Ngày 3/4/2016, khoảng 11,5 triệu tài liệu từ năm 1977 đến cuối 2015 của Công ty luật Mossack Fonesca có trụ sở tại Panama bị rò rỉ, hé lộ mạng lưới công ty vỏ bọc (offshore company) khổng lồ trên thế giới.
Theo các kết quả điều tra bước đầu của Hiệp hội Nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ), Mossack Fonseca đã giúp khoảng 140 chính trị gia, cùng nhiều tỷ phú, ngôi sao, trùm ma túy... trốn nộp thuế. Đây được xem vụ rò rỉ dữ liệu lớn nhất từ trước tới nay - được gọi là "Hồ sơ Panama" - hé lộ về những bí mật của giới nhà giàu trên toàn thế giới.
Nhóm dữ liệu của tờ The Sunday Times đã biên soạn một danh sách các công ty có liên quan tới "Hồ sơ Panama", được thành lập bởi Mossack Fonseca và các cộng sự, cùng các giám đốc, cổ đông và đại diện pháp lý của những công ty này.
Theo các cáo buộc trong "Hồ sơ Panama", nhiều người trong số đó đã trả tiền cho Mossack Fonseca để che giấu để che giấu biệt thự, tiền mặt và lợi nhuận doanh nghiệp cũng như danh tích chủ sở hữu đích thực thông qua mạng lưới phức tạp của các công ty vỏ bọc.
Danh sách các công ty liên quan tới "Hồ sơ Panama" vừa được tờ The Sunday Times công bố cho thấy nhiều vị trí chủ chốt như giám đốc điều hành một số công ty thực tế đã qua đời nhiều năm trước nhưng vẫn được đứng tên công ty. Người cha quá cố của Thủ tướng Anh Cameron cũng có tên trong danh sách này và đứng tên một quỹ đầu tư nước ngoài.
Người cha quá cố của Thủ tướng Anh Cameron, ông Ian Cameron cũng có trong bảng danh sách này. (Ảnh: The Sunday Times).
Theo đó, các mối làm ăn bất chính, dòng tiền từ các đế chế bất động sản và hàng tấn tiền mặt gom nhặt được bởi trộm cắp, buôn bán bất hợp pháp đều được đổ vào một hệ thống công ty vỏ bọc tinh vi nhằm che giấu những khối tài sản khổng lồ.
Tra cứu danh sách các công ty dính líu tới vụ Panama trên tờ The Sunday Times. (Ảnh chụp màn hình).
Tuy nhiên, việc dử dụng công ty nước ngoài không hoàn toàn là hành vi phạm tội, và một số có mục đích hợp pháp. Đồng thời việc xuất hiện trong danh sách này cũng không đồng nghĩa với việc những công ty này và các đại diện pháp lý đã có hành vi vi phạm quy định của luật pháp các nước.
Nhưng câu hỏi được đặt ra là làm sao để vén bức màn bí mật về những hoạt động thực chất bên trong hệ thống che dấu danh tính chủ sở hữu các công ty.
Quý độc giả có thể tra cứu danh sách các công ty có liên quan tới "Hồ sơ Panama" theo đường link dưới đây.
Tags:
(VNF) - Ở miền Bắc, phần lớn các hợp đồng thuê đất công nghiệp chủ yếu là thuê đất diện tích lớn từ các nhà sản xuất Trung Quốc và Đài Loan trong các dự án sản xuất linh kiện điện tử và năng lượng mặt trời. Ngược lại, ở miền Nam nhận được đầu tư vào thực phẩm, đồ uống, cao su, nhựa, hàng tiêu dùng, vật liệu xây dựng, dệt may và may mặc với hợp đồng thuê đất diện tích nhỏ hơn.
(VNF) - Phó thủ tướng Đức Robert Habeck cho biết cánh cửa “mở ra cho các cuộc thảo luận” với Trung Quốc về thuế quan của Liên minh châu Âu (EU) nhưng ông thể hiện quan điểm cứng rắn hơn đối với hàng xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga.
(VNF) - Thay vì chỉ tập trung vào việc bán sản phẩm, các nhà tư vấn tài chính cá nhân chuyển sang việc làm rõ nhu cầu và mong muốn của khách hàng, khi có được niềm tin sẽ có cơ hội tiếp cận được dòng vốn ước đạt khoảng 600 tỷ USD vào năm 2027. Khi một bức tranh tài chính cá nhân tổng thể hình thành, các sản phẩm sẽ xuất hiện
Tập đoàn Yeah1 muốn bán 6 công ty con ngay trong tháng 6 này. Nếu thành công thoái vốn với mệnh giá 10.000 đồng/cp, nhà sản xuất show “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng” có thể thu về khoảng 826 tỷ đồng.
(VNF) - Kết quả kinh doanh quý I/2024 đáng thất vọng cho thấy ngành bất động sản (BĐS) chưa thể sớm tìm đến được “điểm đảo chiều” lợi nhuận, vậy nên những thông tin tích cực sắp tới nhiều khả năng sẽ chỉ dừng lại ở sự kỳ vọng và mang tính chất xúc tác cho giá cổ phiếu.
(VNF) - Tỷ phú Elon Musk vừa chào đón thêm một người con gia nhập “đại gia đình” của mình, cũng là người con thứ 3 mà ông và cấp dưới Shivon Zilis (giám đốc Neuralink) có với nhau.
(VNF) - Dự án Khu công nghiệp (KCN) Thổ Hoàng tại huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên vừa được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký quyết định chấp thuận đầu tư.
(VNF) - Ngân hàng Standard Chartered vừa đưa ra dự báo tăng trưởng GDP quý II/2024 của Việt Nam sẽ đạt 5,3% so với cùng kỳ (mức tăng GDP trong quý I/2024 đạt 5,7%).
(VNF) - Thực hiện “cuộc đại tu” toàn diện 200 công ty liên kết và danh mục đầu tư, SK Group sẽ thoái vốn tại Masan và Vingroup để thu hồi lại 18.320 tỷ đồng tiền đầu tư ban đầu.
(VNF) - Chính phủ đề xuất điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng tăng 6% áp dụng từ ngày 1/7/2024 và quy định cơ chế tiền lương đối với doanh nghiệp nhà nước (áp dụng từ ngày 1/1/2025).
(VNF) - Từng chịu 'điều tiếng” như là một địa chỉ du lịch kém phát triển, Đồ Sơn giờ đây đang thực sự “thay da đổi thịt”, khoác lên mình diện mạo mới nhờ những dự án tầm cỡ, hiện đại.
