DN nợ thuế 185 tỷ, 'Bông hồng vàng' Phú Yên bị đề nghị tạm hoãn xuất cảnh
(VNF) - Bà Võ Thị Thanh (từng được gọi là 'bông hồng vàng' Phú Yên) bị Cục Thuế tỉnh Phú Yên đề nghị tạm hoãn xuất cảnh khi Công ty Cổ phần Thuận Thảo nợ thuế gần 185 tỷ đồng.
Kê biên khối tài sản kếch xù vụ cựu Bí thư Lào Cai 'nhận quà' 5 tỷ
Tuyến Phan - Phan Hậu -
16/07/2023 15:31 (GMT+7)
Cơ quan điều tra kê biên khối tài sản cực lớn trong vụ án cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh được doanh nghiệp chi tiền "lại quả" tới 5 tỷ đồng.
Như Thanh Niên đưa tin, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh cùng 14 bị can trong vụ án khai thác "chui" hàng triệu tấn quặng apatit.
Cả dàn cựu lãnh đạo cấp cao vướng lao lý
Sai phạm được xác định xảy ra tại khu đất rộng 3,77 ha tại địa bàn xã Đồng Tuyển (TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai). Dưới "vỏ bọc" dự án xây dựng nhà hàng, khách sạn, bị can Nguyễn Mạnh Thừa, Giám đốc Công ty Lilama, đã chỉ đạo nhân viên khai thác quặng apatit trái phép, rồi mang bán cho Công ty Apatit Việt Nam.
Từ năm 2012 - 2015, số quặng apatit Công ty Lilama khai thác thuê cho Công ty Apatit Việt Nam và trực tiếp khai thác lên tới hơn 1,5 triệu tấn, trị giá hơn 610 tỉ đồng. Công ty Lilama thu về hơn 484 tỉ đồng, Công ty Apatit Việt Nam cũng hưởng lợi hơn 184 tỉ đồng.
Với số tiền hưởng lợi bất chính, Giám đốc Công ty Lilama hợp thức hóa hơn 177 tỉ đồng bằng cách nâng khống giá cước vận chuyển quặng, đất đá, khối lượng vận chuyển rồi dùng tiền này để mua đất, mua cổ phần, mở sổ tiết kiệm…
Bị can Nguyễn Mạnh Thừa vì vậy bị đề nghị truy tố về 2 tội danh rửa tiền và vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.
Đáng chú ý, để sai phạm có thể xảy ra và kéo dài trong khoảng thời gian trên, cơ quan công an xác định Công ty Lilama được sự "hậu thuẫn" từ hàng loạt cán bộ cấp cao của tỉnh Lào Cai, thông qua việc ký các văn bản trái pháp luật, giúp công ty khai thác và bán quặng.
Những cán bộ này gồm: Nguyễn Văn Vịnh, cựu Bí thư Tỉnh ủy, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; Doãn Văn Hưởng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; Nguyễn Thanh Dương, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; Lê Ngọc Hưng, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh, cựu Giám đốc Sở Công thương tỉnh Lào Cai…
Các bị can nêu trên cùng bị đề nghị truy tố tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Riêng cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh, cơ quan điều tra cáo buộc vào giáp tết Nguyên đán năm 2015, bị can Thừa mang 5 tỉ đồng đến biếu ông Vịnh để cảm ơn. Số tiền này được cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai chi tiêu cá nhân hết, đến nay không thu giữ được.
Một điểm khai thác khoáng sản tại xã Đồng Tuyển do Công ty Lilama thực hiện vào tháng 8/2013
Kê biên khối tài sản cực lớn
Ngoài hành vi phạm tội của nhóm 15 bị can, một tình tiết đáng chú ý trong vụ án, đó là tài sản bị cơ quan điều tra kê biên, phong tỏa với số lượng cực lớn.
Đối với bị can Nguyễn Mạnh Thừa, lực lượng chức năng kê biên 2 thửa đất biệt thự và nhà xây trên đất (nhà vợ chồng bị can Thừa đang ở) tại P.Bắc Cường (TP.Lào Cai); kê biên thửa đất rộng 301 m2 cùng một thửa đất khác đã xây nhà ở H.Bảo Thắng, đều đứng tên ông Thừa; kê biên thửa đất rộng 262,5 m2 tại P.Lào Cai (TP.Lào Cai), do vợ chồng con trai bị can Thừa đang sử dụng để kinh doanh.
Cơ quan điều tra còn tạm giữ một chiếc ô tô BMW X6 đứng tên bị can Thừa, số tiền hơn 3 tỉ đồng có liên quan và hơn 4 triệu cổ phần (tương đương gần 41 tỉ đồng) thuộc sở hữu của ông Thừa tại Công ty đồng Tả Phời - Vinacomin.
Đối với cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh, cơ quan điều tra kê biên diện tích đất rộng 100 m2 và nhà xây trên đất, địa chỉ tại P.Cốc Lếu (TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai).
Đối với cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Thanh Dương, tài sản kê biên bao gồm diện tích đất rộng 179,9 m2 và nhà xây trên đất tại P.Cốc Lếu (TP.Lào Cai), cấp cho ông Dương; diện tích đất rộng 560,5 m2 và nhà biệt thự tại P.Bắc Lệnh (TP.Lào Cai), cấp cho vợ chồng ông Dương.
Đối với cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Lê Ngọc Hưng, cơ quan điều tra kê biên diện tích đất rộng 263,1 m2 cùng nhà xây trên đất tại P.Bắc Cường (TP.Lào Cai) cấp cho ông Hưng; 2 căn hộ chung cư tại Hà Nội đứng tên vợ chồng ông Hưng. Công an còn phong tỏa số tiền hơn 1,8 tỉ đồng trong tài khoản của ông Hưng, gửi tại 2 ngân hàng.
Đối với cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Doãn Văn Hưởng, cơ quan điều tra đang tạm giữ số tiền 200 triệu đồng do gia đình bị can nộp để khắc phục hậu quả.
Đặc biệt, cơ quan điều tra tạm giữ tổng số tiền hơn 184 tỉ đồng của Công ty Apatit Việt Nam nộp vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai để khắc phục hậu quả…
Theo Theo Thanh Niên
Tags:
Ý kiến (0)
Mới nhất
|
Xem nhiều
TIN LIÊN QUAN
- TP. HCM: Đấu giá lại lô đất đại gia Tân Hoàng Minh mua 24.500 tỷ rồi bỏ cọc 15/07/2023 11:01
- Công ty Joton Lâm Đồng chưa thực hiện xong nghĩa vụ tài chính tại kết luận của Thanh tra Chính phủ 16/07/2023 11:13
- Thanh tra vạch khuyết điểm Ngân hàng Nhà nước, Công an chỉ rõ tiền giả 500.000 đồng 16/07/2023 07:34
Cùng chuyên mục
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu giảm lãi suất cho vay 1-2%
(VNF) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu các ngân hàng tiết giảm chi phí, đơn giản hóa thủ tục cho vay, nỗ lực phấn đấu giảm 1-2%/năm lãi suất cho vay.
Sơn Hà đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu năm thứ 11 liên tiếp
(VNF) - Ngày 30/5, Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (HoSE: SHI) đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (AGM 2024) với nhiều nội dung đáng chú ý.
Chuyển động mới nhất, 'siêu' dự án Aqua City của Novaland đón tin vui
(VNF) - Bộ Xây dựng vừa có văn bản hướng dẫn điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung TP. Biên Hòa đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Đây là tiền đề để tỉnh hoàn tất thủ tục phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung TP. Biên Hòa và tiến tới giải quyết những khó khăn, vướng mắc tại phân khu C4 thuộc dự án Aqua City.
Grab hợp tác với OpenAI, xây dựng các giải pháp AI tiên tiến
(VNF) - Theo tuyên bố được đưa ra ngày 30/5, Grab và OpenAI đang hợp tác để xây dựng và triển khai các giải pháp AI cho hệ sinh thái của ứng dụng gọi xe công nghệ.
PwC gặp khủng hoảng tại Trung Quốc: 'Dính' tới bê bối Evergrande, gần 20 công ty hủy hợp đồng
(VNF) - PwC đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng ở Trung Quốc khi gã khổng lồ kiểm toán toàn cầu đã bị gần 20 công ty hàng đầu hủy hợp đồng kể từ khi bị cho là "dính líu" tới bê bối gian lận kiểm toán tại Evergrande.
PSH nhận tin dữ, cổ phiếu lập tức giảm sàn, 'trắng bên mua'
(VNF) - Cổ phiếu PSH nhanh chóng giảm kịch sàn ngay sáng 30/5, sau khi con trai Chủ tịch nhận 'tráp phạt' từ UBCKNN vì hành vi thao túng, tạo cung cầu giả.
THACO kiến tạo ‘giá trị thật’, hướng tới phát triển bền vững
(VNF) - Sau 27 năm hình thành và phát triển, THACO đã trở thành tập đoàn công nghiệp đa ngành, phát triển trong các lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế đất nước. Bước vào giai đoạn phát triển mới, THACO cho biết sẽ tập trung kiến tạo “giá trị thật”, hướng tới phát triển bền vững trong từng ngành nghề.
UBTV Quốc hội tán thành Luật đất đai, Nhà ở và Kinh doanh BĐS có hiệu lực từ 1/8
(VNF) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với đề nghị của Chính phủ về việc cần sớm triển khai thi hành Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở nhằm tháo gỡ các vướng mắc.
DN nội khó khăn, nhà đầu tư ngoại đổ gần 2 tỷ USD vào Việt Nam
(VNF) - Tính đến cuối tháng 5/2024, vốn đầu tư nước ngoài đổ vào ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 với gần 1,98 tỉ USD, chiếm gần 17,9% tổng vốn đầu tư đăng ký, tăng 70,8% so với cùng kỳ. Điều này được cho là đến từ sự hấp hẫn của thị trường BĐS Việt Nam, bất chấp những khó khăn trước mắt của thị trường.
Tin khác
Tháp tài chính quốc tế IFT của Bảo Việt: Gần 20 năm vẫn 1 mảnh đất hoang
(VNF) - Khu đất này có diện tích khoảng 13.000m2 tại số 220 Trần Duy Hưng (Hà Nội), được giao cho Tập đoàn Bảo Việt để triển khai dự án Tháp Tài chính Quốc tế IFT từ năm 2005.
