Theo đó ông Trần Trung Hiếu (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và dịch vụ Nhà Đất Việt) đã tự ý lập các dự án khu dân cư, tự phân lô các nền đất có diện tích từ 30m2 đến 100m2.
Các nền đất này nằm trong các dự án ảo, được đặt tên như dự án Khu dân cư Lộc Phát Garden, dự án Khu dân cư Nhuận Đức, dự án Phúc Lộc Thọ, dự án Xuân Thới Thượng - Hóc Môn, dự án Khu dân cư Gia Lai Central Park, nhằm mục đích quảng cáo bán đất nền cho nhiều người dưới dạng thổ cư.
Quá trình điều tra vụ án cho thấy, Công ty cổ phần Đầu tư và dịch vụ Nhà Đất Việt chưa lập thủ tục xin cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất, phân lô, tách thửa tại một số thửa đất ở xã Phước Hiệp và xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, TP. HCM; xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP. HCM.
Cũng như công ty này chưa xin phép cho các thửa đất tại các xã Ia Băng và xã Ia Toorr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.
Do đây là những dự án không có thật nên Trần Trung Hiếu sử dụng hình thức hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc vi bằng để bán đất nền ảo, lừa dối khách hàng, chiếm đoạt số tiền lớn sử dụng vào mục đích cá nhân.
Theo kết quả xác định ban đầu, số tiền các nạn nhân bị chiếm đoạt là khoảng 50 tỷ đồng.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an TP. HCM đã tống đạt các lệnh khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Trần Trung Hiếu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 554-01.
