Vụ DongA Bank: Vũ ‘nhôm’ và ông Trần Phương Bình hầu tòa phúc thẩm hôm nay

Phiên tòa phúc thẩm dự kiến sẽ kéo dài tới ngày 7/5.

Trước đó, ngày 20/12, Tòa án nhân dân TP. HCM đã đã tuyên phạt ông Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc DongA Bank) mức án tù chung thân, Nguyễn Thị Kim Xuyến (nguyên Phó tổng giám đốc DongA Bank) 30 năm tù cho cả hai tội danh trên.

Riêng bị cáo Phan Văn Anh Vũ (Vũ"nhôm") bị tuyên phạt 17 năm tù, tổng hợp hình phạt bản án Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, bị cáo này phải chịu hình phạt chung là 25 năm tù. Liên quan đến vụ án này, 23 bị cáo còn lại cũng bị tuyên mức án từ 2 năm tù cho hưởng án treo đến 16 năm tù, trong đó có bị cáo bị tuyên hình phạt bằng thời gian tạm giam (2 năm 9 ngày tù).

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX tuyên buộc ông Bình và một số bị cáo khác phải bồi thường toàn bộ số tiền, vàng đã chiếm đoạt và gây thất thoát cho DongA Bank cộng thêm tiền lãi phát sinh tính đến ngày khởi tố vụ án (9/12/2016).

Theo bản án sơ thẩm, ông Trần Phương Bình đã tổ chức, chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ và đầu tư tại DAB, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho ngân hàng này hơn 3.608 tỷ đồng, bao gồm 1.160 tỷ đồng trong việc ông Bình mua hơn 74.000 cổ phần DAB; 437 tỷ đồng và 650 lượng vàng chi lãi ngoài; hơn 24 triệu USD và hơn 15.000 lượng vàng trong việc kinh doanh ngoại hối và kinh doanh vàng tài khoản trái phép...

Cơ quan điều tra xác định, hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng của ông Bình là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng DongA Bank tại thời điểm 31/12/2015 lỗ lũy kế 31.076 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỷ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỷ đồng.

Bà Xuyến đã sử dụng Công ty TNHH TMTP Sao VN, Công ty TNHH Ninh Thịnh và 5 cá nhân lập hồ sơ rút 467 tỷ đồng của DongA Bank để ông Trần Phương Bình mua cổ phần của DAB. Sau đó, ông Bình chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi hơn 475 tỷ đồng để tất toán các khoản vay này, xuất quỹ chi sai nguyên tắc hơn 10 tỷ đồng.

Ngoài ra, bà Xuyến còn chiếm đoạt của DongA Bank 40 tỷ đồng trong việc DongA Bank cho Cao Ngọc Huy vay 270 tỷ đồng. Trong vụ án, bà Xuyến được xác định là đồng phạm với ông Bình chiếm đoạt 467 tỷ đồng của DongA Bank.

Bà Xuyến cũng xuất khẩu và kinh doanh vàng tài khoản trái phép, chi lãi suất ngoài sai nguyên tắc gây thiệt hại cho DongA Bank hơn 1.000 tỷ đồng; phải chịu trách nhiệm về số tiền 40 tỷ đồng và 1.574 tỷ đồng.