Lotte dùng 'công ty ma' ở Việt Nam để rửa tiền?

Hồ Mai - 22/06/2016 18:26 (GMT+7)

(VNF) - Tờ Korea Herald của Hàn Quốc đưa tin, gia tộc sở hữu Tập đoàn Lotte đang bị tình nghi dùng một "công ty ma" tại Việt Nam để rót tiền vào quỹ đen.

Theo báo cáo từ các công tố viên Hàn Quốc, công ty ma này có tên Coralis SA, đặt trụ sở tại Luxembourg. Trước đó, công ty này là công cụ mà Kim Seon Yong, người con thứ ba của cựu Chủ tịch tập đoàn Daewoo Kim Woo-jung, dùng để trốn thuế.

Năm 2009, Lotte Asset Development mua lại Coralis SA từ Kim Seon Yong với giá 69,7 tỷ won (tương đương 60,24 triệu USD) để mua đất và giấy phép phát triển dự án khu mua sắm và giải trí Lotte Center Hà Nội, do Lotte Engineering & Construction làm nhà thầu thi công.

Lotte Shopping và Hotel Lotte sau đó mua 45% cổ phần Coralis từ Lotte Asset Development. Lotte Group đã đầu tư khoảng 400 triệu USD vào dự án 65 tầng này, được hoàn thành vào tháng 9/2014.

Tuy nhiên, Coralis SA đã ghi nhận khoản lỗ ròng lên tới 55,1 tỷ won (47,7 triệu USD) trong năm 2015. Số liệu đặt ra câu hỏi liệu lãnh đạo Lotte có đang tìm cách giấu tiền bằng việc thổi phồng khoản lỗ. 

Nhiều ý kiến khác cho rằng Lotte E&C có thể đã khai khống chi phí xây dựng nhằm giúp Lotte Shopping và Hotel Lotte giấu tài sản.

Một phát ngôn viên của Tập đoàn Lotte cho biết: "Việc công ty có giấy phép kinh doanh tại địa phương là một thực tế phổ biến khi theo đuổi các dự án ở nước ngoài", đồng thời lưu ý rằng Coralis SA đang sở hữu giấy phép để phát triển dự án Lotte Center Hà Nội.

Coralis SA không phải là công ty ma duy nhất bị nghi ngờ đã được Lotte Group sử dụng để trốn thuế hoặc gây quỹ đen. Trong năm 2010, các công ty con của Tập đoàn Lotte, bao gồm Lotte Shopping, đã đầu tư kinh phí để thành lập công ty có tên LHSC đặt tại quần đảo Cayman - nơi được xem một thiên đường thuế - trong lúc Lotte theo đuổi thương vụ mua lại công ty mua sắm Lucky Pie của Trung Quốc.

Các công tố viên nghi ngờ LHSC đã vượt chi cho cổ phiếu Lucky Pie để giấu tiền. Theo đó, LHSC đã trả 150 tỷ won (tương đương 130 triệu USD) để mua 63,2% cổ phần Lucky Pie.

Theo Korea Herald, các công ty con của Lotte thường xuyên sử dụng các công ty thành lập tại các thiên đường thuế ở nước ngoài như quần đảo Cayman khi theo đuổi các thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A) ở nước ngoài.

Theo tiết lộ của kiểm toán Chính phủ Hàn Quốc, một số công ty ma ở nước ngoài có xuất hiện các khoản đầu tư tại các chi nhánh của Lotte. Công tố viên Hàn Quốc đã xác định được 5 đến 6 công ty ma tham gia có sự xuất hiện các giao dịch của Lotte. 

Cùng chuyên mục
BSR hợp tác với đối tác Mỹ tư vấn, nghiên cứu và sản xuất nhiên liệu hàng không bền vững

BSR hợp tác với đối tác Mỹ tư vấn, nghiên cứu và sản xuất nhiên liệu hàng không bền vững

14/03/25 15:30 (GMT+7)

(VNF) - Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Mỹ làm việc với Cơ quan Đại diện Thương mại (USTR), Bộ Thương mại (DOC) và Bộ Năng lượng (DOE), Đặc phát viên của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã tham dự và chứng kiến buổi lễ ký kết và công bố các thỏa thuận hợp tác, hợp đồng mua sắm máy móc, trang thiết bị, nguyên nhiên vật liệu và dịch vụ, hàng hóa giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Mỹ.

Nhà đầu tư săn lùng BĐS mặt tiền 'khủng' tại Vinhomes Wonder City

Nhà đầu tư săn lùng BĐS mặt tiền 'khủng' tại Vinhomes Wonder City

14/03/25 10:48 (GMT+7)

(VNF) - Giữa làn sóng bùng nổ của BĐS phía Tây Thủ đô, dự án Vinhomes Wonder City (Đan Phượng, Hà Nội) vừa mở bán đã thu hút nhiều nhà đầu tư nhờ những căn nhà thấp tầng mặt tiền “khủng”.

Mỗi ngày tăng 1 triệu, vàng nhẫn sớm cán mốc 100 triệu đồng/lượng?

Mỗi ngày tăng 1 triệu, vàng nhẫn sớm cán mốc 100 triệu đồng/lượng?

14/03/25 09:30 (GMT+7)

(VNF) - Từ chỗ luôn "dưới trướng", giá vàng nhẫn đã "vượt mặt" vàng miếng, lập đỉnh ở mức trên 96 triệu đồng/lượng. Với đà tăng mạnh của giá vàng nhẫn trong thời gian qua, mốc giá 100 triệu đồng được dự báo không còn xa.

Giá vàng nhẫn tăng dữ dội, vượt mốc 96 triệu đồng/lượng

Giá vàng nhẫn tăng dữ dội, vượt mốc 96 triệu đồng/lượng

14/03/25 09:21 (GMT+7)

(VNF) - Giá vàng nhẫn sáng nay tiếp đà tăng mạnh từ 2 hôm trước, tăng 1,2 triệu đồng mỗi lượng, vượt mốc 96 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng cũng chinh phục đỉnh cao 95,6 triệu đồng/lượng.

Gạo trong nước đắt hơn xuất khẩu: Tình huống bất thường, Thủ tướng yêu cầu kiểm tra

Gạo trong nước đắt hơn xuất khẩu: Tình huống bất thường, Thủ tướng yêu cầu kiểm tra

13/03/25 12:30 (GMT+7)

(VNF) - Trong 2 tháng đầu năm 2025, Việt Nam xuất khẩu được 1,15 triệu tấn gạo nhưng lại nhập khẩu đến 1,24 triệu tấn lúa gạo. Đáng chú ý, giá gạo xuất khẩu đang giảm mạnh, thậm chí có lúc giá gạo trong nước đắt hơn xuất khẩu.

Giá vàng nhẫn tiếp tục tăng mạnh, sát mốc 95 triệu đồng/lượng

Giá vàng nhẫn tiếp tục tăng mạnh, sát mốc 95 triệu đồng/lượng

13/03/25 11:16 (GMT+7)

(VNF) - Giá vàng nhẫn sáng nay tiếp đà tăng mạnh từ hôm qua, tăng 1 triệu đồng mỗi lượng, lên sát mốc 95 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng cũng chinh phục đỉnh cao 94,4 triệu đồng/lượng.

Họp báo phát động cuộc thi I-INVEST! 2025: Cuộc đua của những nhà đầu tư tương lai

Họp báo phát động cuộc thi I-INVEST! 2025: Cuộc đua của những nhà đầu tư tương lai

13/03/25 09:50 (GMT+7)

(VNF) - Vào chiều 3/3/2025, tại Trường Đại học Ngoại thương, đã diễn ra lễ họp báo phát động Cuộc thi I-INVEST! 2025. Sự kiện này đánh dấu cột mốc 16 năm hành trình của cuộc thi, được phối hợp tổ chức bởi Khoa Tài chính – Ngân hàng, Đoàn trường Đại học Ngoại thương, Câu lạc bộ Chứng khoán SIC – FTU và Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS).

EVNHANOI triển khai các giải pháp đảm bảo cung cấp điện an toàn

EVNHANOI triển khai các giải pháp đảm bảo cung cấp điện an toàn

12/03/25 17:19 (GMT+7)

(VNF) - Trong bối cảnh Thủ đô đang trên đà phát triển mạnh mẽ, nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng cao, Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội (EVNHANOI) đã không ngừng tìm kiếm và triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định. Điều chỉnh phụ tải điện là một trong những giải pháp quan trọng, không chỉ giúp giảm thiểu tình trạng quá tải lưới điện mà còn góp phần bảo vệ môi trường và tiết kiệm chi phí cho khách hàng.

Giá vàng nhẫn tăng dữ dội, chính thức cán mốc 94 triệu đồng/lượng

Giá vàng nhẫn tăng dữ dội, chính thức cán mốc 94 triệu đồng/lượng

12/03/25 15:37 (GMT+7)

(VNF) - Giá vàng nhẫn hôm nay tăng mạnh, có loại tăng 1 triệu đồng mỗi lượng, chinh phục đỉnh cao mới 94 triệu đồng/lượng.

Thịt heo tăng giá từng ngày, tiểu thương đóng sạp vì càng bán càng lỗ

Thịt heo tăng giá từng ngày, tiểu thương đóng sạp vì càng bán càng lỗ

12/03/25 09:45 (GMT+7)

(VNF) - Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, giá thịt heo tại Đà Nẵng tăng giá mạnh khiến sức mua giảm. Nhiều tiểu thương phải đóng sạp nghỉ bán vì càng bán càng lỗ.

Ô tô Trung Quốc tràn vào Việt Nam: 'Cách mạng 2.0' hay lại theo vết xe đổ

Ô tô Trung Quốc tràn vào Việt Nam: 'Cách mạng 2.0' hay lại theo vết xe đổ

11/03/25 07:00 (GMT+7)

(VNF) - Cuộc "cách mạng 2.0" của các hãng xe Trung Quốc quay trở lại thị trường Việt Nam có thành công hay không còn phải chờ thời gian trả lời. Tuy nhiên, dù cuộc đổ bộ mới khá rầm rộ nhưng ô tô Trung Quốc vẫn chưa có được cái nhìn thiện cảm của người tiêu dùng

Bán hàng 18 tỷ, chỉ khai thuế 2 tỷ đồng: Một tiktoker bị khởi tố

Bán hàng 18 tỷ, chỉ khai thuế 2 tỷ đồng: Một tiktoker bị khởi tố

10/03/25 07:45 (GMT+7)

(VNF) - Trong hơn một năm, chủ tài khoản TikTok đã bán hàng với tổng doanh thu hơn 18 tỷ đồng, nhưng chỉ kê khai nộp thuế 2 tỷ đồng, số tiền đã trốn thuế hơn 241 triệu đồng

VinFast xuất khẩu 2.500 xe điện sang Indonesia

VinFast xuất khẩu 2.500 xe điện sang Indonesia

10/03/25 07:15 (GMT+7)

(VNF) - Gần 2.500 xe ô tô điện VinFast gồm: VF 3, VF 5, VF e34 và Nerio Green đã chính thức được xuất khẩu sang thị trường Indonesia.

Sôi động cuộc đua mở chuỗi của các nhà bán lẻ

Sôi động cuộc đua mở chuỗi của các nhà bán lẻ

10/03/25 07:00 (GMT+7)

(VNF) - Từ đầu năm 2025, các tập đoàn, công ty bán lẻ đã mở thêm hàng loạt siêu thị, trung tâm thương mại nhằm tăng độ phủ, đón “sóng” tiêu dùng mới.

Xuất khẩu nông thủy sản lấy đà cho kỷ lục 70 tỷ USD

Xuất khẩu nông thủy sản lấy đà cho kỷ lục 70 tỷ USD

09/03/25 10:30 (GMT+7)

(VNF) - Vào năm mới Ất Tỵ, chốt số xuất khẩu 2 tháng đầu năm 2025, tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam đạt 9,38 tỷ USD, tăng 8,3% so với cùng kỳ. Bộ Nông nghiệp và Môi trường kỳ vọng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản cả năm 2025 có thể đạt mức 70 tỷ USD.

Ngành bán lẻ kỳ vọng vào chu kỳ tiêu dùng mới

Ngành bán lẻ kỳ vọng vào chu kỳ tiêu dùng mới

09/03/25 07:30 (GMT+7)

(VNF) - Năm 2025, các doanh nghiệp bán lẻ đều kỳ vọng sẽ bứt phá mạnh mẽ khi thị trường tiêu dùng bước vào giai đoạn khởi sắc.

Công ty Asia Life gia công cho team 'chị em rọt' hơn 50.000 hộp kẹo rau củ Kera

Công ty Asia Life gia công cho team 'chị em rọt' hơn 50.000 hộp kẹo rau củ Kera

08/03/25 07:00 (GMT+7)

(VNF) - Công ty cổ phần Asia Life tại Đắk Lắk đã gia công cho đối tác 40.000-50.000 hộp sản phẩm rau củ Kera. Toàn bộ công thức tạo ra sản phẩm đều do phía đối tác cung cấp.

EVNHANOI lập phương án đảm bảo cung cấp điện mùa cao điểm

EVNHANOI lập phương án đảm bảo cung cấp điện mùa cao điểm

07/03/25 16:22 (GMT+7)

(VNF) - Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đã chủ động lập phương án vận hành hệ thống điện đồng thời đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình đầu tư xây dựng để đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định phục vụ khách hàng trên địa bàn Thủ đô vào giai đoạn cao điểm hè.

Thúc đẩy hợp tác thương mại điện tử Việt Nam - Trung Quốc: MVOT mở rộng kết nối quốc tế

Thúc đẩy hợp tác thương mại điện tử Việt Nam - Trung Quốc: MVOT mở rộng kết nối quốc tế

07/03/25 16:08 (GMT+7)

(VNF) - Nhằm mở rộng hợp tác trong lĩnh vực thương mại điện tử xuyên biên giới, Công ty MVOT cùng Hiệp hội Bất động sản Công nghiệp Việt Nam đã có chuyến thăm và làm việc với Hiệp hội Thương mại điện tử Bắc Kinh.

Đổi mới SGK Tiếng Anh: Học sinh là trung tâm, giao tiếp là chìa khóa

Đổi mới SGK Tiếng Anh: Học sinh là trung tâm, giao tiếp là chìa khóa

07/03/25 14:54 (GMT+7)

(VNF) - Hiện nay, Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đặt ra các tiêu chuẩn, yêu cầu và mục tiêu hướng đến việc phát triển phẩm chất và năng lực của người học. Theo đó, sách giáo khoa Tiếng Anh trong chương trình này phải vừa đóng vai trò là tài liệu tham khảo, vừa là công cụ cụ thể hóa và triển khai nội dung một cách hệ thống.

Vàng nhẫn đắt hơn vàng miếng SJC, nỗi lo giá lên tới 100 triệu/lượng

Vàng nhẫn đắt hơn vàng miếng SJC, nỗi lo giá lên tới 100 triệu/lượng

07/03/25 12:30 (GMT+7)

(VNF) - Giá vàng nhẫn đã chinh phục đỉnh mới ở mức 93 triệu đồng/lượng. Chuyên gia dự báo giá vàng nhẫn có thể chạm mốc 100 triệu đồng/lượng trong năm nay.

Bông Bạch Tuyết hợp tác cùng Osaki Medical, hướng tới y tế toàn diện

Bông Bạch Tuyết hợp tác cùng Osaki Medical, hướng tới y tế toàn diện

07/03/25 08:00 (GMT+7)

(VNF) - Vừa qua, Công ty Cổ Phần Bông Bạch Tuyết (BBT) ký kết hợp tác chiến lược với Tập Đoàn Osaki Medical, trở thành đối tác độc quyền phát triển thị trường cho dacco – thương hiệu chăm sóc Mẹ & Bé hàng đầu Nhật Bản – tại Việt Nam.

Sự trở lại 'đáng giá' của Starbucks: Khai trương cửa hàng Reserve mới tại Hà Nội

Sự trở lại 'đáng giá' của Starbucks: Khai trương cửa hàng Reserve mới tại Hà Nội

06/03/25 14:34 (GMT+7)

(VNF) - Starbucks Việt Nam mới đây đã khai trương cửa hàng Starbucks Reserve Quang Trung tại Hà Nội với mô hình dịch vụ hoàn toàn mới, không chỉ mang đến hương vị cà phê độc đáo mà còn nâng cao trải nghiệm của khách hàng với quầy Mixology bar.

Miễn thuế hàng nhập khẩu xuyên biên giới: 'Việt Nam sẽ thành thị trường tiêu thụ hàng giá rẻ'

Miễn thuế hàng nhập khẩu xuyên biên giới: 'Việt Nam sẽ thành thị trường tiêu thụ hàng giá rẻ'

05/03/25 16:42 (GMT+7)

(VNF) - Theo ông Nguyễn Hòa Bình (shark Bình), việc miễn thuế hàng hoá nhập khẩu xuyên biên giới sẽ mở cửa Việt Nam trở thành thị trường tiêu thụ hàng hoá giá rẻ từ nước ngoài.

Tin khác
PV GAS ký kết hợp tác chiến lược tại Mỹ, mở rộng nguồn cung LNG

PV GAS ký kết hợp tác chiến lược tại Mỹ, mở rộng nguồn cung LNG

(VNF) - Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Mỹ, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã tham gia ký kết và công bố loạt thỏa thuận hợp tác quan trọng giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Mỹ.

BSR hợp tác với đối tác Mỹ tư vấn, nghiên cứu và sản xuất nhiên liệu hàng không bền vững

BSR hợp tác với đối tác Mỹ tư vấn, nghiên cứu và sản xuất nhiên liệu hàng không bền vững

Nhà đầu tư săn lùng BĐS mặt tiền 'khủng' tại Vinhomes Wonder City

Nhà đầu tư săn lùng BĐS mặt tiền 'khủng' tại Vinhomes Wonder City

Mỗi ngày tăng 1 triệu, vàng nhẫn sớm cán mốc 100 triệu đồng/lượng?

Mỗi ngày tăng 1 triệu, vàng nhẫn sớm cán mốc 100 triệu đồng/lượng?

Giá vàng nhẫn tăng dữ dội, vượt mốc 96 triệu đồng/lượng

Giá vàng nhẫn tăng dữ dội, vượt mốc 96 triệu đồng/lượng

Gạo trong nước đắt hơn xuất khẩu: Tình huống bất thường, Thủ tướng yêu cầu kiểm tra

Gạo trong nước đắt hơn xuất khẩu: Tình huống bất thường, Thủ tướng yêu cầu kiểm tra

Giá vàng nhẫn tiếp tục tăng mạnh, sát mốc 95 triệu đồng/lượng

Giá vàng nhẫn tiếp tục tăng mạnh, sát mốc 95 triệu đồng/lượng

Họp báo phát động cuộc thi I-INVEST! 2025: Cuộc đua của những nhà đầu tư tương lai

Họp báo phát động cuộc thi I-INVEST! 2025: Cuộc đua của những nhà đầu tư tương lai

EVNHANOI triển khai các giải pháp đảm bảo cung cấp điện an toàn

EVNHANOI triển khai các giải pháp đảm bảo cung cấp điện an toàn

Giá vàng nhẫn tăng dữ dội, chính thức cán mốc 94 triệu đồng/lượng

Giá vàng nhẫn tăng dữ dội, chính thức cán mốc 94 triệu đồng/lượng

Thịt heo tăng giá từng ngày, tiểu thương đóng sạp vì càng bán càng lỗ

Thịt heo tăng giá từng ngày, tiểu thương đóng sạp vì càng bán càng lỗ

Ô tô Trung Quốc tràn vào Việt Nam: 'Cách mạng 2.0' hay lại theo vết xe đổ

Ô tô Trung Quốc tràn vào Việt Nam: 'Cách mạng 2.0' hay lại theo vết xe đổ

Bán hàng 18 tỷ, chỉ khai thuế 2 tỷ đồng: Một tiktoker bị khởi tố

Bán hàng 18 tỷ, chỉ khai thuế 2 tỷ đồng: Một tiktoker bị khởi tố

VinFast xuất khẩu 2.500 xe điện sang Indonesia

VinFast xuất khẩu 2.500 xe điện sang Indonesia

Sôi động cuộc đua mở chuỗi của các nhà bán lẻ

Sôi động cuộc đua mở chuỗi của các nhà bán lẻ

Xuất khẩu nông thủy sản lấy đà cho kỷ lục 70 tỷ USD

Xuất khẩu nông thủy sản lấy đà cho kỷ lục 70 tỷ USD

Ngành bán lẻ kỳ vọng vào chu kỳ tiêu dùng mới

Ngành bán lẻ kỳ vọng vào chu kỳ tiêu dùng mới

Công ty Asia Life gia công cho team 'chị em rọt' hơn 50.000 hộp kẹo rau củ Kera

Công ty Asia Life gia công cho team 'chị em rọt' hơn 50.000 hộp kẹo rau củ Kera

EVNHANOI lập phương án đảm bảo cung cấp điện mùa cao điểm

EVNHANOI lập phương án đảm bảo cung cấp điện mùa cao điểm

Thúc đẩy hợp tác thương mại điện tử Việt Nam - Trung Quốc: MVOT mở rộng kết nối quốc tế

Thúc đẩy hợp tác thương mại điện tử Việt Nam - Trung Quốc: MVOT mở rộng kết nối quốc tế

Đổi mới SGK Tiếng Anh: Học sinh là trung tâm, giao tiếp là chìa khóa

Đổi mới SGK Tiếng Anh: Học sinh là trung tâm, giao tiếp là chìa khóa

Vàng nhẫn đắt hơn vàng miếng SJC, nỗi lo giá lên tới 100 triệu/lượng

Vàng nhẫn đắt hơn vàng miếng SJC, nỗi lo giá lên tới 100 triệu/lượng

Bông Bạch Tuyết hợp tác cùng Osaki Medical, hướng tới y tế toàn diện

Bông Bạch Tuyết hợp tác cùng Osaki Medical, hướng tới y tế toàn diện

Sự trở lại 'đáng giá' của Starbucks: Khai trương cửa hàng Reserve mới tại Hà Nội

Sự trở lại 'đáng giá' của Starbucks: Khai trương cửa hàng Reserve mới tại Hà Nội

Miễn thuế hàng nhập khẩu xuyên biên giới: 'Việt Nam sẽ thành thị trường tiêu thụ hàng giá rẻ'

Miễn thuế hàng nhập khẩu xuyên biên giới: 'Việt Nam sẽ thành thị trường tiêu thụ hàng giá rẻ'