TP. HCM: Truy tố Tổng giám đốc công ty Forex Toàn Cầu
Bảo Duy -
11/11/2020 08:41 (GMT+7)
(VNF) - Kết quả điều tra thể hiện 42 bị hại có đơn tố cáo Quân chỉ trực tiếp ký 11 hợp đồng, 6 phụ lục hợp đồng và 25 giấy cam kết trả nợ, còn lại Hoàng trực tiếp ký 128 hợp đồng, 28 phụ lục hợp đồng với khách hàng. Tuy nhiên, trách nhiệm người đứng đầu công ty cũng như toàn bộ tiến trình đầu tư của khách hàng đều do Quân trực tiếp quyết định sử dụng.
TP. HCM: Truy tố Tổng giám đốc công ty Forex Toàn Cầu
VKSND TP. HCM vừa hoàn tất cáo trạng và chuyển hồ sơ truy tố Nguyễn Hoàng Quân (tổng giám đốc Công ty Cổ phần Forex Toàn Cầu), Bùi Huy Hoàng (giám đốc tài chính của công ty) ra toà cùng cấp về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4, Điều 174, BLHS.
Theo cáo trạng, tháng 3/2011, Công ty Forex Toàn Cầu thành lập có trụ sở tại Bình Thạnh, do Quân làm tổng giám đốc với vốn điều lệ 100 tỷ. Trong đó, Quân bỏ 90 tỷ, Hoàng và Tạ Văn Minh mỗi người góp 5 tỷ.
Giấy phép công ty là kinh doanh đa ngành nghề: hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính, tư vấn đầu tư, đại lý môi giới, đấu giá, hoạt động tư vấn quản lý, buôn bán vàng và kim loại quý…
Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy khi thành lập, công ty chỉ có khoảng 300 triệu đồng do Quân tự đưa vào khi làm thủ tục để người khác thấy công ty có tiềm lực tài chính mạnh.
Sau khi thành lập doanh nghiệp để có vốn phục vụ đầu tư kinh doanh, Quân đã thông qua các nhân viên cấp dưới Hoàng (giám đốc tài chính), Minh (giám đốc kinh doanh), Lê Trường Long (kế toán trưởng)… và người bán hàng tiến hành tìm kiếm giới thiệu cho bạn bè, người thân đầu tư vốn vào công ty.
Để khách hàng an tâm tin tưởng gửi tiền, thuận lợi cho việc huy động vốn, Quân đã cung cấp thông tin cho nhân viên cấp dưới về việc công ty đang hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh vàng, ngoại tệ, dầu với các sàn giao dịch trong nước, quốc tế và hoạt động kinh doanh có hiệu quả.
Ngoài ra, Quân còn cho nhân viên cấp dưới biết công ty đang liên kết làm đại lý cho sàn giao dịch ở Hồng Kông là công ty Diamond Capital Hoding Inc và ký quỹ tại công ty này hàng trăm triệu USD. Trên cơ sở đó, nhân viên đã tư vấn cho khách hàng gửi tiền vào công ty cùng mức lãi suất cao, cố định hàng tháng từ 3,5 đến 5%/ tháng nên nhiều người đã gửi tiền.
Đồng thời, Quân cam kết sử dụng vốn đầu tư của khách hàng để kinh doanh hàng hóa qua mạng, cam kết nghĩa vụ thanh toán khi hết hợp đồng (thể hiện trên hợp đồng hợp tác giao dịch).
Việc này nhằm tạo niềm tin cho các bị hại là các công ty có năng lực tài chính vững mạnh thực sự và tin tưởng số tiền đầu tư của mình sẽ được công ty sử dụng kinh doanh một cách hiệu quả. Từ đó, họ đã ký kết các hợp đồng hợp tác giao dịch và chuyển tiền cho công ty để hưởng lợi.
Kết quả điều tra thể hiện 42 bị hại có đơn tố cáo Quân chỉ trực tiếp ký 11 hợp đồng, 6 phụ lục hợp đồng và 25 giấy cam kết trả nợ, còn lại Hoàng trực tiếp ký 128 hợp đồng, 28 phụ lục hợp đồng với khách hàng.
Tuy nhiên, trách nhiệm người đứng đầu công ty cũng như toàn bộ tiến trình đầu tư của khách hàng đều do Quân trực tiếp quyết định sử dụng. Do đó, Quân phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt thông qua các hợp đồng Hoàng ký với tổng số tiền là gần 16 tỷ.
Còn Hoàng là giám đốc tài chính, không biết rõ về năng lực tài chính tình hình hoạt động kinh doanh của công ty, không biết việc Quân sử dụng tiền đầu tư của khách hàng cụ thể thế nào.
Dù vậy, khi được Quân ủy quyền ký hợp đồng, Hoàng đã đại diện cho công ty trực tiếp ký hợp đồng thiết kế website, hợp đồng cung cấp tên miền để thuê người thiết kế website với mục đích là thể hiện công ty có năng lực tài chính… Đồng thời, Hoàng trực tiếp ký kết hợp đồng ủy thác và hợp đồng hợp tác giao dịch với nhiều khách hàng đầu tư.
Sau khi hết hạn tiền gửi 3 tháng, khách hàng không rút được tiền gốc chỉ nhận được tiền phải một số tháng đầu, sau đó công ty không tiếp tục trả lại theo cam kết, Hoàng đã bất chấp hậu quả xảy ra, giúp cho Quân chiếm đoạt số tiền hơn 12,3 tỷ đồng.
(VNF) - Theo MoMo, Sức Mạnh 2000 - Ánh sáng núi rừng" là dự án do Trung tâm Tình nguyện Quốc gia triển khai; MoMo đã ký hợp đồng chính thức với Trung tâm hỗ trợ kết nối quyên góp trên ứng dụng MoMo. Toàn bộ tiền quyên góp được MoMo chuyển vào tài khoản của Trung tâm Tình nguyện Quốc gia.
(VNF) - Chuyên gia kinh tế Trần Nguyên Đán cho rằng, dịch vụ “đòi” bồi thường bảo hiểm có thu phí là bình thường bởi bản chất của việc cung cầu. Tuy nhiên, từ vấn đề này đặt ra câu hỏi vai trò của DN bảo hiểm ở đâu trong quá trình chi trả bồi thường.
(VNF) - Sau khi giao dịch hoàn tất, Tập đoàn Tài chính sẽ tập trung trọn vẹn nguồn lực vào việc phục vụ khách hàng tại Việt Nam thông qua hoạt động kinh doanh cốt lõi tại Manulife Việt Nam.
(VNF) - Theo chuyên gia, bảo hiểm gián đoạn kinh doanh rất quan trọng với các doanh nghiệp, đặc biệt nhóm sản xuất trong hoàn cảnh bị bão lũ, thiên tai nhưng hiện vẫn chưa phát triển được bởi các nguyên nhân khác nhau.
(VNF) - Theo ông Phạm Văn Đức - Phó Cục trưởng Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), bảo hiểm thiên tai đóng vai trò là công cụ “chống sốc”, giúp nền kinh tế Việt Nam giảm thiệt hại, nhanh chóng hồi phục sau thiên tai và tăng cường khả năng thích ứng với rủi ro khí hậu ngày càng gia tăng.
(VNF) - Chuyên gia cho rằng, trước những thiệt hại do biến đổi khí hậu ngày càng nặng nề thì bảo hiểm thiên tai là một công cụ giúp chia sẻ gánh nặng với người dân và nền tài chính quốc gia.
(VNF) - Nền kinh tế đã phải hứng chịu tổn thất hàng trăm nghìn tỷ đồng do thiên tai, bão lũ trong vòng một năm qua nhưng nhờ có bồi thường bảo hiểm, đời sống và các hoạt động sản xuất sớm được khôi phục trở lại.
(VNF) - Tiếp tục hành trình giúp nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen để phòng ngừa các bệnh liên quan đến hệ tiêu hóa trong cộng đồng, đặc biệt là nhóm người trẻ từ 25 đến 45 tuổi, Manulife Việt Nam khởi động chiến dịch cộng đồng “Chọn XANH Cho KHỎE - Vì một Việt Nam thật khỏe”, từ tháng 11 - 12/2025.
(VNF) - Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV) đề nghị các doanh nghiệp bảo hiểm hội viên tích cực tăng cường công tác thẩm định, xác minh thiệt hại và sớm giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho người tham gia.
(VNF) - Ngày 22/11, hơn 1.000 người dân Hải Phòng đã có mặt tại Cung Văn hóa Thể thao Thanh Niên để tham gia ngày hội “Sống Khỏe Mỗi Ngày 2025” do Manulife Việt Nam phối hợp cùng Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam tổ chức.
(VNF) - Dù bảo hiểm nhân thọ mang lại nhiều ích lợi, nhưng không ít người nhận được lời khuyên rằng: Không nên mua bởi một số một số “mặt trái” không phải ai cũng chấp nhận.
(VNF) - Đó là thông điệp của các doanh nghiệp bảo hiểm tại Hội nghị Định phí bảo hiểm Việt Nam 2025 với chủ đề “Khôi phục niềm tin, tái định nghĩa bảo hiểm” (Rebuild Trust, Redefine Insurance), khẳng định vai trò của bảo hiểm trong kỷ nguyên mới.
(VNF) - Doanh nghiệp bảo hiểm gửi thông báo: Vì lý do kê khai không đúng về tình trạng lịch sử bệnh lý đã làm sai lệnh quyết định nhận bảo hiểm. Do đó, công ty buộc phải huỷ bỏ quyền lợi hợp đồng, đồng thời tăng mức phí tham gia của sản phẩm chính.
(VNF) - Dù các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ liên tiếp ra mắt sản phẩm mới, chuyên biệt nhưng thị trường vẫn chưa có nhiều khởi sắc. Tuy nhiên, chuyên gia tin bảo hiểm nhân thọ sẽ sớm tốt lên.
(VNF) - Từ ngày 1/1/2026, mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp nhất sẽ tăng, do mức lương tối thiểu vùng được điều chỉnh theo đúng quy định Luật Bảo hiểm Xã hội.
(VNF) - Ông Lê Xuân Bách – Phó Tổng Giám đốc PTI cho biết, bảo hiểm không chỉ đơn giản là chi trả tiền bồi thường, mà còn ở sự chia sẻ, đồng hành trong mọi tình huống khi khách hàng gặp khó khăn nhất.
(VNF) - Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, vừa triệt phá đường dây tự đục vỡ xương khớp, hợp thức hoá hồ sơ bệnh án nhằm trục lợi bảo hiểm nhân thọ với số tiền hơn 6 tỷ đồng.
(VNF) - Các doanh nghiệp bảo hiểm cho biết, khi còn đang giám định thiệt hại do cơn bão số 12 đã liên tiếp ghi nhận thêm tổn thất hàng trăm tỷ đồng do cơn bão số 13. Bão chồng bão khiến số tiền bồi thường ước hàng ngàn tỷ đồng.
(VNF) - Theo chuyên gia, nguyên nhân khiến có tỷ lệ bồi thường bảo hiểm bắt buộc xe máy rất thấp, người dân gần như không nhận được lợi ích đến từ cả 3 bên gồm: Cơ quan quản lý, người dân và doanh nghiệp bảo hiểm.
(VNF) - Theo Thông tư 41/2025/TT-NHNN, tổng hạn mức giao dịch của một khách hàng tại một tổ chức cung ứng ví điện tử được phép tăng lên tối đa 300 triệu đồng/tháng đối với các giao dịch thanh toán một số dịch vụ thiết yếu.
(VNF) - Các doanh nghiệp bảo hiểm ghi nhận thiệt hại chủ yếu ở nghiệp vụ xe cơ giới và tài sản kỹ thuật, với tổng giá trị bồi thường ước tính lên tới hàng chục tỷ đồng.
(VNF) - Trước ý kiến của nhiều đại biểu cho rằng, bảo hiểm “đóng tiền vào thì dễ, rút ra lại rất khó”, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cho rằng, ông đã từng tham gia bảo hiểm, khi đáo hạn muốn là rút tiền ra được ngay và các công ty phải trả tiền theo quy định.
(VNF) - Từ sau giai đoạn tăng trưởng nóng, các công ty tài chính tiêu dùng đã bước vào quá trình tái cấu trúc sâu rộng, giúp danh mục cho vay trở nên cân bằng hơn.
(VNF) - Sau đợt mưa bão liên tiếp vừa qua, hàng loạt xe ô tô bị ngập nặng, gây ra thiệt hại nghiêm trọng. Đáng chú ý, có hồ sơ bồi thường cho thấy chi phí sửa chữa đã lên đến 90% giá trị chiếc xe, khiến nhiều chủ xe đứng trước nguy cơ mất trắng tài sản.
(VNF) - Theo MoMo, Sức Mạnh 2000 - Ánh sáng núi rừng" là dự án do Trung tâm Tình nguyện Quốc gia triển khai; MoMo đã ký hợp đồng chính thức với Trung tâm hỗ trợ kết nối quyên góp trên ứng dụng MoMo. Toàn bộ tiền quyên góp được MoMo chuyển vào tài khoản của Trung tâm Tình nguyện Quốc gia.
(VNF) - Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh có tổng chiều dài 121km, phân kỳ thành 2 giai đoạn với tổng mức đầu tư gần 23000 tỷ đồng và dự kiến thông tuyến vào ngày 19/12 tới đây.