Sai phạm 331 tỷ tiền thuế, cựu Phó cục trưởng Cục Thuế TP. HCM nhận 4 năm tù
Trần Lê -
01/07/2023 07:33 (GMT+7)
(VNF) - Tòa án Nhân dân TP. HCM vừa tuyên án vụ sai phạm xảy ra tại Công ty cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) và Cục Thuế TP. HCM.
Các bị cáo tại tòa (ảnh TTXVN)
Theo Hội đồng Xét xử, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng do Trịnh Tiến Dũng (sinh năm 1973, đang bị truy nã quốc tế) chủ mưu với thủ đoạn hết sức tinh vi.
Dũng đã sắp xếp mỗi người một công đoạn, tạo thành một chuỗi hành vi để các bị cáo trong vụ án không nhận ra hành vi phạm tội của Dũng, mà giúp sức cho Dũng thực hiện hành vi phạm tội. Hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp đến nguồn thu của nhà nước, xâm phạm quy trình kinh doanh lành mạnh của thị trường Việt Nam...
Theo Hội đồng Xét xử, cả 67 bị cáo trong vụ án đã phạm vào các tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, sản xuất buôn bán hàng giả, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, buôn lậu, nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức, làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức.
Đối với 15 bị cáo Cục Thuế TP. HCM, Hội đồng Xét xử tuyên phạt mức án từ 2 năm tù (cho hưởng án treo) đến 4 năm tù giam về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Trong đó, bản án tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh, cựu Phó cục trưởng Cục thuế TP. HCM 4 năm tù, về tội vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Theo Hội đồng xét xử, bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh là người chỉ đạo, ký các quyết định hoàn thuế cho Thuduc House đối với 15 kỳ (từ tháng 4/2018 đến tháng 6/2019) trái quy định, bỏ qua các dấu hiệu rủi ro về thuế; Không áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro trong quản lý hoàn thuế để có ý kiến chỉ đạo các bộ phận giải quyết hoàn thuế cho Thuduc House áp dụng đúng, đầy đủ quy trình và các văn bản hướng dẫn về quản lý hoàn thuế, gây thất thoát cho Nhà nước 331 tỷ đồng.
Ba bị cáo từng là cựu cán bộ Chi cục Thuế các quận 1, 3, 5 gồm: Đào Thị Nga, Nguyễn Phương Nam, Ngô Huỳnh Luỹ bị tuyên phạt 4-12 năm tù về tội nhận hối lộ.
Đối với nhóm bị cáo Cục Hải quan TP. HCM, Hội đồng Xét xử tuyên phạt mức án từ 2-3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.
Đối với nhóm bị cáo Thuduc House, Hội đồng Xét xử tuyên phạt các bị cáo từ 3 năm tù (cho hưởng án treo) đến 15 năm tù giam. Trong đó, bị cáo Quan Minh Tuấn (cựu Kế toán trưởng), lãnh 10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 5 năm tù về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Bị cáo Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (cựu Tổng Giám đốc Thuduc House), bị tuyên phạt 4 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 2 năm tù về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Với vai trò là người đại diện của Thuduc House, bị cáo Hoàng là người chịu trách nhiệm chung về các hoạt động kinh doanh của công ty. Bị cáo đã đồng ý với phương án kinh doanh mà bị cáo Nguyễn Thị Bích Ngọc (cựu Trưởng Phòng kinh doanh xuất nhập khẩu Công ty Thuduc House), bị cáo Quan Minh Tuấn (cựu Kế toán trưởng Công ty Thuduc House đề xuất).
Bị cáo Hoàng còn đồng ý chủ trương do Quan Minh Tuấn đề xuất, lợi dụng các hợp đồng tư vấn dịch vụ, tư vấn hợp đồng đã ký với Công ty Phương Nam để ghi tăng thêm 80% trị giá dịch vụ phải thanh toán cho Công ty Phương Nam và công ty này sẽ chuyển lại phần trị giá ghi tăng để sử dụng cho các hoạt động ngoài sổ sách của công ty. Hành vi này gây thiệt hại cho Thuduc House số tiền 7,7 tỷ đồng.
Hội đồng Xét xử cũng tuyên các phần dân sự. Trong đó buộc Thuduc House phải hoàn trả cho Cục Thuế TP. HCM số tiền 365 tỷ đồng tiền thuế đã hoàn.
(VNF) - Nhờ chủ động đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật, số hóa truy xuất nguồn gốc và đầu tư công nghệ tưới nhỏ giọt, công nghệ màng của Israel nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam đã tăng trưởng xuất khẩu nhờ ưu đãi thuế quan từ Hiệp định VIFTA.
(VNF) - Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp (sáp nhập xã), xã Mường Kim đã chú trọng đổi mới và phát triển đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo.
(VNF) - Với đà tăng trưởng như hiện nay, VinFast Limo Green đang có cơ hội “soán ngôi” đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Mitsubishi Xpander để giữ “ngôi vương” ở phân khúc MPV đa dụng bán nhiều xe nhất năm 2025.
(VNF) - Ngày 9/12,TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho đang điều trị cho bệnh nhân H.N.H. (19 tuổi, quê Ninh Bình) nhập viện vì ngộ độc thuốc lá điện tử. Bệnh nhân được chuyển từ tuyến dưới lên trong tình trạng phải gây mê an thần để thở máy. Sau hơn một ngày H. được cai máy thở, tỉnh táo trở lại nhưng suy thận diễn tiến rất nhanh.
(VNF) - Thỏa thuận hợp tác giữa AgriS và Lộc Trời đặt mục tiêu nâng cao đời sống nông dân, phát triển sản phẩm giá trị gia tăng và kiến tạo hệ sinh thái bền vững cho ngành lúa gạo Việt Nam.
(VNF) - Với những ưu đãi từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Israel (VIFTA) cùng sự bổ trợ rõ nét trong cơ cấu kinh tế giữa hai nước, thương mại và đầu tư song phương được kỳ vọng sẽ bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ hơn.
(VNF) - Kinh tế lifestyle đang trở thành ngành tạo giá trị lớn tại nhiều thị trường châu Á, từ Hàn Quốc, Thái Lan đến Singapore, khi nhu cầu chi tiêu cho trải nghiệm và phong cách sống tăng mạnh. Xu hướng này bắt đầu lan rộng tại Việt Nam, kéo theo sự dịch chuyển trong hành vi tiêu dùng và buộc các doanh nghiệp bán lẻ, F&B, dịch vụ và bất động sản phải điều chỉnh mô hình để tham gia cuộc chơi mới.
(VNF) - Với việc ra mắt thêm nhiều sản phẩm mới, Bảo Tín Mạnh Hải đang tập trung vào sứ mệnh sứ mệnh giúp người dân tích lũy và bảo toàn tài sản thông qua các sản phẩm Vàng Tích Luỹ (Kim Gia Bảo, Tiểu Kim Cát) và Vàng Trang Sức 24K.
(VNF) - Giá vàng SJC và vàng nhẫn được điều chỉnh tăng nhẹ tại một số nhà vàng trong phiên 8/12. Tuy nhiên, giá vàng trong nước vẫn chưa thể “tái chiếm” mốc kỷ lục đã được thiết lập trước đó.
(VNF) - Nhân dịp kỷ niệm 33 năm thành lập, Bảo Tín Mạnh Hải chính thức công bố ra mắt bộ sưu tập vàng tích lũy Kim Gia Bảo 2026 với các thiết kế lấy cảm hứng từ văn hóa hội họa truyền thống trống đồng Đông Sơn và Tứ quý.
(VNF) - Việc xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ FTA được kỳ vọng sẽ trở thành động lực quan trọng giúp doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, tận dụng tốt hơn các ưu đãi từ 17 FTA hiện có và chủ động hội nhập trong bối cảnh thương mại toàn cầu liên tục thay đổi.
(VNF) - Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTH thuốc lá), Bộ Y tế phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức Lễ tổng kết và trao giải "Cuộc thi sáng tác bài hát về phòng, chống tác hại của thuốc lá".
(VNF) - Chia sẻ kinh nghiệm về xuất khẩu nông sản Việt, ông Phan Minh Thông - Tổng Giám đốc Công ty Phúc Sinh cho biết, Israel là nơi có thể học hỏi nhiều về tư duy kinh doanh và văn hóa làm việc.
(VNF) - Các doanh nghiệp Việt đã bước đầu tranh thủ khai thác được thị trường Israel để xuất khẩu cũng như thu hút vốn đầu tư FDI từ thị trường này và thúc đẩy tương tác giao lưu giữa hai bên.
(VNF) - Thứ trưởng Bộ Y tế đề cập cơ chế quản lý “doanh nghiệp công bố sản phẩm, cơ quan chức năng hậu kiểm” và cho rằng việc thanh tra, kiểm tra với mỹ phẩm không chỉ có Bộ Y tế mà còn có các bộ và địa phương.
(VNF) - Nhờ chủ động đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật, số hóa truy xuất nguồn gốc và đầu tư công nghệ tưới nhỏ giọt, công nghệ màng của Israel nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam đã tăng trưởng xuất khẩu nhờ ưu đãi thuế quan từ Hiệp định VIFTA.