Luật sư ngoại tiếp tay Trương Mỹ Lan chuyển 1,49 tỷ USD ra nước ngoài

Trần Lê - 17/07/2024 07:30 (GMT+7)

(VNF) - Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố 34 bị can trong giai đoạn 2 vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm. Trong đó, 2 bị can người nước ngoài là Chen Yi Chung (nguyên Quyền Tổng giám đốc Ngân hàng SCB) và Chiu Bing Keung Kenneth (luật sư) bị khởi tố về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (VTP), bị truy tố về tội 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản', 'rửa tiền' và 'vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới'.

Quá trình điều tra xác định, bị can Chiu Bing Keung Kenneth (có quốc tịch Anh và Bắc Ireland, là luật sư đại diện cho Trương Mỹ Lan quản lý các công ty, tổ chức nước ngoài thuộc nhóm VTP) đã có hành vi tạo lập loạt hợp đồng khống giữa các công ty trong nước với công ty nước ngoài để làm hồ sơ chuyển tiền đi và ngược lại.

Các bị can trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm (ảnh tư liệu)

Theo lời khai của Trương Mỹ Lan, khi cần tiền chuyển ra nước ngoài để trả nợ hoặc nhận tiền vay từ nước ngoài chuyển về Việt Nam, bà Lan giao cho cấp dưới cùng Chiu Bing Keung Kenneth lập các hợp đồng khống mua bán cổ phần, góp vốn, tư vấn, vay nợ giữa các công ty tại Việt Nam và công ty, tổ chức nước ngoài.

Bị can Chiu Bing Keung Kenneth được bà Trương Mỹ Lan giao quản lý 11 công ty ở trong và ngoài nước, trong đó ông Chiu đứng tên đại diện theo pháp luật 6 công ty ở nước ngoài thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Bị can Chiu Bing Keung Kenneth có hành vi tạo dựng các hợp đồng 'khống' với nội dung mua bán cổ phần, hợp tác đầu tư, vay vốn... giữa các công ty trong nước thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát với các công ty ở nước ngoài, làm hồ sơ chuyển tiền ra nước ngoài và chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam.

Theo cáo buộc, bị can Chiu Bing Keung Kenneth đã giúp bà Trương Mỹ Lan vận chuyển 1,49 tỷ USD qua biên giới. Hành vi của Chiu Bing Keung Kenneth đã phạm vào tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Hiện đối tượng này đã xuất cảnh, không rõ đang ở đâu nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã, tạm đình chỉ điều tra, lúc nào bắt được sẽ xử lý sau.

Đa số hồ sơ chuyển tiền ra nước ngoài không đủ điều kiện nhưng các bị can có thẩm quyền tại SCB như Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng Giám đốc SCB), Trương Khánh Hoàng (cựu quyền Tổng Giám đốc SCB), Bùi Anh Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT SCB) vẫn duyệt cho chuyển tiền trên hệ thống để hoàn tất việc chuyển tiền quốc tế.

Từ năm 2012 đến năm 2022, bằng thủ đoạn trên, các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã sử dụng 23 công ty (12 công ty thành lập, đăng ký kinh doanh tại Việt Nam và 11 công ty, tổ chức nước ngoài) để chuyển tiền ra nước ngoài và nhận tiền từ nước ngoài chuyển về Việt Nam.

Trong đó, có 21 công ty trong số 23 công ty nêu trên đã thực hiện 78 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài trái quy định pháp luật, tương đương 1,5 tỷ USD và 52 giao dịch nhận 3 tỷ USD.

Tài xế của Trương Mỹ Lan và những chuyến xe chở trăm nghìn tỷ đồng

Tài xế của Trương Mỹ Lan và những chuyến xe chở trăm nghìn tỷ đồng

Tiêu điểm
Trong hơn 108.000 tỷ đồng Dũng đã vận chuyển theo chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan, Bộ Công an cáo buộc hơn 6.300 tỷ là "rửa tiền".
Cùng chuyên mục
Bộ Công Thương đề xuất sử dụng xăng E10 từ đầu năm 2026

Bộ Công Thương đề xuất sử dụng xăng E10 từ đầu năm 2026

26/06/25 07:45 (GMT+7)

(VNF) - Bộ Công Thương đang nghiên cứu để tham mưu Chính phủ ban hành lộ trình sử dụng xăng E10, dự kiến bắt đầu từ ngày 1/1/2026.

Sáp nhập VNPT-Vinaphone và VNPT-Media vào VNPT

Sáp nhập VNPT-Vinaphone và VNPT-Media vào VNPT

25/06/25 22:00 (GMT+7)

(VNF) - Chính phủ vừa ban hành nghị quyết cho sáp nhập VNPT-Vinaphone và VNPT-Media vào công ty mẹ là VNPT theo đề xuất của Bộ Tài chính.

Bí thư Bắc Kạn làm Ủy viên Thường vụ Quốc hội

Bí thư Bắc Kạn làm Ủy viên Thường vụ Quốc hội

25/06/25 21:04 (GMT+7)

(VNF) - Với 100% đại biểu có mặt tán thành, ông Hoàng Duy Chinh, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn được bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV, nâng tổng số thành viên cơ quan này lên 20 người.

Bí thư Sóc Trăng làm Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Bí thư Sóc Trăng làm Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

25/06/25 21:02 (GMT+7)

(VNF) - Bí thư Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn được bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XV, thay ông Y Thanh Hà Niê K’đăm vừa nhận nhiệm vụ mới tại Lâm Đồng.

Chủ tịch Quốc hội làm Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia

Chủ tịch Quốc hội làm Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia

25/06/25 20:11 (GMT+7)

(VNF) - Quốc hội thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia gồm 19 thành viên, trong đó Chủ tịch Quốc hội làm Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia.

'Đại gia' Đức muốn làm đường sắt tốc độ cao tại Việt Nam

'Đại gia' Đức muốn làm đường sắt tốc độ cao tại Việt Nam

25/06/25 20:10 (GMT+7)

(VNF) - Tập đoàn Siemens bày tỏ mong muốn tham gia dự án đường sắt tốc độ cao tại Việt Nam trong cuộc gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Trung Quốc.

Singapore mong muốn hợp tác tích cực với Việt Nam về nhập khẩu gạo

Singapore mong muốn hợp tác tích cực với Việt Nam về nhập khẩu gạo

25/06/25 18:27 (GMT+7)

(VNF) - Thủ tướng Singapore Lawrence Wong bày tỏ mong muốn hợp tác tích cực với Việt Nam về nhập khẩu gạo nhằm bảo đảm an ninh lương thực của Singapore.

Bộ Chính trị thành lập 23 Đảng bộ các tỉnh thành mới

Bộ Chính trị thành lập 23 Đảng bộ các tỉnh thành mới

25/06/25 17:53 (GMT+7)

(VNF) - Tổng Bí thư Tô Lâm vừa ký, ban hành các quyết định của Bộ Chính trị về việc thành lập đảng bộ các tỉnh, thành phố sau khi thực hiện sáp nhập, hợp nhất.

Chính phủ đề xuất cho phép tư nhân đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Chính phủ đề xuất cho phép tư nhân đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

25/06/25 17:51 (GMT+7)

(VNF) - Chính phủ đề xuất Quốc hội cho phép áp dụng hình thức đầu tư tư nhân cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam để khuyến khích sự tham gia của doanh nghiệp vào dự án quan trọng quốc gia.

6 mã trái phiếu vụ Vạn Thịnh Phát được bồi hoàn, những trái chủ còn lại vẫn ‘kêu trời’

6 mã trái phiếu vụ Vạn Thịnh Phát được bồi hoàn, những trái chủ còn lại vẫn ‘kêu trời’

25/06/25 16:30 (GMT+7)

(VNF) - Nhiều trái chủ của những mã trái phiếu liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát nhưng không nằm trong bản án vẫn tỏ ra bức xúc khi tiền bị phong toả suốt 3 năm qua.

'Ông chủ' chiêu trò ‘hô biến’ dầu chăn nuôi thành dầu ăn cho người

'Ông chủ' chiêu trò ‘hô biến’ dầu chăn nuôi thành dầu ăn cho người

25/06/25 16:30 (GMT+7)

(VNF) - Hàng chục nghìn tấn dầu thực vật dùng cho chăn nuôi bị tuồn ra thị trường dưới mác dầu ăn cho người. Đứng sau vụ việc là Công ty Nhật Minh Food, với nhiều dấu hiệu bất thường về hoạt động, cổ đông và pháp nhân liên quan.

Thành lập Hội đồng Bầu cử quốc gia gồm 19 thành viên

Thành lập Hội đồng Bầu cử quốc gia gồm 19 thành viên

25/06/25 14:59 (GMT+7)

(VNF) - Với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội quyết định thành lập Hội đồng Bầu cử quốc gia gồm 19 thành viên.

TP. HCM công bố quy hoạch mới: Tầm nhìn đến năm 2060 sẽ thành 'thành phố toàn cầu'

TP. HCM công bố quy hoạch mới: Tầm nhìn đến năm 2060 sẽ thành 'thành phố toàn cầu'

25/06/25 14:49 (GMT+7)

(VNF) - TP. HCM vừa tổ chức Hội nghị công bố Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP. HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.

Địa phương được duyệt chủ trương đầu tư sân bay, cảng biển, khu đô thị

Địa phương được duyệt chủ trương đầu tư sân bay, cảng biển, khu đô thị

25/06/25 14:15 (GMT+7)

(VNF) - UBND các tỉnh được quyền chấp thuận chủ trương đầu tư 7 nhóm dự án, trong đó có dự án xây sân bay, dịch vụ cảng hàng không, nhà ở... thay vì Thủ tướng quyết như trước.

Nguyễn Văn Hậu 'hứa' khắc phục hậu quả hơn 1.100 tỷ đồng trong 5 ngày

Nguyễn Văn Hậu 'hứa' khắc phục hậu quả hơn 1.100 tỷ đồng trong 5 ngày

25/06/25 11:48 (GMT+7)

(VNF) - Một trong những tình tiết thu hút sự chú ý của dư luận về đại án tại Tập đoàn Phúc Sơn là nỗ lực và cam kết khắc phục hậu quả từ phía bị cáo Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu "Pháo"), cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phúc Sơn.

Bà Hoàng Thị Thuý Lan khai nhận của Nguyễn Văn Hậu 25 tỷ và 1 triệu USD

Bà Hoàng Thị Thuý Lan khai nhận của Nguyễn Văn Hậu 25 tỷ và 1 triệu USD

25/06/25 11:44 (GMT+7)

(VNF) - Tại phiên tòa xét xử vụ án Tập đoàn Phúc Sơn, bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, đã khai về việc nhận tiền từ Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu "pháo"), Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn.

10 năm bỏ hoang, biệt thự cổ tại phố Nguyễn Chế Nghĩa được đề xuất làm trụ sở UBND phường

10 năm bỏ hoang, biệt thự cổ tại phố Nguyễn Chế Nghĩa được đề xuất làm trụ sở UBND phường

25/06/25 09:45 (GMT+7)

(VNF) - Quận Hoàn Kiếm đã kiến nghị thành phố xem xét phương án sử dụng biệt thự số 12 Nguyễn Chế Nghĩa làm trụ sở mới của UBND phường Cửa Nam.

 Dublin 2025: Tìm giải pháp tài chính cho thế giới không khói thuốc

Dublin 2025: Tìm giải pháp tài chính cho thế giới không khói thuốc

25/06/25 08:30 (GMT+7)

(VNF) - Hội nghị Thế giới về Kiểm soát Thuốc lá 2025 tại Dublin đã kêu gọi các quốc gia tăng cường giải pháp tài chính bền vững nhằm thực thi hiệu quả Công ước Khung FCTC.

Bộ Y tế cảnh báo khẩn: Dầu cho chăn nuôi biến thành dầu ăn cho người

Bộ Y tế cảnh báo khẩn: Dầu cho chăn nuôi biến thành dầu ăn cho người

25/06/25 08:15 (GMT+7)

(VNF) - Bộ Y tế khẳng định mọi hành vi cố tình sử dụng nguyên liệu sai mục đích, không bảo đảm an toàn thực phẩm sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật.

Nghị quyết 68: Cơ hội lớn cho DN niêm yết và công ty đại chúng

Nghị quyết 68: Cơ hội lớn cho DN niêm yết và công ty đại chúng

25/06/25 07:00 (GMT+7)

(VNF) - Thời gian qua, bốn nghị quyết quan trọng được Bộ Chính trị ban hành đã tạo ra những hân hoan, phấn khởi cho toàn xã hội. Tư tưởng xuyên suốt của bốn nghị quyết đó tạo ra một “phép quay com-pa”, định vị lại chiến lược phát triển quốc gia theo hướng thực tiễn, hiệu quả và toàn diện hơn.

Bộ Chính trị: Nghiêm cấm liên hoan, chúc mừng nhận chức, lên chức sau sáp nhập tỉnh, xã

Bộ Chính trị: Nghiêm cấm liên hoan, chúc mừng nhận chức, lên chức sau sáp nhập tỉnh, xã

25/06/25 06:00 (GMT+7)

(VNF) - Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 170 của Ban Bí thư, trong đó nhấn mạnh việc nghiêm cấm tổ chức liên hoan, chúc mừng nhân dịp bổ nhiệm, nhận chức, lên chức liên quan đến công tác sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính.

Chiêu trò tinh vi của kẻ lập web giả lừa đảo 3.000 người

Chiêu trò tinh vi của kẻ lập web giả lừa đảo 3.000 người

24/06/25 18:58 (GMT+7)

(VNF) - Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam Hà Công Tài (30 tuổi, Đồng Nai) vì lập website giả mạo để lừa đảo hơn 3.000 người, chiếm đoạt gần 640 triệu đồng.

Quốc hội đồng ý rút ngắn thời gian thực hiện quy trình bầu cử

Quốc hội đồng ý rút ngắn thời gian thực hiện quy trình bầu cử

24/06/25 17:21 (GMT+7)

(VNF) - Việc điều chỉnh giảm thời gian thực hiện quy trình bầu cử nhằm rút ngắn khoảng thời gian từ khi bế mạc Đại hội Đảng toàn quốc đến khi khai mạc Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp để kịp thời kiện toàn nhân sự của Nhà nước, của địa phương.

Quốc hội yêu cầu giám sát việc thực hiện sáp nhập tỉnh, xã

Quốc hội yêu cầu giám sát việc thực hiện sáp nhập tỉnh, xã

24/06/25 17:16 (GMT+7)

(VNF) - Quốc hội yêu cầu tổ chức giám sát các nội dung liên quan đến việc thực hiện các nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tin khác
Đấu giá mỏ cát ở Quảng Nam: Từ 1,8 tỷ vọt lên 138 tỷ đồng

Đấu giá mỏ cát ở Quảng Nam: Từ 1,8 tỷ vọt lên 138 tỷ đồng

(VNF) - Một mỏ cát tại huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) có giá khởi điểm hơn 1,8 tỷ đồng nhưng được doanh nghiệp đấu giá với mức hơn 138 tỷ đồng, tương đương 702.000 đồng/m3.

Bộ Công Thương đề xuất sử dụng xăng E10 từ đầu năm 2026

Bộ Công Thương đề xuất sử dụng xăng E10 từ đầu năm 2026

Sáp nhập VNPT-Vinaphone và VNPT-Media vào VNPT

Sáp nhập VNPT-Vinaphone và VNPT-Media vào VNPT

Bí thư Bắc Kạn làm Ủy viên Thường vụ Quốc hội

Bí thư Bắc Kạn làm Ủy viên Thường vụ Quốc hội

Bí thư Sóc Trăng làm Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Bí thư Sóc Trăng làm Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội làm Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia

Chủ tịch Quốc hội làm Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia

'Đại gia' Đức muốn làm đường sắt tốc độ cao tại Việt Nam

'Đại gia' Đức muốn làm đường sắt tốc độ cao tại Việt Nam

Singapore mong muốn hợp tác tích cực với Việt Nam về nhập khẩu gạo

Singapore mong muốn hợp tác tích cực với Việt Nam về nhập khẩu gạo

Bộ Chính trị thành lập 23 Đảng bộ các tỉnh thành mới

Bộ Chính trị thành lập 23 Đảng bộ các tỉnh thành mới

Chính phủ đề xuất cho phép tư nhân đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Chính phủ đề xuất cho phép tư nhân đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

6 mã trái phiếu vụ Vạn Thịnh Phát được bồi hoàn, những trái chủ còn lại vẫn ‘kêu trời’

6 mã trái phiếu vụ Vạn Thịnh Phát được bồi hoàn, những trái chủ còn lại vẫn ‘kêu trời’

'Ông chủ' chiêu trò ‘hô biến’ dầu chăn nuôi thành dầu ăn cho người

'Ông chủ' chiêu trò ‘hô biến’ dầu chăn nuôi thành dầu ăn cho người

Thành lập Hội đồng Bầu cử quốc gia gồm 19 thành viên

Thành lập Hội đồng Bầu cử quốc gia gồm 19 thành viên

TP. HCM công bố quy hoạch mới: Tầm nhìn đến năm 2060 sẽ thành 'thành phố toàn cầu'

TP. HCM công bố quy hoạch mới: Tầm nhìn đến năm 2060 sẽ thành 'thành phố toàn cầu'

Địa phương được duyệt chủ trương đầu tư sân bay, cảng biển, khu đô thị

Địa phương được duyệt chủ trương đầu tư sân bay, cảng biển, khu đô thị

Nguyễn Văn Hậu 'hứa' khắc phục hậu quả hơn 1.100 tỷ đồng trong 5 ngày

Nguyễn Văn Hậu 'hứa' khắc phục hậu quả hơn 1.100 tỷ đồng trong 5 ngày

Bà Hoàng Thị Thuý Lan khai nhận của Nguyễn Văn Hậu 25 tỷ và 1 triệu USD

Bà Hoàng Thị Thuý Lan khai nhận của Nguyễn Văn Hậu 25 tỷ và 1 triệu USD

10 năm bỏ hoang, biệt thự cổ tại phố Nguyễn Chế Nghĩa được đề xuất làm trụ sở UBND phường

10 năm bỏ hoang, biệt thự cổ tại phố Nguyễn Chế Nghĩa được đề xuất làm trụ sở UBND phường

 Dublin 2025: Tìm giải pháp tài chính cho thế giới không khói thuốc

Dublin 2025: Tìm giải pháp tài chính cho thế giới không khói thuốc

Bộ Y tế cảnh báo khẩn: Dầu cho chăn nuôi biến thành dầu ăn cho người

Bộ Y tế cảnh báo khẩn: Dầu cho chăn nuôi biến thành dầu ăn cho người

Nghị quyết 68: Cơ hội lớn cho DN niêm yết và công ty đại chúng

Nghị quyết 68: Cơ hội lớn cho DN niêm yết và công ty đại chúng

Bộ Chính trị: Nghiêm cấm liên hoan, chúc mừng nhận chức, lên chức sau sáp nhập tỉnh, xã

Bộ Chính trị: Nghiêm cấm liên hoan, chúc mừng nhận chức, lên chức sau sáp nhập tỉnh, xã

Chiêu trò tinh vi của kẻ lập web giả lừa đảo 3.000 người

Chiêu trò tinh vi của kẻ lập web giả lừa đảo 3.000 người

Quốc hội đồng ý rút ngắn thời gian thực hiện quy trình bầu cử

Quốc hội đồng ý rút ngắn thời gian thực hiện quy trình bầu cử

Quốc hội yêu cầu giám sát việc thực hiện sáp nhập tỉnh, xã

Quốc hội yêu cầu giám sát việc thực hiện sáp nhập tỉnh, xã