Vụ lừa đảo tại Công ty bất động sản Nam Thị: Công an TP. HCM đề nghị truy tố 3 bị can

Theo kết luận điều tra, năm 2010, Công ty Nam Thị ký hợp đồng vay 95 tỷ đồng của Công ty Tài chính Cao su với tài sản thế chấp là khu đất số 6-8 đường D2 (nay là đường Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. HCM).

Thỏa thuận quy định trong thời gian thế chấp, Nam Thị không được chuyển đổi, chuyển nhượng, góp vốn... Tuy nhiên, xác minh tại Sở Xây dựng TP. HCM cho thấy, Công ty Nam Thị đã được phê duyệt dự án cao ốc văn phòng và căn hộ La Bonita với quy mô 14 tầng và 60 căn hộ tại khu đất số 6 - 8 D2.

Đến nay, khu chung cư La Bonita chưa được nghiệm thu và bị xử phạt hành chính nhiều lần với nhiều hành vi khác nhau. Tuy nhiên, Vũ Bảo Trinh đã chỉ đạo cấp dưới bán 30 căn hộ cho 72 người.

Kết luận nêu rõ số tiền Trinh lừa đảo, chiếm đoạt được từ việc mua bán căn hộ là 191 tỷ đồng. Các bị can Hoàng Thái Anh và Tô Văn Chí Tâm đã giúp sức tích cực cho Trinh lừa đảo tài sản thông qua việc đứng tên đại diện Công ty Nam Thị trực tiếp ký hợp đồng mua bán cùng căn hộ cho nhiều người. Trong đó, Thái Anh trực tiếp ký hợp đồng mua bán trùng đối với 10 căn hộ với số tiền 60 tỷ đồng, Chí Tâm thực hiện ký hợp đồng mua bán 2 căn hộ với số tiền 16,6 tỷ đồng.

Trước đó, từ tháng 2/2020, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. HCM đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bị can Vũ Bảo Trinh (47 tuổi, nhân viên Công ty TNHH bất động sản Nam Thị - gọi tắt là Công ty Nam Thị); Tô Văn Chí Tâm (37 tuổi), Hoàng Thái Anh (36 tuổi, cả hai từng là Giám đốc Công ty Nam Thị) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Công ty Nam Thị là chủ đầu tư dự án cao ốc văn phòng, căn hộ có tên là chung cư La Bonita (số 6 - 8 Phạm Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. HCM), quy mô 14 tầng (4 tầng cao ốc văn phòng, 10 tầng - 60 căn hộ).

Bà Vũ Bảo Trinh là người trực tiếp điều hành, chỉ đạo mọi hoạt động tại Công ty Nam Thị. Chí Tâm, Thái Anh là người đại diện pháp luật Công ty Nam Thị đứng ra ký kết hợp đồng mua bán căn hộ với khách hàng.

Từ năm 2014, Công ty Nam Thị đã ký kết hợp đồng mua bán nhiều căn hộ tại dự án chung cư này. Công an xác định, chủ đầu tư đã bán 30 căn hộ cho 72 người với số tiền gần 200 tỷ đồng. Toàn bộ việc mua bán căn hộ trùng cho nhiều người do bà Trinh chỉ đạo.

Không dừng lại, Công ty Nam Thị còn dùng chung cư La Bonita lừa đảo hàng chục người. Để né tránh nghĩa vụ trả lại tiền cho khách hàng, đầu năm 2018, Vũ Bảo Trinh chuyển nhượng 100% cổ phần của Công ty Nam Thị cho Công ty Angel Homes (do bà P.T.T.Nh làm giám đốc).

Cuối tháng 10/2018, Công ty Angel Homes chính thức trở thành chủ đầu tư chung cư La Bonita. Tuy nhiên sau khi nhận chuyển nhượng, giữa Công ty Nam Thị và Công ty Angel Homes xảy ra nhiều tranh chấp liên quan đến nợ nần, giá trị tài sản… Trong lúc phi vụ này đang xảy ra tranh chấp thì đến tháng 11/2019, bà Nh. đã bị Công an TP. HCM bắt giam để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do vẽ 9 dự án "ma" khác tại TP. HCM, lừa chiếm đoạt hơn 285 tỷ đồng.