3 công ty Việt Nam nghi bị 1 doanh nghiệp Dubai lừa đảo

Kỳ Thư - 17/07/2023 19:31 (GMT+7)

(VNF) - Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas) cùng Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam đã có thông báo gửi các doanh nghiệp hội viên về hiện tượng nghi lừa đảo của khách hàng hoặc ngân hàng bên mua trong xuất khẩu điều nhân sang thị trường Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

VNF — Một DN xuất khẩu hạt điều sang Dubai bị lấy hàng khi chưa thanh toán hết 85% giá trị lô hàng (ảnh minh họa).

Cụ thể, chiều 17/7, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam phát đi cảnh báo đến các doanh nghiệp hội viên khi giao dịch với khách hàng Dubai.

Cụ thể, báo cáo của các công ty cho biết, giao dịch xuất hiện hành vi có dấu hiệu lừa đảo từ cùng một người mua (công ty Bab Al Rehab Foodstuff Trading LLC) và cùng một ngân hàng (Ajman Bank PJSC) tại Dubai thuộc các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) dẫn đến các lô hàng của các công ty đã bị mất khi chưa nhận được hết tiền hàng.

Người mua đã tiếp cận được bộ chứng từ gốc của lô hàng mà không cần thanh toán, đồng thời cắt đứt liên lạc với các doanh nghiệp nêu trên, đặt ra nghi vấn có sự thông đồng giữa bên mua và ngân hàng bên mua.

Cảnh báo được phát đi bởi Hiệp hội hồ tiêu.

Cùng ngày, Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas) cũng thông tin về vụ việc nghi lừa đảo tại thị trường này.

Cụ thể, Công ty T.M xuất khẩu hạt điều cho công ty Bab Al Rehab Foodstuff Trading LLC và được ứng 15% tiền. Công ty đã giao hàng và ngày 24/6 đã đến cảng Jebel Ali (UAE).

Hàng đã được lấy và trả container rỗng ngày 27/6 nhưng công ty T.M không được thanh toán 85% số tiền còn lại của lô hàng. Ngân hàng phía Việt Nam đã gửi 2 điện (Swift) đến ngân hàng bên mua Ajman Bank PJSC yêu cầu thanh toán và hoàn trả bộ chứng từ nhưng không được thực hiện.

Qua kiểm tra, công ty T.M biết được bộ chứng từ của lô hàng đã được hãng DHL giao cho 1 nhân viên an ninh của ngân hàng Ajman Bank PJSC nhưng không biết sau đó bộ chứng từ đến đâu. Phía hãng tàu khẳng định đã giao hàng khi có đầy đủ chứng từ theo quy định.

Cảnh báo được phát đi bởi Hiệp hội Điều Việt Nam

Đại diện Vinacas cho rằng vụ việc này giá trị không lớn (chỉ 3 container, trị giá gần 300.000 USD) nhưng của 3 doanh nghiệp với 3 mặt hàng khác nhau. Đáng chú ý, vụ việc thể hiện có sự cấu kết, thông đồng của ngân hàng bên mua - nếu nghi vấn này đúng sẽ là sự việc hiếm có; nhất là xảy ra giữa Trung tâm tài chính Dubai.

Vụ việc trên đã gióng lên hồi chuông cảnh báo lừa đảo khi xuất khẩu cho các doanh nghiệp, nhất là bối cảnh xuất khẩu khó khăn, doanh nghiệp khát đơn hàng như hiện nay.

Đáng nói, đây không phải lần đầu doanh nghiệp điều gặp tình trạng lừa đảo, trước đó là câu chuyện 100 container điều xuất khẩu sang Ý.