Triệt phá đường dây mua bán tài khoản ngân hàng có dòng tiền giao dịch hàng nghìn tỷ
(VNF) - Công an TP. Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây lừa đảo công nghệ cao, làm rõ hoạt động mua bán trái phép tài khoản ngân hàng với dòng tiền giao dịch lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
Phòng Cảnh sát Kinh tế – Công an TP. Đà Nẵng vừa triệt phá thành công chuyên án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng”, liên quan đến các đường dây lừa đảo trực tuyến hoạt động tại Campuchia.
Theo cơ quan công an, thời gian qua, các ổ nhóm tội phạm tại Campuchia đã sử dụng hàng loạt tài khoản ngân hàng “ảo”, không chính chủ để thực hiện hành vi lừa đảo, yêu cầu người bị hại chuyển tiền.

Sau khi tiền được chuyển vào tài khoản “ảo” ban đầu, dòng tiền tiếp tục được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng “ảo” khác nhau nhằm che giấu dấu vết, gây không ít khó khăn cho cơ quan chức năng trong công tác điều tra, truy xét đối tượng.
Đáng chú ý, mặc dù Ngân hàng Nhà nước đã triển khai quy định bắt buộc xác thực sinh trắc học, các đối tượng vẫn sử dụng thiết bị điện tử cùng các ứng dụng bẻ khóa để qua mặt hệ thống xác nhận.
Với quyết tâm triệt xóa tận gốc tình trạng mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hang, tiếp tay trực tiếp cho tội phạm lừa đảo, ngày 16/1, Phòng Cảnh sát Kinh tế – Công an TP. Đà Nẵng đã phá án, bắt giữ 35 đối tượng về các hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng”. Các đối tượng bị bắt giữ có nơi cư trú tại TP. Đà Nẵng, tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai.
Qua điều tra dòng tiền chảy qua các tài khoản ngân hàng trong đường dây này, cơ quan chức năng phát hiện hàng trăm tài khoản với tổng giá trị giao dịch lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
Các giao dịch diễn ra với tần suất dày đặc, liên tục cả ngày lẫn đêm, không ghi rõ nội dung chuyển tiền. Tuy nhiên, nhiều ngân hàng đã không thực hiện cảnh báo rủi ro theo quy định, thậm chí chưa phối hợp cung cấp đầy đủ thông tin phục vụ công tác điều tra.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Đà Nẵng (Phòng Cảnh sát Kinh tế) đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan.
Đồng thời, cơ quan công an yêu cầu những người đã trót bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng sớm ra trình diện để được hướng dẫn giải quyết theo quy định; khuyến cáo các cá nhân chấm dứt ngay các hành vi này, bởi đây là hành vi tiếp tay cho tội phạm lừa đảo, tiềm ẩn nhiều hệ lụy pháp lý nghiêm trọng.
Quảng Bình: Triệt phá đường dây mua bán tài khoản ngân hàng lừa đảo 1.000 tỷ đồng
- Khởi tố tài xế Grab chuyên mua bán tài khoản ngân hàng ‘ma’ 14/07/2022 08:34
- Khởi tố 3 nhân viên ngân hàng tiếp tay cho đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng 22/08/2025 12:49
- Khởi tố kẻ mua tài khoản ngân hàng để luân chuyển tiền ‘bẩn’ 23/01/2024 02:36
Giữ doanh nghiệp 'ở lại' thị trường: Cần 'liều thuốc' thể chế mạnh hơn
(VNF) - Tỷ lệ doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường vẫn tăng hai chữ số trong đầu năm 2026, phản ánh sức chống chịu của khu vực sản xuất – kinh doanh còn nhiều hạn chế. Trong bối cảnh đó, TS Nguyễn Đình Cung cho rằng cần một “liều thuốc” cải cách thể chế đủ mạnh để tháo gỡ điểm nghẽn, tạo không gian phát triển bền vững cho doanh nghiệp.
'Chuyển đổi mô hình tăng trưởng cần bắt đầu từ thị trường'
(VNF) - Chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả là mục tiêu đã được Việt Nam đặt ra trong nhiều năm. Tuy nhiên, TS. Nguyễn Đình Cung, Nguyên viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý Kinh tế Trung ương khẳng định để mục tiêu này đi vào thực chất, điều quan trọng là phải nhìn rõ nền tảng của nền kinh tế đang ở đâu, từ đó lựa chọn lộ trình phù hợp.
Đẩy mạnh đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới
(VNF) - Ngày 18/2, Tổng Bí thư Tô Lâm có bài viết "Đẩy mạnh đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới". VietnamFinance trân trọng giới thiệu toàn văn.
Hồi sinh di sản Hà Nội: Vàng son cũ, cách kể mới
(VNF) - Hà Nội mang trong mình những lớp trầm tích văn hóa dày đặc, được bồi đắp qua hàng nghìn năm lịch sử. Đó là những ngôi đình làng nép mình trong phố thị, những ngôi đền, ngôi chùa gắn với tín ngưỡng dân gian, với đời sống tinh thần của bao thế hệ người Tràng An.
Đặc thù Việt Nam: Vàng không đơn thuần là hàng hóa hay công cụ đầu tư
(VNF) - Hiện giá vàng trong nước vẫn đang ở trong thời kỳ nghỉ Tết và “neo” ở mức cao 181 triệu đồng/lượng. Theo các chuyên gia, năm 2026, đi kèm với tăng trưởng về giá là những thay đổi mang tính bước ngoặt trong cơ chế quản lý, khi dòng vốn dân cư được định hướng vào hệ thống giao dịch minh bạch và có tính thanh khoản cao hơn.
9 nhân sự cơ quan Đảng Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16
(VNF) - Trong 9 nhân sự cơ quan Đảng Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 có Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và 6 lãnh đạo các ban Đảng.
Quy định mở đường, dẫn dòng kiều hối 16 tỷ USD đổ vào bất động sản Việt
(VNF) - Trong bối cảnh thị trường từng bước phục hồi, dòng kiều hối đang trở thành nguồn lực quan trọng tiếp sức cho bất động sản Việt Nam. Những thay đổi trong khung pháp lý cùng môi trường đầu tư ngày càng minh bạch được kỳ vọng sẽ mở rộng cánh cửa cho cộng đồng người Việt ở nước ngoài tham gia sâu hơn vào thị trường.
Đề xuất nhà đầu tư ngoại được góp tới 49% vốn vào hãng hàng không Việt
(VNF) - Bộ Xây dựng đề xuất nâng tỷ lệ nắm giữ vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong hãng hàng không Việt Nam lên mức không quá 49%, thay vì không quá 34% như hiện nay.
Thời vàng son
(VNF) - Thời vàng son là những thời thịnh trị, nước giàu, dân no đủ, trăm họ yên ổn làm ăn. Trong lịch sử, nước ta cũng đã từng có những thời vàng son như vậy.
Đánh thức Sơn Đoòng
(VNF) - Hãy tưởng tượng bạn bước chậm rãi vào một thế giới khác, nơi thời gian dường như ngừng trôi, chỉ còn lại tiếng nước nhỏ giọt nhẹ nhàng, tiếng gió thoảng qua những khoảng không khổng lồ, và ánh sáng dịu dàng len lỏi từ những hố sụt trên cao. Đó chính là Hang Sơn Đoòng – hang động tự nhiên lớn nhất thế giới, nằm sâu trong lòng Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.
Hồ sơ Epstein: Lộ diện 300 người nổi tiếng
(VNF) - Bộ Tư pháp Mỹ mới đây đã chính thức chuyển tới Quốc hội một danh sách những “nhân vật có liên quan đến chính trị” được nêu tên trong hàng triệu trang hồ sơ liên quan đến cuộc điều tra tội phạm tình dục Jeffrey Epstein.
Tổng Bí thư Tô Lâm chuẩn bị công du Mỹ
(VNF) - Nhận lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Sáng lập Hội đồng Hòa bình về Gaza, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ thăm và làm việc tại Mỹ từ ngày 18–20/2, tham dự phiên khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza – cơ chế đa phương mới được kỳ vọng tạo đột phá cho tiến trình tái thiết và ổn định Trung Đông.
Siêu du thuyền chở 2.400 du khách quốc tế 'xông đất' Quảng Ninh
(VNF) - Hai siêu du thuyền Seabourn Encore và Piano Land chở gần 2400 khách quốc tế cập cảng tàu khách quốc tế Hạ Long sáng mùng 1 Tết Nguyên Đán Bính Ngọ 2026
Chân dung tỷ phú tuổi Ngọ giàu nhất thế giới
(VNF) - Trải dài từ công nghệ cao đến các ngành sản xuất truyền thống, những tỷ phú tuổi Ngọ trên thế giới không chỉ xây dựng nên những đế chế kinh doanh mang tầm vóc toàn cầu mà còn trở thành biểu tượng sống trong lĩnh vực mình theo đuổi, đại diện cho tinh thần bứt phá, quyết liệt và không ngừng tiến về phía trước.
Để đi tiếp hành trình Đổi Mới
(VNF) - Phát biểu trong cuộc họp báo thông báo kết quả Đại hội Đảng lần thứ XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh đến việc tiếp tục hành trình Đổi Mới đã được khởi động từ 40 năm trước. Có thể nói, Đại hội XIV của Đảng đã cụ thể hóa những nội dung quan trọng cho hành trình Đổi Mới ở giai đoạn tiếp theo.
Thủ tướng: Hoàn thành kết luận điều tra hư hỏng Cầu sông Lô trong tháng 2/2026
(VNF) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu trong tháng 2/2026 phải hoàn thành kết luận điều tra việc để xảy ra hư hỏng cầu sông Lô để xử lý theo quy định.
Nhà sáng lập Bamboo Airways 'khoe' được lãnh đạo Bộ Xây dựng đến chúc Tết
(VNF) - Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh và Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng đến thăm, chúc Tết cán bộ nhân viên Bamboo Airways.
Các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nơi ứng cử đại biểu Quốc hội khóa mới
(VNF) - Theo danh sách vừa được Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố, 19 Ủy viên Bộ Chính trị và các Ủy viên Ban Bí thư đều tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Chi tiết về 21 Bí thư cấp tỉnh ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16
(VNF) - Trong danh sách 864 người chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16, có 21 Bí thư tỉnh/thành ứng cử và 13 Bí thư tỉnh/thành không tham gia ứng cử.
Thủ tướng yêu cầu tập trung giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài
(VNF) - Công điện của Thủ tướng về xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng được phát đi chiều 28 Tết, xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đồng thời khẩn trương đưa các nguồn lực đang bị “đóng băng” vào phục vụ phát triển kinh tế – xã hội ngay từ tháng 2 và quý I/2026.
Danh sách 864 người ứng cử ĐBQH khóa XVI
(VNF) - Theo Nghị quyết số 151, cả nước có 864 người ứng cử tại 182 đơn vị bầu cử để lựa chọn 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Làng tỷ phú cây cảnh Vị Khê
(VNF) - Vị Khê hôm nay vừa truyền thống vừa hiện đại, vừa giàu sang vừa giữ nguyên cái hồn quê. Ngôi làng nhỏ mà rộng mở ấy như một bức tranh tuyệt mỹ xanh mướt, sống động, tràn sinh khí. Giữa làng quê thuần nông, hiện hữu hàng trăm biệt thự trị giá hàng chục, hàng trăm tỷ đồng, vậy mà không hề chói lóa; ngược lại, chúng như những nốt nhạc trong bản giao hưởng của cỏ cây.
Đừng để tiền chôn!
(VNF) - Hồi trong năm, người trong họ nhà tôi khởi công xây một ngôi nhà dưỡng già trên mảnh đất ở trong làng. Đây không phải là đất tổ tiên để lại. Mà là đất của một ông chủ gia tộc đã từng lừng lẫy giàu có, quyền thế khắp vùng, từ mấy trăm năm trước kia
Những năm tháng vàng hoàn thiện pháp luật và dựng xây thể chế
(VNF) - Trò chuyện với Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance, Luật sư Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch Công ty Luật SBLAW khẳng định tiến trình hoàn thiện pháp luật ở Việt Nam những năm gần đây đã có nhiều chuyển biến tích cực, thể hiện rõ qua việc sửa đổi, bổ sung hàng loạt đạo luật quan trọng như Luật Đất đai, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản… Điều này cho thấy quyết tâm của nhà nước trong việc xây dựng một hệ thống pháp luật hiện đại, minh bạch, phù hợp v
Viên chức được xếp lương theo vị trí việc làm trước ngày 1/7
(VNF) - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 304 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Viên chức (Kế hoạch).
Giữ doanh nghiệp 'ở lại' thị trường: Cần 'liều thuốc' thể chế mạnh hơn
(VNF) - Tỷ lệ doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường vẫn tăng hai chữ số trong đầu năm 2026, phản ánh sức chống chịu của khu vực sản xuất – kinh doanh còn nhiều hạn chế. Trong bối cảnh đó, TS Nguyễn Đình Cung cho rằng cần một “liều thuốc” cải cách thể chế đủ mạnh để tháo gỡ điểm nghẽn, tạo không gian phát triển bền vững cho doanh nghiệp.
Linh vật ngựa: Điểm hút khách dịp Tết bên sông Hàn
(VNF) - Những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, khu vực ven sông Hàn và trục đường Bạch Đằng (phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng) nhộn nhịp người dân, du khách đến tham quan, chụp ảnh cùng cặp linh vật ngựa “Kim mã hợp nhất” và “Kim mã 4.0”.































































