Thừa Thiên - Huế: Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia giả dạng 'quân nhân Mỹ'

Ngày 8/6, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an Thừa Thiên - Huế cho biết đơn vị này vừa thực hiện thành công chuyên án triệt phá đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia qua mạng Internet.

Công an đã bắt giữ 11 người, trong đó 7 người quốc tịch Nigirea và 4 người Việt Nam. Cầm đầu đường dây này cũng là một người Nigeria, được xác định đang ở Campuchia. Thủ đoạn của nhóm tội phạm này là thông qua mạng xã hội, giả danh là quân nhân Mỹ, lừa những người nhẹ dạ để đánh cắp dữ liệu, tài khoản cá nhân rồi chiếm đoạt tiền.

Theo đó, các nghi phạm bị bắt giữ gồm: Ugochukwu Samuel Nnaemeka (tên gọi khác là Richard, 24 tuổi); Stanley Chidiebere Umed (29 tuổi); Nnaka Chibuzor Frankline (36 tuổi); Chimezie Ebuka Samuel (28 tuổi); Chukwugekwe Godwin Ajearo (34 tuổi); Ugochukuwu Okechukwu James (35 tuổi); Ogo Emeka Donal (35 tuổi, đều cùng quốc tịch Nigeria); cùng với Ngô Hãi Nghi (24 tuổi); Vũ Ái Linh (24 tuổi); Đào Đăng Vũ (33 tuổi) và Phạm Ngọc Duy (36 tuổi, cùng tạm trú tại TP.HCM).

Nạn nhân ở Huế tố cáo

Theo hồ sơ điều tra, khoảng cuối tháng 4/2020, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thừa Thiên - Huế nhận được đơn trình báo của bà C.T.N.H (TP.Huế) về việc bị một người nước ngoài lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 3,9 tỷ đồng.

Từ thông tin do bà N.H cung cấp, các trinh sát đã lần theo dấu vết dòng tiền tại các ngân hàng, phát hiện số tiền 3,9 tỷ đồng của bà N.H được chuyển vào nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, mọi hoạt động rút tiền đều thực hiện tại các cây ATM trên khắp địa bàn TP. HCM..

“Từ kết quả điều tra ban đầu, chúng tôi xác định có một nhóm tội phạm lừa đảo đang hoạt động tại TP.HCM, và nạn nhân có thể ở nhiều địa phương khác nhau. Các nghi phạm này cấu kết, sử dụng CMND giả, nhưng chỉ dán ảnh 1 người, để mở nhiều tài khoản tại nhiều ngân hàng nhằm phục vụ cho việc giao dịch tiền. Công an Thừa Thiên - Huế đã cử tổ công tác vào TP. HCM để xác minh, làm rõ”, đại tá Phạm Văn Toàn, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết.

Sau hơn 15 ngày điều tra, nắm địa bàn, triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ khác nhau, tổ công tác đã phát hiện, truy tìm được các nghi phạm liên quan đến việc lừa tiền của bà C.T.N.H, là: Ugochukwu Samuel Nnaemeka, Stanley Chidiebere Umed, Nnaka Chibuzor Frankline, Ngô Hãi Nghi, Vũ Ái Linh.

Từ manh mối này, cùng với tài liệu, chứng cứ thu được, công an xác định và bắt giữ thêm một mắt xích quan trọng trong đường dây lừa đảo trên, là Phạm Ngọc Duy.

Khai thác các thông tin do Phạm Ngọc Duy khai, cơ quan công an đã xác minh và tạm giữ thêm 3 nghi phạm người Nigeria gồm: Chukwugekwe Godwin Ajearo Ugochukuwu Okechukwu James và Ogo Emeka Donal.

Các nghi phạm này không liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền của bà C.T.N.H, nhưng lại liên quan đến nhiều vụ án lừa đảo ở các tỉnh, thành phố khác như Thanh Hóa, Nghệ An, TP. HCM, Tuyên Quang, Quảng Nam

Dùng "chiêu" giả danh quân nhân Mỹ để lừa đảo qua mạng

Từ những kết quả điều tra ban đầu, Công an Thừa Thiên - Huế xác định đây là một tổ chức tội phạm lừa đảo quốc tế rất quy mô, xuyên quốc gia, có tổ chức cấu kết chặt chẽ với tội phạm trong nước. 

Tiếp tục điều tra, công an xác định nghi phạm Dalaxy Dave (người Nigeria, hiện ở tại Campuchia) là "ông trùm" điều hành mọi hoạt động trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản này.

Daxaly trực tiếp sử dụng Facebook, Zalo, Whatsapp… kết bạn với các bị hại người Việt Nam, trò chuyện, làm quen, tạo lòng tin, với thủ đoạn giả danh là quân nhân Mỹ gửi tặng quà có giá trị lớn về Việt Nam, rủ đầu tư, góp vốn kinh doanh tại nước ngoài ... để lấy thông tin cá nhân của người bị hại.

Sau đó, Dalaxy hướng dẫn các nghi phạm tại Việt Nam hack các tài khoản Facebook, liên hệ mua hàng online rồi gửi các đường link yêu cầu người bán hàng cung cấp mã OTP từ đó lấy trộm tiền trong tài khoản.

Không những thế, nhóm này còn giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án…. gọi điện cho nhiều nạn nhân đe dọa khiến nhiều người lo sợ phải nộp tiền vào các tài khoản ngân hàng mà nhóm này chuẩn bị sẵn.

Bằng thủ đoạn trên, nhóm tội phạm đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 120 tỷ đồng của nhiều nạn nhân tại nhiều tỉnh, thành của Việt Nam.

Quá trình bắt giữ các nghi phạm, lực lượng công an đã phát hiện, thu giữ nhiều tang vật gồm: 71 tài khoản ngân hàng, hơn 53 giấy Chứng minh nhân dân giả, cùng nhiều điện thoại di động và xe máy, tài khoản Facebook phục vụ cho việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện Phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để điều tra, mở rộng để tiếp tục triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia qua mạng do người nước ngoài kết nối với tội phạm trong nước này.