Triệt phá đường dây lừa đảo giao dịch tiền ảo gần 10.000 tỷ đồng

An Đường - 28/05/2025 13:36 (GMT+7)

(VNF) - Theo kết quả điều tra, hơn 138.000 tài khoản đăng ký, nạp số tiền hơn 394 triệu USD, tương đương khoảng hơn 10.000 tỷ đồng vào sàn giao dịch tiền ảo MTC - Matrix Chain.

Công an Đồng Nai đã phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và Công an TP. Hà Nội, Công an TP. HCM và Công an các tỉnh Hưng Yên, Bình Định, Đăklăk, Gia Lai, Bắc Giang... vừa triệt phá thành công đường dây hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Cụ thể, các đối tượng các lập sàn giao dịch tiền ảo (MTC – Matrix Chain), lôi kéo, dụ dỗ hàng chục nghìn người đầu tư với số tiền gần 10.000 tỷ đồng.

Cơ quan công an đã xác định hoạt động của nhóm đối tượng này tinh vi, ẩn dưới nhiều lớp vỏ bọc rất phức tạp. Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo lập chuyên án đấu tranh và trực tiếp chỉ đạo nhiều mũi công tác của Công an nhiều tỉnh thành, đồng loạt phá án, khống chế bắt giữ, áp giải và khám xét nơi ở, làm việc của các đối tượng giữ vai trò cầm đầu.

Lực lượng Công an đã bắt giữ các đối tượng: Nguyễn Quốc Hùng, (sinh năm 1984); Bùi Thị Thanh Nga (sinh năm 1991) cùng ngụ Hà Nội; Hồ Long Trí (sinh năm 1980) ngụ TP Hồ Chí Minh; Đinh Hữu Hay (sinh năm 1991) ngụ tỉnh Bình Định; Thân Văn Hiệp (sinh năm 1982) ngụ tỉnh tỉnh Đồng Nai.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ tháng 2/2023, Nguyễn Quốc Hùng đã liên hệ với nhóm đối tượng ẩn danh trên nền tảng Telegram, thuê viết phần mềm dự án đồng tiền ảo có tên Matrix Chaine trên nền tảng ví điện tử "SafePal", nền tảng B2B Smart trade với giá 20.000 USD.

Sau đó, Hùng bàn tính với Bùi Thị Thanh Nga, góp vốn 400 triệu đồng. Để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của người tham gia, Hùng tạo ví điện tử "SafePal", nền tảng B2B Smart trade cung cấp cho nhóm ẩn danh để cài đặt vào hệ thống tiền điện tử MTC gọi là "ví thu phí nền tảng".

Đối tượng Bùi Thị Thanh Nga

Được biết, mỗi người tham gia dự án phải đóng 1 USD vào ví nền tảng. Hùng giao cho Nga quản lý trên điện thoại. Số tiền thu được trong "ví thu phí nền tảng" được Hùng và Nga sử dụng khoảng 40% chi cho người dẫn đầu khu vực, 5% sử dụng để quảng bá đồng tiền MTC và chi phí sự kiện, 55% còn lại Hùng và Nga rút ra để chi tiêu cá nhân.

Ngoài các hành vi này, Hùng và Nga còn thường xuyên tổ chức đào tạo nhóm Leader, tổ chức nhiều sự kiện quảng bá tạo cộng đồng các hội, nhóm trên các nền tảng Telegram, Facebook nhằm kêu gọi nhiều người tham gia, đưa ra các mục tiêu, cam kết “lợi nhuận siêu lớn, hoa hồng siêu khủng”.

Kết quả, các hoạt động của Hùng và Nga đã lôi kéo được hàng chục nghìn người tham gia với hơn 138.000 tài khoản đăng ký, nạp số tiền hơn 394 triệu USD, tương đương khoảng hơn 10.000 tỷ đồng.

Có thể thấy rằng, đi kèm với sự sôi động của thị trường tài sản số thì tình trạng lừa đảo đầu tư tiền số ngày càng nở rộ đến mức đáng báo động. Đánh trúng tâm lý ham lợi nhuận, làm giàu nhanh của nhiều người, các đối tượng lừa đảo đã nghĩ ra nhiều thủ đoạn tinh vi để dẫn dụ, Cùng với đó, sự thiếu kiến thức của nhà đầu tư cũng như lỗ hổng pháp lý đã đẩy nhiều nhà đầu tư “nhẹ dạ” rơi vào cảnh tiền mất, tật mang.

Hiện nay, cơ quan có thẩm quyền đang rốt ráo xây dựng những khung pháp lý đầu tiên cho tài sản số. Theo các chuyên gia, việc ban hành khung pháp lý cho tài sản số không chỉ góp phần kiểm soát thị trường, giảm thiểu rủi ro rửa tiền, lừa đảo, mà còn mở ra cơ hội để Việt Nam phát triển thành trung tâm công nghệ tài chính (fintech) tại châu Á.

Dữ liệu từ Chainalysis cho thấy Việt Nam hiện đứng thứ hai thế giới về tỷ lệ người sở hữu tài sản số, với khoảng 20 triệu người tham gia và tổng giá trị giao dịch tài sản mã hóa ước đạt 120 tỷ USD mỗi năm.

Chiêu thức lừa đảo tinh vi từ hai 'ông chủ' sàn tiền ảo

Chiêu thức lừa đảo tinh vi từ hai 'ông chủ' sàn tiền ảo

Tiêu điểm
(VNF) - Hán Hữu Hải và Trần Lê Phạm Trung lập ra hai sàn giao dịch tiền ảo để lừa đảo người tham gia bằng hình thức chơi game, sau đó đánh sập hệ thống để chiếm đoạt tài sản của bị hại.
Cùng chuyên mục
Điểm những mặt hàng hưởng lợi thuế quan khi xuất khẩu sang Israel

Điểm những mặt hàng hưởng lợi thuế quan khi xuất khẩu sang Israel

20/11/25 09:15 (GMT+7)

(VNF) - Với cam kết xóa bỏ gần 93% thuế quan từ phía Israel, VIFTA mở ra cơ hội lớn cho nông sản Việt Nam. Các doanh nghiệp có thể tận dụng lợi thế giá cả để đẩy mạnh xuất khẩu rau củ quả, thịt gia cầm và thực phẩm chế biến.

Giá vàng hôm nay 20/11: Tăng, giảm trái chiều tại các hãng vàng

Giá vàng hôm nay 20/11: Tăng, giảm trái chiều tại các hãng vàng

20/11/25 07:00 (GMT+7)

(VNF) - Giá vàng trong nước liên tục được các nhà vàng điều chỉnh tăng ở cả hai chiều mua vào - bán ra khi giá vàng thế giới đang dần lấy lại "phong độ".

Học giả thế giới mang gì đến tuần lễ khoa học công nghệ VinFuture 2025?

Học giả thế giới mang gì đến tuần lễ khoa học công nghệ VinFuture 2025?

19/11/25 14:46 (GMT+7)

(VNF) - Các nhà khoa học hàng đầu thế giới đang hướng về Việt Nam, nơi tuần lễ khoa học công nghệ VinFuture 2025 chuẩn bị mở màn với chuỗi tọa đàm xoay quanh những lĩnh vực trọng yếu của tương lai nhân loại.

Cú trượt dài của Quang Linh, Thùy Tiên, Hằng Du Mục từ vụ kẹo Kera

Cú trượt dài của Quang Linh, Thùy Tiên, Hằng Du Mục từ vụ kẹo Kera

19/11/25 08:30 (GMT+7)

(VNF) - Từ các livestream rầm rộ đến cáo buộc đưa thông tin sai lệch, Quang Linh, Thùy Tiên và Hằng Du Mục trở thành bị cáo trong vụ án liên quan kẹo Kera - sản phẩm được giám định “không như quảng cáo”.

Quản lý vàng miếng gặp khó vì doanh nghiệp 'găm hàng'

Quản lý vàng miếng gặp khó vì doanh nghiệp 'găm hàng'

18/11/25 15:00 (GMT+7)

(VNF) - Theo đại diện từ Bộ Công Thương, việc quản lý mua bán vàng miếng tại Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều thách thức, trong đó phải kể đến tình trạng găm hàng khi khan hiếm của một số doanh nghiệp.

Đà Nẵng có trung tâm trọng tài thương mại quốc tế

Đà Nẵng có trung tâm trọng tài thương mại quốc tế

18/11/25 14:00 (GMT+7)

(VNF) - Trung tâm Trọng tài Thương mại Quốc tế APEC VN chính thức ra mắt chi nhánh tại Đà Nẵng, mở ra cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại nhanh chóng, bảo mật và phù hợp thông lệ quốc tế cho doanh nghiệp miền Trung.

Doctor Magic: Dòng mỹ phẩm chủ lực của Mailisa, nguồn gốc từ Trung Quốc

Doctor Magic: Dòng mỹ phẩm chủ lực của Mailisa, nguồn gốc từ Trung Quốc

18/11/25 10:34 (GMT+7)

(VNF) - Dòng mỹ phẩm Doctor Magic từng được xem là “cỗ máy kiếm tiền” của Mailisa với lượng bán lớn và xuất hiện dày đặc trên livestream. Tuy nhiên, toàn bộ sản phẩm bất ngờ biến mất khỏi website và các gian hàng trực tuyến.

Công nghệ sạc ô tô điện không dây giá 8.000 USD

Công nghệ sạc ô tô điện không dây giá 8.000 USD

18/11/25 07:15 (GMT+7)

(VNF) - Porsche vừa giới thiệu hệ thống sạc không dây dành cho xe điện (EV), hứa hẹn thay đổi cách thức sạc của xe điện toàn cầu với giá khoảng 8.000 USD bao gồm lắp đặt. Công nghệ này kết hợp sự tiện lợi, an toàn và khả năng bảo vệ tuổi thọ pin, mở ra bước tiến mới trong ngành xe điện.

Giá vàng hôm nay 18/11: Vàng nhẫn, vàng miếng đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay 18/11: Vàng nhẫn, vàng miếng đồng loạt giảm

18/11/25 07:00 (GMT+7)

(VNF) - Trong khi giá vàng miếng SJC 'bất động', giá vàng nhẫn lại được các nhà vàng điều chỉnh tăng, giảm trái chiều.

Vinmec và hành trình nâng đỡ sự sống mong manh

Vinmec và hành trình nâng đỡ sự sống mong manh

17/11/25 17:56 (GMT+7)

(VNF) - Những tiếng cười trong trẻo, những vòng tay ôm siết và cả những giọt nước mắt xúc động đã lấp đầy hội trường tầng 7 của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City trong “Ngày hội trẻ sinh non: Chồi non bé nhỏ – Ý chí phi thường”, sự kiện được tổ chức để hưởng ứng ngày thế giới vì trẻ sinh non 17/11.

Quỹ VinFuture công bố tuần lễ khoa học công nghệ 2025

Quỹ VinFuture công bố tuần lễ khoa học công nghệ 2025

17/11/25 17:30 (GMT+7)

(VNF) - Quỹ VinFuture chính thức công bố lịch trình Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2025, diễn ra từ ngày 2 – 6/12/2025 tại Hà Nội.

Sạt lở nghiêm trọng tại nhiều tuyến đường đèo khu vực miền Trung Tây Nguyên

Sạt lở nghiêm trọng tại nhiều tuyến đường đèo khu vực miền Trung Tây Nguyên

17/11/25 17:30 (GMT+7)

(VNF) - Trước tình hình mưa lớn kéo dài kết hợp lũ cục bộ từ thượng nguồn đã gây ra nhiều thiệt hại về người và hạ tầng giao thông tại các tỉnh Lâm Đồng - Khánh Hoà và Đắk Lắk. Cơ quan chức năng liên tục phát cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập sâu ở nhiều khu vực.

Hải Phòng bổ sung 1.572 tỷ cho dự án đường vành đai 2

Hải Phòng bổ sung 1.572 tỷ cho dự án đường vành đai 2

17/11/25 15:30 (GMT+7)

(VNF) - Hải Phòng điều chỉnh dự án đường vành đai 2 đoạn Tân Vũ – Hưng Đạo – Bùi Viện, bổ sung 1.572 tỷ đồng để mở rộng đường Nguyễn Trường Tộ và Bùi Viện.

Petrovietnam đồng hành cùng tỉnh Quảng Trị và TP. Huế khắc phục hậu quả thiên tai

Petrovietnam đồng hành cùng tỉnh Quảng Trị và TP. Huế khắc phục hậu quả thiên tai

17/11/25 13:41 (GMT+7)

(VNF) - Ngày 13/11, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức đoàn công tác tới thăm hỏi, chia sẻ, trao hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị và TP. Huế để góp phần giúp địa phương khắc phục hậu quả thiên tai.

PVFCCo – Phú Mỹ ký kết thoả thuận hợp tác với NSRP

PVFCCo – Phú Mỹ ký kết thoả thuận hợp tác với NSRP

17/11/25 13:32 (GMT+7)

(VNF) - Ngày 15/11/2025 tại Kuwait, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – Phú Mỹ) và Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) đã ký kết Thoả thuận hợp tác (MOU), đánh dấu bước hợp tác chiến lược trong phát triển các dự án hóa chất và hóa dầu.

Giá vàng hôm nay 17/11: 'Bất động' ở ngưỡng 151 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay 17/11: 'Bất động' ở ngưỡng 151 triệu/lượng

17/11/25 07:00 (GMT+7)

(VNF) - Giá vàng trong nước "bất động" trong phiên đầu tuần mới sau nhiều ngày tăng, giảm trái chiều. Hiện giá vàng miếng SJC đang được niêm yết ở mức 149 - 151 triệu đồng/lượng.

FTA Index: Chỉ rõ những khoảng trống và dư địa để tận dụng cơ hội hội nhập

FTA Index: Chỉ rõ những khoảng trống và dư địa để tận dụng cơ hội hội nhập

16/11/25 07:45 (GMT+7)

(VNF) - Bộ chỉ số FTA Index năm đầu tiên được công bố đã cung cấp cái nhìn toàn cảnh về mức độ tận dụng các hiệp định thương mại tự do (FTA) trên cả nước. Kết quả cho thấy những điểm sáng trong thực thi nhưng đồng thời cũng chỉ ra nhiều hạn chế, đặc biệt ở cấp địa phương và doanh nghiệp.

Giá vàng tuần qua: Liên tục đảo chiều qua từng phiên

Giá vàng tuần qua: Liên tục đảo chiều qua từng phiên

16/11/25 07:00 (GMT+7)

(VNF) - Trong tuần 10 - 15/11/2025, thị trường vàng trong nước liên tục “đổi nhịp” theo từng phiên, đồng pha với giá vàng thế giới.

Quen nhau qua mạng, người phụ nữ bị lừa mất 5,6 tỷ đồng trong 5 ngày

Quen nhau qua mạng, người phụ nữ bị lừa mất 5,6 tỷ đồng trong 5 ngày

15/11/25 12:30 (GMT+7)

(VNF) - Tin nhắn “gửi thuốc cho mẹ anh” tưởng nhầm số trở thành cái bẫy mở đầu vụ lừa đảo khiến chị A. (SN 1979, Quảng Ninh) mất trắng hơn 5,6 tỷ đồng sau hàng loạt giao dịch vào các tài khoản lạ. Từ lời dụ dỗ “đầu tư vàng siêu lợi nhuận” đến chiêu “giả người cứu giúp”, kịch bản được dựng tinh vi đến mức nạn nhân hoảng loạn, suy sụp, phải gọi luật sư cầu cứu trong nước mắt.

Tìm hiểu Trâm Anh Motor Sports, chuyên bán xe phân khối lớn Royal Enfield

Tìm hiểu Trâm Anh Motor Sports, chuyên bán xe phân khối lớn Royal Enfield

15/11/25 11:30 (GMT+7)

(VNF) - Hãng xe máy Anh quốc Royal Enfield chính thức quay trở lại thị trường Việt Nam sau gần 6 năm vắng bóng thông qua nhà phân phối mới là Công ty TNHH Trâm Anh Motor Sports (TAMS).

Top 10 hãng ô tô bán chạy nhất tháng 10, riêng Vinfast chiếm 1/3 thị phần

Top 10 hãng ô tô bán chạy nhất tháng 10, riêng Vinfast chiếm 1/3 thị phần

15/11/25 07:45 (GMT+7)

(VNF) - Hãng xe điện VinFast hiện đang giữ “ngôi vương” là thương hiệu ô tô bán chạy nhất tháng 10/2025 với doanh số 20.380 xe.

Giá vàng hôm nay 15/11: 'Bốc hơi' tới hơn 2 triệu/lượng sau một đêm

Giá vàng hôm nay 15/11: 'Bốc hơi' tới hơn 2 triệu/lượng sau một đêm

15/11/25 07:00 (GMT+7)

(VNF) - Chỉ trong một phiên, giá vàng trong nước được điều chỉnh tới 4 lần và neo ở mức trên 153 triệu đồng/lượng.

VEC đưa Việt Nam tiến sâu vào dòng chảy kinh tế Expo toàn cầu

VEC đưa Việt Nam tiến sâu vào dòng chảy kinh tế Expo toàn cầu

14/11/25 18:54 (GMT+7)

(VNF) - Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025 do Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) tổ chức, lần đầu tiên quy tụ 5 triển lãm chuyên ngành hàng đầu trong một không gian liên hoàn. Sự kiện không chỉ thúc đẩy kết nối, phát triển công nghiệp - công nghệ mà còn đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ, đưa Việt Nam lên bản đồ triển lãm quốc tế, mở ra kỷ nguyên mới cho nền kinh tế Expo.

Giải mã Sam Altman: 'Người cầm lái AI’ và ‘cuộc đảo chính’ OpenAI

Giải mã Sam Altman: 'Người cầm lái AI’ và ‘cuộc đảo chính’ OpenAI

14/11/25 14:27 (GMT+7)

(VNF) - Trong vài năm trở lại đây, thế giới công nghệ đã chứng kiến một sự kiện địa chấn mang tên Chat GPT và công ty chủ quản OpenAI. Đứng sau sự bùng nổ toàn cầu đó là một nhân vật mà tầm ảnh hưởng của ông đang định hình lại tương lai nhân loại: Sam Altman – “cha đẻ của Chat GPT” và CEO của OpenAI.

Tin khác
CT Group tặng Đại học Cần Thơ phòng Lab UAV dẫn dắt robot nông nghiệp dịp 20/11

CT Group tặng Đại học Cần Thơ phòng Lab UAV dẫn dắt robot nông nghiệp dịp 20/11

(VNF) - Món quà mà CT Group gửi tặng Đại học Cần Thơ mang một ân tình đặc biệt, không chỉ là lời tri ân chân thành gửi đến thầy cô đã và đang miệt mài cống hiến cho ngành giáo dục, đó còn là tâm huyết của CT Group chắp cánh ước mơ công nghệ cho thế hệ tương lai.

Điểm những mặt hàng hưởng lợi thuế quan khi xuất khẩu sang Israel

Điểm những mặt hàng hưởng lợi thuế quan khi xuất khẩu sang Israel

Giá vàng hôm nay 20/11: Tăng, giảm trái chiều tại các hãng vàng

Giá vàng hôm nay 20/11: Tăng, giảm trái chiều tại các hãng vàng

Học giả thế giới mang gì đến tuần lễ khoa học công nghệ VinFuture 2025?

Học giả thế giới mang gì đến tuần lễ khoa học công nghệ VinFuture 2025?

Cú trượt dài của Quang Linh, Thùy Tiên, Hằng Du Mục từ vụ kẹo Kera

Cú trượt dài của Quang Linh, Thùy Tiên, Hằng Du Mục từ vụ kẹo Kera

Quản lý vàng miếng gặp khó vì doanh nghiệp 'găm hàng'

Quản lý vàng miếng gặp khó vì doanh nghiệp 'găm hàng'

Đà Nẵng có trung tâm trọng tài thương mại quốc tế

Đà Nẵng có trung tâm trọng tài thương mại quốc tế

Doctor Magic: Dòng mỹ phẩm chủ lực của Mailisa, nguồn gốc từ Trung Quốc

Doctor Magic: Dòng mỹ phẩm chủ lực của Mailisa, nguồn gốc từ Trung Quốc

Công nghệ sạc ô tô điện không dây giá 8.000 USD

Công nghệ sạc ô tô điện không dây giá 8.000 USD

Giá vàng hôm nay 18/11: Vàng nhẫn, vàng miếng đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay 18/11: Vàng nhẫn, vàng miếng đồng loạt giảm

Vinmec và hành trình nâng đỡ sự sống mong manh

Vinmec và hành trình nâng đỡ sự sống mong manh

Quỹ VinFuture công bố tuần lễ khoa học công nghệ 2025

Quỹ VinFuture công bố tuần lễ khoa học công nghệ 2025

Sạt lở nghiêm trọng tại nhiều tuyến đường đèo khu vực miền Trung Tây Nguyên

Sạt lở nghiêm trọng tại nhiều tuyến đường đèo khu vực miền Trung Tây Nguyên

Hải Phòng bổ sung 1.572 tỷ cho dự án đường vành đai 2

Hải Phòng bổ sung 1.572 tỷ cho dự án đường vành đai 2

Petrovietnam đồng hành cùng tỉnh Quảng Trị và TP. Huế khắc phục hậu quả thiên tai

Petrovietnam đồng hành cùng tỉnh Quảng Trị và TP. Huế khắc phục hậu quả thiên tai

PVFCCo – Phú Mỹ ký kết thoả thuận hợp tác với NSRP

PVFCCo – Phú Mỹ ký kết thoả thuận hợp tác với NSRP

Giá vàng hôm nay 17/11: 'Bất động' ở ngưỡng 151 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay 17/11: 'Bất động' ở ngưỡng 151 triệu/lượng

FTA Index: Chỉ rõ những khoảng trống và dư địa để tận dụng cơ hội hội nhập

FTA Index: Chỉ rõ những khoảng trống và dư địa để tận dụng cơ hội hội nhập

Giá vàng tuần qua: Liên tục đảo chiều qua từng phiên

Giá vàng tuần qua: Liên tục đảo chiều qua từng phiên

Quen nhau qua mạng, người phụ nữ bị lừa mất 5,6 tỷ đồng trong 5 ngày

Quen nhau qua mạng, người phụ nữ bị lừa mất 5,6 tỷ đồng trong 5 ngày

Tìm hiểu Trâm Anh Motor Sports, chuyên bán xe phân khối lớn Royal Enfield

Tìm hiểu Trâm Anh Motor Sports, chuyên bán xe phân khối lớn Royal Enfield

Top 10 hãng ô tô bán chạy nhất tháng 10, riêng Vinfast chiếm 1/3 thị phần

Top 10 hãng ô tô bán chạy nhất tháng 10, riêng Vinfast chiếm 1/3 thị phần

Giá vàng hôm nay 15/11: 'Bốc hơi' tới hơn 2 triệu/lượng sau một đêm

Giá vàng hôm nay 15/11: 'Bốc hơi' tới hơn 2 triệu/lượng sau một đêm

VEC đưa Việt Nam tiến sâu vào dòng chảy kinh tế Expo toàn cầu

VEC đưa Việt Nam tiến sâu vào dòng chảy kinh tế Expo toàn cầu

Giải mã Sam Altman: 'Người cầm lái AI’ và ‘cuộc đảo chính’ OpenAI

Giải mã Sam Altman: 'Người cầm lái AI’ và ‘cuộc đảo chính’ OpenAI