Theo Công an tỉnh Bình Dương, từ ngày 27/8/2020, Công an tỉnh Bình Dương tiếp nhận đơn của các cá nhân và doanh nghiệp tố giác Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng địa ốc Đất Việt (phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương).
Nội dung tố giác, Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng địa ốc Đất Việt làm môi giới chuyển nhượng đất nền tại dự án Khu nhà ở Chánh Phú Hòa do Công ty TNHH xây dựng Tường Hy Quân làm chủ đầu tư. Quá trình chuyển nhượng, công ty có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền mua đất của khách hàng.
Sau quá trình xác minh, thu thập tài liệu, ngày 17/5/2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can đối với Lô Thị Loan, Giám đốc Công ty Tường Hy Quân để tiếp tục điều tra làm rõ.
Ngoài ra, chồng bà Loan là ông Châu Minh Sơn (sinh năm 1978, nơi thường trú tại khu phố Tân Phước, phường Tân Bình, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương) người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Địa ốc Tường Hy Quân cũng bị bắt giam để điều tra.
Sau khi cơ quan điều tra, khởi tố vụ án hình sự và thông báo truy tìm bị hại, đến nay, cơ quan công an đã nhận được tổng cộng 210 đơn tố giác, tổng số tiền bị chiếm đoạt là 160 tỷ đồng.
Đại tá Trần Văn Chính cho biết, vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ theo quy định.
Về dự án khu nhà ở Chánh Phú Hòa, bà Lô Thị Loan cùng chồng là Châu Minh Sơn chỉ mới tiến hành làm thủ tục đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 10 thửa đất, chưa lập thủ tục chuyển nhượng về đất đai, thủ tục đầu tư Khu dân cư nhưng đã vẽ dự án không có thật, ký hợp đồng môi giới độc quyền với Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng địa ốc Đất Việt để chuyển nhượng cho người dân.
Sau đó, Công ty Đất Việt bán đã bán hơn 300 lô đất cho khách hàng, thu về 140 tỷ đồng và đã đưa về cho Công ty Tường Hy Quân 129 tỷ đồng.
Theo Công an tỉnh Bình Dương, hành vi của Lô Thị Loan và Châu Minh Sơn đã cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Tags:
(VNF) - Được phê duyệt đúng “mùa” ĐHĐCĐ thường niên, kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII đã “hâm nóng” những cuộc thảo luận xung quanh chiến lược kinh doanh của các doanh nghiệp năng lượng tái tạo. Vào thời điểm mang tính “bước ngoặt” này, mỗi doanh nghiệp đã có cho mình một hướng đi riêng để giành lợi thế trong cuộc đua chuyển dịch năng lượng.
(VNF) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh TP.HCM vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng phải thực hiện nghiêm chế độ hóa đơn, chứng từ, tuân thủ pháp luật về phòng chống rửa tiền.
(VNF) - Sau thời gian nhận cọc sớm, mức giá bán chính thức dành cho xe điện VinFast VF 3 (thuê pin) là 240 triệu đồng và 322 triệu đồng (kèm pin).
(VNF) - Tính đến ngày 2/5/2024, tổng số tàu bay của các hãng hàng không Việt Nam là 199 chiếc, trong đó số lượng tàu bay đang khai thác thực tế dao động từ 165-170 chiếc.
(VNF) - Trần Văn Miên với vai trò cầm đầu đường dây sản xuất, tiêu thụ tiền giả bị tòa tuyên mức án chung thân.
(VNF) - Gia nhập Hoàng Anh Gia Lai từ tháng 3/1994, ông Nguyễn Chí Thắng bất ngờ xin từ nhiệm sau 30 năm gắn bó với doanh nghiệp này.
(VNF) - Với đặc thù là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư - thi công - quản lý vận hành các dự án hạ tầng giao thông, lãnh đạo Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV) khẳng định các khoản nợ dài hạn là vấn đề rất bình thường và lịch trả nợ đã được doanh nghiệp sắp xếp phù hợp.
(VNF) - Khác với dự báo của giới phân tích thời điểm đầu năm, doanh thu tài chính của các doanh nghiệp bảo hiểm trên sàn vẫn ghi nhận tín hiệu tích cực trong quý I.
(VNF) - Khi cuộc khủng hoảng ngành y tế tại Hàn Quốc vẫn đang trong tình thế giằng co, ngày càng có nhiều bệnh viện tại nước này gặp khó khăn về tài chính.
(VNF) - Liên quan đến vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm, Công ty Quốc Cường Gia Lai đã có kháng cáo về việc bị tòa tuyên buộc trả 2.882 tỷ đồng cho bà Trương Mỹ Lan.
(VNF) - Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành là điểm nhấn quan trọng Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) nhằm biểu dương lực lượng, khẳng định ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của Chiến thắng Điện Biên Phủ.
