(VNF) - Cục Thi hành án dân sự TP. HCM vừa có thông báo về việc chuyển giao quyền, nghĩa vụ thi hành án của bà Hứa Thị Phấn (cựu cố vấn cấp cao Hội đồng Quản trị Ngân hàng Đại Tín - TrustBank) cho những người thừa kế.
(VNF) - Chủ tọa phiên tòa cho biết ông Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV), bà Hứa Thị Phấn (nguyên Chủ tịch Ngân hàng TMCP Đại Tín - TrustBank) và một số người có đơn xin vắng mặt tại phiên tòa xét xử sơ thẩm đại án Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB).
Hứa Thị Phấn cùng đồng phạm được xác định là lợi dụng việc nắm quyền chi phối Ngân hàng Đại Tín đã thực hiện nhiều hành vi sai phạm để chiếm dụng tiền, gây thất thoát cho ngân hàng nhà băng này hơn 12.000 tỷ đồng.
Hoàng Văn Toàn và thuộc cấp "nhắm mắt" ký bừa cho 2 công ty sân sau của Phạm Công Danh vay gần 400 tỷ đồng chỉ bằng bằng hồ sơ vay vốn lập khống.
(VNF) - Khu đất này có diện tích khoảng 13.000m2 tại số 220 Trần Duy Hưng (Hà Nội), được giao cho Tập đoàn Bảo Việt để triển khai dự án Tháp Tài chính Quốc tế IFT từ năm 2005.
(VNF) – Tòa án nhân dân TP. HCM cho biết dự kiến ngày 8/5 sẽ mở phiên xét xử bà Hứa Thị Phấn (sinh năm 1947, nguyên Cố vấn cao cấp HĐQT Ngân hàng Đại Tín – TrustBank) và 27 bị cáo về 2 tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".
(VNF) - Chiều tối 26/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thực hiện lệnh tống đạt các quyết định khởi tố bị can, quyết định tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 14 bị can nguyên là cán bộ Ngân hàng Đại Tín (TrustBank, tiền thân của Ngân hàng Xây Dựng) để điều tra về các hành vi "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".
Lúc 12 giờ ngày 24/3, Cục Cảnh sát kinh tế - Bộ Công an (C46) đã khám xét nhà riêng của bà Hứa Thị Phấn tại số 3 Công Lý, Quận Thủ Đức. Bà Hứa Thị Phấn là người nắm giữ hơn 84% cổ phần Ngân hàng Đại Tín (TrustBank) trước khi bán cho ông Phạm Công Danh.
(VNF) - Viện KSND tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố 36 bị can về 2 tội danh Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, và tội danh Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
(VNF) - Cục Thi hành án dân sự TP. HCM vừa có thông báo về việc chuyển giao quyền, nghĩa vụ thi hành án của bà Hứa Thị Phấn (cựu cố vấn cấp cao Hội đồng Quản trị Ngân hàng Đại Tín - TrustBank) cho những người thừa kế.
(VNF) - Khu đất này có diện tích khoảng 13.000m2 tại số 220 Trần Duy Hưng (Hà Nội), được giao cho Tập đoàn Bảo Việt để triển khai dự án Tháp Tài chính Quốc tế IFT từ năm 2005.
