Nguồn tin của báo Tuổi Trẻ cho biết, ngày 22/3, VKSND Tối cao đã phát hành và tống đạt cáo trạng truy tố ông Đặng Thanh Bình, nguyên phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và các đồng phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng khi để xảy ra sai phạm tại Ngân hàng Đại Tín (tiền thân của Ngân hàng Xây dựng, VNCB).
Tại NHNN ông Đặng Thanh Bình được giao nhiệm vụ phụ trách cơ quan Thanh tra giám sát NHNN, vụ Pháp chế, giúp Thống đốc chỉ đạo việc tái cơ cấu 6 ngân hàng yếu kém theo đề án của chính phủ, trong đó có VNCB.
Kết quả điều tra xác định, vào tháng 8/2012, ông Đặng Thanh Bình đã ký tờ trình chính phủ về phương án tái cơ cấu Ngân hàng Xây dựng và đã được chính phủ chấp thuận chủ trương.
Xuất phát từ thực trạng của một số ngân hàng thương mại, trong đó có VNCB và thực hiện chỉ đạo của Thống đốc NHNN trong việc củng cố lại VNCB, cơ quan thanh tra giám sát NHNN đã có tờ trình về việc củng cố, chấn chỉnh, cơ cấu lại ngân hàng này. Ông Đặng Thanh Bình là người ký quyết định thành lập tổ giám sát đối với hoạt động của VNCB.
Theo phương án tái cơ cấu và chuyển nhượng cổ phần giữa nhóm cổ đông Phú Mỹ (do bà Hứa Thị Phấn làm đại diện) sang cho nhóm cổ đông Thiên Thanh (do ông Phạm Công Danh làm đại diện) thì VNCB được xếp loại ngân hàng yếu kém và cần thiết phải có cơ chế giám sát đặc biệt.
Tuy nhiên, theo cáo trạng, ông Đặng Thanh Bình đã không thực hiện đúng phương án do chính NHNN đề xuất để kiểm tra năng lực tài chính của nhóm cổ đông Thiên Thanh, tạo điều kiện cho nhóm cổ đông này điều hành và nắm giữ ngân hàng, sử dụng ngân hàng như một phương tiện phạm tội.
Kể từ khi nhóm cổ đông Thiên Thanh điều hành, ngân hàng làm ăn thua lỗ, vốn chủ sở hữu tiếp tục âm, nợ xấu tăng cao. Vào thời điểm khởi tố vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm năm 2014, vốn chủ sở hữu của VNCB âm hơn 18.000 tỷ đồng, gấp 4 lần so với lúc chưa tái cơ cấu, nợ phải trả là hơn 38.000 tỷ đồng. Vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm đã xác định thiệt hại là hơn 9.000 tỷ đồng.
Cáo trạng kết luận, Phạm Công Danh và các đồng phạm đã thực hiện hành vi vi phạm pháp luât thông qua các giao dịch chuyển tiền gây thiệt hại cho VNCB, trong đó có trách nhiệm của thành viên tổ giám sát.
Không chỉ ông Đặng Thanh Bình thiếu trách nhiệm trong việc giám sát và tái cơ cấu VNCB mà một số thành viên tổ giám sát được ông Bình ký quyết định thành lập cũng có những hành vi sai phạm trong thực thi công vụ.
Cụ thể, các ông Hà Tấn Phước, Lê Văn Thanh, Phạm Thế Tuân và Ngô Văn Thanh thuộc tổ giám sát NHNN đặt tại VNCB được giao nhiệm vụ, quyền hạn và chủ động tiếp cận không hạn chế mọi tài liệu hồ sơ, thông tin, hệ thống phần mềm và yêu cầu ngân hàng này báo cáo, cung cấp tài liệu, làm việc với mọi cán bộ có thẩm quyền, đối chiếu trực tiếp với khách hàng, chủ nợ, đối tác…
Tổ giám sát cũng có quyền đề nghị cấp có thẩm quyền đình chỉ những hoạt động không đúng pháp luật, giám sát trước khi chuyển tiền đối với những giao dịch có giá trị từ 5 tỷ đồng trở lên.
Nhưng các bị can đã không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao, để Phạm Công Danh và các đồng phạm rút tiền của VNCB bằng các hành vi phạm tội để sử dụng, gây thiệt hại cho ngân hàng này.
Trong đó, bị can Hà Tấn Phước có trách nhiệm đối với số tiền 3.454 tỷ đồng, Lê Văn Thanh có trách nhiệm với thiệt hại là 6.591 tỷ đồng, bị can Phạm Thế Tuân có trách nhiệm liên quan đến số tiền thiệt hại là 3.454 tỷ đồng, bị can Ngô Văn Thanh có trách nhiệm liên quan đến số tiền 10.046 tỷ đồng.
Đối với ông Đặng Thanh Bình, kết quả điều tra cho thấy đủ căn cứ kết luận ông Bình đã có hành vi không thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, không thực hiện đúng phương án tái cơ cấu VNCB do NHNN đã trình thủ tướng chính phủ, không thực hiện ý kiến chỉ đạo của thủ tướng nhằm bảo đảm tính đúng đắn, chính xác với thực trạng năng lực tài chính của nhóm Phạm Công Danh, mà vẫn quyết định để Phạm Công Danh tham gia quản lý, nắm giữ cổ phần chi phối để điều hành VNCB.
Từ đó, đã tạo điều kiện cho Phạm Công Danh sử dụng ngân hàng như một phương tiện để thực hiện các hành vi phạm tội, gây ra các hậu quả đặc biệt nghiêm trọng là hàng chục ngàn tỷ đồng bị thất thoát.
Ngoài ông Đặng Thanh Bình, VKSND Tối cao còn truy tố các thành viên tổ giám sát của NHNN gồm ông Hà Tấn Phước, Phạm Thế Tuân, Lê Văn Thanh, Ngô Văn Thanh.
Ông Hà Tấn Phước là tổ trưởng tổ giám sát, nguyên Phó giám đốc NHNN chi nhánh Long An.
Ông Phạm Thế Tuân là tổ phó tổ giám sát, nguyên Phó giám đốc Vietcombank chi nhánh TP.HCM.
Ông Lê Văn Thanh nguyên là Chánh thanh tra NHNN tỉnh Long An, thành viên tổ giám sát.
Ông Ngô Văn Thanh, thành viên tổ giám sát, nguyên là Phó phòng kiểm tra, giám sát tuân thủ Vietcombank Long An.
Tags:
(VNF) - Chiều 6/4, tại kỳ họp Quốc hội, các đại biểu đã thông qua nghị quyết kiện toàn Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng thời tiến hành bầu 9 lãnh đạo các ủy ban và Hội đồng Dân tộc nhiệm kỳ 2026-2031.
(VNF) - Sáng 6/4, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại phiên khai mạc. VietnamFinance trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.
(VNF) - Ông Trần Thanh Mẫn tiếp tục tái đắc cử Chủ tịch Quốc hội khóa XVI sau khi nhận được tín nhiệm cao của các đại biểu trong kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa mới.
(VNF) - Chủ tịch Quốc hội cho biết sau 40 năm đổi mới, nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong nhiều năm qua, quy mô nền kinh tế đạt 514 tỷ USD, đứng thứ 32 nền kinh tế thế giới.
(VNF) - Nhấn mạnh pháp luật không chỉ để quản lý cái đã có, mà còn phải mở đường cho cái mới; không chỉ điều chỉnh thực tiễn hiện hữu, mà còn phải kiến tạo tương lai; Tổng Bí thư cho rằng luật không chỉ “mở đường” mà còn phải “sửa đường”.
(VNF) - The Business Times nhận định, Việt Nam đã hành động nhanh chóng để bảo vệ doanh nghiệp và hộ gia đình trước đà tăng mạnh của giá nhiên liệu.
(VNF) - Theo Tiến sỹ Nguyễn Đình Cung, đằng sau bức tranh tăng trưởng tích cực đang tồn tại một nghịch lý lớn mà DN phải đối diện, khi nền kinh tế rơi vào trạng thái “kẹt giữa nhiều áp lực”: nguồn cung có dấu hiệu suy yếu, sức cầu chưa phục hồi rõ rệt, trong khi chi phí đầu vào, đặc biệt là năng lượng và vận tải, lại liên tục leo thang.
(VNF) - Trong sáng 6/4, Quốc hội sẽ tiến hành bầu Chủ tịch Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau đó, Chủ tịch Quốc hội sẽ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.
(VNF) - Tại kỳ họp đầu tiên, Quốc hội khoá XVI sẽ tiến hành công tác nhân sự cấp cao của bộ máy Nhà nước; xem xét thông qua 8 dự án luật, 1 nghị quyết quy phạm pháp luật và nhiều nội dung quan trọng khác.
(VNF) - Bộ Công an công bố nhiều vụ án kinh tế nổi bật: Shark Bình bị khởi tố về lừa đảo, rửa tiền; ông Vương Lê Vĩnh Nhân cùng đồng phạm thao túng thị trường tiền mã hóa, chiếm đoạt hàng tỷ USD; Mailisa nhập mỹ phẩm giả, thu lợi hàng nghìn tỷ đồng; nhóm “xã hội đen” núp bóng doanh nghiệp tại Phú Thọ; trong khi Asia Life sản xuất thực phẩm giả, điển hình là kẹo Kera, gây thất thoát hàng tỷ đồng.
(VNF) - TP. HCM đang ưu tiên FDI chất lượng cao, mở rộng Khu Công nghệ cao thêm gần 200ha và phát triển các khu công nghiệp xanh.
(VNF) - Cơ quan điều tra đã phong tỏa lượng tài sản điện tử trị giá khoảng 52 triệu USD liên quan vụ án tại sàn ONUS, phục vụ công tác thu hồi tài sản trong quá trình điều tra đường dây lừa đảo quy mô lớn.
(VNF) - Sau giai đoạn sắp xếp, sáp nhập quy mô lớn, việc tinh gọn bộ máy đang chuyển trọng tâm sang kiện toàn nhân sự, tối ưu vận hành và nâng cao hiệu quả quản trị, hướng tới mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tinh gọn nhưng thực chất.
(VNF) - Bộ Công Thương chỉ đạo xuyên suốt không để thiếu điện mùa hè và cả năm 2026, đồng thời yêu cầu các đơn vị chuẩn bị các giải pháp, tuyệt đối không để đứt gãy nguồn cung.
(VNF) - Sau tròn 5 năm đảm nhiệm cương vị, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ lời tri ân sâu sắc tới các lãnh đạo, toàn thể nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và bạn bè quốc tế đã đồng hành, hỗ trợ Chính phủ vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, hoàn thành cơ bản các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.
(VNF) - Theo Cục Thống kê, trong tháng 3/2026, cả nước ghi nhận gần 22.000 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký đạt 224,9 nghìn tỷ đồng và gần 98,4 nghìn lao động đăng ký.
(VNF) - Theo công bố của Cục Thống kê (GSO) sáng nay, kinh tế Việt Nam trong quý I/2026 ghi nhận mức tăng trưởng 7,83% so với cùng kỳ năm trước, cao nhất kể từ năm 2011 đến nay.
(VNF) - Sàn ONUS bị cơ quan chức năng xác định đã dựng lên kế hoạch phát triển chuỗi cửa hàng bánh mì với hàng nghìn điểm bán trên cả nước, cho phép thanh toán bằng tiền ảo VNDC nhằm tạo niềm tin với nhà đầu tư.
(VNF) - Hoàng Thị Hường, chủ hệ sinh thái kinh doanh thực phẩm chức năng và bảo vệ sức khỏe, đang bị cơ quan công an điều tra về hành vi sản xuất và buôn bán hàng giả. Cơ quan điều tra đồng thời giám định số lượng lớn sản phẩm trong hệ sinh thái của Hường để làm rõ nguồn gốc, giá trị và mở rộng xử lý các vi phạm liên quan.
(VNF) - Theo lãnh đạo Công an TP. Hà Nội, từ tháng 6/2020 đến 9/2022, trên 120 bị hại gửi tiền vào ví Ngân lượng của Shark Nguyễn Hòa Bình để đầu tư vào sàn điện tử của Mr Pips.
(VNF) - Đại diện Bộ Nội vụ cho biết hiện không có chủ trương điều chỉnh lịch nghỉ năm 2026 để tạo kỳ nghỉ 9 ngày liên tục dịp Giỗ tổ Hùng Vương và lễ 30/4 - 1/5.
(VNF) - Vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đang được mở rộng điều tra, với trọng tâm là ba tội danh liên quan đến sai phạm đấu thầu và hành vi đưa, nhận hối lộ.
(VNF) - Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh tinh thần "chỉ bàn làm, không bàn lùi" và thực hiện có lộ trình để thúc đẩy phát triển Trung tâm Lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất.
(VNF) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các cơ quan trực thuộc khẩn trương đẩy nhanh tiến độ điều tra; xử lý các vi phạm, sai phạm trong quá trình triển khai thực hiện dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành.
(VNF) - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên cho biết Quốc hội khóa XVI dự kiến sẽ tiến hành bầu và phê chuẩn 39 chức danh lãnh đạo cấp cao tại Kỳ họp thứ Nhất, nhằm kiện toàn bộ máy Nhà nước, bảo đảm sự ổn định và vận hành thông suốt trong nhiệm kỳ mới.
(VNF) - Chiều 6/4, tại kỳ họp Quốc hội, các đại biểu đã thông qua nghị quyết kiện toàn Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng thời tiến hành bầu 9 lãnh đạo các ủy ban và Hội đồng Dân tộc nhiệm kỳ 2026-2031.
(VNF) - Tuyến đường Vành đai 3,5 đoạn từ Quốc lộ 32 đến Đại lộ Thăng Long đang dần thể hiện vai trò như một trục "xương sống" của không gian phát triển đô thị phía Tây Hà Nội.
