Vụ Hồ sơ Panama: Nhiều nước tích cực 'vào cuộc' điều tra

Vụ Hồ sơ Panama: Nhiều nước tích cực 'vào cuộc' điều tra

(VNF) - Nhiều quốc gia trên thế giới đang tích cực vào cuộc sau khi những thông tin ban đầu vụ Hồ sơ Panama bị tiết lộ.

Cơ quan công tố của El Salvador vừa khám xét các văn phòng của công ty luật Mossack Fonseca tại nước này để tìm kiếm các bằng chứng liên quan vụ rò rỉ “Hồ sơ Panama”.

Tổng công tố Douglas Meléndez cho biết chi nhánh của Mossack Fonseca tại El Salvador quản lý và xử lý thông tin, tài liệu từ bất kỳ nhóm khách hàng nào trên thế giới.

Tại châu Âu, tạp chí Der Spiegel (Đức) cho biết nước này đang cân nhắc bãi bỏ ưu đãi về thuế với các công ty có hoạt động làm ăn với các công ty ma để trốn thuế. Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schaeuble đã chỉ đạo lập đề xuất về cách thức trừng phạt đối với các công ty bị nêu tên trong "Hồ sơ Panama " và một trong các biện pháp trừng phạt là bãi bỏ ưu đãi thuế quan với các công ty này.

Còn tại Argentina, Thẩm phán liên bang Argentina, Sebastian Casanello, đã bắt đầu tiến hành các thủ tục cần thiết để xem xét khả năng điều tra Tổng thống nước này Mauricio Macri, người có tên trong "Hồ sơ Panama".

Thẩm phán Casanello đã yêu cầu triệu tập nhà báo Hugo Alconada của báo La Nacion , người đang tham gia vào mạng lưới điều tra của Hiệp hội Phóng viên Điều tra quốc tế (ICIJ) tổ chức đăng tải vụ “Hồ sơ Panama”.

Đây là những biện pháp đầu tiên mà cơ quan tư pháp nước Nam Mỹ này đưa ra để điều tra việc liệu Tổng thống Macri có vi phạm pháp luật hay không, khi không khai báo về các hoạt động của ông này với vai trò Giám đốc trong hai công ty gia đình được mở tại Bahamas và Panama.

Cơ quan Quản lý thuế Mexico (SAT) cũng đang tiến hành điều tra 33 cá nhân có tên trong “Hồ sơ Panama”, trong đó bao gồm chính trị gia, doanh nhân và diễn viên. Giám đốc SAT Aristóteles Núñez cho biết, 18 người trong danh sách trên đang bị điều tra tài chính trước khi những tài liệu của Mosack Fonseca được công bố.

Còn trang mạng báo "The Guardian" trước đó cho biết Thủ tướng Anh David Cameron cuối cùng đã thừa nhận được hưởng lợi từ một quỹ đầu tư mà cha ông lập ra tại Panama. Trả lời kênh Tin tức ITV (ITV News), ông Cameron xác nhận có mối liên hệ trực tiếp với Quỹ đầu tư Blairmore Investment Trust (BIT) mà cha ông đã lập ở nước ngoài để tránh đóng thuế cho nước Anh như đã bị tiết lộ trong vụ rò rỉ "Hồ sơ Panama".

Ông Cameron thừa nhận từng góp 30.000 bảng (37.000 euro) vào BIT. Trước khi trở thành Thủ tướng Anh hồi năm 2010, ông đã bán cổ phần của mình ở quỹ này với giá 31.500 bảng. Nhưng ông cũng khẳng định rằng không biết liệu số tiền 300.000 bảng được thừa kế từ người cha quá cố có phải được hưởng lợi từ "thiên đường thuế" hay không.

Trong một thông tin có liên quan, Chính phủ Iceland đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội nhờ sự ủng hộ của toàn bộ nghị sĩ phe cầm quyền. Với kết quả này, nội các của tân Thủ tướng Sigurdur Ingi Johannsson sẽ tiếp tục nắm quyền điều hành đất nước cho tới cuộc tổng tuyển cử vào mùa Thu tới.

Ông Johannsson là người thay thế Thủ tướng Sigmundur David Gunnlaugsson, vừa phải từ chức hồi đầu tuần do có tên trong "Hồ sơ Panama".

PV
TTXVN
Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

24/07/2017 17:52 | Lê Nguyễn

Thủ tướng: Nếu Formosa vi phạm trở lại, sẽ đóng cửa nhà máy

(VNF) – Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có chuyến thị sát tại khu liên hợp gang thép của Công ty TNHH Formosa Hưng Nghiệp Hà Tĩnh (FHS) và có buổi làm việc với đơn vị này tại+
24/07/2017 10:16 | Văn Dũng

Thủ tướng thị sát, kiểm tra vấn đề môi trường, an ninh tại Formosa

Sáng nay 24/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ tiến hành thị sát, kiểm tra việc đảm bảo môi trường tại Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.
20/07/2017 11:28 | Yến Thanh

Sai phạm tại các dự án BT Hà Nội: 1.600 tỷ đồng, 38 triệu USD

(VNF) - Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu, tham mưu để ban hành văn bản về cơ chế quản lý, giám sát đối với các+
18/07/2017 21:55 | Bình Yên

Yêu cầu trình Đề án xử lý 12 dự án thua lỗ trước 25/7

(VNF) - Chính phủ đã yêu cầu Bộ Công Thương trình Đề án xử lý 12 dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả trước ngày 25/7/2017.
18/07/2017 21:17 | Yến Thanh

Bật đèn xanh cho việc bảo lãnh một số dự án PPP giao thông quan trọng

(VNF) - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng - Trưởng Ban chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư.
09/04/2016 13:00 | PV

Việt Nam có 3 phó thủ tướng, 18 bộ trưởng mới

(VNF) - Sáng 9/4, Quốc hội đã phê chuẩn nội các của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với 3 tân phó thủ tướng và 18 tân bộ trưởng, trưởng ngành.
08/04/2016 17:01 | Anh Hùng

Công bố 3 nhân sự dự kiến làm Phó thủ tướng nhiệm kỳ mới

(VNF) - Theo tờ trình bầu các chức danh Phó Thủ tướng Chính phủ vừa được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình ra trước Quốc hội, các ông Trương Hòa Bình, ông Vương Đình Huệ và ông Trịnh Đình Dũng+
08/04/2016 15:40 | Bạch Dương

Chủ khu công nghiệp đổ đất 'bít cửa' doanh nghiệp Nhật kêu oan lên Thủ tướng

Công ty Tân Đức cho biết đã khởi kiện Tango Candy ra Toà án nhân dân huyện Đức Hoà về việc công ty này không tuân thủ hợp đồng, chây ì 3 năm không đóng phí duy tu cơ sở+
08/04/2016 00:56 | Yến Thanh

Tân Thủ tướng nêu thông điệp "ổn định kinh tế" và "cương quyết bảo vệ chủ quyền"

(VNF) - Thông điệp chính thức đầu tiên của tân thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngay sau thời điểm nhậm chức.
07/04/2016 21:44 | Anh Minh

Gặp những "khách mời đặc biệt" ở hành lang Quốc hội

(VNF) - Một số Ủy viên Trung ương không phải là đại biểu Quốc hội nhưng đã có mặt tại Quốc hội ngày 7/4 để làm quen không khí chính trường.