Vụ Hồ sơ Panama: Nhiều nước tích cực 'vào cuộc' điều tra

Vụ Hồ sơ Panama: Nhiều nước tích cực 'vào cuộc' điều tra

(VNF) - Nhiều quốc gia trên thế giới đang tích cực vào cuộc sau khi những thông tin ban đầu vụ Hồ sơ Panama bị tiết lộ.

Cơ quan công tố của El Salvador vừa khám xét các văn phòng của công ty luật Mossack Fonseca tại nước này để tìm kiếm các bằng chứng liên quan vụ rò rỉ “Hồ sơ Panama”.

Tổng công tố Douglas Meléndez cho biết chi nhánh của Mossack Fonseca tại El Salvador quản lý và xử lý thông tin, tài liệu từ bất kỳ nhóm khách hàng nào trên thế giới.

Tại châu Âu, tạp chí Der Spiegel (Đức) cho biết nước này đang cân nhắc bãi bỏ ưu đãi về thuế với các công ty có hoạt động làm ăn với các công ty ma để trốn thuế. Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schaeuble đã chỉ đạo lập đề xuất về cách thức trừng phạt đối với các công ty bị nêu tên trong "Hồ sơ Panama " và một trong các biện pháp trừng phạt là bãi bỏ ưu đãi thuế quan với các công ty này.

Còn tại Argentina, Thẩm phán liên bang Argentina, Sebastian Casanello, đã bắt đầu tiến hành các thủ tục cần thiết để xem xét khả năng điều tra Tổng thống nước này Mauricio Macri, người có tên trong "Hồ sơ Panama".

Thẩm phán Casanello đã yêu cầu triệu tập nhà báo Hugo Alconada của báo La Nacion , người đang tham gia vào mạng lưới điều tra của Hiệp hội Phóng viên Điều tra quốc tế (ICIJ) tổ chức đăng tải vụ “Hồ sơ Panama”.

Đây là những biện pháp đầu tiên mà cơ quan tư pháp nước Nam Mỹ này đưa ra để điều tra việc liệu Tổng thống Macri có vi phạm pháp luật hay không, khi không khai báo về các hoạt động của ông này với vai trò Giám đốc trong hai công ty gia đình được mở tại Bahamas và Panama.

Cơ quan Quản lý thuế Mexico (SAT) cũng đang tiến hành điều tra 33 cá nhân có tên trong “Hồ sơ Panama”, trong đó bao gồm chính trị gia, doanh nhân và diễn viên. Giám đốc SAT Aristóteles Núñez cho biết, 18 người trong danh sách trên đang bị điều tra tài chính trước khi những tài liệu của Mosack Fonseca được công bố.

Còn trang mạng báo "The Guardian" trước đó cho biết Thủ tướng Anh David Cameron cuối cùng đã thừa nhận được hưởng lợi từ một quỹ đầu tư mà cha ông lập ra tại Panama. Trả lời kênh Tin tức ITV (ITV News), ông Cameron xác nhận có mối liên hệ trực tiếp với Quỹ đầu tư Blairmore Investment Trust (BIT) mà cha ông đã lập ở nước ngoài để tránh đóng thuế cho nước Anh như đã bị tiết lộ trong vụ rò rỉ "Hồ sơ Panama".

Ông Cameron thừa nhận từng góp 30.000 bảng (37.000 euro) vào BIT. Trước khi trở thành Thủ tướng Anh hồi năm 2010, ông đã bán cổ phần của mình ở quỹ này với giá 31.500 bảng. Nhưng ông cũng khẳng định rằng không biết liệu số tiền 300.000 bảng được thừa kế từ người cha quá cố có phải được hưởng lợi từ "thiên đường thuế" hay không.

Trong một thông tin có liên quan, Chính phủ Iceland đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội nhờ sự ủng hộ của toàn bộ nghị sĩ phe cầm quyền. Với kết quả này, nội các của tân Thủ tướng Sigurdur Ingi Johannsson sẽ tiếp tục nắm quyền điều hành đất nước cho tới cuộc tổng tuyển cử vào mùa Thu tới.

Ông Johannsson là người thay thế Thủ tướng Sigmundur David Gunnlaugsson, vừa phải từ chức hồi đầu tuần do có tên trong "Hồ sơ Panama".

PV
TTXVN
Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

09/12/2016 11:57 | PV

Sử dụng nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết cho đầu tư phát triển

(VNF) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, theo đó sẽ sử dụng nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết cho đầu tư phát triển.
09/12/2016 11:56 | Yến Thanh

Thủ tướng: Tăng trưởng GDP dự kiến đạt 6,3%

(VNF) - Phát biểu tại Diễn đàn Phát triển Việt Nam 2016 với chủ đề "Chính phủ kiến tạo và hành động - động lực mới cho phát triển" tổ chức tại Hà Nội sáng 9/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân+
09/12/2016 09:26 | Yên Thủy

Bộ Công Thương yêu cầu xử nghiêm vụ ông Lê Chung Dũng 'vắng mặt'

(VNF) - Bộ Công Thương đã có văn bản yêu cầu Tập đoàn chỉ đạo xử lý nghiêm theo đúng phân cấp quản lý cán bộ và theo các quy chế, quy định hiện hành đối với việc ông Lê+
08/12/2016 19:48 | Vĩnh Chi

Ban Bí thư kỷ luật các lãnh đạo liên quan đến vụ Trịnh Xuân Thanh

(VNF) – Ngày 8/12, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã họp và quyết định kỷ luật một số lãnh đạo liên quan đến việc đề nghị, tiếp nhận ông Trịnh Xuân Thanh về làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh+
08/12/2016 13:21 | Hồ Mai

Thủ tướng cảnh báo sự trở lại của chủ nghĩa bảo hộ

(VNF) - Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, cùng với những thuận lợi, ASEAN đang phải đối mặt với những thách thức to lớn trên nhiều lĩnh vực, chủ nghĩa bảo hộ đang có nguy cơ trở lại.
09/04/2016 13:00 | PV

Việt Nam có 3 phó thủ tướng, 18 bộ trưởng mới

(VNF) - Sáng 9/4, Quốc hội đã phê chuẩn nội các của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với 3 tân phó thủ tướng và 18 tân bộ trưởng, trưởng ngành.
08/04/2016 17:01 | Anh Hùng

Công bố 3 nhân sự dự kiến làm Phó thủ tướng nhiệm kỳ mới

(VNF) - Theo tờ trình bầu các chức danh Phó Thủ tướng Chính phủ vừa được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình ra trước Quốc hội, các ông Trương Hòa Bình, ông Vương Đình Huệ và ông Trịnh Đình Dũng+
08/04/2016 15:40 | Bạch Dương

Chủ khu công nghiệp đổ đất 'bít cửa' doanh nghiệp Nhật kêu oan lên Thủ tướng

Công ty Tân Đức cho biết đã khởi kiện Tango Candy ra Toà án nhân dân huyện Đức Hoà về việc công ty này không tuân thủ hợp đồng, chây ì 3 năm không đóng phí duy tu cơ sở+
08/04/2016 00:56 | Yến Thanh

Tân Thủ tướng nêu thông điệp "ổn định kinh tế" và "cương quyết bảo vệ chủ quyền"

(VNF) - Thông điệp chính thức đầu tiên của tân thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngay sau thời điểm nhậm chức.
07/04/2016 21:44 | Anh Minh

Gặp những "khách mời đặc biệt" ở hành lang Quốc hội

(VNF) - Một số Ủy viên Trung ương không phải là đại biểu Quốc hội nhưng đã có mặt tại Quốc hội ngày 7/4 để làm quen không khí chính trường.