Sào huyệt lừa đảo ở Đông Nam Á: Tội phạm Trung Quốc thống trị, gây thiệt hại hàng tỷ USD
(VNF) - Trong những năm gần đây, các hoạt động lừa đảo xuyên biên giới tại khu vực Đông Nam Á đã gia tăng mạnh mẽ, đặc biệt là những tổ chức lừa đảo có sự tham gia của các nhóm tội phạm Trung Quốc. Những tổ chức này không chỉ gây thiệt hại tài chính mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh và trật tự xã hội của các quốc gia trong khu vực.
Các chiến dịch quốc tế nhằm đối phó với tình trạng này, bao gồm việc hồi hương hàng chục nghìn tội phạm lừa đảo về Trung Quốc, đã cho thấy sự tham gia của tội phạm nước này trong các vụ lừa đảo tại Đông Nam Á là rất lớn.
Theo một báo cáo mới đây của Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS, Mỹ), những hang ổ lừa đảo cắm rễ sau sự xuống dốc của lĩnh vực kinh doanh cờ bạc tại Đông Nam Á và gắn liền với các băng nhóm tội phạm người Trung Quốc.
Sau phong tỏa trong đại dịch Covid-19, nhiều khu casino và khách sạn bỏ trống đã biến thành các trung tâm lừa đảo qua mạng, nơi các nạn nhân buôn người bị chúng dụ dỗ và cưỡng ép đã lừa hàng tỷ USD từ nhiều người.

Quy mô và mức độ tham gia của tội phạm Trung Quốc
Kể từ khi các tổ chức lừa đảo trực tuyến bùng nổ tại Đông Nam Á, nhiều nhóm tội phạm đã lợi dụng tình trạng bất ổn và lỗ hổng pháp lý trong khu vực để thực hiện các hoạt động phi pháp.
Những băng nhóm này, theo thống kê, phần lớn xuất phát từ Trung Quốc, đã tiến hành các hành vi lừa đảo tinh vi qua mạng, dụ dỗ người dân Đông Nam Á tham gia vào các hoạt động như cờ bạc trực tuyến, lừa đảo đầu tư và các hình thức lừa đảo tài chính khác.
Trong năm 2023, Bộ Công an Trung Quốc cho biết Bộ này đã triệt phá 391.000 vụ lừa đảo qua mạng, bắt giữ 79.000 nghi phạm, trong đó có 263 cá nhân đứng đầu hoặc phụ trách các hoạt động lừa đảo.
Trong chiến dịch "Hải Âu" kéo dài từ tháng 8 - 12/2024, hơn 70.000 nghi phạm đã bị bắt giữ, trong đó có một số lượng lớn là người Trung Quốc. Các vụ bắt giữ này chủ yếu liên quan đến các tổ chức lừa đảo qua mạng và cờ bạc trực tuyến tại các quốc gia Đông Nam Á. Các băng nhóm này sử dụng công nghệ tiên tiến để đánh lừa và chiếm đoạt tài sản của nạn nhân, tạo ra một mạng lưới tội phạm rộng lớn xuyên suốt khu vực Đông Nam Á.
Liên hiệp quốc ước tính rằng hàng trăm nghìn người đã bị các băng nhóm tội phạm dụ dỗ và buộc phải làm việc tại các trung tâm lừa đảo qua hoạt động trực tuyến bất hợp pháp trên khắp Đông Nam Á.
Các tổ chức này không chỉ gây thiệt hại tài chính mà còn khiến nhiều người lao động rơi vào tình trạng bị cưỡng bức, ép buộc làm việc. Những nạn nhân này phần lớn là những người có hoàn cảnh khó khăn, bị dụ dỗ bởi các lời hứa hẹn về công việc với mức lương cao tại nước ngoài, nhưng thực chất lại rơi vào các cạm bẫy trung tâm lừa đảo.

Một khu phức hợp casino, giải trí và du lịch tại thị trấn Shwe Kokko ở Myanmar gần biên giới Thái Lan. (Ảnh: Reuters)
Trong những năm qua, các quốc gia Đông Nam Á đã phối hợp với Trung Quốc để hồi hương tội phạm lừa đảo.
Myanmar được coi là điểm nóng của các tổ chức lừa đảo Trung Quốc, với nhiều băng nhóm hoạt động tại các thành phố lớn như Mandalay và Yangon. Từ tháng 1 - 11/2024, Trung Quốc đã bắt giữ và hồi hương hơn 40.000 người liên quan đến lừa đảo viễn thông ở miền Bắc Myanmar. Sau cuộc đảo chính quân sự năm 2021, nước này trở thành "trung tâm tội phạm có tổ chức lớn nhất thế giới".
Tháng 1/2024, chính quyền Myanmar cho biết đã trục xuất về Trung Quốc hơn 53.000 người, do bị nghi liên quan hoạt động lừa đảo trên mạng.
Trung Quốc cũng đã phối hợp với các quốc gia như Campuchia, Việt Nam, Thái Lan, Lào trong việc trả tội phạm lừa đảo về Trung Quốc. Trong năm 2024, hơn 10.000 người liên quan đến các hoạt động lừa đảo đã bị dẫn độ về Trung Quốc từ Campuchia.
Giới chức Philippines cũng đã bắt giữ 277 người Trung Quốc trong cuộc bố ráp chống lại băng nhóm lừa đảo đầu tư qua mạng, gây thiệt hại cho hàng trăm nạn nhân tại nước này.
Tháng 3/2024, cảnh sát Philippines đột kích một trung tâm lừa đảo rộng lớn, giải cứu tổng cộng 57 người Việt, 432 người Trung Quốc, 371 người Philippines, 8 người Malaysia, 3 người Đài Loan, 2 người Indonesia và 2 người Rwanda là nạn nhân bị cưỡng ép lừa đảo qua mạng.
Trong các chiến dịch lớn, hàng chục nghìn tội phạm từ các tổ chức lừa đảo ở Đông Nam Á đã được trả về Trung Quốc. Những tội phạm này được cho là đã tham gia vào các hoạt động lừa đảo liên quan đến đầu tư giả mạo và các hình thức lừa đảo tài chính trực tuyến.
Gây thiệt hại hàng tỷ USD cho khu vực Đông Nam Á
Các hoạt động lừa đảo đã gây thiệt hại hàng tỷ USD cho người dân và nền kinh tế khu vực. Các nạn nhân không chỉ mất tiền bạc mà còn gặp phải những tổn thất nghiêm trọng về tinh thần và cuộc sống. Tại nhiều quốc gia, những nạn nhân này đã mất đi hy vọng và phải đối mặt với khó khăn tài chính trong suốt thời gian dài.
Năm 2024, riêng Việt Nam đã mất gần 20 tỷ USD do bị lừa đảo qua mạng, với nhiều nạn nhân là người cao tuổi và người có thu nhập thấp.
Sự gia tăng của các băng nhóm tội phạm xuyên biên giới đã làm suy giảm an ninh và trật tự xã hội, gây lo ngại cho các quốc gia trong khu vực. Những tổ chức này đã lợi dụng những lỗ hổng trong hệ thống pháp lý và quản lý của các quốc gia Đông Nam Á để phát triển và mở rộng các hoạt động lừa đảo. Điều này đã tạo ra một môi trường không an toàn cho người dân và ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống.

Trung Quốc cũng đã hợp tác chặt chẽ cùng với các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á nỗ lực để truy bắt và giải cứu các nạn nhân, đồng thời xử lý nghiêm minh các băng nhóm tội phạm xuyên biên giới.
Chẳng hạn, chiến dịch "Hải Âu" đã thu hút sự tham gia của 6 quốc gia, bao gồm Campuchia, Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Myanmar và Thái Lan, nhằm triệt phá các hoạt động lừa đảo viễn thông và buôn lậu vũ khí.
Trung Quốc và Thái Lan cũng đã cam kết phối hợp để dẹp bỏ hàng chục băng nhóm lừa đảo qua mạng ở Myanmar và tình trạng buôn người. Các chiến dịch giải cứu và trả lại tội phạm về Trung Quốc đã cho thấy một mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa các quốc gia trong khu vực để cùng giải quyết vấn đề.
Lừa đảo trên mạng: Nhận biết những bẫy tinh vi đánh cắp tiền của bạn
- Công an đánh sập đường dây lừa đảo đầu tư Bitcoin xuyên quốc gia 14/02/2025 10:30
- Bản chất của các dự án tiền ảo lừa đảo: Nhận biết, tránh rơi vào bẫy 25/01/2025 10:00
- Muôn hình vạn trạng đầu tư tiền số: Ham giàu nhanh dễ dính lừa đảo 23/01/2025 09:30
Fed hạ lãi suất, Phố Wall thăng hoa
(VNF) - Sau tin Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất, Phố Wall tăng điểm mạnh. Trong khi đó, giá vàng cũng bật tăng nhưng cuối cùng vẫn quay trở về vùng 4.205 USD/ounce, gần như không đổi so với trước đó.
Giá bạc lập kỷ lục, tăng 102%: Những lực đẩy nào đứng sau?
(VNF) - Bạc đang cạnh tranh quyết liệt với vàng. Kim loại quý này đã tăng giá hơn gấp đôi kể từ đầu năm và vừa lập kỷ lục mới trong ngày 9/12 khi lần đầu tiên vượt mốc 60 USD/ounce trên Sàn giao dịch hàng hóa New York. Tính từ đầu năm 2025, giá bạc đã tăng 102% bỏ xa vàng khi “chỉ” tăng 59%.
Cháy tòa nhà văn phòng tại Indonesia, ít nhất 22 người thiệt mạng
(VNF) - Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng bùng phát tại tòa nhà văn phòng ở trung tâm Jakarta khiến ít nhất 22 người thiệt mạng, trong đó có một phụ nữ mang thai. Lực lượng chức năng Indonesia huy động hàng trăm nhân viên cùng gần 30 xe chữa cháy để dập lửa, song thiệt hại về người vẫn ở mức đặc biệt nghiêm trọng.
Mỹ cho phép Nvidia bán chip AI sang Trung Quốc, thu thuế 25%
(VNF) - Ngày 9/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ cho phép Nvidia xuất khẩu chip AI H200 sang Trung Quốc và áp thuế 25% trên các giao dịch.
Thảm kịch MH370: Tòa Trung Quốc yêu cầu Malaysia Airlines bồi thường 3,3 triệu USD
(VNF) - Một tòa án Trung Quốc yêu cầu Malaysia Airlines bồi thường 3,3 triệu USD cho gia đình 8 nạn nhân MH370, 11 năm sau ngày chiếc máy bay biến mất bí ẩn.
Trung Quốc sắp vận hành cảng thương mại tự do lớn nhất thế giới
(VNF) - Cảng thương mại tự do Hải Nam không chỉ là bàn đạp giúp phục hồi kinh tế Trung Quốc, mà còn là biểu tượng cải cách mở cửa của Bắc Kinh trong thời đại mới.
Paramount ra giá 108 tỷ USD, 'chặn đường' Netflix thâu tóm Warner Bros
(VNF) - Mới đây, tập đoàn truyền thông Paramount đã đưa ra đề nghị mua lại Warner Bros Discovery với giá 108 tỷ USD, cao hơn so với thỏa thuận 82,7 tỷ trước đó của Netflix.
Tỷ phú Elon Musk kêu gọi 'giải tán' EU
(VNF) - Mới đây, tỷ phú Elon Musk đã kêu gọi “giải tán” Liên minh châu Âu (EU) sau khi khối này phạt công ty mạng xã hội X của ông 140 triệu USD.
Bất chấp thuế quan, thặng dư thương mại của Trung Quốc ‘phá đỉnh’ 1.000 tỷ USD
(VNF) - Lần đầu tiên, thặng dư thương mại của Trung Quốc với phần còn lại của thế giới vượt mốc 1.000 tỷ USD. Con số này đặt ra câu hỏi về hiệu quả các nỗ lực kiềm chế dòng hàng hóa giá rẻ từ Trung Quốc của nhiều nền kinh tế phát triển, đặc biệt là của Tổng thống Mỹ trong nhiệm kỳ hiện tại.
Vàng và USD biến động trái chiều trước 'giờ G'
(VNF) - Kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất vào ngày 10/12 đang đẩy giá vàng tăng, trong khi giá USD được dự báo sẽ suy yếu trong năm 2026.
Bất động sản Trung Quốc đứng trước cú trượt dài
(VNF) - Sự hỗn loạn xoay quanh một trong những nhà phát triển bất động sản lớn nhất Trung Quốc đang phơi bày mức độ trầm trọng của cuộc khủng hoảng bất động sản nước này.
Nga phá kỷ lục dự trữ vàng
(VNF) - Ngân hàng trung ương Nga cho biết giá trị dự trữ vàng của nước này đã lên mức kỷ lục 310 tỷ USD tính đến đầu tháng 12, đưa Moscow trở thành nhà đầu tư vàng lớn thứ năm thế giới.
Trung Quốc tăng tốc dự trữ vàng, mua ròng 13 tháng liên tiếp
(VNF) - Theo số liệu công bố ngày 7/12, Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBOC) tiếp tục bổ sung vàng vào kho dự trữ trong tháng 11, nâng chuỗi mua ròng liên tiếp lên 13 tháng.
Nhật Bản gây chấn động thị trường trái phiếu, dòng vốn toàn cầu biến động mạnh
(VNF) - Tín hiệu thay đổi chính sách từ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản gây chấn động thị trường trái phiếu và lan rộng sang châu Âu, đẩy chi phí vay nợ lên cao. Những biến động này khởi tạo một làn sóng dịch chuyển dòng vốn mới, báo hiệu giai đoạn biến động mạnh của kinh tế thế giới trong thời gian tới.
Netflix chi 72 tỉ USD thâu tóm studio sản xuất loạt phim Harry Potter
(VNF) - Netflix đạt thỏa thuận chi 72 tỉ đô la Mỹ để mua lại mảng studio và dịch vụ streaming của Warner Bros. Discovery, đơn vị sản xuất loạt phim Harry Potter đình đám.
Lợi thế chiến lược giúp Trung Quốc áp sát Mỹ trong cuộc đua AI
(VNF) - CEO Nvidia Jensen Huang nhận định dù Mỹ đi trước về chip AI, Trung Quốc lại nắm lợi thế chiến lược ở tốc độ xây dựng hạ tầng và năng lực năng lượng, giúp nước này nhanh chóng thu hẹp khoảng cách trong cuộc đua AI.
Lãnh đạo càng vui vẻ, cổ phiếu công ty càng đi lên
(VNF) - Tâm trạng của lãnh đạo có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả làm việc của nhân viên. Khi lãnh đạo hạnh phúc, nhân viên làm việc với hiệu suất tốt hơn, từ đó tác động tích cực đến giá trị của công ty trên thị trường chứng khoán, một nghiên cứu cho biết.
Liên tiếp lập đỉnh trong 2025, vàng sẽ chạm mốc 5.000 USD trong 2026?
(VNF) - Năm 2025 ghi dấu một chu kỳ bứt phá hiếm có của vàng, khi kim loại quý liên tục lập đỉnh và trở thành một trong những tài sản sinh lời nhất toàn cầu. Vào những tháng cuối năm, nhiều tổ chức tài chính lớn đồng loạt dự báo vàng sẽ tiếp đà tăng, một số dự báo táo bạo cho rằng vàng có thể đạt 5.000 USD/ounce vào năm 2026.
CEO Nvidia: Dậy từ 4h sáng, làm 7 ngày/tuần, 'nơm nớp' lo phá sản
(VNF) - Dù Nvidia đã vươn lên thành công ty giá trị nhất thế giới, CEO Jensen Huang thừa nhận ông vẫn điều hành doanh nghiệp trong tâm thế “33 ngày nữa sẽ phá sản”. Ông làm việc 7 ngày mỗi tuần và luôn sống trong trạng thái lo âu, nỗi ám ảnh hình thành từ những lần suýt sụp đổ của Nvidia thời kỳ đầu.
Trung Quốc ‘xoay đủ chiêu’ giữa khủng hoảng dân số
(VNF) - Tuần này, nhiều người Trung Quốc bất ngờ trước việc giới chức quyết định đánh thuế các loại thuốc và thiết bị tránh thai, bao gồm bao cao su, như một phần trong nỗ lực đảo ngược tình trạng sụt giảm tỷ lệ sinh.
Những chiếc pizza không topping nói lên điều gì về kinh tế Mỹ?
(VNF) - Tại các cửa hàng pizza trên khắp nước Mỹ, khách hàng đang có xu hướng mua pizza bé hơn, ít topping hơn, không ăn kèm món phụ. Theo New York Times, đây không chỉ là sự thay đổi khẩu vị đơn thuần, mà cho thấy áp lực thắt chặt chi tiêu đang đè nặng lên người tiêu dùng Mỹ.
Mỹ tung đòn mạnh nhất từ 2022, Nga đối mặt sức ép chưa từng có
(VNF) - Mỹ tung ra loạt biện pháp trừng phạt cứng rắn nhất trong nhiều năm, tạo ra áp lực chồng chất lên ngành dầu mỏ, vốn là nguồn thu chủ chốt của Nga. Trong bối cảnh đó, cán cân trên bàn đàm phán cũng bắt đầu có dấu hiệu dịch chuyển theo chiều hướng bất lợi cho Moscow.
Khủng hoảng bất động sản Trung Quốc: Mây đen không tan
(VNF) - Sau nhiều năm gần như không đạt tiến triển trong việc chấm dứt chu kỳ suy thoái bắt đầu từ năm 2021, những khó khăn của ngành bất động sản Trung Quốc tiếp tục trầm trọng hơn.
Ca bất thường làm 'đau đầu' ngành bất động sản Trung Quốc
(VNF) - Trong khi phần lớn các doanh nghiệp cùng ngành đã cơ bản xử lý xong núi nợ, China Vanke lại trở thành một trường hợp khác thường. Nhà phát triển bất động sản có trụ sở tại Thâm Quyến này đang đối mặt nguy cơ vỡ nợ và buộc phải tái cấu trúc.
Luana Lopes Lara: Vũ công balê trở thành nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới
(VNF) - Ở tuổi 29, Luana Lopes Lara ghi danh trong danh sách tỷ phú tự thân trẻ nhất hành tinh, trở thành biểu tượng nữ doanh nhân mới tại Thung lũng Silicon. Cô dẫn dắt Kalshi, nền tảng thị trường dự đoán được định giá 11 tỷ USD, là kỳ lân tài chính hiếm hoi được liên bang Mỹ cấp phép.
Fed hạ lãi suất, Phố Wall thăng hoa
(VNF) - Sau tin Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất, Phố Wall tăng điểm mạnh. Trong khi đó, giá vàng cũng bật tăng nhưng cuối cùng vẫn quay trở về vùng 4.205 USD/ounce, gần như không đổi so với trước đó.
Nợ thuế lớn, số phận loạt dự án ‘khủng’ của BMC ở Nghệ An – Hà Tĩnh thế nào?
(VNF) - Dù từng được giao hàng loạt khu “đất vàng” để làm đô thị và thương mại nhưng nhiều năm nay BMC liên tục bị nhắc tên nợ thuế, buộc Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh phải áp dụng biện pháp mạnh: ngừng sử dụng hóa đơn. Trong khi đó, loạt dự án lớn của doanh nghiệp tại miền Trung tiếp tục rơi vào tình trạng đình trệ, bỏ hoang kéo dài…


































































