Vụ Alibaba: Viện Kiểm sát TP. HCM đề nghị Nguyễn Thái Luyện tù chung thân
Trần Lê -
19/12/2022 15:29 (GMT+7)
(VNF) - Sáng 19/12, Viện Kiểm sát Nhân dân TP. HCM công bố bản luận tội bị cáo Nguyễn Thái Luyện (sinh năm 1985; cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Alibaba) cùng 22 đồng phạm về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Rửa tiền'.
Viện Kiểm sát Nhân dân TP. HCM đề nghị Nguyễn Thái Luyện tù chung thân
Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân nhận định trong vụ án này Nguyễn Thái Luyện có vai trò chủ mưu, thủ đoạn lừa đảo tinh vi. Luyện còn tận dụng nhiệt huyết của các bị cáo có tuổi đời rất trẻ, chưa đủ chín chắn (trong đó 14/23 bị cáo sinh năm 1990-1999) để giúp sức tích cực cho mình.
Viện Kiểm sát Nhân dân nêu nguồn thu của Công ty Alibaba từ khách hàng mua đất, ngoài ra không có nguồn thu khác. Nguyễn Thái Luyện thành lập và điều hành Công ty Alibaba từ năm 2016 với vốn điều lệ 1 tỷ đồng. Đến năm 2017, vốn điều lệ tăng lên 1.600 tỷ đồng. Tuy nhiên, Nguyễn Thái Lĩnh (em ruột Luyện) làm Giám đốc, giữ 49,5% cổ phần và Võ Thị Thanh Mai (Tổng Giám đốc tài chính, vợ Luyện) giữ 49,5% cổ phần.... Theo đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân, công ty chỉ tăng vốn trên giấy tờ.
Để phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty Alibaba, Luyện thành lập 22 công ty con hoạt động đa lĩnh vực như bất động sản, truyền thông, vận tải… do người thân trong gia đình bị cáo đứng tên giám đốc nhưng các cổ đông không tham gia góp vốn.
Để huy động tiền, Luyện dùng pháp nhân của Công ty Alibaba và công ty con tự vẽ 58 dự án dân cư, phân lô trái pháp luật, đưa ra các thông tin không có thật. Cụ thể như đất thổ cư có tính pháp lý đầy đủ, tự đặt tên các dự án để kêu gọi đầu tư, quảng cáo xung quanh dự án có nhiều tiện ích, có nước sinh hoạt, gần đường giao thông, giá rẻ chỉ vài trăm triệu/nền, thậm chí nộp 2 triệu cọc cũng có được vị trí đất mong muốn, thậm chí trả góp...
Mặc dù 58 dự án thuộc các công ty khác nhau đầu tư nhưng dòng tiền chỉ chảy về Công ty Alibaba.
Nguyễn Thái Luyện còn chỉ đạo đổi tên hoặc sáp nhập tạo dự án mới nhằm tạo lòng tin cho khách hàng rằng Công ty Alibaba lớn mạnh, có nhiều sản phẩm. Chẳng hạn dự án Long Phước được đổi tên thành Long Phước 1; cuối năm 2018, khi Alibaba Long Phước 1 không còn bán được cho khách hàng, bị cáo Luyện chỉ đạo các bộ phân Công ty Alibaba đổi tên thành dự án Alibaba NewLand. Dự án Alibaba Long Phước 6 khi không bán được, Luyện vẽ lại thành dự án Alibaba City Land, Alibaba Luxury City; dự án Alibaba Golden City được chuyển tên từ Alibaba Long Phước 12...
Bên cạnh đó, Luyện còn sử dụng các thủ đoạn bán hàng như cam kết mua lại với giá cao hơn từ 30% sau 12 tháng hoặc 38% sau 15 tháng kể từ ngày khách nộp tiền; thuê lại đất với giá 2%/tháng kể từ ngày ký và thanh toán 95% giá trị hợp đồng.
Khi đến hạn ra sổ như hứa hẹn, Luyện lại chuyển sang hình thức trả lãi hoặc thu mua đất trở lại theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo.
Luyện và đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt gần 2.400 tỷ đồng của 4.560 khách hàng. Trong đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM đã làm việc được với 4.065 nạn nhân, tương đương số tiền hơn 2.100 tỷ đồng bị chiếm đoạt.
Đối với tội 'Rửa tiền', Viện Kiểm sát Nhân dân truy tố 3 bị cáo là Võ Thị Thanh Mai, Nguyễn Thái Lực và Huỳnh Thị Kim Thắng (cựu Kế toán trưởng Công ty Alibaba). Các bị cáo biết rõ đây là tiền thu của khách hàng từ hành vi chiếm đoạt của Luyện mà có.
Từ những phân tích của mình, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân đề nghị Hội đồng Xét xử xem xét, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thái Luyện tù chung thân về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'; bị cáo Võ Thị Thanh Mai 30 năm tù (20 năm tù tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', 12-14 năm tù về tội 'Rửa tiền'); bị cáo Nguyễn Thái Lực 30 năm tù (20 năm tù tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', 12-14 năm tù về tội 'Rửa tiền'); bị cáo Nguyễn Thái Lĩnh 20 năm tù về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Các đồng phạm về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', bị đề nghị mức án từ 13-20 năm tù. Về tội 'Rửa tiền' bị cáo Huỳnh Thị Kim Thắng bị đề nghị mức án 5-6 năm tù.
Về trách nhiệm dân sự, buộc các bị cáo Luyện và Mai liên đới bồi thường 2.462 tỷ đồng cho khách hàng, buộc nộp lại 13 tỷ đồng cho cơ quan chức năng.
(VNF) - Theo TS. Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM), nếu không thực hiện cải cách thể chế một cách thực chất, khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) sẽ khó có bước chuyển căn bản và “10 năm nữa vẫn tiếp tục loay hoay với những bài toán cũ”. Ông nhấn mạnh, nút thắt lớn nhất hiện nay không nằm ở định hướng chính sách, mà ở cách thức tổ chức thực thi và cơ chế trao quyền trong quản trị doanh nghiệp.
(VNF) - Chính phủ định hướng “giao một lần, giao sớm” các chỉ tiêu tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 cho địa phương nhằm tạo sự chủ động trong xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và phân bổ nguồn lực đầu tư.
(VNF) - Chủ tịch IEMS cùng hai người bị bắt vì liên quan đường dây tổ chức thi, cấp chứng chỉ tiếng Anh “chui” cho hơn 80.000 người, thu lợi gần 200 tỷ đồng.
(VNF) - Cáo trạng xác định, nhiều cán bộ thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã bị cáo buộc dựng “giấy phép con”, gây khó cho doanh nghiệp xuất khẩu lao động để nhận tiền “bôi trơn”. Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị cho là đã nhận hơn 16 tỷ đồng để tạo điều kiện giải quyết hồ sơ, cấp phép cho doanh nghiệp.
(VNF) - Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Ấn Độ từ ngày 5 - 7/5 ghi nhận nhiều nội dung hợp tác kinh tế được trao đổi giữa hai bên, tập trung vào thương mại, đầu tư và các lĩnh vực công nghệ cao.
(VNF) - Việt Nam và Ấn Độ đánh giá cao hợp tác nhiều thập kỷ qua trong lĩnh vực thăm dò dầu khí. Trên cơ sở hợp tác cùng có lợi, hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa các hoạt động thăm dò và khai thác, bao gồm phát triển các giếng mới mà Ấn Độ quan tâm tham gia, trên cơ sở luật pháp Việt Nam, luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).
(VNF) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cùng chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành của hai nước sau cuộc hội đàm và họp báo chung tại thủ đô New Delhi ngày 6/5.
(VNF) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu sớm hoàn thành điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia 2021-2030, sửa đổi Luật Đất đai trong năm 2026.
(VNF) - Bí thư Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết thành phố sẽ phát triển các công viên lớn, khu sinh thái quy mô dọc sông Hồng và sông Đuống, đồng thời kiên quyết không chấp nhận các dự án cản trở hành lang thoát lũ hoặc phát triển đô thị thiếu không gian xanh.
(VNF) - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang khẳng định, thành phố không có chủ trương di dời tất cả các trường đại học về một khu vực cụ thể. Việc sắp xếp, quy hoạch lại các cơ sở giáo dục sẽ được nghiên cứu kỹ lưỡng trên cơ sở điều kiện thực tế và đặc thù của từng đơn vị.
(VNF) - Ngày 20/5 tới, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng các bị cáo liên quan sẽ hầu tòa sơ thẩm trong vụ án xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.
(VNF) - Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng cao, cải cách thủ tục hành chính không còn là việc nội bộ của bộ máy công quyền. Đó là một chính sách kinh tế quan trọng, tác động trực tiếp đến chi phí vốn, tiến độ dự án, dòng tiền doanh nghiệp, niềm tin nhà đầu tư và năng lực cạnh tranh quốc gia. Việc Chính phủ ban hành 8 nghị quyết cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh ngày 29/4/2026 vì vậy có thể xem là một cú hích thể chế đúng thời điểm.
(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vi phạm, sai phạm trong quá trình triển khai dự án sân bay Long Thành, bảo đảm xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định pháp luật.
(VNF) - Dù nhu cầu lưu trữ năng lượng tại Việt Nam đang tăng nhanh cùng sự bùng nổ của điện tái tạo, thị trường BESS vẫn phát triển chậm do thiếu khung pháp lý rõ ràng, cơ chế giá phù hợp và mô hình triển khai đồng bộ, khiến khoảng cách giữa tiềm năng và thực tế ngày càng nới rộng.
(VNF) - TS Nguyễn Sĩ Dũng cho rằng, việc bãi bỏ gần 900 điều kiện kinh doanh và cắt giảm hàng trăm thủ tục hành chính không chỉ đơn thuần là một đợt tinh giản quy trình, mà là bước chuyển mang tính cấu trúc trong tư duy quản trị. Cải cách lần này hướng tới “thiết kế lại cách vận hành”, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm và từ kiểm soát sang kiến tạo, qua đó đặt nền móng cho một môi trường kinh doanh minh bạch và hiệu quả hơn.
(VNF) - Moody’s vừa nâng triển vọng tín nhiệm của Việt Nam từ “ổn định” lên “tích cực”, đồng thời giữ nguyên mức xếp hạng Ba2, phản ánh niềm tin vào tiến trình cải cách thể chế, nền tảng vĩ mô ổn định và dư địa tăng trưởng trung hạn của nền kinh tế.
(VNF) - Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh cho biết các bộ ngành đã đề xuất cắt giảm 1.732 điều kiện kinh doanh không cần thiết; bãi bỏ 680 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 521 thủ tục hành chính; cắt giảm thêm 18.097 ngày giải quyết thủ tục.
(VNF) - Theo cáo buộc, bị cáo Phạm Nhật Vinh, cựu phó tổng giám đốc Công ty Nguyễn Kim đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 669 tỷ đồng vì bán rẻ 9 triệu cổ phiếu Sadeco.
(VNF) - Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết các nhà thầu gặp khó khăn khi ngân hàng không phê duyệt các khoản vay với dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2.
(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu, phân loại các loại hình bất động sản để quy định các hạn mức tín dụng, hệ số rủi ro phù hợp, linh hoạt, hiệu quả.
(VNF) - Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, áp lực lạm phát trong thời gian tới tiếp tục cần được theo dõi chặt chẽ. Bởi lẽ, giá xăng dầu thế giới chưa có dấu hiệu giảm, giá điện tăng do vào mùa cao điểm nắng nóng, giá dịch vụ y tế, giáo dục điều chỉnh theo lộ trình.
(VNF) - Theo TS. Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM), nếu không thực hiện cải cách thể chế một cách thực chất, khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) sẽ khó có bước chuyển căn bản và “10 năm nữa vẫn tiếp tục loay hoay với những bài toán cũ”. Ông nhấn mạnh, nút thắt lớn nhất hiện nay không nằm ở định hướng chính sách, mà ở cách thức tổ chức thực thi và cơ chế trao quyền trong quản trị doanh nghiệp.
(VNF) - Dù công tác giải phóng mặt bằng đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng, thuộc Vành đai 2.5 Hà Nội, vẫn chưa hoàn tất, dọc tuyến đã xuất hiện nhiều công trình xây trên những thửa đất nhỏ hẹp, méo mó sau phá dỡ. Đáng nói, đa số đất trong khu vực đều có nguồn gốc là đất nông nghiệp.