Vi phạm thuế, Ngân hàng Maybank nhận phạt và truy thu 4 tỷ đồng

Nghi Xuân - 08/01/2025 10:30 (GMT+7)

(VNF) - Ngân hàng Malayan Banking Berhad (Maybank) - chi nhánh Hà Nội bị xử phạt và truy thu 4 tỷ đồng vì có nhiều vi phạm về thuế.

Cục Thuế TP. Hà Nội vừa ban hành kết luận thanh tra thuế tại Ngân hàng Malayan Banking Berhad (Maybank) - chi nhánh Hà Nội, trong đó chỉ ra nhiều vi phạm thuế của nhà băng này.

Cụ thể, kết luận thanh tra cho biết Ngân hàng Maybank - chi nhánh Hà Nội đã mở sổ sách kế toán để theo dõi, hạch toán kết quả kinh doanh theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các văn bản hướng dẫn. Tuy nhiên, quá trình hạch toán còn chưa đúng các khoản doanh thu, chi phí trên sổ và báo cáo tài chính.

Ngân hàng Malayan Banking Berhad (Maybank) - chi nhánh Hà Nội bị phát hiện nhiều vi phạm thuế.

Về việc kê khai, nộp thuế, Ngân hàng Maybank - chi nhánh Hà Nội đã quyết toán không đúng doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022 sang năm 2023. Điều này vi phạm Khoản 2, 5, Điều 17, Luật số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Chính phủ.

Ngân hàng Maybank - chi nhánh Hà Nội cũng quyết toán không đúng các khoản chi phí phát sinh. Việc này vi phạm Khoản 2, Điều 6, Chương II, Thông tư số 78/2014/TT - BTC ngày 1/6/2014 của Bộ Tài chính.

Ngoài ra, Ngân hàng Maybank - chi nhánh Hà Nội cũng khai không đầy đủ chỉ tiêu trên tờ khai GTGT. Việc này là vi phạm Điều 14, Điều 15, Thông tư 218/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Ngân hàng Maybank - chi nhánh Hà Nội cũng chuyển lỗ không đúng thực tế phát sinh. Việc này vi phạm Khoản 2, 5, Điều 17, Luật số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Chính phủ.

Trước những vi phạm nêu trên, Cục Thuế TP. Hà Nội yêu cầu Ngân hàng Maybank - chi nhánh Hà Nội nộp ngay số tiền thuế truy thu, tiền phạt vi phạm hành chính, tiền chậm nộp với tổng số tiền là hơn 4,1 tỷ đồng.

Được biết, Ngân hàng Maybank - chi nhánh Hà Nội được thành lập từ tháng 8/1995, hiện có vốn điều lệ là 15 triệu USD. Trụ sở đóng tại phòng 909, tầng 9, tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Hiện nay, ông Mohammad Kamil Bin Abu Bakar (sinh năm 1980, quốc tịch Malaysia) đang đảm nhận vai trò tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Ngân hàng Maybank - chi nhánh Hà Nội.

Hồi tháng 7 năm ngoái, Maybank lên kế hoạch tăng gấp đôi tài sản ở Việt Nam lên 2 tỷ USD vào năm 2027, trở thành ngân hàng nước ngoài hàng đầu về các khoản vay hợp vốn nhằm tận dụng nền kinh tế đang bùng nổ.