Theo tờ Independent, cảnh sát hình sự Ireland vừa phối hợp với Cục tội phạm kinh tế thuộc Cảnh sát West Midlands, Vương quốc Anh tiến hành cuộc điều tra, bắt giữ một băng nhóm tội phạm quốc tế liên quan đến việc gian lận và rửa tiền.
Các nhà chức trách không đi vào thông tin chi tiết, và chỉ cho biết cuộc điều tra này liên quan đến một đường dây tội phạm quốc tế đã thực hiện các vụ gian lận mạng, rửa tiền thông qua một đại lý ô tô ở Vương quốc Anh.
80 chiếc ô tô bao gồm những mẫu mã xe sang như Audi, Land Rover, BMW... bị thu giữ
Cục tội phạm kinh tế thuộc cảnh sát West Midlands, Vương quốc Anh đã giữ hơn 80 chiếc ô tô bao gồm những mẫu mã thuộc các thương hiệu xe sang như Audi, Land Rover, BMW… Ngoài ra, hình ảnh được cung cấp còn cho thấy một chiếc Audi A8, một chiếc Lexus và một số mẫu xe mang thương hiệu Skoda, Hyundai và Volkswagen.
Nhóm tội phạm này mua ô tô ở Anh sau đó mang đến Ireland để bán thông qua các đại lý ô tô
Tổng cộng bốn khu dân cư và hai cơ sở kinh doanh ở Clare và Tipperary đã được khám xét. Cảnh sát hình sự Ireland và Cục tội phạm kinh tế thuộc Cảnh sát West Midlands, Vương quốc Anh cũng đã bắt giam 4 người và thu giữ 24.426 USD tiền mặt, phong tỏa hơn 232.629USD trong các tài khoản ngân hàng có liên quan đến nhóm tội phạm này.
Được biết, băng nhóm tội phạm này đã ăn cắp tiền từ các doanh nghiệp ở Anh thông qua việc mạo danh CEO và gian lận hóa đơn hàng hoá qua mạng. Sau đó, chúng sử dụng ô tô để rửa tiền thu lợi bất hợp pháp. Nhóm tội phạm này mua ô tô ở Anh sau đó mang đến Ireland để bán thông qua các đại lý ô tô.
Xem thêm: Honda Vision đời mới bị lỗi bơm xăng?
Tags:
(VNF) - Quý I/2024, doanh thu của Công ty cổ phần Thủy điện Hủa Na (Mã CK: HNA) đạt 104,7 tỷ đồng, thấp hơn 98,08 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023 (đạt 203,82 tỷ đồng) do lưu lượng nước về hồ chỉ được 49,3% khối lượng so với cùng kỳ năm 2023... khiến lợi nhuận lao dốc.
(VNF) - Công ty cổ phần Thiết bị vật tư y tế Thanh Hóa (THEMCO) là nhà thầu liên tục trúng các gói thầu cung cấp vật tư, hoá chất, thiết bị y tế tại địa bàn Thanh Hoá. Đặc biệt, ít năm trở lại đây, tại các gói thầu do Bệnh viện Nhi, Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Ung Bướu Thanh Hoá... mời thầu, THEMCO đã trúng hàng trăm gói với tổng trị giá hàng ngàn tỷ đồng mà ít phải cạnh tranh với các nhà thầu khác...
(VNF) - Cục Thuế tỉnh Kiên Giang vừa có thông báo gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an, đề nghị tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Trần Trí Dũng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần 99 Núi – Chủ đầu tư Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Sunset Sanato tại Phú Quốc.
(VNF) - Cải cách minh bạch, nâng cấp công nghệ cũng như xây dựng thương hiệu là 3 giải pháp mà TS Lê Bá Chí Nhân cho rằng doanh nghiệp bảo hiểm nên áp dụng để gây dựng lại niềm tin cho khách hàng.
(VNF) - Thời gian qua, thông qua rà soát, Cục Viễn thông và các nhà mạng đã phát hiện một số lượng lớn, khoảng 5,75 triệu thuê bao thuộc tập 4 đến 9 SIM có chung 1 giấy tờ.
(VNF) - Theo ban lãnh đạo, việc giảm nhân sự, cửa hàng, giải thể công ty con đều nằm trong kế hoạch tái cấu trúc toàn diện của MWG nhằm thu gọn nhiều mảng kinh doanh với tiêu chí “giảm lượng tăng chất”.
(VNF) - IHG Hotels & Resorts, một trong những tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu thế giới, cho biết sắp ra mắt hai thương hiệu khách sạn tại Việt Nam trong năm nay là Hotel Indigo tại TP. HCM và Vignette Collection tại Hội An.
(VNF) - Vừa ra mắt chính thức, TC3 - The Canopy Harmony đã khuynh đảo thị trường phía Tây Thủ đô khi tiếp sóng toà TC2 tạo ra kỷ lục bán hàng mới với 75% căn tìm thấy chủ chỉ sau 24h.
(VNF) - Đề cập đến giá vàng “nhảy múa” thời gian qua, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương bày tỏ ông chưa bao giờ thấy giá vàng tăng giảm đột biến như thế.
(VNF) - Bộ ba cổ phiếu API, APS và IDJ thuộc hệ sinh thái Apec của ông Nguyễn Đỗ Lăng đồng loạt tím trần sau màn "tái xuất" bất ngờ của doanh nhân này.
(VNF) - "Cao Xà Lá" là tên viết tắt của loạt nhà máy cao su, xà phòng, thuốc lá trên đường Nguyễn Trãi, Hà Nội. Tại khu vực này sẽ xây các khu đô thị mới với quy mô dân số dự kiến 46.000 người.
