Khởi tố đại lý bảo hiểm rút hơn 500 triệu của khách hàng ở Lào Cai

Ngày 28/03, thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, cơ quan CSĐT đã khởi tố đối tượng Mai Hương Lý (SN 1989, trú tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) - nhân viên tư vấn bảo hiểm Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas (MBAL) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của một số khách hàng.

Theo Công an tỉnh Lào Cai, khoảng tháng 11.2024, khi đang làm việc tại tỉnh Lào Cai, Mai Hương Lý đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết, nhẹ dạ cả tin của một số khách hàng khi đến giao dịch tại Ngân hàng MBBank chi nhánh Lào Cai để giữ lại thẻ đa năng của họ.

Sau đó, Lý không hủy thẻ mà thực hiện việc rút tiền trong tài khoản của khách hàng, sử dụng vào mục đích tiêu dùng cá nhân.

Công an tỉnh Lào Cai xác định, thông qua thủ đoạn nêu trên, Lý đã chiếm đoạt của 11 khách hàng tại tỉnh Lào Cai với tổng số tiền là hơn 529 triệu đồng.

Nhận định hành vi của Lý có dấu hiệu vi phạm pháp luật về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; đồng thời nhằm thu hồi tài sản cho người bị hại, ngày 15.3 vừa qua, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Lào Cai đã tạm giữ đối tượng Lý, sau đó bàn giao người và hồ sơ vụ việc cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai điều tra theo thẩm quyền.

Chia sẻ với VietnamFinance ngày 28/03, chị Đinh Thị Nhung (24 tuổi) ở Thống Nhất, Lào Cai cho biết, tổng đài phía Ngân hàng có gọi điện cho chị thông báo đến hạn trả nợ sau khi chị bị đối tượng Mai Hương Lý rút tiền trong thẻ dụng.

Tuy nhiên, chị Nhung nói rằng mình bị lừa, đã làm đơn gửi đến cơ quan công an và sẽ liên hệ với bên ngân hàng chi nhánh tại Lào Cai để làm rõ và yêu cầu được hỗ trợ.

"Tôi và các nạn nhân không biết phải làm thế nào. Vì vậy, rất mong cơ quan công an làm rõ trách nhiệm của nhân viên Lý và các bên, để tôi không phải gánh khoản nợ hàng chục triệu đồng”, chị Nhung lo lắng nói thêm.

Trước đó, Tạp chí Đầu tư Tài chính đã nhận được đơn phản ánh của nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai về việc đại lý bảo hiểm Mai Hương Lý đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết, nhẹ dạ cả tin của một số khách hàng khi đến giao dịch, thực hiện sinh trắc học tại ngân hàng chi nhánh Lào Cai để mở thẻ, mời tham gia bảo hiểm nhân thọ nhưng giữ lại thẻ tín dụng của họ.

Sau đó, nhiều khách hàng vì không có nhu cầu sử dụng đã yêu cầu nhân viên Lý huỷ thẻ tín dụng và được Lý tư vấn là sẽ thu hồi lại.

Tuy nhiên, Lý đã không thực hiện hủy như trao đổi với người dân mà tiến hành việc rút tiền trong tài khoản của khách hàng, sử dụng vào mục đích tiêu dùng cá nhân.