Theo các phương tiện truyền thông, Chi nhánh Triều Dương của Sở Công an thành phố Bắc Kinh (Cục Công an Triều Dương Bắc Kinh) mới đây đã mở một cuộc điều tra về các tội phạm bị nghi ngờ là bất hợp pháp của công ty quản lý tài sản thuộc Zhongzhi Enterprise Group, đồng thời thực hiện các biện pháp cưỡng chế hình sự với một số nghi phạm.
Cục Công an Triều Dương cũng thông báo thu thập đơn khiếu nại và tố giác liên quan tới hành vi vi phạm pháp luật liên quan tới Zhongzhi Group thông qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến.
Zhongzhi Enterprise Group (cũng là Zhongzhi Group) kiểm soát hoặc tham gia vào 4 công ty quản lý tài sản là Hengtian Wealth, Xinhu Wealth, Datang Wealth và Gaosheng Wealth.
Động thái này diễn ra sau khi Zhongzhi Group ngày 22/11 gửi thư xin lỗi các nhà đầu tư và thông báo việc đang lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán với khối nợ ước tính 420-460 tỷ NDT (58-64 tỷ USD).
| Trong bức thư gửi tới nhà đầu tư, phía Zhongzhi cho rằng việc người kiểm soát tập đoàn Xie Zhikun qua đời vào tháng 12/2021 cùng sự ra đi của nhiều nhân sự cấp cao và cốt lõi đã khiến việc quản lý nội bộ trở nên kém hiệu quả. Dù đã thực hiện điều chỉnh cơ cấu nhân sự cũng như áp dụng các biện pháp "cứu nguy" nhưng kết quả không được như mong đợi. Sau khi tập đoàn lâm vào tình trạng đáng ngại, Zhongzhi đã đã thuê cơ quan trung gian tiến hành thanh lý, xác minh vốn toàn diện, qua đó cho thấy tổng tài sản ước tính của tập đoàn còn khoảng 200 tỷ USD. Vì tài sản của tập đoàn tập trung vào nợ và đầu tư vốn cổ phần nên thời gian thu hồi dài, khó thu hồi, số tiền có thể thu hồi dự kiến thấp, thanh khoản cạn kiệt và suy giảm tài sản nghiêm trọng. Trong khi đó, tổng quy mô gốc và lãi của các khoản nợ là 420-460 tỷ NDT. “Các sản phẩm liên quan của tập đoàn lần lượt gặp phải những vi phạm hợp đồng đáng kể và tôi muốn bày tỏ lời xin lỗi sâu sắc tới tất cả các nhà đầu tư", trích bức thư Zhongzhi gửi tới các nhà đầu tư. |
Tại Trung Quốc, Zhongzhi được coi là công ty lớn hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng "ngầm", hay còn gọi là "ngân hàng bóng tối", có quy mô hoạt động gắn liền với lĩnh vực bất động sản đang "lao đao". Ngân hàng ngầm/Ngân hàng bóng tối là thuật ngữ được đưa ra để chỉ các công ty tài chính không thuộc hệ thống ngân hàng chính thức, giải ngân thông qua các sản phẩm tài chính với thủ tục đơn giản hơn ngân hàng truyền thống nhưng không được bảo đảm.
Tập đoàn Zhongzhi được thành lập năm 1995 và gia nhập lĩnh vực tài chính từ năm 2001, đồng thời phát triển mạnh mẽ hoạt động kinh doanh phát triển bất động sản, năm 2002 bắt đầu phát triển mạnh mẽ hoạt động kinh doanh ủy thác, và hiện là công ty quản lý tài sản có trụ sở chính ở Bắc Kinh.
Trong lĩnh vực tài chính, tập đoàn nắm giữ cổ phần của 6 tổ chức tài chính được cấp phép, kiểm soát hoặc tham gia vào 5 công ty quản lý tài sản, kiểm soát hoặc tham gia vào bốn quỹ quản lý tài sản.
Thông tin công khai cho thấy vào thời kỳ đỉnh cao, quy mô quản lý của Zhongzhi đã vượt quá 1.000 tỷ NDT.
Xem thêm >> Trung Quốc trấn áp tham nhũng tài chính, tăng gấp 4 lần cuộc điều tra trong 3 năm
Tags:
(VNF) - Công ty TNHH TMDV Đầu tư phát triển Toàn Thắng là nhà đầu tư duy nhất nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị mới Xuân Thành, huyện Nghi Xuân - Giai đoạn 2 có tổng mức hơn 770 tỷ đồng ở Hà Tĩnh.
(VNF) - Nguyên Cục trưởng Điện lực và Năng lượng tái tạo Phương Hoàng Kim bị bắt để điều tra tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
(VNF) - UBND tỉnh Khánh Hòa đang phân công các cơ quan, đơn vị cung cấp tài liệu liên quan đến hồ sơ giao đất Sân bay Nha Trang cũ cho Tập đoàn Phúc Sơn theo đề nghị của Bộ Quốc phòng.
(VNF) - Là "ông lớn" trong ngành giao thông với số vốn điều lệ gần cán mốc 1.500 tỷ đồng, doanh thu đạt gần 2.000 tỷ đồng và sở hữu hệ sinh thái đa ngành, khá bất ngờ khi Phương Thành Tranconsin vừa bị bêu tên vì chậm đóng BHXH.
(VNF) - “Có doanh nghiệp tiên phong ứng dụng mọi quy trình trên nền tảng online nhưng khi đưa khách đến các địa phương thì vẫn phải mua vé tại chỗ”, ông Trương Gia Khánh, Giám đốc điều hành Công ty du lịch VianTravel, lấy ví dụ về thực trạng chuyển đổi số ngành du lịch tại Việt Nam.
(VNF) - Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cho biết tỉnh đã cùng các cơ quan quản lý nhà nước tháo gỡ các vướng mắc cho doanh nghiệp, khoảng 1 - 2 tháng nữa dự án Aqua City của Novaland có thể sẽ tiếp tục được triển khai.
(VNF) - Ngày 23/5, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã công bố chương trình hỗ trợ quốc gia trị giá 26 nghìn tỷ won (19 tỷ USD) để thúc đẩy ngành công nghiệp bán dẫn của đất nước trong bối cảnh cuộc chạy đua gay gắt diễn ra trên toàn cầu.
(VNF) - Nhằm đáp ứng nhu cầu cao điểm hè, từ tháng 6 đến hết tháng 7/2024, Vietnam Airlines sẽ khai thác máy bay thân rộng Boeing 787 cho chặng Hà Nội – Singapore và chiều ngược lại với tần suất 7 chuyến/tuần, nhằm mục tiêu tăng hơn 50% lượng hành khách vận chuyển trên mỗi chuyến bay.
(VNF) - Sáng 15/5/2024, tại sự kiện chuyên đề “Triển vọng thị trường xuất nhập khẩu” do VietinBank tổ chức tại TP. HCM, gần 200 lãnh đạo các doanh nghiệp (DN) đang hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu (XNK) trên toàn quốc đã tham gia để lắng nghe các chia sẻ về Rào cản ESG của các thị trường lớn đối với sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam, lộ trình chuyển đổi và giải pháp kỹ thuật cho các DN nhằm đáp ứng các quy định này.
(VNF) - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng khẳng đinh nếu chúng ta không đẩy nhanh các cải cách, thì đầu tư hoàn toàn có thể sẽ tìm đến nước khác để đầu tư
(VNF) - Sau 10 tháng thi công hầm đường bộ Đèo Bụt trên tuyến cao tốc Bắc _ Nam đoạn qua Hà Tĩnh, nhà thầu đã khoan thông ống hầm bên phải dài 840m theo chiều di chuyển Bắc – Nam.
