Trong tuyên bố đưa ra ngày 28/3, Cơ quan Thanh tra tài chính (FCA) của Anh nêu rõ Goldmans Sachs đã "không cung cấp các báo cáo đầy đủ và đúng thời điểm về 220,2 triệu giao dịch" diễn ra trong khoảng thời gian từ cuối năm 2007 đến tháng 3/2017.
FCA khẳng định những sai phạm nghiêm trọng trong thời gian dài như vậy cho thấy các cơ quan chức năng thất bại trong việc quản lý và kiểm soát hoạt động của các ngân hàng, vốn có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự hội nhập vào thị trường Anh. Đại diện FCA khuyến cáo các hãng cần rút ra bài học từ án phạt đối với Goldmans Sachs. Goldman Sachs đã chấp thuận nộp khoản tiền phạt nói trên.
Goldman Sachs là một ngân hàng đầu tư đa quốc gia, được thành lập năm 1869 và đặt trụ sở chính tại New York, Mỹ. Hiện nay Goldman Sachs có văn phòng tại các trung tâm tài chính quốc tế lớn và cung cấp dịch vụ tư vấn M&A, dịch vụ bảo lãnh phát hành, quản lý tài sản và môi giới cho các khách hàng, trong đó bao gồm các tập đoàn, các chính phủ và cá nhân.
Hồi cuối năm ngoái (2018), Goldman Sachs dính vào một bê bối ở Malaysia khi Thủ tướng Mahathir Mohamad cáo buộc ngân hàng này 'lừa đảo' trong giao dịch với Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia (1MDB).
Theo giới truyền thông, ngân hàng Goldman Sachs đã bỏ túi khoảng 600 triệu USD từ tiền thu phí các giao dịch với 1MDB, trong đó có 3 đợt bán trái phiếu vào năm 2012 và 2013 để gây quỹ trị giá 6,5 tỷ USD. Cựu Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions từng tuyên bố, các quan chức 1MDB bị cáo buộc rửa hơn 4,5 tỷ USD thông qua một mạng lưới giao dịch mờ ám và các công ty bình phong có tài khoản ngân hàng ở các nước như Thụy Sĩ, Singapore, Luxembourg và Mỹ.
Đầu tháng 11/2018, Bộ Tư pháp Mỹ công bố cáo trạng, cáo buộc nhà tài phiệt người Malaysia Low Taek Jho (còn gọi là Jho Low) và 2 cựu lãnh đạo ngân hàng Goldman Sachs âm mưu rửa tiền và hối lộ hàng tỷ USD lấy từ 1MDB.
Theo cáo trạng của Bộ Tư pháp Mỹ, cựu lãnh đạo ngân hàng Goldman Sachs Tim Leissner đã nhận tội hối lộ và rửa tiền, đồng thời chấp nhận bồi thường lên tới 43,7 triệu USD. Còn cựu lãnh đạo ngân hàng Goldman Sachs Ng Chong Hwa (còn gọi là Roger Ng, bị giới chức Mỹ bắt hôm 1/11/2018 tại Malaysia), bị buộc tội vi phạm các quy định về quản lý sổ sách nội bộ của Goldman Sachs.
Tags:
(VNF) - Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2021 - 2026, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, được Bộ Chính trị phân công, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025.
(VNF) - Ông Nguyễn Khánh Toàn (sinh năm 1979), người bị cáo buộc cầm đầu đường dây thao túng thị trường chứng khoán với cổ phiếu KDM từng tham gia điều hành một doanh nghiệp đình đám khác khác trên sàn.
(VNF) - Nhiều người băn khoăn xác thực khuôn mặt khi chuyển tiền sẽ chặn được những loại lừa đảo nào và có còn nguy cơ mất tiền trong tài khoản không?
(VNF) - Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh Địa ốc Phương Đông trúng đấu giá Dự án Khu dân cư nông thôn mới Minh Tân tại xã Minh Tân huyện Kiến Thụy, Hải Phòng với giá trúng đấu giá là hơn 190 tỷ đồng, tổng mức đầu tư dự án gần 1.000 tỷ đồng.
(VNF) - Doanh số bán xổ số tăng vọt, nhiều cửa tiệm "cháy hàng" khi nhiều người dân Trung Quốc tìm cách làm giàu nhanh chóng trong bối cảnh nền kinh tế phục hồi chậm hơn mong đợi.
(VNF) - Fortune - tạp chí kinh doanh nổi tiếng toàn cầu lần đầu tiên công bố danh sách những công ty lớn nhất Đông Nam Á, trong đó, tính riêng về ngành xây dựng, Coteccons là đại diện vinh dự góp mặt trong danh sách này.
(VNF) - Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Quảng của ông Nguyễn Viết Dũng đã bất ngờ thay đổi tên doanh nghiệp thành Công ty cổ phần Vincent land Group.
(VNF) - Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Hưng Yên vừa thông báo mời các nhà đầu tư quan tâm đến dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở thương mại phía Bắc đường ĐH.57 tại Huyện Khoái Châu tỉnh Hưng Yên. Dự án có tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng
(VNF) - Xuất hiện trên “ghế nóng” Shark Tank Việt Nam trong vai trò nhà đầu tư, là những người có thể tạo ra các thương vụ bạc tỷ nâng tầm startup Việt nhưng bước ra ngoài “bể cá mập”, bản thân các “shark” cũng “mắc cạn” với doanh nghiệp của mình khi liên tiếp dính phải lùm xùm, làm ăn thua lỗ, thậm chí là vướng vào vòng lao lý.
(VNF) - Chính phủ cho rằng Vietnam Airlines sẽ phải đối mặt với nhiều hệ lụy, rủi ro lớn trong trường hợp không được gia hạn trả nợ khoản vay tái cấp vốn 4.000 tỷ đồng.
(VNF) - Dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp (KCN) Bắc Thạch Hà (Hà Tĩnh) là dự án đầu tiên do Công ty cổ phần Phát triển đô thị và KCN Việt Nam Singapore (VSIP) đầu tư tại Hà Tĩnh sẽ được khởi công vào ngày 25/6/2023.
