Tập đoàn Thuận An thế chấp nhiều hợp đồng thi công để vay nợ ngân hàng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô - Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng và Thương mại Thuận An được thành lập vào tháng 8/2014 với ngành nghề kinh doanh chủ yếu là đầu tư và xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh mua bán điện và năng lượng tái tạo, cũng như đầu tư vào bất động sản.

Vốn điều lệ của Thuận An tính đến tháng 8/2020 là 300 tỉ đồng, đến tháng 1/2022 vốn điều lệ nâng lên 800 tỉ đồng.

Đến tháng 1/2023, công ty thay đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An - TAG. Đại diện pháp luật của công ty lúc bấy giờ là ông Trần Anh Quang, giữ chức vụ Tổng Giám đốc, và ông Nguyễn Duy Hưng, đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT.

Ông Hưng đồng thời đảm nhiệm vị trí đại diện pháp luật 3 pháp nhân khác tại Hà Nội như: Công ty TNHH MTV GMC Hà Nội, Công ty TNHH Đầu tư TAG Việt Nam, Công ty cổ phần Đầu tư và dịch vụ Điện lực.

Được biết, Tập đoàn Thuận An và Công ty TNHH TM và xây dựng Trung Chính đang là nhà thầu thi công Cầu dây văng Máy Chai. Công ty Thuận An sẽ thi công 57% giá trị gói thầu, Trung Chính thi công 43% giá trị gói thầu. Hai nhà thầu này cũng đã và đang tổ chức thi công nhiều công trình cầu trọng điểm, yêu cầu kỹ thuật cao trên cả nước như: Cầu Mỹ Thuận 2, cầu Rạch Miễu 2, cầu Vĩnh Tuy 2, cầu Cửa Hội, cầu Cửa Lục,...

Qua tìm hiểu, Tập đoàn Thuận An hiện có dư nợ khoảng 145 tỷ đồng tại BIDV và ngân hàng MB cùng với 1.300 tỷ đồng cam kết ngoại bảng khác.

Đáng chú ý, theo thông tin từ Cục đăng ký giao dịch đảm bảo, tháng 2/2024, công ty Thuận An đã đăng ký thế chấp hàng loạt Quyền đòi nợ (khoản phải thu) phát sinh từ Hợp đồng kinh tế tại Ngân hàng BIDV và VietinBank để đảm bảo nghĩa vụ tại các ngân hàng này.

Cụ thể, 7 Hợp đồng đã được đăng ký thế chấp, bao gồm: Quyền đòi nợ (khoản phải thu) theo Hợp đồng thi công xây dựng công trình số: 19/2023/HĐXD/TN18-TAG ngày 03/4/2023 giữa Công ty Cổ phần Xây dựng Trung Nam 18 E&C và Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An - TAG về việc thực hiện hạng mục: Thi công xây dựng móng cọc khoan nhồi trụ T19 cầu Rạch Miễu 2 (Bờ phía Tiền Giang). Thời điểm hiệu lực của hợp đồng: 3/4/2023.

Quyền đòi nợ (khoản phải thu) theo Hợp đồng thi công xây dựng công trình số: 11-XL/2023/HĐKT-QNCT ngày 11/02/2023 về việc thi công Gói thầu số 11-XL: Thi công xây dựng đoạn Km0+200 – Km19+800, dự án thành phần đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 giữa Ban Quản lý dự án 85 và Liên danh Công ty CP Tập đoàn Thuận An–TAG – TCT Xây dựng số 1-CTCP – Công ty CP TCT Công trình Đường Sắt – Công ty CP Sông Đà 10 – CT CP Xây dựng dịch vụ và thương mại 68. Thời điểm hiệu lực của hợp đồng: 11/02/2023.

Kế tiếp, Quyền đòi nợ (khoản phải thu) hình thành theo Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 12-XL/2022/HĐKT-QNCT ngày 25/12/2022 về việc thi công Gói thầu số 12-XL: Thi công xây dựng đoạn Km24+900-Km47+000; Dự án thành phần đoạn Quy Nhơn – Chí Thạnh thuộc Dự án Xây dựng Công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 giữa Ban Quản lý dự án 85 và Liên danh Công ty CP Tập đoàn Xây dựng 168 Việt Nam – Công ty CP Xây dựng Trung Nam 18 E&C – Công ty CP Tập đoàn Thuận An – TAG – Công ty CP Xây dựng Dịch vụ và Thương mại 68 – Công ty CP Hải Đăng. Thời điểm hiệu lực của hợp đồng: 25/12/2022.

Quyền đòi nợ (khoản phải thu) hình thành từ Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 2404/2023/HĐTC/QNCT-13XL-B85/TTL-TAG ngày 25/04/2023 về việc thi công hạng mục: Thi công xây dựng phần cầu dẫn từ trụ T14 đến trụ T26 cầu Kỳ Lộ Km63+328, bao gồm: cọc khoan nhồi, bệ trụ từ trụ T14 đến trụ T26 và sản xuất 28 phiến dầm SuperT từ trụ T13 đến trụ T17 giữa Tổng Công ty Thăng Long – CTCP và Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An - TAG. Thời điểm hiệu lực của hợp đồng: 25/04/2023.

Quyền đòi nợ (khoản phải thu) phát sinh từ Hợp đồng thi công xây dựng công trình số: 2504/2023/ QNCT/KN-TAG ngày 25/04/2023 về việc thi công hạng mục: Thi công toàn bộ kết cấu phần dưới từ trụ T9 đến T13, phần dầm hộp từ trụ T12 đến giữa nhịp T8-T9 (không bao gồm đốt hợp long và toàn bộ bó cáp dọc đáy dầm của nhịp T8-T9) và nhịp dầm superT T12-T13 cầu Kỳ Lộ Km63+328 giữa Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Khang Nguyên và Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An - TAG. Thời điểm hiệu lực của hợp đồng: 25/04/2023.

Quyền đòi nợ (khoản phải thu) hình thành từ vốn vay và vốn tự có phát sinh theo Hợp đồng thi công xây dựng Số: 26/2023/HĐTC ký ngày 15/08/2023 thực hiện Gói thầu số 13: Gói thầu xây lắp số 02: Thi công xây dựng đoạn Km22+000 – Km32+000 Dự án thành phần 1 thuộc dự án xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột (giai đoạn 1) giữa Tổng Công ty Thăng Long – CTCP và Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An – TAG giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Khánh Hòa và Liên danh Công ty CP Tập đoàn Thuận An – TAG – Công ty CP Xây lắp và cơ khí Phương Nam – Công ty CP Xây dựng Hạ tầng Bắc Trung Nam – Công ty CP Tập đoàn xây dựng 168 Việt Nam. Thời điểm hiệu lực của hợp đồng: 15/08/2023.

Quyền đòi nợ (khoản phải thu) hình thành từ vốn vay và vốn tự có phát sinh theo Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 02/2023/HĐ-XL ngày 26/04/2023 về việc thi công gói thầu số 13: Xây dựng cầu Lạch Gạc 1, cầu Lạch Gạc 2, cầu Sến, cầu Đen, cầu Tân Yên 1, cầu Tân Yên 2, cầu Hang Son, cầu Sông Cầu Vàng, cầu Sông Cầm, cầu Sông Đạm Thủy (bao gồm công tác khảo sát, thiết kế BVTC và đảm bảo an toàn giao thông thủy cầu Sông Cầm, cầu Sông Đạm Thủy thuộc Dự án: Đầu tư xây dựng đường ven sông kết nối từ đường cao tốc Hạ Long – Hải Phòng đến thị xã Đông Triều, đoạn từ đường tỉnh 338 đến thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (Giai đoạn 1) giữa Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ninh và Liên danh Công ty CP Tập đoàn Thuận An – TAG – Công ty CP xây dựng cầu 75 – Công ty CP Đầu tư và thương mại quốc tế Huy Hoàng. Thời điểm hiệu lực của hợp đồng: 26/04/2023.

Đến tháng 4/2024, Quyền đòi nợ và thụ hưởng số tiền đòi nợ phát sinh quyền từ Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 22/2023/HĐXL-CTHG ngày 20/09/2023 về việc thực hiện gói thầu số 04-XL: Thi công xây dựng đoạn Km12+500 đến Km19+120 Dự án cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Hà Giang được ký giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Hà Giang và Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An – TAG và Công ty Cổ phần Tập đoàn xây dựng 168 Việt Nam và các văn bản sửa đổi, bổ sung Hợp đồng này (Có hiệu lực từ ngày 28/09/2023).