Trương Mỹ Lan hối lộ Cục trưởng NHNN: Hé lộ cách xếp 5,2 triệu USD vào 3 thùng trái cây

Cựu Trưởng Ban Kiểm soát Ngân hàng SCB được tặng 20 tỷ đồng

Bị cáo Phạm Thu Phong (cựu Trưởng Ban Kiểm soát Ngân hàng SCB) khai trước Hội đồng xét xử rằng khi nghỉ việc được bị cáo Trương Mỹ Lan hỗ trợ tài chính 20 tỷ đồng, nhưng đã hoàn trả sau khi vụ án xảy ra.

Bị cáo Phong cho biết trong thời gian là Trưởng Ban Kiểm soát Ngân hàng SCB đã buông lỏng quản lý, không thực hiện đầy đủ, đúng chức năng nhiệm vụ quy định của Ban Kiểm soát và Trưởng Ban Kiểm soát… nên đã để xảy ra sai phạm tại SCB, gây thiệt hại 90.317 tỷ đồng.

Bị cáo Phong khai Ban Kiểm soát ban đầu có ba thành viên, sau đó bổ sung thêm một người. Ban này có quyền giám sát hoạt động của Ban quản trị, Tổng Giám đốc ngân hàng để đảm bảo hoạt động của ngân hàng đúng theo quy định.

Theo cáo trạng, Phạm Thu Phong làm việc tại Ngân hàng SCB cũ từ năm 2007, sau đó tiếp tục công tác tại SCB sau sáp nhập đến năm 2018. Đến tháng 4.2019, Phạm Thu Phong chính thức xin nghỉ. Tại tòa, bị cáo cho biết đã có ý định nghỉ việc từ cuối năm 2016.

Trình bày với Hội đồng Xét xử về lý do nghỉ việc tại Ngân hàng SCB, bị cáo Phong cho biết mặc dù Ban Kiểm soát theo quy định có các quyền hạn như vậy, nhưng trên thực tế, các bộ phận của Ngân hàng SCB không hợp tác nên không thể thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình nên nghỉ việc.

Khi đó, có rất nhiều đầu việc nhưng nhân sự Ban Kiểm soát chỉ 4-5 người, khi thực hiện nhiệm vụ, các bộ phận không hợp tác nên bị cáo đã xin nghỉ việc, bị cáo Phong khai trước tòa.

3 thùng trái cây đựng 5,2 triệu USD

Cáo trạng nêu những sai phạm của Đoàn Thanh tra, gồm có bao che sai phạm theo đề xuất, kiến nghị của Ngân hàng SCB; báo cáo đề xuẩt không trung thực, không đầy đủ kết quả thanh tra; Điều chỉnh kế hoạch thanh tra không đúng chỉ đạo của Chính phủ theo hướng có lợi cho Ngân hàng SCB; Dự thảo kết luận thanh tra không khách quan, trái pháp luật; Nhận tiền, quà và các lợi ích vật chất khác từ Ngân hàng SCB để làm trái công vụ trong quá trình thanh tra. 

Hành vi của các bị cáo dẫn tới không kịp thời ngăn chặn để bị cáo Trương Mỹ Lan  và đồng phạm rút, sử dụng tiền của Ngân hàng SCB trái pháp luật, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng với số tiền hơn 514.102 tỷ đồng.

Tại tòa, bị cáo Đỗ Thị Nhàn (Cựu Cục trưởng Cục II – Cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước) thừa nhận đã nhận nhận 5,2 triệu USD từ Võ Tấn Hoàng Văn. 

Liên quan đến hành vi đưa 5,2 triệu USD tiền hối lộ cho bị cáo Đỗ Thị Nhàn (thời điểm này làm trưởng đoàn thanh tra thuộc Ngân hàng Nhà nước), bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (Cựu Tổng Giám đốc SCB) khai đã 3 lần gửi các thùng trái cây được dán băng keo kín cho bị cáo Nhàn theo chỉ đạo của Nguyễn Phương Hồng (sau đó mới biết là chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan).

Sau khi nhận 5,2 triệu USD, bị cáo Nhàn đã nhờ người thân giữ giùm. Bị cáo không nói bên trong có tiền và người nhà cũng không biết. Số tiền này bị cáo nhận một mình, không đưa cho những người khác trong đoàn thanh tra và cũng không đưa cho cấp trên.

Bị cáo Chu Lập nhờ con gái giải quyết nợ, khắc phục hậu quả

Trả lời Hội đồng Xét xử, bị cáo Chu Lập Cơ cho biết đã nhận được bản dịch cáo trạng. Về trách nhiệm của bị cáo khi gây thiệt hại 9.116 tỷ đồng như cáo trạng truy tố. Chu Lập Cơ trình bày, bị cáo hiểu việc ký văn bản của HĐQT Công ty Times Square là để thế chấp tài sản của công ty này bảo lãnh nợ vay cho các khoản vay tại SCB.

Mục đích của việc này là để nhằm giúp SCB vượt qua khó khăn. Sau khi ký những văn bản dẫn tới thiệt hại cho ngân hàng, bị cáo nhận ra sai phạm và mong muốn khắc phục hậu quả.

Chủ tọa phiên tòa có thông báo, Hội đồng Xét xử nhận được đơn của bị cáo Chu Lập Cơ, nêu khi bị cáo bị khởi tố, bắt tạm giam thì nhiều người ở ngoài còn nợ tiền bị cáo. Bị cáo xin Hội đồng Xét xử cho con gái bị cáo là Chu Diệp Phấn cùng cháu của bị cáo gặp gỡ một số người đang thiếu tiền của bị cáo để thu hồi, khắc phục hậu quả vụ án.