Tháng 12/2015, Tổ chức Liêm chính tài chính toàn cầu (Global Financial Integrity - GFI) có trụ sở ở Washington, chuyên nghiên cứu về các dòng tiền xuyên biên giới, đã công bố báo cáo "Dòng tài chính bất hợp pháp pháp từ các quốc gia đang phát triển giai đoạn 2004 - 2013". Các luồng tài chính phi pháp mà GFI nhắm tới thường đến từ hoạt động trốn thuế, tham nhũng, buôn bán trái pháp luật.
Thống kê cho thấy, giai đoạn từ 2004 - 2013, đã có tổng cộng 7,8 nghìn tỷ USD tiền bất hợp pháp chảy khỏi các quốc gia đang phát triển, chủ yếu qua hình thức hóa đơn giả và các thỏa thuận thương mại bất hợp pháp. Lượng tiền này vượt tổng số tiền viện trợ nước ngoài và FDI mà các nước đang nghèo nhận được.
Dòng tài chính bất hợp pháp tại các nước đang phát triển lần đầu tiên vượt qua mốc 1 nghìn tỷ USD trong năm 2011 và đã tăng lên 1,1 nghìn tỷ USD trong năm 2013, đánh dấu một sự gia tăng đáng kể từ năm 2004, thời điểm dòng tiền bất hợp pháp chỉ đứng ở mức 465,3 tỷ USD. Dòng tài chính bất hợp pháp trung bình một năm chiếm khoảng 4,0% GDP của các nước đang phát triển, theo GFI.
Lượng tiền bất hợp pháp chảy khỏi Việt Nam ra nước ngoài từ năm 2004 - 2013. Nguồn số liệu: GFI
Theo báo cáo này, trong giai đoạn từ năm 2004 đến năm 2013, trung bình mỗi năm Việt Nam có hơn 9,29 tỷ USD tiền bất hợp pháp ra khỏi biên giới, nghĩa là tổng cộng gần 93 tỷ USD trong vòng 10 năm qua. Với lượng tiền này, Việt Nam đứng ở vị trí thứ 18 trong số 149 quốc gia đang phát triển theo xếp hạng của GFI về lượng tiền phi pháp chảy ra nước ngoài.
Tại thời điểm năm 2013, lượng tiền chuyển bất hợp pháp từ Việt Nam ra nước ngoài lên tới 17,837 tỷ USD, gấp hơn 4 lần lượng tiền năm 2004 là 4,034 tỷ USD.
Ngày 13/4, bên lề Bàn tròn chia sẻ thông tin Thuế - Việc làm - Chính sách thuế Việt Nam do ActionAid Việt Nam tổ chức, mặc dù chưa khẳng định doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam có liên quan tới "Hồ sơ Panama" nhưng ông Nguyễn Văn Phụng, Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn cho rằng, vụ việc đã thức tỉnh cơ quan thuế giám sát mạnh hơn các doanh nghiệp từ vùng "thiên đường thuế".
Theo ông, trên thế giới, có một số khu vực áp dụng mức thuế thu nhập doanh nghiệp bằng 0% nên nhiều nhà đầu tư đã tận dụng các "thiên đường thuế" để tạo lập cơ sở kinh doanh rồi đầu tư vào nơi khác, trong đó có Việt Nam. Sau đó, các nhà đầu tư này tận dụng mọi ưu đãi thuế trong nước rồi chuyển tiền trở lại các "thiên đường thuế" để hưởng mức thuế bằng 0%.
Trong khi đó, chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh (Viện Kinh tế Tài chính) tin rằng, việc trốn thuế, rửa tiền như vụ "Hồ sơ Panama" vừa được phanh phui cũng đang xuất hiện trong dòng vốn vào Việt Nam. "Việt Nam cần nhanh chóng hoàn thiện khả năng kiểm soát tài chính của các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và ngược lại", chuyên gia Vũ Đình Ánh cảnh báo.
Trước đó, này 6/4, theo tin từ báo Lao động, ông Phạm Trọng Đạt - Cục trưởng Cục chống tham nhũng (Thanh tra Chính phủ) cho biết, hiện tại ông mới biết thông tin từ tình hình thời sự trên thế giới và phía Việt Nam cũng đang có những tìm hiểu về tài liệu này.
"Đây là những tài liệu mật đang được phanh phui, chúng tôi đang nghiên cứu. Hiện tại không dám khẳng định là Việt Nam có liên quan hay có tên trong "Tài liệu Panama" hay không vì chưa có thông tin cụ thể. Nhưng nếu theo hồ sơ, tài liệu mà phát hiện ra thì mình sẵn sàng hợp tác để điều tra làm rõ", ông Đạt nói.
Ông Đạt khẳng định, nếu bất kể cá nhân, tổ chức nào sai phạm theo đúng "Tài liệu Panama" nêu đều phải được xử lý. Còn xử lý theo cách nào thì căn cứ vào pháp luật của Việt Nam. "Hiện tại thì chưa phát hiện ra trường hợp nào, nếu bị phát hiện thì đều phải xử lý", ông Đạt nhấn mạnh.
Theo thống kê từ Bộ Tài chính cho biết riêng trong năm 2015, sau thanh tra các doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết và có dấu hiệu chuyển giá, cơ quan chức năng đã thực hiện giảm lỗ trên 4.400 tỷ đồng, truy hoàn và phạt trên 500 tỷ đồng.
Cũng trong năm 2015, cơ quan chức năng đã chuyển cơ quan công an trên 1.600 hồ sơ. Đây là những vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế, dấu hiệu trốn thuế, nợ đọng thuế, có dấu hiệu chiếm đoạt tiền hoàn thuế, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp,...
Tuy nhiên, những kết quả này theo nhiều chuyên gia chỉ là phần nổi vô cùng nhỏ của tảng băng chìm tại Việt Nam.
Ngày 3/4/2016, khoảng 11,5 triệu tài liệu với dung lượng 2,6 terabyte từ năm 1977 đến cuối 2015 của công ty luật Mossack Fonseca ở Panama bị rò rỉ, hé lộ mạng lưới công ty bình phong (offshore company) khổng lồ trên thế giới.
Theo các kết quả điều tra, Mossack Fonseca đã giúp khoảng 140 chính trị gia, trong đó có đến 12 nguyên thủ quốc gia cùng gia đình và thân tín của họ, nhiều tỷ phú, ngôi sao, trùm ma túy,... trốn nộp thuế. Đây được xem vụ rò rỉ dữ liệu lớn nhất từ trước tới nay và nó hé lộ về một vụ tham nhũng toàn cầu, cũng như những bí mật tài sản của giới nhà giàu trên toàn thế giới.
Tags:
(VNF) - Với số vốn ban đầu là 250 USD vay từ vợ, tỷ phú Ấn Độ Narayana Murthy đã xây dựng Tập đoàn Infosys trở thành công ty dịch vụ công nghệ thông tin top 3 thế giới, với giá trị vốn hóa trên 70 tỷ USD.
(VNF) - UBND TP. Đà Nẵng vừa có văn bản về hủy bỏ tạm dừng giao dịch tài các công ty liên quan đến ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) và bà Nguyễn Thị Thu Hiền (vợ ông Vũ).
(VNF) - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, tình trạng gian lận, trốn thuế còn lớn, nhất là trong lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử, tình hình nợ đọng thuế có xu hướng tăng.
(VNF) - Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu của 4 doanh nghiệp.
(VNF) - Với tâm lý tiêu dùng bị ảnh hưởng trong thời kỳ kinh tế khó khăn, nhiều người mua Trung Quốc đang yên tâm "đặt cược" vào các khoản đầu tư trú ẩn an toàn như vàng, thay vì mua kim cương.
(VNF) - Các nhà sản xuất xe điện (EV) hàng đầu của Trung Quốc từ BYD đến Xpeng đang mất nhiều thời gian hơn để giải quyết các khoản thanh toán với nhà cung cấp, trước thực trạng doanh số bán hàng chậm lại và chiết khấu ngày càng tăng.
(VNF) - Nguyễn Chí Học đưa ra thông tin gian dối rằng mình quen biết với cán bộ ngân hàng tại TP.HCM nên biết được thông tin về nhà đất giá “sập hầm” hoặc nhà đất bị ngân hàng phát mãi. Học kêu gọi mọi người góp vốn để mua nhà rồi chiếm đoạt.
(VNF) - Giá vàng đạt mức cao nhất mọi thời đại vào ngày 20/5 do xu hướng lạm phát chậm lại của Mỹ làm tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sớm thực hiện đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên, trong khi giá bạc đạt mức cao nhất hơn 11 năm.
(VNF) - Với kết quả biểu quyết 475/475 đại biểu có mặt (chiếm tỉ lệ 97,54% tổng số Đại biểu Quốc hội) tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc bầu ông Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch Quốc hội khóa 15.
(VNF) - Đến cả nhóm ngành ảm đạm như bảo hiểm giờ cũng nhận dòng tiền đột biến, phần nào cho thấy “sóng tăng” hiện tại trên TTCK không tầm thường.
(VNF) - 475/475 đại biểu có mặt (100%) thông qua nghị quyết bầu ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội làm Chủ tịch Quốc hội.
