Shark Tam bị truy tố vì trốn thuế và buôn lậu
(VNF) - Tập đoàn Asanzo của Shark Tam được xác định đã nhập linh kiện, lắp ráp rồi bán thành phẩm nhưng không xuất hóa đơn và không khai báo thuế. Bên cạnh hành vi trốn thuế, vị này còn bị cáo buộc liên quan đến một phi vụ buôn lậu.
Viện Kiểm sát nhân dân TP. HCM mới đây đã ban hành cáo trạng truy tố ông Phạm Văn Tam (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Asanzo, hay còn được biết đến với tên gọi Shark Tam) về tội buôn lậu và trốn thuế.
Em trai ông Tam là ông Phạm Xuân Tình, Tổng giám đốc bị truy tố về tội trốn thuế.

Theo cáo trạng, từ ngày 13/8/2019 đến 7/10/2019, đoàn thanh tra Cục Thuế TP. HCM (nay là Chi cục Thuế khu vực II) đã tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về thuế giai đoạn từ năm 2016 đến tháng 7/2019 tại Tập đoàn Asanzo.
Kết luận thanh tra xác định doanh nghiệp này đã mua linh kiện của Công ty Trần Thoàn (do ông Trần Quốc Thoàn làm Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật) và ký hợp đồng với Công ty VTB (do ông Nguyễn Văn Hoàng làm Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật) để gia công, lắp ráp một phần.
Sau đó, Asanzo lắp ráp ra thành phẩm là mặt hàng điều hòa nhiệt độ (công suất từ 90.000 BTU trở xuống, có dán tem và bao bì in nhãn hiệu Asanzo) rồi xuất bán cho Công ty Điện lạnh Asanzo, nhưng không xuất hóa đơn và không khai báo thuế (để ngoài sổ sách kế toán liên quan đến doanh thu bán hàng).
Ngoài ra, doanh nghiệp còn sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng không hợp pháp (ghi nội dung là mặt hàng "điều hòa nhiệt độ", không đúng với thực tế là "linh kiện điều hòa nhiệt độ") để hạch toán đầu vào, khai thuế là hoạt động thương mại. Trong khi đó, Công ty Trần Thoàn xuất hóa đơn giá trị gia tăng (hàng thành phẩm) trực tiếp cho Công ty Điện lạnh Asanzo.
Ngày 30/10/2019, Cục Thuế TP. HCM đã ra quyết định chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM để xử lý theo quy định pháp luật. Kết luận giám định về thuế xác định, từ năm 2017 đến hết quý II/2019, Tập đoàn Asanzo đã trốn thuế hơn 15,7 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, Shark Tam còn bị cáo buộc liên quan đến hành vi buôn lậu một lô hàng trị giá 414,7 triệu đồng.
Cũng theo cáo trạng, Công ty Sa Huỳnh – do bà Huỳnh Thị Sà Quôl đứng tên đăng ký ban đầu, sau đó chuyển cho ông Trương Ngọc Liêm – đã mở tờ khai nhập khẩu tại cảng ICD Phước Long 3 ngày 5/9/2018. Trên tờ khai, hàng hóa được ghi là linh kiện của lò nướng thủy tinh, bao gồm: 970 nắp đậy bằng nhựa của lò nướng thủy tinh, 940 chậu thủy tinh của lò nướng thủy tinh, 118 thiết bị đếm thời gian của lò nướng thủy tinh, 1.060 tay cầm bằng nhựa của lò nướng thủy tinh, 1.120 vỉ nướng (Tình trạng hàng hóa: mới 100%; Xuất xứ: Trung Quốc; Trị giá hàng hóa: 212 triệu đồng).
Tuy nhiên, kết quả kiểm tra hải quan cho thấy đó là 300 bộ lò nướng thủy tinh nguyên chiếc nhãn hiệu Asanzo, đồng bộ tháo rời, tình trạng mới 100%, không thể hiện xuất xứ hàng hóa, là hàng hóa nhập khẩu có điều kiện (trước khi nhập khẩu phải đăng ký kiểm tra chất lượng nhà nước). Do vậy, lô hàng không được thông quan.
Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự TP. HCM xác định, giá trị lô hàng buôn lậu trên thị trường tại thời điểm tháng 9/2018 là hơn 414,7 triệu đồng.
Ngày 3/3/2020, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố ông Trương Ngọc Liêm về tội buôn lậu. Quá trình điều tra, ông Liêm thừa nhận hành vi và khai Công ty Sa Huỳnh thực chất do ông Phạm Văn Tam làm chủ, lập ra để nhập lô hàng lò nướng cho Asanzo. Ông Liêm còn cho biết sau khi lô hàng bị phát hiện, ông Tam chỉ đạo ông đứng tên pháp nhân công ty và hứa chu cấp 30 triệu đồng/tháng trong thời gian ông lẩn tránh cơ quan chức năng.
Tuy nhiên, ông Phạm Văn Tam phủ nhận việc là chủ Công ty Sa Huỳnh cũng như chỉ đạo thay đổi đăng ký kinh doanh hay yêu cầu ông Liêm đứng ra làm thủ tục với hải quan. Đối với việc chuyển tiền cho ông Liêm trong thời gian ông Liêm bỏ trốn, ông Tam cho hay, mình chỉ giúp đỡ nhân viên cũ là bà Ngô Thị Hiền (vợ ông Liêm) khi gặp khó khăn và việc hỗ trợ này không liên quan đến ông Trương Ngọc Liêm hay Công ty Sa Huỳnh.
Dù vậy, qua tài liệu thu thập được, cơ quan chức năng cho rằng có đủ căn cứ để truy tố ông Tam về tội buôn lậu.
Shark Tam bị bắt vì trốn thuế, vụ lái lộ cổ phiếu KDM lộ 'trùm cuối'
- Vụ Asanzo và tranh cãi Made in Vietnam: Từ ồn ào đến tạm dừng 'vô thời hạn' 29/06/2024 11:30
- Bắt tạm giam nguyên Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam 24/06/2024 01:59
- Shark Tam Asanzo bị khởi tố: Nổi danh và lùm xùm cùng tivi 'Made in Vietnam' 24/06/2024 08:30
Trung ương yêu cầu 'quy định hạn sử dụng' với căn hộ chung cư xây mới
(VNF) - Nghị quyết của Trung ương nêu rõ căn hộ chung cư xây mới sẽ có quy định về thời hạn sử dụng theo niên hạn xây dựng công trình.
Quy định mới: Thí điểm Bộ Chính trị chỉ định một số chức danh trong Đảng
Trung ương quy định việc thí điểm Bộ Chính trị chỉ định Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy: Các cơ quan Trung ương; Chính phủ; Quốc hội...
Chuyển Bộ Công an xem xét sai phạm của nhiều nhà thầu tại Sân bay Long Thành
(VNF) - Thanh tra Chính phủ vừa công khai kết luận thanh tra về Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, chỉ ra nhiều thiếu sót, vi phạm trong công tác quản lý, lựa chọn nhà thầu và thực hiện các gói thầu, đồng thời chuyển thông tin đến Bộ Công an để xem xét điều tra, xử lý theo quy định.
Bắt tạm giam Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung
(VNF) - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung cùng một phó cục trưởng bị khởi tố khi Bộ Công an mở rộng vụ án liên quan xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc.
Tư vấn xây dựng Petrolimex xây tổ hợp bất động sản trên khu 'đất vàng' ở Hà Nội
(VNF) - TP Hà Nội vừa chấp thuận chuyển mục đích sử dụng hơn 2.600m2 đất tại số 149 đường Trường Chinh (phường Phương Liệt) để triển khai dự án tòa nhà hỗn hợp gồm văn phòng, thương mại, dịch vụ và nhà ở.
Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường cùng cựu Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu bị khai trừ Đảng
(VNF) - Ông Hoàng Trung, Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường, cùng ông Dương Thành Trung, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) bị kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng.
Sân bay Long Thành: Vận hành thử nghiệm từ tháng 9, khai thác từ tháng 12
(VNF) - Công tác vận hành thử nghiệm sân bay Long Thành được ACV dự kiến triển khai từ tháng 9 và phục vụ khai thác thương mại trong tháng 12/2026.
Chính phủ duyệt Đề án Cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam
(VNF) - Đề án Cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030, giá trị tài sản đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường vốn, thị trường chứng khoán đạt khoảng 15% GDP.
Hải Phòng đo đếm hiệu quả các cơ chế đặc thù sau 1 năm được trao quyền
(VNF) - Sau gần một năm triển khai Nghị quyết số 226/2025/QH15, Hải Phòng ghi nhận 9 trong tổng số 41 cơ chế, chính sách đặc thù đã phát sinh kết quả thực tiễn. Phần lớn tập trung vào các lĩnh vực quy hoạch, đầu tư, đất đai và tổ chức bộ máy, tạo nền tảng thúc đẩy các dự án phát triển kinh tế - xã hội.
Triệu tập kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16
(VNF) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa có văn bản triệu tập Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội Khóa 16 từ ngày 3 đến 24/8.
Cựu giám đốc Ban Quản lý dự án công trình Hải Phòng bị bắt
(VNF) - Ông Tạ Viết Đông bị cáo buộc lạm quyền trong thời gian làm Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hải Phòng.
Đà Nẵng đề xuất loạt cơ chế đặc thù cho dự án khu đô thị lấn biển
(VNF) - Sáng 27/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với tờ trình của Chính phủ về dự thảo Nghị định quy định cơ chế, chính sách đặc thù đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển tại TP. Đà Nẵng.
Chấm dứt 'nới - siết tạm thời', mở hành lang ổn định cho trái phiếu DN
(VNF) - Nghị định 200/2026/NĐ-CP được kỳ vọng tạo lập khuôn khổ pháp lý cân bằng hơn cho thị trường trái phiếu riêng lẻ, vừa mở rộng khả năng huy động dòng vốn của doanh nghiệp, vừa tăng lớp bảo vệ đối với nhà đầu tư.
Khởi tố cựu chủ tịch và giám đốc Công ty Y tế Việt Mỹ
(VNF) - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị liên quan.
Cựu Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành được trả lại 21 tỷ đồng và 330.000 USD
(VNF) - Sau khi hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ thi hành án dân sự trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) Lê Duy Thành đã được Thi hành án dân sự TP Hà Nội trả lại hơn 21,3 tỷ đồng và 330.000 USD.
Mở những 'đường dẫn', chuyển hóa nguồn lực thành vốn dài hạn cho tăng trưởng
(VNF) - Mục tiêu tăng trưởng cao giai đoạn 2026–2030 đặt Việt Nam trước nhu cầu vốn đầu tư rất lớn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, điểm nghẽn đang nằm ở khả năng chuyển nguồn lực sẵn có thành vốn trung và dài hạn cho hạ tầng, sản xuất, công nghệ và khu vực kinh tế tư nhân.
Ông Đỗ Thanh Bình làm bí thư Thành ủy Cần Thơ
(VNF) - Ông Đỗ Thanh Bình, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ, được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức bí thư Thành ủy Cần Thơ.
Bí thư Cần Thơ Lê Quang Tùng làm Bí thư An Giang
(VNF) - Ông Lê Quang Tùng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025-2030.
TP. HCM xét xử vụ buôn lậu hơn 700 viên kim cương ngày 31/7
(VNF) - TP. HCM là đơn vị xét xử vụ án, 4 bị cáo trong vụ buôn lậu kim cương, phát sinh thêm hành vi đưa hối lộ, lừa đảo vào ngày 31/7.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: 'Không tư nhân hóa đất đai, nhà nước quyết định giá đất'
(VNF) - Yêu cầu việc sửa Luật Đất đai phải đồng bộ, khơi thông nguồn lực nhưng không tư nhân hóa đất đai, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh nhà nước điều tiết, kiểm soát và quyết định giá đất.
TT Trump khai hỏa mặt trận thuế quan mới với hơn 60 quốc gia
(VNF) - Hơn 60 đối tác thương mại của Mỹ sẽ phải chịu mức thuế nhập khẩu mới từ ngày 24/7, đánh dấu bước leo thang tiếp theo trong chiến lược thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Bộ Chính trị điều động hai Phó Bí thư Thường trực giữa Tây Ninh và Vĩnh Long
(VNF) - Ông Nguyễn Mạnh Hùng được phân công giữ chức Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long, còn bà Hồ Thị Hoàng Yến giữ cương vị tương ứng tại Tây Ninh.
Phó bí thư An Giang Nguyễn Thanh Nhàn làm Phó bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương
(VNF) - Ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang, được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Phó bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.
Chủ tịch TP.Huế Nguyễn Khắc Toàn làm Phó bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng
(VNF) - Ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND TP Huế, được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Phó bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030.
Chủ tịch Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang làm Phó ban Chính sách, chiến lược Trung ương
(VNF) - Ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Phó trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương.
Trung ương yêu cầu 'quy định hạn sử dụng' với căn hộ chung cư xây mới
(VNF) - Nghị quyết của Trung ương nêu rõ căn hộ chung cư xây mới sẽ có quy định về thời hạn sử dụng theo niên hạn xây dựng công trình.
Hiện trạng Khu tập thể Trương Định hơn 50 năm tuổi trước ngày đập đi xây lại
(VNF) - Sau hơn 50 năm đưa vào sử dụng, khu tập thể Trương Định (phường Tương Mai, Hà Nội) đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều hạng mục hư hỏng và bị cơi nới, lấn chiếm. Theo quy hoạch mới được công bố, khu tập thể sẽ được cải tạo, xây dựng lại bằng 2 tòa chung cư cao tối đa 30 tầng với hơn 1.000 căn hộ.


































































