Sào huyệt lừa đảo ở Đông Nam Á: Tội phạm Trung Quốc thống trị, gây thiệt hại hàng tỷ USD
(VNF) - Trong những năm gần đây, các hoạt động lừa đảo xuyên biên giới tại khu vực Đông Nam Á đã gia tăng mạnh mẽ, đặc biệt là những tổ chức lừa đảo có sự tham gia của các nhóm tội phạm Trung Quốc. Những tổ chức này không chỉ gây thiệt hại tài chính mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh và trật tự xã hội của các quốc gia trong khu vực.
Các chiến dịch quốc tế nhằm đối phó với tình trạng này, bao gồm việc hồi hương hàng chục nghìn tội phạm lừa đảo về Trung Quốc, đã cho thấy sự tham gia của tội phạm nước này trong các vụ lừa đảo tại Đông Nam Á là rất lớn.
Theo một báo cáo mới đây của Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS, Mỹ), những hang ổ lừa đảo cắm rễ sau sự xuống dốc của lĩnh vực kinh doanh cờ bạc tại Đông Nam Á và gắn liền với các băng nhóm tội phạm người Trung Quốc.
Sau phong tỏa trong đại dịch Covid-19, nhiều khu casino và khách sạn bỏ trống đã biến thành các trung tâm lừa đảo qua mạng, nơi các nạn nhân buôn người bị chúng dụ dỗ và cưỡng ép đã lừa hàng tỷ USD từ nhiều người.

Quy mô và mức độ tham gia của tội phạm Trung Quốc
Kể từ khi các tổ chức lừa đảo trực tuyến bùng nổ tại Đông Nam Á, nhiều nhóm tội phạm đã lợi dụng tình trạng bất ổn và lỗ hổng pháp lý trong khu vực để thực hiện các hoạt động phi pháp.
Những băng nhóm này, theo thống kê, phần lớn xuất phát từ Trung Quốc, đã tiến hành các hành vi lừa đảo tinh vi qua mạng, dụ dỗ người dân Đông Nam Á tham gia vào các hoạt động như cờ bạc trực tuyến, lừa đảo đầu tư và các hình thức lừa đảo tài chính khác.
Trong năm 2023, Bộ Công an Trung Quốc cho biết Bộ này đã triệt phá 391.000 vụ lừa đảo qua mạng, bắt giữ 79.000 nghi phạm, trong đó có 263 cá nhân đứng đầu hoặc phụ trách các hoạt động lừa đảo.
Trong chiến dịch "Hải Âu" kéo dài từ tháng 8 - 12/2024, hơn 70.000 nghi phạm đã bị bắt giữ, trong đó có một số lượng lớn là người Trung Quốc. Các vụ bắt giữ này chủ yếu liên quan đến các tổ chức lừa đảo qua mạng và cờ bạc trực tuyến tại các quốc gia Đông Nam Á. Các băng nhóm này sử dụng công nghệ tiên tiến để đánh lừa và chiếm đoạt tài sản của nạn nhân, tạo ra một mạng lưới tội phạm rộng lớn xuyên suốt khu vực Đông Nam Á.
Liên hiệp quốc ước tính rằng hàng trăm nghìn người đã bị các băng nhóm tội phạm dụ dỗ và buộc phải làm việc tại các trung tâm lừa đảo qua hoạt động trực tuyến bất hợp pháp trên khắp Đông Nam Á.
Các tổ chức này không chỉ gây thiệt hại tài chính mà còn khiến nhiều người lao động rơi vào tình trạng bị cưỡng bức, ép buộc làm việc. Những nạn nhân này phần lớn là những người có hoàn cảnh khó khăn, bị dụ dỗ bởi các lời hứa hẹn về công việc với mức lương cao tại nước ngoài, nhưng thực chất lại rơi vào các cạm bẫy trung tâm lừa đảo.

Một khu phức hợp casino, giải trí và du lịch tại thị trấn Shwe Kokko ở Myanmar gần biên giới Thái Lan. (Ảnh: Reuters)
Trong những năm qua, các quốc gia Đông Nam Á đã phối hợp với Trung Quốc để hồi hương tội phạm lừa đảo.
Myanmar được coi là điểm nóng của các tổ chức lừa đảo Trung Quốc, với nhiều băng nhóm hoạt động tại các thành phố lớn như Mandalay và Yangon. Từ tháng 1 - 11/2024, Trung Quốc đã bắt giữ và hồi hương hơn 40.000 người liên quan đến lừa đảo viễn thông ở miền Bắc Myanmar. Sau cuộc đảo chính quân sự năm 2021, nước này trở thành "trung tâm tội phạm có tổ chức lớn nhất thế giới".
Tháng 1/2024, chính quyền Myanmar cho biết đã trục xuất về Trung Quốc hơn 53.000 người, do bị nghi liên quan hoạt động lừa đảo trên mạng.
Trung Quốc cũng đã phối hợp với các quốc gia như Campuchia, Việt Nam, Thái Lan, Lào trong việc trả tội phạm lừa đảo về Trung Quốc. Trong năm 2024, hơn 10.000 người liên quan đến các hoạt động lừa đảo đã bị dẫn độ về Trung Quốc từ Campuchia.
Giới chức Philippines cũng đã bắt giữ 277 người Trung Quốc trong cuộc bố ráp chống lại băng nhóm lừa đảo đầu tư qua mạng, gây thiệt hại cho hàng trăm nạn nhân tại nước này.
Tháng 3/2024, cảnh sát Philippines đột kích một trung tâm lừa đảo rộng lớn, giải cứu tổng cộng 57 người Việt, 432 người Trung Quốc, 371 người Philippines, 8 người Malaysia, 3 người Đài Loan, 2 người Indonesia và 2 người Rwanda là nạn nhân bị cưỡng ép lừa đảo qua mạng.
Trong các chiến dịch lớn, hàng chục nghìn tội phạm từ các tổ chức lừa đảo ở Đông Nam Á đã được trả về Trung Quốc. Những tội phạm này được cho là đã tham gia vào các hoạt động lừa đảo liên quan đến đầu tư giả mạo và các hình thức lừa đảo tài chính trực tuyến.
Gây thiệt hại hàng tỷ USD cho khu vực Đông Nam Á
Các hoạt động lừa đảo đã gây thiệt hại hàng tỷ USD cho người dân và nền kinh tế khu vực. Các nạn nhân không chỉ mất tiền bạc mà còn gặp phải những tổn thất nghiêm trọng về tinh thần và cuộc sống. Tại nhiều quốc gia, những nạn nhân này đã mất đi hy vọng và phải đối mặt với khó khăn tài chính trong suốt thời gian dài.
Năm 2024, riêng Việt Nam đã mất gần 20 tỷ USD do bị lừa đảo qua mạng, với nhiều nạn nhân là người cao tuổi và người có thu nhập thấp.
Sự gia tăng của các băng nhóm tội phạm xuyên biên giới đã làm suy giảm an ninh và trật tự xã hội, gây lo ngại cho các quốc gia trong khu vực. Những tổ chức này đã lợi dụng những lỗ hổng trong hệ thống pháp lý và quản lý của các quốc gia Đông Nam Á để phát triển và mở rộng các hoạt động lừa đảo. Điều này đã tạo ra một môi trường không an toàn cho người dân và ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống.

Trung Quốc cũng đã hợp tác chặt chẽ cùng với các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á nỗ lực để truy bắt và giải cứu các nạn nhân, đồng thời xử lý nghiêm minh các băng nhóm tội phạm xuyên biên giới.
Chẳng hạn, chiến dịch "Hải Âu" đã thu hút sự tham gia của 6 quốc gia, bao gồm Campuchia, Trung Quốc, Việt Nam, Lào, Myanmar và Thái Lan, nhằm triệt phá các hoạt động lừa đảo viễn thông và buôn lậu vũ khí.
Trung Quốc và Thái Lan cũng đã cam kết phối hợp để dẹp bỏ hàng chục băng nhóm lừa đảo qua mạng ở Myanmar và tình trạng buôn người. Các chiến dịch giải cứu và trả lại tội phạm về Trung Quốc đã cho thấy một mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa các quốc gia trong khu vực để cùng giải quyết vấn đề.
Lừa đảo trên mạng: Nhận biết những bẫy tinh vi đánh cắp tiền của bạn
- Công an đánh sập đường dây lừa đảo đầu tư Bitcoin xuyên quốc gia 14/02/2025 10:30
- Bản chất của các dự án tiền ảo lừa đảo: Nhận biết, tránh rơi vào bẫy 25/01/2025 10:00
- Muôn hình vạn trạng đầu tư tiền số: Ham giàu nhanh dễ dính lừa đảo 23/01/2025 09:30
Lãi suất tăng mạnh và dòng vốn hàng chục tỷ USD rút khỏi thị trường
(VNF) - Tuần qua, kinh tế - tài chính toàn cầu tiếp tục chịu ảnh hưởng mạnh từ xung đột địa chính trị, chính sách tiền tệ và dòng vốn quốc tế. Những biến động này không chỉ tác động tới các thị trường lớn mà còn lan rộng tới các nền kinh tế mới nổi.
Ngân hàng Trung Quốc kiểm soát nợ xấu bằng 'vệ tinh'
(VNF) - Trong bối cảnh nợ xấu gia tăng và tài sản đảm bảo trở thành tâm điểm kiểm soát rủi ro, các ngân hàng Trung Quốc đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vệ tinh để đánh giá tài sản trên mặt đất của khách hàng. Đây được xem là một bước đi công nghệ cao nhằm bảo vệ hệ thống tài chính trước những rủi ro tín dụng ngày càng lớn.
Người kế nhiệm gây chấn động, làm những điều Warren Buffett chưa từng làm
(VNF) - Chỉ vài tháng nắm quyền tại Berkshire Hathaway, Greg Abel đã đảo chiều triết lý hàng chục năm, tung loạt nước đi táo bạo khiến phố Wall choáng váng.
Mỹ và Iran đã đến Pakistan: Vòng đàm phán tiếp theo bắt đầu
(VNF) - Sau gần một tuần trì hoãn, Iran và Mỹ đã tới Islamabad (Pakistan) để thúc đẩy nối lại đàm phán hòa bình, trong bối cảnh xung đột kéo dài 8 tuần gây thiệt hại lớn và làm rung chuyển thị trường năng lượng toàn cầu.
Đằng sau ‘cơn sốt’ bạc của Trung Quốc
(VNF) - Theo chuyên trang phân tích tài chính Kobeissi Letter, nhu cầu tăng mạnh từ nhà đầu tư cá nhân cùng với việc các nhà sản xuất đẩy nhanh sản xuất tấm pin mặt trời đã tạo ra một “cơn bão hoàn hảo”, khiến lượng bạc nhập khẩu của Trung Quốc tăng vọt.
Tỷ phú Jensen Huang tuyên bố chấp nhận ‘mức thuế cao nhất thế giới’
(VNF) - Bất chấp đề xuất áp thuế 5% đối với tài sản của giới tỷ phú tại bang California, động thái đang khiến một bộ phận người giàu cân nhắc rời đi, CEO Nvidia Jensen Huang cho biết ông vẫn sẵn sàng chấp nhận mức thuế này. Tuyên bố của ông được xem như một lời “thách thức” gửi tới giới tỷ phú Mỹ.
Trung Quốc dự trữ lượng dầu thô gấp 3 lần Mỹ
(VNF) - Dữ liệu mới cho thấy Trung Quốc bước vào cuộc xung đột với Iran với lượng dự trữ dầu chiến lược lớn gấp hơn 3 lần so với Mỹ.
Xung đột Iran làm lộ 'điểm yếu chí tử' trong cấu trúc năng lượng châu Âu
(VNF) - Xung đột Iran khiến các nước châu Âu vốn phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu phải trả giá đắt để có được nguồn cung năng lượng, đồng thời làm các cuộc khủng hoảng năng lượng tại châu lục này diễn ra ngày càng nghiêm trọng hơn.
Hai cường quốc kinh tế 'giành giật' dầu Nga
(VNF) - Ấn Độ và Trung Quốc, hai trong số những quốc gia nhập khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới, đang lao vào cuộc cạnh tranh ngày càng gay gắt nhằm giành giật nguồn cung dầu thô khan hiếm.
Bao cao su tăng giá vì xung đột Iran
(VNF) - Cuộc xung đột Iran làm gián đoạn nguồn cung của các nguyên liệu sản xuất bao cao su, khiến mặt hàng này đối mặt với nguy cơ tăng giá.
Châu Á bước vào giai đoạn khó khăn nhất của khủng hoảng năng lượng
(VNF) - Châu Á đang bước vào giai đoạn khắc nghiệt nhất của cuộc khủng hoảng năng lượng khi các nguồn cung thay thế dần cạn kiệt. Từ Trung Quốc đến Ấn Độ, những nền kinh tế phụ thuộc lớn vào nhập khẩu dầu mỏ đang đối mặt với áp lực kép: giá nhiên liệu leo thang và rủi ro gián đoạn nguồn cung ngày càng hiện hữu, đe dọa tăng trưởng và làm gia tăng bất ổn kinh tế khu vực.
DN lao đao vì chiến sự Mỹ - Iran: Nợ xấu tăng lên, ngân hàng cảnh báo rủi ro tín dụng
(VNF) - Chiến sự Iran khiến giá năng lượng tăng vọt, buộc NAB tăng mạnh dự phòng rủi ro tín dụng, kéo theo hàng loạt doanh nghiệp chịu áp lực chi phí, lợi nhuận và chuỗi cung ứng.
Điểm lại loạt văn kiện hợp tác Việt Nam vừa ký với Hàn Quốc
(VNF) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 22/4 đã chứng kiến lễ trao 12 văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành hai nước.
Xung đột Iran kéo dài, các hãng bay khó ‘cất cánh’
(VNF) - Trong bối cảnh xung đột Iran kéo dài làm chi phí nhiên liệu máy bay tăng mạnh, các hãng hàng không đang đối mặt với nguy cơ thiếu hụt, làm tăng khả năng hủy chuyến và cắt giảm lịch trình.
‘Bên thắng cuộc’ bất ngờ trong cuộc chiến Iran
(VNF) - Các xưởng đóng tàu của Trung Quốc đang nổi lên như những bên hưởng lợi đáng kể từ cuộc xung đột giữa Mỹ – Israel và Iran, khi tình trạng tắc nghẽn trong vận chuyển dầu thô ngày càng nghiêm trọng, kéo theo nhu cầu toàn cầu gia tăng đối với các tàu chở dầu cỡ lớn.
Một chiếc bánh lỗi phanh phui 67.000 'nhà cung cấp ma'
(VNF) - Một lời phàn nàn của khách hàng về chiếc bánh không đạt yêu cầu đã châm ngòi cho cuộc điều tra quy mô lớn, qua đó phơi bày hàng chục nghìn nhà cung cấp thực phẩm “ma” tại Trung Quốc. Vụ việc không chỉ dẫn tới các khoản phạt khổng lồ đối với nhiều tập đoàn lớn, mà còn làm lộ rõ những hệ lụy của cuộc cạnh tranh giá cả khốc liệt.
'Bình thường mới' của kinh tế thế giới: Sống chung với cú sốc địa chính trị
(VNF) - Những cú sốc địa chính trị liên tiếp, đặc biệt từ Trung Đông, đang khiến triển vọng kinh tế toàn cầu trở nên mong manh hơn bao giờ hết, buộc các định chế như Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (World Bank) phải liên tục điều chỉnh dự báo.
Giá dầu bất định trước nước đi của Mỹ và Nga
(VNF) - Giá dầu thế giới biến động mạnh khi vượt mốc 100 USD/thùng rồi nhanh chóng hạ nhiệt, sau động thái Mỹ gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran nhằm kéo dài đàm phán. Trong khi đó, các tín hiệu về nguồn cung từ Nga tiếp tục làm gia tăng bất ổn, khiến thị trường năng lượng toàn cầu đứng trước nhiều rủi ro khó lường.
Ứng viên Chủ tịch FED: Khẳng định tính độc lập, không chịu sức ép từ TT Trump
(VNF) - Những điểm đáng chú ý từ phiên điều trần trước Thượng viện của ông Kevin Warsh - người được Tổng thống Trump đề cử làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cho thấy, ông bảo vệ quan điểm về chính sách tài chính và khẳng định Tổng thống chưa bao giờ yêu cầu ông cắt giảm lãi suất.
Mỹ gia hạn lệnh ngừng bắn vô thời hạn, Iran chưa đồng ý đàm phán
(VNF) - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 21/4 đã gia hạn vô thời hạn lệnh ngừng bắn với Iran, chỉ vài giờ trước khi lệnh này dự kiến hết hạn, nhằm tạo điều kiện để hai nước tiếp tục đàm phán hòa bình, hướng tới chấm dứt cuộc chiến làm rung chuyển nền kinh tế toàn cầu.
Chiến lược Việt Nam của các 'đại gia' tài chính Hàn Quốc
(VNF) - Lãnh đạo 5 ngân hàng thương mại lớn nhất Han Quốc sẽ tháp tùng Tổng thống Lee Jae Myung trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam trong tuần này, theo Korea Herald.
Nhà đầu tư 'bỏ túi' hàng nghìn tỷ USD nhờ Tim Cook
(VNF) - Ngày 20/4, Apple thông báo giám đốc điều hành (CEO) Tim Cook sẽ từ chức vào ngày 1/9 năm nay, sau khi ông đảm nhiệm vị trí này từ tháng 8/2011. Trong thời gian giữ chức, ông đã góp phần giúp giá trị vốn hóa của Apple tăng từ 350 tỷ USD lên hơn 4 nghìn tỷ USD.
Mỹ - Iran trước hạn chót ngừng bắn: Đàm phán bấp bênh, giá dầu tăng không dừng
(VNF) - Số phận của các cuộc đàm phán hòa bình với Iran vẫn chưa chắc chắn khi thời hạn kết thúc lệnh ngừng bắn đang đến gần, đẩy giá dầu tiếp tục tăng.
Siết tín dụng tư nhân: Dòng vốn tỷ USD bị chặn, cú sốc gây 'đổ vỡ' dây chuyền?
(VNF) - Trong khi người tiêu dùng đang vật lộn với giá cả leo thang và thị trường việc làm bấp bênh, một rủi ro khác đang âm thầm tích tụ trong hệ thống tài chính: tín dụng tư nhân.
Tim Cook sẽ từ chức CEO Apple sau 15 năm
(VNF) - CEO của Apple, Tim Cook, sẽ rời vị trí mà ông kế nhiệm từ cố CEO Steve Jobs, khép lại 15 năm lãnh đạo chứng kiến giá trị vốn hóa của công ty tăng thêm hơn 3,6 nghìn tỷ USD trong kỷ nguyên thịnh vượng nhờ iPhone.
Lãi suất tăng mạnh và dòng vốn hàng chục tỷ USD rút khỏi thị trường
(VNF) - Tuần qua, kinh tế - tài chính toàn cầu tiếp tục chịu ảnh hưởng mạnh từ xung đột địa chính trị, chính sách tiền tệ và dòng vốn quốc tế. Những biến động này không chỉ tác động tới các thị trường lớn mà còn lan rộng tới các nền kinh tế mới nổi.
Tiến độ cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn sau hơn một năm thi công
(VNF) - Sau hơn một năm khởi công, dự án cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn đang bước vào giai đoạn thi công cao điểm với nhiều hạng mục quan trọng dần hoàn thiện, tạo hình rõ nét cho một công trình được kỳ vọng trở thành điểm nhấn kiến trúc mới của TP. HCM.


































































