này lên tới 30.000 tỷ đồng.

Đường dây tổ chức cấu kết chặt chẽ với nhau, có phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể trong việc quản lý các tài khoản tổng và chia các tài khoản nhỏ (member), đặt tài khoản, mật khẩu và giao lại cho các con bạc để tham gia đặt cược. Việc tính toán, giao nhận tiền thắng thua được các đối tượng thực hiện trực tiếp hoặc chuyển khoản ngân hàng với nội dung được kí hiệu riêng.