Trương Mỹ Lan vận hành hệ thống 600 công ty 'ma' tạo dòng tiền khống

Phát hành 25 mã trái phiếu chiếm đoạt hơn 30.869 tỷ đồng

Ngày 20/9, Hội đồng Xét xử bắt đầu thẩm vấn bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm về hành vi chiếm đoạt tiền của 35.824 nhà đầu tư mua trái phiếu. Bên cạnh đó, tòa xét xử vắng mặt những người bị hại này.

Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng Giám đốc SCB) là đồng phạm giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 28.000 tỷ đồng của 35.818 bị hại. Tại tòa, ông Võ Tấn Hoàng Văn thừa nhận các con số cáo buộc trên. Đồng thời, người đàn ông này khai mình chỉ làm công hưởng lương, không được hưởng lợi từ việc phát hành trái phiếu.

Ông Văn khai bà Trương Mỹ Lan đã mời nguyên Chủ tịch SCB Đinh Văn Thành, Tổng Giám đốc SCB Võ Tấn Hoàng Văn, Phó Tổng giám đốc SCB Nguyễn Phương Hồng, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán TVSI Nguyễn Tiến Thành và Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Hồ Bửu Phương đến cùng ăn cơm trưa để bàn về việc phát hành trái phiếu.

Tại bữa cơm, bà Lan ra chủ trương đồng ý cho mượn Công ty An Đông để phát hành trái phiếu, huy động nguồn tiền cho hoạt động của Ngân hàng SCB, giao cho 5 cá nhân trên chủ động nghiên cứu thực hiện.

Theo cáo trạng, từ năm 2018 - 2020, bị cáo Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm đã phát hành 25 mã trái phiếu 'khống', không có tài sản đảm bảo của 4 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát: Công ty CP Tập đoàn đầu tư An Đông, Công ty CP đầu tư Quang Thuận, Công ty CP đầu tư - phát triển Sunny World, và Công ty CP dịch vụ - thương mại TP. HCM (Công ty Setra), để chiếm đoạt hơn 30.869 tỷ đồng của 35.824 nhà đầu tư, đến nay còn dư nợ hơn 30.081 tỷ đồng.

Trong đó, Công ty CP Tập đoàn đầu tư An Đông phát hành 3 gói trái phiếu, chiếm đoạt 24.969 tỷ đồng; Công ty Setra phát hành 20 gói, chiếm đoạt 2.000 tỷ đồng; Công ty CP đầu tư - phát triển Sunny World phát hành 1 gói, chiếm đoạt 1.612 tỷ đồng; Công ty CP đầu tư Quang Thuận phát hành 1 gói trái phiếu, chiếm đoạt 1.500 tỷ đồng.

Cách thức tạo dòng tiền khống cho 8 công ty của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát mua trái phiếu, là các bị cáo liên quan sử dụng các công ty "ma" và các cá nhân được thuê đứng tên làm giám đốc, tổng giám đốc, sở hữu cổ phần, đứng tên các khoản vay, ký khống chứng từ, tài liệu, phối hợp các bị cáo tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) thực hiện các giao dịch nộp, rút tiền mặt, chuyển tiền tại SCB, tạo ra dòng tiền khống hơn 30.869 tỷ đồng (không có tiền mặt).

Vận hành 600 công ty 'ma' tạo dòng tiền khống

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Phương Anh (Phó Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula - SPG) thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Theo đó, từ năm 2018, Phương Anh được giao nhiệm vụ quản lý toàn bộ dòng tiền và quản lý, theo dõi các kế toán viên thực hiện các hoạt động tài chính, kế toán của các công ty 'ma' thuộc nhóm Công ty SPG.

Với trái phiếu Công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận, thực hiện chỉ đạo của Hồ Bửu Phương (Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính của Vạn Thịnh Phát), bị cáo Phương Anh đã sử dụng 94 cá nhân được thuê ký chứng từ nộp, rút khống; chỉ đạo cấp dưới lập 5 hợp đồng hợp tác về việc Công ty An Đông cho Công ty SGP vay tổng cộng 29.206 tỷ đồng, trực tiếp ký nháy 3/5 hợp đồng.

Với trái phiếu Công ty Setra, bị cáo Phương Anh sử dụng 8 cá nhân được thuê ký chứng từ nộp, rút khống và Công ty Vĩnh Tường Hưng ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Setra. Bị cáo này cũng lên phương án hứa chuyển nhượng cổ phần cho Công ty Vĩnh Tường Hưng chuyển tiền cho các cá nhân rút tiền, hoàn tất chuỗi các giao dịch chạy dòng tiền khống tạo lập trái phiếu.

Bị cáo Phương Anh thừa nhận quản lý 600 công ty ma, và cho biết tiếp nhận chỉ đạo mở công ty “ma” từ Nguyễn Phương Hồng (cựu Phó Giám đốc SCB), Trương Khánh Hoàng (cựu quyền Tổng Giám đốc SCB). Các công ty này không có hoạt động và thành lập nhằm mục đích để đi vay, tạo dòng tiền khống, tạo lập các gói trái phiếu.

Cáo trạng thể hiện, bị cáo Phương Anh đã giúp sức cho bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm phát hành trái phiếu của 4 công ty: An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra, chiếm đoạt số tiền 30.081 tỷ đồng của 35.824 bị hại.