Hành trình Trương Mỹ Lan rửa tiền, chuyển 4,5 tỷ USD ra nước ngoài

Trương Mỹ Lan huyển trái phép 4,5 tỷ USD ra nước ngoài

Theo cáo trạng, bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm phát hành 25 gói trái phiếu khống, không có tài sản đảm bảo, hiện mất khả năng thanh toán. Tổng trị giá các gói trái phiếu là hơn 30.869 tỷ đồng, đến nay, còn dư nợ hơn 30.081 tỷ đồng của hơn 35.000 nhà đầu tư'

Cùng với đó, bị cáo Lan rửa tiền với tổng số hơn 445.000 tỷ đồng; vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới tổng số tiền 4,5 tỷ USD (tương đương hơn 106.000 tỷ đồng).

Ở tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, từ năm 2012-2020, 23 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã thực hiện chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài và từ nước ngoài về Việt Nam trái quy định với tổng số tiền là 4,5 tỷ USD, tương đương hơn 106.000 tỷ đồng. Trong đó, tiền chuyển ra nước ngoài là 1,5 tỷ USD, tiền nhận từ nước ngoài là 3 tỷ USD.

Ở tội rửa tiền, cáo buộc xác định 445.000 tỷ đồng là số tiền được Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm dùng nhiều phương thức để cắt đứt dòng tiền do phạm tội mà có. Trong đó, hơn 415.000 tỷ đồng là rút ruột từ SCB và 30.000 tỷ đồng là lừa đảo chiếm đoạt của nhà đầu tư thông qua phát hành trái phiếu.

34 bị cáo bị truy tố, 35.800 bị hại

Tại phiên tòa hôm nay, tòa thông báo xét xử vắng mặt đối với 35.800 bị hại là các nhà đầu tư mua trái phiếu của CTCP Tập đoàn đầu tư An Đông; CTCP đầu tư Sunny Word; CTCP đầu tư Quang Thuận và CTCP dịch vụ và thương mại TP. HCM.

Vụ án này có tổng cộng 34 bị cáo bị truy tố về ba tội danh. Trong đó 20 bị cáo bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 1 bị cáo bị truy tố tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; 4 bị cáo bị truy tố tội rửa tiền; 1 bị cáo bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền; 4 bị cáo bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; 4 bị cáo bị truy tố cả 3 tội danh.

Các bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, Nguyễn Hữu Hiệu, Nguyễn Vũ Anh Thi và Bùi Anh Dũng bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Bị cáo Trần Thị Mỹ Dung bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

Các bị cáo Trương Huệ Vân, Hồ Bửu Phương, Bùi Đức Khoa, Thái Thị Thanh Thảo, Ngô Thanh Nhã, Trương Thị Kim Lài, Kwok Hakman Oliver, Trần Thị Thúy Ái, Phạm Thị Thúy Hằng, Đặng Phương Hoài Tâm, Phan Chí Luân, Trần Văn Tuấn, Trần Thị Lan Chi, Trần Đình Hưng, Huỳnh Phong Phú, Vũ Quốc Tuấn, Đinh Thị Ngọc Thanh, Lý Quốc Trung, Phạm Hoa Đăng bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo Chu Lập Cơ (Chu Nap Kee Eric), Bùi Văn Dũng, Trần Thị Hoàng Uyên và Trần Xuân Phượng bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội rửa tiền.

Bị cáo Tô Thị Anh Đào bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Theo cáo trạng, Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát được Trương Mỹ Lan thành lập. Bà Lan nắm giữ 60% cổ phần và làm chủ tịch hội đồng quản trị từ năm 1992 đến nay. Ngoài ra bà Lan thông qua người thân, pháp nhân và cá nhân khác đứng tên hộ để nắm giữ phần lớn cổ phần tại Ngân hàng SCB, Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt (TVSI). Qua đó bà Lan thao túng, chỉ đạo, điều hành, chi phối mọi hoạt động của các pháp nhân này.