300 công ty 'ma' cùng tiệm vàng ‘rửa tiền' hàng nghìn tỷ cho tội phạm quốc tế
Nhóm đối tượng trong nước cấu kết cùng tội phạm gốc Nigeria để rửa tiền và vận chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, thông qua khoảng 300 công ty 'ma', tiệm vàng...
Cơ quan CSĐT Công an TP. HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 21 bị can liên quan đến đường dây rửa tiền, vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới.
Cơ quan CSĐT đề nghị truy tố Mai Vũ Minh (30 tuổi), Lê Thị Thắm (49 tuổi), Okoye Christian Ikechukwu (40 tuổi, quốc tịch Nigeria) và 2 người khác cùng về tội rửa tiền.
14 người bị đề nghị truy tố về tội vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới.
Công an còn khởi tố, ra quyết định truy nã đối với 2 người về tội rửa tiền, là Mai Trà My (33 tuổi) và Eneh Davidson Caleb (29 tuổi, quốc tịch Nigeria).
Vụ án nói trên được Văn phòng cơ quan CSĐT (PC01) Công an TP. HCM khởi động điều tra vào đầu năm 2024 xuất phát từ việc Đại sứ quán Ucraina tại Việt Nam có công hàm đề nghị điều tra khi một công ty tại nước họ bị lừa 314 nghìn USD và tài khoản nhận tiền được đăng ký tại một ngân hàng Việt Nam.
Thủ đoạn lừa đảo tinh vi và 300 công ty "ma" để rửa tiền
Theo kết luận điều tra, 21 bị can trong vụ án được xác định là các đối tượng rửa tiền, vận chuyển tiền trái phép cho các đối tượng tội phạm qua mạng là người nước ngoài.
Cụ thể, nhóm đối tượng gốc Nigeria cấu kết với một số phụ nữ Việt Nam tham gia vào đường dây tội phạm quốc tế, chuyên lừa đảo qua mạng. Trong đó có vợ chồng Mai Trà My – Darah Chazor Henry.

Chúng dùng công nghệ tác động, xâm nhập vào thư điện tử (mail) của các công ty đang trao đổi về các giao dịch hợp đồng kinh tế; tạo mail giả có tên gần tương tự (chỉ khác một ký tự) với mail của đối tác của khách hàng (đơn vị bị hại) để liên lạc với khách hàng, rồi đưa ra vì lý do khách quan nên thay đổi tài khoản giao dịch.
Các đối tượng tội phạm quốc tế cấu kết, chỉ đạo các đối tượng tại Việt Nam thành lập công ty “ma” có tên nước ngoài giống với tên công ty đối tác của khách hàng, mở tài khoản ngoại tệ, tài khoản Việt Nam đồng. Chúng lấy số tài khoản ngoại tệ cung cấp cho khách hàng nhằm nhận tiền thanh toán hợp đồng.
Khi nhận được tiền vào tài khoản ngoại tệ; các đối tượng ở Việt Nam đứng tên pháp nhân công ty sẽ làm thủ tục đổi sang tiền Việt Nam đồng chuyển vào tài khoản Việt Nam đồng của công ty ma. Tinh vi hơn, chúng tiếp tục chuyển khoản vào tài khoản của các cá nhân khác rồi rút tiền mặt đưa cho nhóm tội phạm mạng.

Ngoài ra, cơ quan CSĐT xác định, các đối tượng còn thực hiện hành vi hợp tác, thỏa thuận cùng hưởng lợi với các đối tượng tại nước ngoài (chủ yếu tại Campuchia) là mắt xích cân đối tài chính, chuyển giá trị (tức lượng tiền) theo nhu cầu của khách hàng từ nước ngoài về Việt Nam và ngược lại.
Công an làm rõ, nhóm đối tượng Việt Nam đã tham gia thành lập khoảng 300 công ty ma phục vụ cho việc rửa tiền, vận chuyển tiền trái phép cho nhóm tội phạm nước ngoài. Ước tính các giao dịch chuyển tiền trái phép qua các công ty này khoảng 4.150 tỷ đồng, khoảng 160 triệu USD.
Đối với nhóm tội phạm quốc tế thực hiện hành vi xâm nhập mail của các công ty bị lừa, chiếm đoạt tài sản, Cơ quan CSĐT đang trong quá trình tương trợ tư pháp quốc tế để mở rộng điều tra.
Hàng nghìn tỷ đồng được “rửa” và vận chuyển trái phép như thế nào?
Cơ quan CSĐT làm rõ hành vi của Mai Vũ Minh, một mắt xích quan trọng chuyên thành lập các công ty ma để lừa đảo và rửa tiền. Minh làm theo chỉ đạo của Mai Trà My. Ban đầu, Minh nhận tiền lừa đảo sẽ chuyển vào tài khoản do My chỉ định hoặc đưa trực tiếp cho My.
Ngoài ra, theo hướng dẫn của Mai Trà My, nhiều lần Minh mang tiền đến cơ sở Yến Sào Kingfood (phường 11, quận 11, nay là phường Phú Thọ, TPHCM) để chuyển sang Campuchia.
Công an làm rõ, Minh tham gia “rửa tiền” khoảng 789 ngàn USD, được trả công 383 triệu đồng.
Được biết, cơ sở Yến Sào Kingfood được Phạm Văn Nhân và Nguyễn Thị Thu Thuỷ sử dụng làm vỏ bọc chuyển tiền trái phép. Hai người này còn thuê, điều hành hoạt động một địa điểm ở Phnompenh, Campuchia.
Khách có nhu cầu chuyển tiền đi Campuchia thì đến giao trực tiếp tại Yến Sào Kingfood, nhân viên của Nhân – Thuỷ sẽ báo sang để nhân viên ở Campuchia giao tiền, và sẽ lấy chi phí 0,5%.

Cơ quan điều tra xác định, tại cơ sở này từ năm 2016 đến khi bị phát hiện, nhóm của Nhân – Thuỷ đã chuyển qua Campuchia hơn 4,8 triệu USD, nhận về 4,9 triệu USD và 303 tỷ đồng. Sau khi trừ các khoản chi phí thu lợi gần 24,7 tỷ đồng.
Nhóm đối tượng Nigeria còn tổ chức nhiều người Việt trong nước lập công ty ma để rửa tiền. Chúng hoạt động trên nguyên tắc đơn tuyến và để hoạt động tinh vi, chúng có những đường dây chuyển tiền trái phép khác nhau.
Điển hình như Lê Thị Thắm đã tham gia “rửa tiền” gần 1,5 triệu USD, hay Nguyễn Thị Thanh Thuý tham gia “rửa tiền” 3 triệu USD và 2,9 triệu Euro, hay Nguyễn Thị Hương “rửa tiền” hơn 2,3 triệu USD…
Đại từng có 1 tiền án về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” nhưng vì lợi nhuận nên vẫn "ngựa quen đường cũ" và chủ yếu để Ngân ra mặt. Đại – Ngân kết hợp làm ăn với “Duyên” (còn gọi là bà Mười, ở Campuchia) để chuyển tiền trái phép theo 2 chiều.
Theo Cơ quan CSĐT, từ ngày 1/12/2023 đến 5/4/2024, Ngân đã thực hiện chuyển tiền từ Campuchia về Việt Nam là 10,7 triệu USD và hơn 2.000 tỷ đồng; nhận từ Việt Nam chuyển sang Campuchia là hơn 8,1 triệu USD và 35 tỷ đồng.
Xử lý nghiêm các trường hợp cố tình thanh toán bằng tiền mặt để trốn thuế
- Mánh khóe giúp Vàng Phú Cường chuyển trái phép 425 triệu USD ra nước ngoài 22/04/2025 03:12
- Chuyển Bộ Công an điều tra Bảo Tín Minh Châu vi phạm phòng chống rửa tiền 30/05/2025 07:20
- Phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia trên 2.000 tỷ đồng 24/02/2025 05:30
Chủ xe VinFast: Trải nghiệm thực tế đang thay đổi cách nhìn về ô tô điện
(VNF) - Sau hàng chục nghìn km trải nghiệm thực tế, nhiều chủ xe cho biết những băn khoăn trước đây về cự ly di chuyển, thời gian sạc, chi phí sở hữu và sử dụng xe điện đã được thay thế bằng sự yên tâm và hài lòng.
Giá vàng hôm nay 9/7: Giảm mạnh phiên thứ ba liên tiếp
(VNF) - Giá vàng trong nước liên tục "đi lùi", giảm phiên thứ ba liên tiếp tính từ đầu tuần đến nay. Hiện giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 148,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.
Đòn bẩy tài chính tối ưu: Cơ hội cuối sở hữu căn hộ hạng sang Đà Nẵng chỉ với 10% vốn
(VNF) - Với mức vốn tự có 10% đi kèm cam kết lãi suất trần 8,5%/năm, tổ hợp căn hộ Regal Complex đang tạo ra một cơ hội đáng chú ý cho dòng tiền tìm kiếm điểm đến an toàn và hiệu quả tại thị trường căn hộ hạng sang Đà Nẵng.
Xe bán tải được ‘cởi trói’, Ford Việt Nam nâng cấp toàn diện Ranger mới
(VNF) - Từ một phương tiện chủ yếu phục vụ sản xuất, kinh doanh, xe bán tải ngày nay đã được nhiều người dân lựa chọn như một phương tiện đa dụng, vừa phục vụ công việc, vừa đáp ứng nhu cầu đi lại của gia đình.
Mua ô tô điện dưới 200 triệu đồng: Chọn VinFast VF 2 hay Bestune Xiaoma?
(VNF) - VietnamFinance so sánh ưu, nhược điểm của hai mẫu ô tô điện có giá bán rẻ nhất trên thị trường hiện nay là VinFast VF 2 và Bestune Xiaoma.
Bộ đôi xe điện Volvo EX90 và ES90 sắp về Việt Nam có gì?
(VNF) - Volvo EX90 là mẫu SUV điện cỡ lớn có cấu hình 6 hoặc 7 chỗ ngồi hướng đến nhu cầu sử dụng của các gia đình. Trong khi đó, Volvo ES90 được định vị ở phân khúc sedan thuần điện cao cấp.
Bentley hé lộ mẫu xe điện đầu tiên
(VNF) - Dự kiến ra mắt vào tháng 9, Bentley Torcal được kỳ vọng mở ra phân khúc SUV đô thị siêu sang thuần điện.
Giá bạc giảm một nửa từ đỉnh: Người mua lỗ nặng, 'tiến thoái lưỡng nan'
(VNF) - Giá bạc lao dốc hơn một nửa chỉ sau hơn 5 tháng khiến nhiều nhà đầu tư mua ở đỉnh chịu thua lỗ nặng. Nhiều người ôm hàng rơi vào thế kẹt: "Giữ thì mệt mỏi, bán thì lỗ sâu".
Cho vay ưu đãi lắp điện mặt trời mái nhà: Dừng ban hành cơ chế vì chưa thấy nguồn tiền
(VNF) - Bộ Công Thương cho biết, cơ chế hỗ trợ người dân đầu tư điện mặt trời mái nhà vẫn chưa thể ban hành do chưa bố trí được nguồn ngân sách và chưa thống nhất phương án cho vay ưu đãi.
Giá vàng hôm nay 8/7: Tiếp tục ‘bốc hơi’ cả triệu đồng/lượng
(VNF) - Giá vàng trong nước vẫn tiếp tục giảm mạnh, “bốc hơi” cả triệu đồng/lượng chỉ sau một đêm.
Xóa 'nhập siêu' cho 2026, mỗi tháng còn lại phải xuất siêu 3 tỷ USD
(VNF) - Dù xuất khẩu 6 tháng đầu năm tăng trưởng vượt mục tiêu, Việt Nam vẫn ghi nhận nhập siêu gần 17 tỷ USD. Theo Bộ Công Thương, để đưa cán cân thương mại trở lại trạng thái cân bằng, từ nay đến cuối năm nền kinh tế cần đạt mức xuất siêu khoảng 3 tỷ USD mỗi tháng, đặt ra áp lực lớn đối với hoạt động xuất khẩu trong những tháng cuối năm.
Hóa đơn tiền điện tháng 6 tăng mạnh: Cục điện lực nói gì?
(VNF) - Trước phản ánh của nhiều hộ dân về hóa đơn tiền điện tháng 6 tăng cao, Cục Điện lực (Bộ Công Thương) cho biết nguyên nhân chủ yếu đến từ thời tiết nắng nóng khiến nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh. Việc sản lượng điện vượt lên các bậc giá cao trong biểu giá lũy tiến cũng khiến số tiền phải trả tăng đáng kể.
Giá vàng hôm nay 7/7: Đi lùi về mốc 150 triệu/lượng
(VNF) - Trong khi giá vàng miếng liên tục đi lùi thì giá vàng nhẫn lại có nhiều diễn biến trái chiều tại các thương hiệu lớn trong sáng 7/7.
‘Thép nội chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn đặc biệt cao của SVĐ Hùng Vương’
Ông Trịnh Tiến Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Đại Dũng - doanh nghiệp tham gia thi công kết cấu thép cho sân vận động Hùng Vương - lần đầu tiết lộ công nghệ giúp nâng toàn bộ hệ mái nặng hàng chục nghìn tấn lên độ cao cả trăm mét.
Bà Cao Thị Ngọc Dung: 28.000 viên kim cương buôn lậu không vào PNJ
Sau vụ nguyên Giám đốc P-Lab bị khởi tố, Chủ tịch HĐQT PNJ khẳng định toàn bộ kim cương đều nhập khẩu chính ngạch, không có viên nào trong vụ án được bán qua hệ thống.
Dự án nâng cấp mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quất: Tập trung tháo gỡ nút thắt
(VNF) - Tính đến cuối tháng 6/2026, hạng mục san lấp mặt bằng thuộc Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đã hoàn thành gần 50% khối lượng tổng thể. Dù gặp một số khó khăn về nguồn cung vật liệu đất đắp và giá xăng dầu tăng cao trong thời gian qua nhưng các đơn vị thi công vẫn duy trì cường độ làm việc cao để sớm bàn giao mặt bằng. Đây là điều kiện tiên quyết để chuẩn bị cho giai đoạn thi công xây lắp (EPC) của dự án trọng điểm quốc gia này.
Nhật Bản dùng ODA hỗ trợ Việt Nam chống truyện tranh lậu
(VNF) - Nhật Bản có kế hoạch sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) để hỗ trợ khoảng 10 quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam và Indonesia, nhằm tăng cường các biện pháp ngăn chặn tình trạng vi phạm bản quyền truyện tranh (manga), phim hoạt hình (anime) và trò chơi điện tử (game) của Nhật Bản đang gia tăng.
Vĩnh Long trên hành trình trở thành cực tăng trưởng mới: Khi đô thị giữ vai trò dẫn dắt tăng trưởng
(VNF) - Sau khi hợp nhất, Vĩnh Long đang đứng trước cơ hội hình thành một cực tăng trưởng mới của Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).
Không gian rộng, đi xa êm ái, VinFast Limo Green hút khách thuê xe tự lái
(VNF) - Rộng rãi, vận hành êm và tiết kiệm, VinFast Limo Green đang được nhiều khách thuê xe tự lái chọn cho các chuyến đi gia đình. Với chủ xe cho thuê, những ưu điểm này cũng giúp xe dễ khai thác và giảm chi phí vận hành.
VINFAST ra mắt VF2 - xe đô thị cỡ nhỏ giá 188 triệu đồng
(VNF) - Hà Nội, ngày 5/7/2026 - VinFast chính thức ra mắt VF 2 - dòng xe điện chiến lược hướng đến mục tiêu phổ cập ô tô cho người Việt, với mức giá chỉ 188 triệu đồng (gồm pin). Xe sở hữu thiết kế năng động 2 cửa - 4 chỗ ngồi, là lựa chọn an toàn - tiện nghi thay thế cho xe máy, góp phần nâng cao chất lượng sống cho cư dân đô thị.
Ford và Toyota đồng loạt giảm giá bán ô tô từ tháng 7/2026
(VNF) - Toyota Việt Nam vừa công bố giá bán mới cho mẫu sedan hạng D Camry HEV Premium từ 1,32 tỷ đồng; Ford Việt Nam cũng công bố giá bán mới cho bán tải Ranger kể từ tháng 7/2026.
Khủng hoảng kim cương ở Việt Nam: Người tiêu dùng mất niềm tin, kim cương mất giá
(VNF) - Thị trường kim cương đang đứng trước cuộc khủng hoảng trầm trọng khi niềm tin vào sự lấp lánh của loại đá quý này lung lay dẫn đến người bán nhiều hơn người mua, giá giảm mạnh.
Giá vàng hôm nay 6/7: Vàng miếng, vàng nhẫn giữ giá trên 151 triệu/lượng
(VNF) - Giá vàng miếng và vàng nhẫn tiếp tục đi ngang trong phiên sáng 6/7 bất chấp giá vàng thế giới liên tục tăng mạnh trong những phiên gần đây.
Hà Nội hướng dẫn người dân đăng ký nhận thẻ xe buýt miễn phí gắn chip
(VNF) - Từ ngày 6/7, người dân thuộc diện được hưởng chính sách miễn phí xe buýt tại Hà Nội có thể đăng ký trực tuyến để nhận thẻ vé điện tử vật lý gắn chip. Hồ sơ chỉ gồm ảnh căn cước công dân hai mặt và ảnh chân dung.
Giá bạc tuần qua: Tăng mạnh, vượt 64 triệu/kg
(VNF) - Giá bạc trong nước tuần từ 29/06 đến 05/07/2026 ghi nhận xu hướng tăng rõ rệt, hoàn toàn trái chiều so với diễn biến lao dốc của tuần trước.
Chủ xe VinFast: Trải nghiệm thực tế đang thay đổi cách nhìn về ô tô điện
(VNF) - Sau hàng chục nghìn km trải nghiệm thực tế, nhiều chủ xe cho biết những băn khoăn trước đây về cự ly di chuyển, thời gian sạc, chi phí sở hữu và sử dụng xe điện đã được thay thế bằng sự yên tâm và hài lòng.
Rà soát tiến độ trục Tây Thăng Long, đại lộ 10 làn xe nối Hồ Tây - Sơn Tây
(VNF) - Sau nhiều năm vướng mắc, nhiều đoạn thuộc tuyến đường trục Tây Thăng Long ở Hà Nội đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng, hướng tuyến dự án dần hiện rõ và đang được phấn đấu hoàn thành trong năm 2027.


































































