Vì sao CEO Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan bị bắt giam?

Bà Nguyễn Thị Như Loan bị khởi tố, bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Cùng ngày, sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 5) phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tổ chức thi hành theo đúng quy định pháp luật.

Đây là động thái tố tụng mới nhất liên quan đến việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu) điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cơ quan điều tra đến làm việc tại nhà bà Nguyễn Thị Như Loan (tổng giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai) từ việc mở rộng điều tra liên quan dự án tại 39-39B Bến Vân Đồn, phường 12, quận 4, TP. HCM.

Tuy nhiên, động thái này được đưa ra trong quá trình mở rộng sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ Tài nguyên và Môi trường, cùng các đơn vị liên quan. Trong đó có sai phạm tại dự án khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, phường 12, quận 4, TP. HCM.

Doanh nghiệp của bà Nguyễn Thị Như Loan cũng từng thông tin, họ đã nghiên cứu hồ sơ pháp lý của Công ty Phú Việt Tín, dự án tại khu đất Bến Vân Đồn đầy đủ và đúng quy định mới ký hợp đồng nhận chuyển nhượng. Đầu tháng 9/2014, thương vụ này hoàn tất. Phần vốn này sau đó được QCGL nhượng lại tiếp cho một đơn vị khác.

Khu đất 39-39B (diện tích 6.202m2 ) nguồn gốc sở hữu nhà nước do Tổng công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa thuộc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam quản lý.

Tổng công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa góp vốn (tỉ lệ lần lượt 72% và 28%) để lập ra Công ty TNHH Phú Việt Tín (doanh nghiệp 100% vốn nhà nước) để làm chủ đầu tư dự án thương mại, văn phòng, officetel và căn hộ trên khu đất.

Năm 2014, sau khi nộp tiền sử dụng đất hơn 186 tỉ đồng thì Công ty Phú Việt Tín được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đây cũng là thời điểm Công ty Quốc Cường Gia Lai mua đứt dự án với giá 464 tỉ đồng.

Dù vậy, đến ngày 31-3-2017, Công ty Phú Việt Tín đã ký kết hợp đồng sáp nhập vào Công ty TNHH đầu tư và phát triển bất động sản Phúc Nguyên thành Công ty TNHH đầu tư và phát triển bất động sản Nova Phúc Nguyên. Dự án trên khu đất được công ty Nova Phúc Nguyên đầu tư thực hiện.

Năm 2021, Thanh tra Chính phủ chỉ ra việc Công ty Phú Việt Tín không lập dự án đầu tư là vi phạm quy định pháp luật. Đồng thời việc UBND TP có quyết định số 1366 thu hồi, giao đất và chỉ định Công ty Phú Việt Tín làm nhà đầu tư thực hiện dự án số 39-39B Bến Vân Đồn mà không thông qua đấu giá là không đúng với Luật đất đai.

Ngay sau đó, Thanh tra Bộ Tài chính tiếp tục thanh tra việc thực hiện dự án trên khu đất này. Hồ sơ Thanh tra được chuyển cho cơ quan điều tra Bộ Công an.

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ năm 2021, Công ty Phú Việt Tín không lập dự án đầu tư tại khu đất này là vi phạm quy định pháp luật.

Cơ quan thanh tra cũng cho rằng, UBND TP. HCM có quyết định thu hồi, giao đất và chỉ định Phú Việt Tín làm nhà đầu tư thực hiện dự án số 39-39B Bến Vân Đồn mà không thông qua đấu giá là không đúng với Luật Đất đai 2003 và Thông tư 03/2009 của Bộ Kế hoạch & Đầu tư. Trên khu đất này, doanh nghiệp đã xây dựng khu tổ hợp căn hộ cao cấp, thương mại dịch vụ và văn phòng. Các căn hộ tại đây đã bàn giao 6 năm, nhưng cư dân vẫn chưa được cấp sổ đỏ do vướng mắc pháp lý liên quan dự án

Các cá nhân liên quan vụ án:
Ngày 23/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt tạm giam ông Lê Quang Thung, cựu tổng giám đốc, quyền chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam; Huỳnh Trung Trực, cựu phó tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Ngày 28/5, ông Đoàn Ngọc Phương, Cục phó Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, Chủ tịch Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự (Bộ Tài nguyên và Môi trường), bị bắt về tội Nhận hối lộ; ông Cao Đại Nghĩa, Phó trưởng phòng giá đất thuộc Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất; ông Khương Thanh Tùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Giám định và Thẩm định giá Thăng Long, bị bắt cùng về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định.

Tiếp theo, các bị can bị bắt còn có Lê Y Linh, cựu giám đốc Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Việt Tín; Đặng Phước Dừa, cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Thương mại Việt Tín và hàng loạt người tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa...

Ngày 15/7, Cơ quan chức năng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, ra lệnh khám xét với bà Nguyễn Thị Hồng (nguyên phó trưởng Ban Chỉ đạo 09, phó chủ tịch UBND TP. HCM) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; ông Trần Ngọc Thuận (nguyên thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam) bị điều tra tội Nhận hối lộ; Võ Sỹ Lực, cựu chủ tịch HĐTV Tập đoàn Cao su Việt Nam bị cáo buộc Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Với vai trò đồng phạm của ông Lực, bị can Trần Thoại, Thành viên HĐTV, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam được tại ngoại.