Tiếp tục truy tố bà Hứa Thị Phấn cùng 3 người cháu chiếm đoạt hơn 1.300 tỷ đồng

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố Hứa Thị Phấn (sinh năm 1947, cựu Cố vấn cao cấp HĐQT Ngân hàng Đại Tín, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Phú Mỹ); Bùi Thị Kim Loan (sinh năm 1978, kế toán Công ty TNHH Phú Mỹ, Phó giám đốc Công ty TNHH Đầu tư địa ốc Phúc Nguyễn); Lâm Kim Dũng (sinh năm 1955, cựu Giám đốc Công ty TNHH Địa ốc Lam Giang).

Đồng thời, truy tố 3 người cháu của bà Phấn gồm: Huỳnh Thị Xuân Dung (sinh năm 1959, cựu Giám đốc Công ty địa ốc Phúc Nguyễn); Lâm Hứa Quỳnh Trinh (sinh năm 1983, cựu thủ quỹ kiêm thủ kho Ngân hàng thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam chi nhánh Lam Giang, cựu Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Ngân quỹ Ngân hàng Đại Tín Chi nhánh Sài Gòn); Phạm Hồng Hảo (sinh năm 1978, cựu nhân viên Ngân hàng Đại Tín).

6 bị can đều bị truy tố về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 175, khoản 4 - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo cáo trạng, bị can Phấn đã lợi dụng việc nắm giữ 84,92% vốn điều lệ Ngân hàng Đại Tín, là cổ đông lớn của ngân hàng để nắm quyền chi phối, điều hành mọi hoạt động của Ngân hàng Đại Tín.

Cụ thể, bà Phấn thâu tóm và chỉ đạo toàn bộ Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cán bộ, nhân viên Ngân hàng Đại Tín, chỉ đạo Bùi Văn Lắm (Chủ tịch Ban chấp hành Công đoàn Ngân hàng Đại Tín), chỉ đạo Nguyễn Kim Thanh (Phó trưởng Phòng Đầu tư kiêm thành viên Hội đồng đầu tư Ngân hàng Đại Tín) làm các thủ tục để ngân hàng này đầu tư trực tiếp 1.037 tỷ đồng trái pháp luật vào 4 dự án bất động sản do 3 công ty của bà Phấn làm chủ đầu tư gồm Công ty Cổ phần Phú Mỹ, Công ty Cổ phần địa ốc Lam Giang và Công ty TNHH Phú Mỹ.

Số tiền này, bà Phấn không sử dụng để đầu tư vào dự án như hợp đồng hợp tác mà rút tiền mặt để chiếm đoạt cá nhân và đến nay chối bỏ toàn bộ trách nhiệm thanh toán trả lại cho Ngân hàng Đại Tín.

Ngoài hành vi trên, Viện kiểm sát xác định bà Phấn còn trực tiếp chỉ đạo Bùi Thị Kim Loan (kế toán Công ty TNHH Phú Mỹ) và một số con cháu, nhân viên dưới quyền là Huỳnh Thị Xuân Dung, Lâm Hứa Quỳnh Trinh và Phạm Hồng Hảo thực hiện việc mua và nâng khống giá trị 4 bất động sản.

4 bất động sản này gồm: số 10 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1; số 422B Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3; số 409 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10 (đều ở TP. HCM) và số 30 Quang Trung (phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Sau đó, bà Phấn chỉ đạo Hội đồng quản trị và Ban điều hành Ngân hàng Đại Tín mua 4 bất động sản này với lý do là mở rộng hệ thống hoặc đầu tư bất động sản, với tổng giá trị trên 661 tỷ đồng.

Trong khi đó, Ngân hàng Đại Tín đã vượt quá tỷ lệ mua sắm tài sản cố định, dẫn đến 4 bất động sản này đến nay chưa thể hạch toán vào tài khoản tài sản cố định của ngân hàng, để chiếm đoạt hơn 437 tỷ đồng của Ngân hàng Đại Tín.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao kết luận, tổng số tiền Hứa Thị Phấn chiếm đoạt của Ngân hàng Đại Tín là hơn 1.338 tỷ đồng.

Trong vụ án này, bà Phấn được xác định giữ vai trò chủ mưu và chịu trách nhiệm về toàn bộ số tiền chiếm đoạt hơn 1.338 tỷ đồng của Ngân hàng Đại Tín.