Tòa án nhân dân TP. Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo liên quan đến Công ty Cổ phần Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (viết tắt là Liên kết Việt).
Thẩm phán Trần Nam Hà, Phó chánh tòa hình sự, làm chủ tọa. 24 luật sư đăng ký bào chữa và bảo vệ các bị cáo, đương sự. Hội đồng xét xử dự kiến làm việc trong 10 ngày.
Tòa án đã mời hơn 6.000 người được xác định là bị hại của vụ án đến tham dự. Hội đồng xét xử cũng đã dựng rạp lưu động, lắp hệ thống máy chiếu để xét xử.
Theo cáo trạng số 67 của Viện kiểm soát nhân dân tối cao, Lê Xuân Giang là người sáng lập và điều hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn thiết bị y tế BQP (viết tắt là Công ty BPQ) và Công ty Liên kết Việt.
Trong đó, Công ty BQP được thành lập vào ngày 27/4/2005, Lê Xuân Giang là chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc. Công ty BQP có trụ sở chính ở số 10 ngõ 80 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
Ngoài ra Công ty BQP còn có 1 xưởng sản xuất và 1 nhà máy sản xuất thực phẩm chức năng (TPCN) ở TP. Hà Nội và tỉnh Hưng Yên.
Đây là doanh nghiệp trực tiếp sản xuất các sản phẩm được đề xuất cho Công ty Liên kết Việt bán cho nhà phân phối, như: máy khử độc Ozone Advance great-13, Bổ não vương-BQP, Dưỡng cốt vương-BQP, Sâm nhung đông trùng hạ thảo-BQP. Chỉ riêng TPCN Ngũ linh đông trùng hạ thảo, Công ty BQP mua lại của Công ty Biovaccine Việt Nam.
Về Liên kết Việt, đây là doanh nghiệp được thành lập vào ngày 8/6/2010, có trụ sở chính ở cùng địa chỉ với Công ty BQP. Người đại diện pháp luật là Lê Xuân Giang.
Liên kết Việt được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh đa cấp từ năm 2014, với mặt hàng là máy khử độc Ozone Advance great-13, giá bán cho nhà phân phối là 3,5 triệu đồng/máy và TPCN Ngũ linh đông trùng hạ thảo được bán cho nhà phân phối với giá 860.000 đồng/60 viên nang/lọ.
Đến năm 2015, giấy phép này được điều chỉnh bổ sung thêm 3 sản phẩm kinh doanh theo phương thức đa cấp bán cho nhà phân phối, gồm Bổ não vương-BQP bán giá 600.000 đồng/60 viên nang/lọ, Dưỡng cốt vương-BQP bán giá 600.000 đồng/60 viên nang/lọ và Sâm nhung đông trùng hạ thảo-BQP bán giá 860.000 đồng/60 viên nang/lọ.
Các mặt hàng này đều cho Công ty BQP sản xuất từ nguồn tiền mà Lê Xuân Giang thu của nhà phân phối nộp để tham gia vào mạng lưới bán hàng đa cấp của Công ty Liên kết Việt.
Theo kết luận giám định số 06 ngày 2/6/2016 của Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia, 3 sản phẩm bổ sung nêu trên đều không đủ điều kiện để tiêu thụ ngoài thị trường, có sản phẩm còn không đủ chất lượng như công bố.
Đối với máy khử độc Ozone Advance great-13, Liên kết Việt còn "đánh lận con đen" khi sử dụng giấy phép số 34/XN ngày 8/3/2013 của Công ty Thanh Hà - Tổng cục Hậu cần về việc xác nhận ý tưởng tạo ra máy khử độc, để khẳng định sản phẩm được liên kết sản xuất với các doanh nghiệp, cơ quan uy tín của Bộ Quốc phòng.
Cáo trạng nêu, nhằm lôi kéo được thêm nhiều người đóng tiền tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp của Liên kết Việt, Lê Xuân Giang đã lập một nhóm điều hành có "kinh nghiệm" về kinh doanh đa cấp để thực hiện những hành vi trái pháp luật.
Trong đó, đứng đầu nhóm này là Nguyễn Thị Thủy, được Lê Xuân Giang bổ nhiệm là trưởng hệ thống kinh doanh của Liên kết Việt vào ngày 12/3/2014, đến ngày 27/6/2014 giữ vị trí phó tổng giám đốc, phụ trách kinh doanh của Liên kết Việt.
Để tạo lòng tin của các nhà đầu tư, nhà phân phối, Giang và nhóm ê-kíp đã thuê người làm giả bằng khen của Thủ tướng và triển khai 15 chương trình khuyến mại kích cầu, đưa ra những khoản khuyến mại lớn như nộp 7 triệu đồng sẽ được thưởng hơn 400 triệu;
Hoặc nhà đầu tư vận động được nhiều người tham gia kinh doanh đa cấp sẽ được thưởng ô tô trị giá một tỷ đồng, hoặc căn nhà trị giá 1,8 tỷ đồng.
Trong quá trình mở rộng mạng lưới, lôi kéo thêm nhiều "nạn nhân" đóng tiền tham gia, Giang đã thành lập thêm nhiều đại lý Liên kết Việt ở các tỉnh, thành phố kèm theo quyền lợi, hoa hồng "hấp dẫn" dành cho các nhà phân phối có thành tích "mời chào" được các nhà đầu tư độc lập khác.
Bị can Lê Xuân Giang khai nhận, tiền hoa hồng là tiền của người sau trả cho người trước cùng hệ thống, người nào tham gia sớm, lôi kéo thêm được nhiều người thì sẽ được hưởng mức hoa hồng càng cao.
Kể từ khi hợp tác với nhóm của Thủy, doanh thu của Liên kết Việt mới phát triển nhanh chóng, tính đến tháng 8/2015, doanh thu lên đến 1.700 tỷ đồng, số lượng người tham gia vào hệ thống đa cấp này cũng tăng lên hàng chục nghìn người.
Kết quả này có được nhờ các chương trình khuyến mại, hoa hồng, thi đua mà Thủy và nhóm ê-kíp tạo lập ra (đều đã được Giang kiểm tra, phê duyệt trước khi được triển khai thực hiện), đây là các nội dung kinh doanh không đúng sự thật, trái với quy định của pháp luật, không được pháp luật cho phép nhằm "dụ" nhà đầu tư tham gia nộp tiền với niềm tin vào một quyền lợi quá lớn (tỷ lệ chia thưởng, lãi lớn), không có thật.
Bằng chiêu trò tổ chức tuyên truyền, đào tạo thuyết trình, quảng bá hình ảnh nằm ngoài quy định của pháp luật hòng chiếm lấy lòng tin của nhà phân phối, Giang và nhóm ê-kíp đã chiếm hưởng cá nhân hàng trăm tỷ đồng.
Tags:
(VNF) - UBND tỉnh Đồng Nai giao Thuế tỉnh kiểm tra xử lý việc Tổng Công ty Tín Nghĩa không kê khai nộp thuế GTGT đối với số tiền 535 tỷ đồng, thu được từ hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm và quyền phát triển dự án theo đúng quy định pháp luật.
(VNF) - Trang web chính thức của thẩm mỹ viện Mailisa vẫn công khai hiển thị toàn bộ sản phẩm và cho phép khách hàng đặt mua như bình thường.
(VNF) - Đóng góp cho Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA) đề nghị bổ sung cụm từ “kỹ năng quản lý tài chính cá nhân – gia đình” vào nội dung về phát triển mạnh mẽ, toàn diện văn hoá và con người Việt Nam.
(VNF) - Ông Nguyễn Bá Hùng, Chuyên gia kinh tế trưởng ADB tại Việt Nam, cho rằng kinh tế Việt Nam năm 2025 duy trì tăng trưởng ấn tượng khoảng 7,85% nhờ những điểm sáng từ đầu tư công, vốn FDI và triển khai đồng bộ “Bộ tứ chiến lược” cùng các Nghị quyết mới, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng bền vững trong dài hạn.
(VNF) - Không chỉ là “thành phố biển” theo mùa, Hải Phòng đang từng bước tái cấu trúc ngành du lịch theo hướng khai thác quanh năm.
(VNF) - Ngày 21/11, Ban tổ chức Giải bóng đá báo chí tỉnh thành 2025 đã tổ chức cuộc họp khởi động nhằm chuẩn bị các công việc cần thiết cho giải đấu năm nay.
(VNF) - Liên danh Chủ đầu tư Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội và Tổng công ty Viglacera – CTCP hướng dẫn hồ sơ mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội của dự án nhà ở xã hội CT3 thuộc dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội tại ô đất CT3, CT4 KĐT mới Kim Chung, xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội.
(VNF) - Hai dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Khu du lịch sinh thái Tràng An (gọi tắt là dự án Sinh thái Tràng An) và Dự án thành phần xây dựng cơ sở hạ tầng khu núi chùa Bái Đính (dự án Núi chùa Bái Đính) vừa bị Thanh tra Chính phủ nêu ra hàng loạt sai phạm, tồn tại.
(VNF) - Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua đã gây ngập lụt nghiêm trọng trên diện rộng ở Khánh Hòa, khiến gần 15.000 hộ dân bị ảnh hưởng và 126 điểm giao thông sạt lở. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh cho biết đây mới chỉ là số liệu thống kê ban đầu, bởi nhiều khu vực vẫn đang ngập sâu, mất điện, mất liên lạc, gây khó khăn cho công tác rà soát thiệt hại.
(VNF) - Trước tình hình mưa lớn kéo dài gây lũ lịch sử tại nhiều tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, Hà Nội đã xây dựng kế hoạch hỗ trợ các địa phương bị thiệt hại.
(VNF) - Bà Phan Thị Mai cùng chồng là Hoàng Kim Khánh - chủ thẩm mỹ viện Mailisa - bị bắt với cáo buộc buôn lậu.
(VNF) - Trước sự lan rộng nhanh chóng của thuốc lá điện tử và các sản phẩm nicotine mới trong giới trẻ, COP11 của WHO cảnh báo về “nạn dịch thuốc lá mới” và kêu gọi các quốc gia hành động khẩn cấp.
(VNF) - Mưa lũ những ngày qua khiến miền Trung chịu thiệt hại đặc biệt nặng nề, với 52 người chết và mất tích, hàng chục nghìn nhà dân ngập sâu và tổng thiệt hại kinh tế ước vượt 3.000 tỷ đồng
(VNF) - Nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ lạc quan với mục tiêu tăng trưởng GDP đạt 10% trở lên trong Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 được Quốc hội thông qua. Tuy vậy, để mục tiêu này trở nên khả thi hơn, các đại biểu cho rằng cần nâng cao công tác cải cách thể chế, đưa chủ trương, chính sách vào đời sống kinh tế, xã hội và thực tiễn.
(VNF) - Để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm 8,5%, quý IV phải tăng hơn 12% - đây là mức tăng mà nhiều năm liền TP. HCM chưa từng đạt đến.
(VNF) - Nhiều doanh nghiệp thu hẹp tồn kho để giảm áp lực chi phí, trong khi một số khác tăng tích trữ đón nhu cầu cuối năm.
(VNF) - Theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP, từ ngày 15/12/2025, các khách sạn, nhà nghỉ sẽ không được phép giữ thẻ căn cước của khách mà chỉ được quét, nhập thông tin hoặc đối chiếu theo đúng quy định, sau đó phải trả lại ngay cho khách.
(VNF) - TS Trương Anh Dũng, Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên (Bộ Giáo dục và Đào tạo), nhấn mạnh: đầu tư cho giáo dục không chỉ là chi phí trước mắt, mà là khoản đầu tư chiến lược, mang lại lợi nhuận bền vững cho tương lai quốc gia.
(VNF) - Ninh Bình kêu gọi đầu tư 6 dự án bất động sản trị giá hơn 3.460 tỷ đồng, đánh dấu đợt mời gọi lớn nhất trong năm. Hồ sơ mời thầu sẽ được phát hành từ đầu tháng 12/2025.
(VNF) - Mưa lũ khiến nơi ở Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa chìm trong biển nước, hàng nghìn hộ dân bị cô lập, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tiếp tục ở mức cao khi mưa lớn còn kéo dài.
(VNF) - Đại biểu Quốc hội cho rằng việc người dân thức đêm, xếp hàng từ 3h sáng để đi đăng ký mua hàng cây vàng không thể nói là tiết kiệm.
(VNF) - Đại biểu Quốc hội đề nghị việc đầu tư dự án sân bay Gia Bình phải nhanh hơn, tiến độ phải khẩn trương, tập trung hơn để sân bay Gia Bình là cảng hàng không 5 sao.
(VNF) - Ông Trần Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, được HĐND tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2021-2026.
(VNF) - Sau nhiều năm triển khai cơ chế tự chủ, nhiều trường đại học trên cả nước đã đạt được những kết quả tích cực, khẳng định hướng đi đúng của chính sách đổi mới giáo dục đại học. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy, tự chủ tài chính chỉ thực sự trở thành động lực phát triển khi được trao quyền đầy đủ, gắn với cơ chế minh bạch, trách nhiệm và niềm tin thể chế.
(VNF) - HĐXX tuyên phạt hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du mục mỗi người 2 năm tù cùng về tội lừa dối khách hàng; buộc các bị cáo liên đới nộp lại số tiền thu lợi bất chính là 12 tỉ đồng.
(VNF) - UBND tỉnh Đồng Nai giao Thuế tỉnh kiểm tra xử lý việc Tổng Công ty Tín Nghĩa không kê khai nộp thuế GTGT đối với số tiền 535 tỷ đồng, thu được từ hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm và quyền phát triển dự án theo đúng quy định pháp luật.
(VNF) - Tuyến đường Bạch Đằng tiếp tục dẫn đầu bảng giá đất tại Đà Nẵng trong dự thảo bảng giá đất mới, với 350 triệu đồng/m2, dự kiến áp dụng từ ngày 1/1/2026.
