VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Lê Văn Thiện (sinh năm 1987, tại Thanh Hoá, kinh doanh tự do) cùng ba đồng phạm ra trước TAND TP. HCM để xét xử về tội buôn lậu.
Cùng bị truy tố là các bị cáo làm nghề kinh doanh tự do là Phạm Thị Hà (sinh năm 1967 tại Thái Bình), Lê Văn Quý (sinh năm 1990) và Cao Hải Long (sinh năm 1985).
Cáo trạng xác định các bị cáo đã phạm vào tội buôn lậu quy định tại điểm a, khoản 4 Điều 153 BLHS 1999. Tuy nhiên, điều 188 BLHS 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 nhẹ hơn luật cũ nên truy tố theo luật mới.
Cáo trạng quyết định phân công VKSND TP. HCM thực hành quyền công tố.
Hồ sơ thể hiện Thiện là chủ sở hữu đồng thời là giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Metal. Thiện sử dụng pháp nhân công ty để mua bán kim loại phế liệu với các doanh nghiệp và cá nhân ở thị trường nội địa.
Tuy nhiên, Thiện còn thành lập điều hành hoạt động Công ty Trung Văn, Công ty Hoàng Tấn Phát, Công ty Tiến Tiến Phát. Trong đó, Công ty Trung Văn và Công ty Hoàng Tấn Phát chỉ thực hiện việc mua bán kim loại cho các doanh nghiệp nước ngoài.
Thiện biết thuế suất xuất khẩu đối với kim loại đồng, nhôm phế liệu là 22%, nhôm thỏi là 15%. Để trốn thuế xuất khẩu cho hai Công ty Trung Văn, Công ty Hoàng Tấn Phát, Thiện đã sử dụng pháp nhân Công ty Tiến Tiến Phát mở tờ khai hải quan khai báo hàng hóa xuất khẩu là loại hàng hóa có thuế suất 0% và. Bị can thuê 10 doanh nghiệp khác làm dịch vụ xuất khẩu phế liệu đồng, nhôm với giá trọn gói 40-120 triệu đồng.
Trong thời gian từ tháng 3/2014 đến tháng 5/2016, Thiện đã xuất khẩu 86 cont số lượng là là hơn 1.773 tấn đồng, nhôm phế liệu, nhôm thỏi và bột oxit kẽm. Tổng giá trị hàng hơn 111 tỷ đồng tương ứng với thuế xuất khẩu phải nộp là hơn 23,3 tỷ. Tuy nhiên, các doanh nghiệp mở tờ khai hải quan gian dối chỉ khai báo và nộp thuế xuất khẩu hơn 200 triệu. Thiện đã trốn thuế hơn 23 tỷ đồng.
Còn Hà là chủ sở hữu và điều hành Công ty Metal Recycler nhận làm dịch vụ xuất khẩu đồng, nhôm phế liệu cho Thiện. Hà đã chỉ đạo nhân viên của công ty là Quý mở tờ khai hải quan xuất khẩu các loại hàng hóa có thuế suất 0% thực hiện nhằm giúp Thiện trốn thuế hàng chục tỷ đồng.
Tương tự, Long cũng là chủ sở hữu đồng thời là giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cao Nguyễn. Lợi dụng việc làm dịch vụ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu cho một công ty đã gian dối giúp cho Thiện buôn lậu trốn thuế tiền tỷ.
Quá trình điều tra, CQĐT cũng tiến hành xác minh các chủ công ty mở tờ khai gian dối giúp Thiện buôn lậu. Tuy nhiên kết quả chưa xác định được nơi cư trú của họ…
Nội dung này sẽ được tách tài liệu theo dõi, lãm rõ xử lý cùng nội dung tách tài liệu liên quan việc Thiện vi phạm trong xuất khẩu hàng hoá số tiền hơn 8 triệu USD.
Tags:
(VNF) - Theo dự báo của chuyên gia, thách thức lớn có thể xuất hiện rõ rệt trong nửa cuối năm nếu mức thuế đối ứng 46% tiếp tục được duy trì. Khi đó, biên lợi nhuận của các ngành dệt may, gỗ, thủy sản và linh kiện điện tử có thể giảm từ 5 - 20%, ảnh hưởng đến đơn hàng, chi phí sản xuất và logistics.
(VNF) - Yeah1 đặt mục tiêu doanh thu 1.300 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 140 tỷ đồng trong năm 2025 – mức cao nhất kể từ năm 2018 đến nay. Dù tạm dừng hai chương trình từng đóng góp lớn là "Anh trai" và "Chị đẹp", ban lãnh đạo khẳng định việc này đã được tính toán trước và không ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh.
(VNF) - Chủ tịch Chứng khoán HSC cho biết HFIC có khả năng không tham gia các đợt tăng vốn của công ty chứng khoán này trong thời gian tới.
(VNF) - Một đợt “sale-off” lớn vừa diễn ra trên thị trường chứng khoán khi chỉ số VN-Index mất gần 70 điểm. Tuy nhiên, dòng tiền bắt đáy đã kịp thời nhập cuộc, đưa cả VN-Index và VN30F1M "bật dậy".
(VNF) - Trong bối cảnh thị trường tiêu dùng Việt Nam đang có những tín hiệu phục hồi tích cực, Masan Consumer (UPCoM: MCH) dự báo sẽ ghi nhận kết quả kinh doanh quý I/2025 tăng trưởng ấn tượng, với doanh thu và lợi nhuận hoạt động tăng hai chữ số so với cùng kỳ.
(VNF) - Nỗ lực giữ mốc 1.200 điểm của thị trường chứng khoán thất bại khi nhóm cổ phiếu bất động sản bị bán tháo trong phiên giao dịch sáng nay.
(VNF) - 13.000 hộ kinh doanh tại TP.HCM từ 1/6 sẽ phải xuất hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền kết nối dữ liệu với cơ quan thuế, thay cho nộp thuế khoán.
(VNF) - Năm 2025, Công ty cổ phần Xây dựng số 5 (HoSE: SC5) đặt kế hoạch tổng doanh thu đạt 3.030 tỷ đồng, tăng 10% so với thực hiện năm 2024. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt gần 39 tỷ đồng, tăng 5%, đây là mức cao nhất trong vòng 6 năm trở lại đây.
(VNF) - Tổng công ty Dược Việt Nam – CTCP (Vinapharm, UPCoM: DVN) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 để thông qua kế hoạch lãi trước thuế hợp nhất 465 tỷ đồng.
(VNF) - Lãnh đạo Hodeco cho biết, việc liên hệ với các cổ đông lớn gặp nhiều khó khăn. Một số cổ đông không muốn bị liên hệ và theo tìm hiểu, có những trường hợp cổ đông nhờ người khác đứng tên hộ, không muốn tiết lộ danh tính, khiến việc mời tham dự đại hội gặp trở ngại.
(VNF) - Sự hồi phục của chỉ số phái sinh nằm ngoài dự đoán của giới phân tích. Thực tế, hiếm khi VN30 và VN30F1M diễn biến "lệch pha".
(VNF) - Một loạt quy định về đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán đang được khẩn trương điều chỉnh, sẵn sàng cho ngày "go-live" của hệ thống KRX.
(VNF) - Áp lực chốt lời tại nhóm vốn hóa lớn đã đẩy chỉ số VN-Index về gần vùng đáy ngắn hạn 1.200 điểm trong phiên giao dịch sáng 21/4.
(VNF) - Sá xị Chương Dương ước tính năm nay doanh thu tăng mạnh, nhưng tiếp tục nối dài mạch lỗ 5 năm liên tiếp bởi chi phí lãi vay và tiền thuê đất cao
(VNF) - Công ty cổ phần CBOT Việt Nam ghi nhận doanh thu đạt hơn 18.112 tỷ đồng trong năm 2024, báo lãi sau thuế hơn 4,6 tỷ đồng nhưng công ty đóng thuế thu nhập doanh nghiệp 0 đồng.
(VNF) - Kê khai nhân sự không trung thực, Công ty TNHH Liên hợp xây dựng Vạn Cường khiến liên danh bị đánh trượt tại gói thầu hơn 4.800 tỷ đồng.
(VNF) - Các chuyên gia từ Yuanta cho rằng, thị trường sẽ tiếp tục dao động trong biên độ nhất định đến tháng 7, trước khi khởi sắc hơn trong nửa cuối năm 2025.
Thuế, xét đến cùng, không chỉ là nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Trong kỷ nguyên của cạnh tranh toàn cầu và chuyển đổi số, thuế chính là biểu hiện trực tiếp của năng lực quản trị quốc gia và tư duy phát triển thể chế.
(VNF) - Tuần qua, nhiều cổ phiếu tăng mạnh, thậm chí thiết lập đỉnh mới. So với tuần trước, biên độ tăng giá đã được nới rộng.
(VNF) - Thương nhân kinh doanh xăng dầu không thực hiện quy định về hoá đơn điện tử theo từng lần bán hàng và kết nối dữ liệu với cơ quan thuế sẽ bị thu hồi giấy phép
(VNF) - Năm 2024, Phú Quý Jewelry ghi nhận doanh thu hơn 6.659,6 tỷ đồng, tăng gấp gần 3 lần so với năm 2023. Công ty báo lãi sau thuế hơn 65,4 tỷ đồng, tăng gấp 7,8 lần.
(VNF) - Hộ, cá nhân kinh doanh có mức doanh thu hàng năm và doanh nghiệp có hoạt động bán hàng hoá trong một số lĩnh vực như ăn uống, nhà hàng, khách sạn, vận tải, nghệ thuật…phải sử dụng hoá đơn khởi tạo từ máy tính tiền
(VNF) - Tại ĐHĐCĐ năm 2025, đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI đã chính thức lên tiếng trước những đồn đoán liên quan đến việc công ty tham gia thị trường tài sản số, trong bối cảnh lĩnh vực này đang thu hút nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư và giới tài chính.
(VNF) - Lợi nhuận trước thuế quý I của POW ghi nhận hơn 385 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ và hoàn thành 78% kế hoạch cả năm.
(VNF) - Chủ tịch SSI Nguyễn Duy Hưng khẳng định SSI không có lý do để điều chỉnh kế hoạch kinh doanh đã đề ra và cho biết nỗ lực để hoàn thành mục tiêu đề ra.
(VNF) - Theo dự báo của chuyên gia, thách thức lớn có thể xuất hiện rõ rệt trong nửa cuối năm nếu mức thuế đối ứng 46% tiếp tục được duy trì. Khi đó, biên lợi nhuận của các ngành dệt may, gỗ, thủy sản và linh kiện điện tử có thể giảm từ 5 - 20%, ảnh hưởng đến đơn hàng, chi phí sản xuất và logistics.
(VNF) - Cao tốc Vân Phong – Nha Trang dài hơn 83km, vốn đầu tư 1.200 tỷ đồng, trong đó hơn 70km vừa được đưa vào khai thác để phục vụ người dân dịp lễ 30/4-1/5.
