300 công ty 'ma' cùng tiệm vàng ‘rửa tiền' hàng nghìn tỷ cho tội phạm quốc tế
Nhóm đối tượng trong nước cấu kết cùng tội phạm gốc Nigeria để rửa tiền và vận chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, thông qua khoảng 300 công ty 'ma', tiệm vàng...
Cơ quan CSĐT Công an TP. HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 21 bị can liên quan đến đường dây rửa tiền, vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới.
Cơ quan CSĐT đề nghị truy tố Mai Vũ Minh (30 tuổi), Lê Thị Thắm (49 tuổi), Okoye Christian Ikechukwu (40 tuổi, quốc tịch Nigeria) và 2 người khác cùng về tội rửa tiền.
14 người bị đề nghị truy tố về tội vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới.
Công an còn khởi tố, ra quyết định truy nã đối với 2 người về tội rửa tiền, là Mai Trà My (33 tuổi) và Eneh Davidson Caleb (29 tuổi, quốc tịch Nigeria).
Vụ án nói trên được Văn phòng cơ quan CSĐT (PC01) Công an TP. HCM khởi động điều tra vào đầu năm 2024 xuất phát từ việc Đại sứ quán Ucraina tại Việt Nam có công hàm đề nghị điều tra khi một công ty tại nước họ bị lừa 314 nghìn USD và tài khoản nhận tiền được đăng ký tại một ngân hàng Việt Nam.
Thủ đoạn lừa đảo tinh vi và 300 công ty "ma" để rửa tiền
Theo kết luận điều tra, 21 bị can trong vụ án được xác định là các đối tượng rửa tiền, vận chuyển tiền trái phép cho các đối tượng tội phạm qua mạng là người nước ngoài.
Cụ thể, nhóm đối tượng gốc Nigeria cấu kết với một số phụ nữ Việt Nam tham gia vào đường dây tội phạm quốc tế, chuyên lừa đảo qua mạng. Trong đó có vợ chồng Mai Trà My – Darah Chazor Henry.

Chúng dùng công nghệ tác động, xâm nhập vào thư điện tử (mail) của các công ty đang trao đổi về các giao dịch hợp đồng kinh tế; tạo mail giả có tên gần tương tự (chỉ khác một ký tự) với mail của đối tác của khách hàng (đơn vị bị hại) để liên lạc với khách hàng, rồi đưa ra vì lý do khách quan nên thay đổi tài khoản giao dịch.
Các đối tượng tội phạm quốc tế cấu kết, chỉ đạo các đối tượng tại Việt Nam thành lập công ty “ma” có tên nước ngoài giống với tên công ty đối tác của khách hàng, mở tài khoản ngoại tệ, tài khoản Việt Nam đồng. Chúng lấy số tài khoản ngoại tệ cung cấp cho khách hàng nhằm nhận tiền thanh toán hợp đồng.
Khi nhận được tiền vào tài khoản ngoại tệ; các đối tượng ở Việt Nam đứng tên pháp nhân công ty sẽ làm thủ tục đổi sang tiền Việt Nam đồng chuyển vào tài khoản Việt Nam đồng của công ty ma. Tinh vi hơn, chúng tiếp tục chuyển khoản vào tài khoản của các cá nhân khác rồi rút tiền mặt đưa cho nhóm tội phạm mạng.

Ngoài ra, cơ quan CSĐT xác định, các đối tượng còn thực hiện hành vi hợp tác, thỏa thuận cùng hưởng lợi với các đối tượng tại nước ngoài (chủ yếu tại Campuchia) là mắt xích cân đối tài chính, chuyển giá trị (tức lượng tiền) theo nhu cầu của khách hàng từ nước ngoài về Việt Nam và ngược lại.
Công an làm rõ, nhóm đối tượng Việt Nam đã tham gia thành lập khoảng 300 công ty ma phục vụ cho việc rửa tiền, vận chuyển tiền trái phép cho nhóm tội phạm nước ngoài. Ước tính các giao dịch chuyển tiền trái phép qua các công ty này khoảng 4.150 tỷ đồng, khoảng 160 triệu USD.
Đối với nhóm tội phạm quốc tế thực hiện hành vi xâm nhập mail của các công ty bị lừa, chiếm đoạt tài sản, Cơ quan CSĐT đang trong quá trình tương trợ tư pháp quốc tế để mở rộng điều tra.
Hàng nghìn tỷ đồng được “rửa” và vận chuyển trái phép như thế nào?
Cơ quan CSĐT làm rõ hành vi của Mai Vũ Minh, một mắt xích quan trọng chuyên thành lập các công ty ma để lừa đảo và rửa tiền. Minh làm theo chỉ đạo của Mai Trà My. Ban đầu, Minh nhận tiền lừa đảo sẽ chuyển vào tài khoản do My chỉ định hoặc đưa trực tiếp cho My.
Ngoài ra, theo hướng dẫn của Mai Trà My, nhiều lần Minh mang tiền đến cơ sở Yến Sào Kingfood (phường 11, quận 11, nay là phường Phú Thọ, TPHCM) để chuyển sang Campuchia.
Công an làm rõ, Minh tham gia “rửa tiền” khoảng 789 ngàn USD, được trả công 383 triệu đồng.
Được biết, cơ sở Yến Sào Kingfood được Phạm Văn Nhân và Nguyễn Thị Thu Thuỷ sử dụng làm vỏ bọc chuyển tiền trái phép. Hai người này còn thuê, điều hành hoạt động một địa điểm ở Phnompenh, Campuchia.
Khách có nhu cầu chuyển tiền đi Campuchia thì đến giao trực tiếp tại Yến Sào Kingfood, nhân viên của Nhân – Thuỷ sẽ báo sang để nhân viên ở Campuchia giao tiền, và sẽ lấy chi phí 0,5%.

Cơ quan điều tra xác định, tại cơ sở này từ năm 2016 đến khi bị phát hiện, nhóm của Nhân – Thuỷ đã chuyển qua Campuchia hơn 4,8 triệu USD, nhận về 4,9 triệu USD và 303 tỷ đồng. Sau khi trừ các khoản chi phí thu lợi gần 24,7 tỷ đồng.
Nhóm đối tượng Nigeria còn tổ chức nhiều người Việt trong nước lập công ty ma để rửa tiền. Chúng hoạt động trên nguyên tắc đơn tuyến và để hoạt động tinh vi, chúng có những đường dây chuyển tiền trái phép khác nhau.
Điển hình như Lê Thị Thắm đã tham gia “rửa tiền” gần 1,5 triệu USD, hay Nguyễn Thị Thanh Thuý tham gia “rửa tiền” 3 triệu USD và 2,9 triệu Euro, hay Nguyễn Thị Hương “rửa tiền” hơn 2,3 triệu USD…
Đại từng có 1 tiền án về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” nhưng vì lợi nhuận nên vẫn "ngựa quen đường cũ" và chủ yếu để Ngân ra mặt. Đại – Ngân kết hợp làm ăn với “Duyên” (còn gọi là bà Mười, ở Campuchia) để chuyển tiền trái phép theo 2 chiều.
Theo Cơ quan CSĐT, từ ngày 1/12/2023 đến 5/4/2024, Ngân đã thực hiện chuyển tiền từ Campuchia về Việt Nam là 10,7 triệu USD và hơn 2.000 tỷ đồng; nhận từ Việt Nam chuyển sang Campuchia là hơn 8,1 triệu USD và 35 tỷ đồng.
Xử lý nghiêm các trường hợp cố tình thanh toán bằng tiền mặt để trốn thuế
- Mánh khóe giúp Vàng Phú Cường chuyển trái phép 425 triệu USD ra nước ngoài 22/04/2025 03:12
- Chuyển Bộ Công an điều tra Bảo Tín Minh Châu vi phạm phòng chống rửa tiền 30/05/2025 07:20
- Phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia trên 2.000 tỷ đồng 24/02/2025 05:30
Agris và Lộc Trời ký kết hợp tác
(VNF) - Thỏa thuận hợp tác giữa AgriS và Lộc Trời đặt mục tiêu nâng cao đời sống nông dân, phát triển sản phẩm giá trị gia tăng và kiến tạo hệ sinh thái bền vững cho ngành lúa gạo Việt Nam.
Bảo Tín Mạnh Hải bán vàng 0,1 chỉ, người tiêu dùng thích thú
(VNF) - Với việc ra mắt thêm nhiều sản phẩm mới, Bảo Tín Mạnh Hải đang tập trung vào sứ mệnh sứ mệnh giúp người dân tích lũy và bảo toàn tài sản thông qua các sản phẩm Vàng Tích Luỹ (Kim Gia Bảo, Tiểu Kim Cát) và Vàng Trang Sức 24K.
Giá vàng hôm nay 8/12: Thận trọng điều chỉnh tăng nhẹ trong phiên đầu tuần
(VNF) - Giá vàng SJC và vàng nhẫn được điều chỉnh tăng nhẹ tại một số nhà vàng trong phiên 8/12. Tuy nhiên, giá vàng trong nước vẫn chưa thể “tái chiếm” mốc kỷ lục đã được thiết lập trước đó.
Bảo Tín Mạnh Hải ra mắt bộ sưu tập vàng tích lũy Kim Gia Bảo 2026
(VNF) - Nhân dịp kỷ niệm 33 năm thành lập, Bảo Tín Mạnh Hải chính thức công bố ra mắt bộ sưu tập vàng tích lũy Kim Gia Bảo 2026 với các thiết kế lấy cảm hứng từ văn hóa hội họa truyền thống trống đồng Đông Sơn và Tứ quý.
Xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ FTA giúp doanh nghiệp tận dụng tối đa ưu đãi
(VNF) - Việc xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ FTA được kỳ vọng sẽ trở thành động lực quan trọng giúp doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, tận dụng tốt hơn các ưu đãi từ 17 FTA hiện có và chủ động hội nhập trong bối cảnh thương mại toàn cầu liên tục thay đổi.
Lan tỏa thông điệp 'Không khói thuốc' bằng những giai điệu ý nghĩa
(VNF) - Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (PCTH thuốc lá), Bộ Y tế phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức Lễ tổng kết và trao giải "Cuộc thi sáng tác bài hát về phòng, chống tác hại của thuốc lá".
'Vua hạt tiêu' Phúc Sinh: Học hỏi nhiều về tư duy kinh doanh và văn hóa làm việc từ Israel
(VNF) - Chia sẻ kinh nghiệm về xuất khẩu nông sản Việt, ông Phan Minh Thông - Tổng Giám đốc Công ty Phúc Sinh cho biết, Israel là nơi có thể học hỏi nhiều về tư duy kinh doanh và văn hóa làm việc.
Năm 2025, thương mại Việt Nam – Israel dự kiến đạt 3,75 tỷ USD
(VNF) - Các doanh nghiệp Việt đã bước đầu tranh thủ khai thác được thị trường Israel để xuất khẩu cũng như thu hút vốn đầu tư FDI từ thị trường này và thúc đẩy tương tác giao lưu giữa hai bên.
Giá vàng tuần qua: Nhanh chóng lập đỉnh rồi vội vàng 'lao dốc'
(VNF) - Giá vàng trong nước đã có nhiều phiên biến động trong tuần qua, "đồng pha" với những biến động trên thị trường quốc tế.
Bộ Y tế nói gì về 'lỗ hổng quản lý mỹ phẩm' sau vụ Mailisa?
(VNF) - Thứ trưởng Bộ Y tế đề cập cơ chế quản lý “doanh nghiệp công bố sản phẩm, cơ quan chức năng hậu kiểm” và cho rằng việc thanh tra, kiểm tra với mỹ phẩm không chỉ có Bộ Y tế mà còn có các bộ và địa phương.
Vinh danh 15 gương mặt truyền lửa của chiến dịch ‘150 năm di sản vươn cao’
(VNF) - Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” đã xướng tên 15 cá nhân trong 6 lĩnh vực trọng tâm, ghi nhận những đóng góp ý nghĩa cho sự tiến bộ của cộng đồng.
Giá vàng hôm nay 6/12: Quay đầu giảm mạnh
(VNF) - Giá vàng miếng SJC bất ngờ giảm mạnh trong phiên sáng 6/12, xuống còn 154,2 triệu đồng/lượng.
Vietjet đón 22 tàu bay mới trong dịp Noel, tiếp tục bứt phá với đội tàu hàng đầu khu vực
(VNF) - Không khí lễ hội cuối năm càng thêm rộn ràng khi gia đình Vietjet chào đón thêm “thành viên mới” – tàu bay A321neo ACF mang số hiệu VN-A580, tiếp tục gia tăng thêm đội tàu mới – hiện đại – tiết kiệm nhiên liệu hàng đầu khu vực.
SUV 7 chỗ: Hyundai SantaFe hybrid có gì cạnh tranh ‘vua phân khúc’ Ford Everest
(VNF) - Mặc dù được mở bán cả hai tùy chọn động cơ đốt xăng và hybrid tiết kiệm nhiên liệu, tuy nhiên doanh số của Hyundai SantaFe hybrid thời gian qua vẫn chưa vượt qua được ‘vua phân khúc’ Ford Everest.
Ống nhựa Ströman trong dân dụng, nông nghiệp, công nghiệp và môi trường
(VNF) - “Dòng chảy” của ống nhựa không chỉ dẫn nước sinh hoạt mà còn mang theo sự sống, niềm tin, và cả tương lai của hàng triệu người. Ở nơi giao thoa giữa bốn “thế giới” dân dụng, nông nghiệp, công nghiệp và môi trường, ống nhựa Ströman của Tập đoàn Tân Á Đại Thành như mạch ngầm bền bỉ, âm thầm vận hành, kết nối với công nghệ và tiêu chuẩn Đức chuẩn xác đến từng chi tiết.
Giá vàng hôm nay 5/12: Sau khi 'bốc hơi' hơn 2 triệu/lượng, vàng tăng nhẹ trở lại
(VNF) - Giá vàng trong nước tăng nhẹ trở lại trong phiên sáng 5/12, lên mức hơn 154 triệu đồng/lượng.
Trước ‘giờ G’, thành viên Hội đồng VinFuture hé lộ về các chủ nhân của giải thưởng triệu đô
(VNF) - Tối 5/12, Nhà hát Hồ Gươm sẽ đưa Hà Nội trở thành tâm điểm khoa học của thế giới khi hàng trăm trí tuệ kiệt xuất hội tụ tại Lễ trao giải VinFuture 2025. Theo hé lộ của thành viên Hội đồng VinFuture, đề cử chiến thắng Giải thưởng Chính triệu đô - lớn nhất thế giới - là công trình nghiên cứu có tầm ảnh hưởng đến một quy mô dân số rất lớn trên toàn cầu.
Khát vọng tạo giá trị bền vững từ năng lượng tái tạo của Bầu Hiển
(VNF) - Chuẩn bị tâm thế, tiềm lực và chiến lược từ sớm, từ xa, nên khi bước vào lĩnh vực năng lượng tái tạo, T&T Group nhanh chóng nổi lên như một “ông lớn” với loạt dự án tầm quốc gia, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, góp sức cùng Chính phủ thực hiện thành công cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.
Giá vàng hôm nay 4/12: Gần như 'bất động'
(VNF) - Sau nhiều phiên tăng, giảm trái chiều, giá vàng trong nước gần như “bất động” trong sáng 4/12 và dao động quanh ngưỡng 154,5 triệu đồng/lượng.
Suzuki tung ưu đãi cho loạt SUV chủ lực, Fronx hút khách với giá từ 494 triệu
(VNF) - Suzuki triển khai chương trình “Ưu đãi tất niên, sắm xe như ý” trên toàn hệ thống đại lý trong tháng 12. Các mẫu xe du lịch Suzuki được hỗ trợ lệ phí trước bạ 100% hoặc tặng gói bảo dưỡng dài hạn, trong đó, mức ưu đãi cao nhất lên đến 95 triệu đồng.
Năm thách thức của doanh nghiệp Việt Nam khi thực thi FTA
(VNF) - Việt Nam đã ký kết 17 FTA với trên 60 nước đối tác với đa dạng các nội dung, thỏa thuận, trong số đó có nhiều FTA thế hệ mới, bao trùm như: EVFTA, UKVFTA, CPTPP...
Giá vàng hôm nay 3/12: Tăng trở lại, tiến sát mốc 155 triệu/lượng
(VNF) - Sau một ngày lao dốc, giá vàng trong nước rục rịch tăng trở lại, tiến sát mốc 155 triệu đồng/lượng trong phiên sáng 3/12.
Bên trong căn hộ mẫu ‘view triệu đô’ của Newtown Diamond
(VNF) - Với vị trí kim cương trên cung đường ven biển đẹp nhất Đà Nẵng, Newtown Diamond đem đến không gian sống đẳng cấp và tầm nhìn tuyệt mĩ mà chủ nhân tương lai có thể trực tiếp trải nghiệm tại căn hộ mẫu sang trọng, tinh tế vừa khai trương.
Vietjet triển khai ưu đãi bay Côn Đảo chỉ từ 0 đồng với ‘3 ngày vàng’
(VNF) - Vietjet dành tặng khách hàng ưu đãi “3 ngày vàng” hấp dẫn với vé 0 đồng (chưa bao gồm thuế, phí) áp dụng từ nay đến ngày 4/12/2025 với các chuyến bay kết nối Hà Nội, TP. HCM – Côn Đảo.
VIFTA đặt Việt Nam thành cầu nối Châu Á - Israel
(VNF) - Không chỉ là một hiệp định thương mại tự do thông thường, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Israel (VIFTA) có ý nghĩa chiến lược khi tạo cầu nối giữa Việt Nam – trung tâm sản xuất của châu Á và Israel – quốc gia đi đầu về đổi mới sáng tạo.
Agris và Lộc Trời ký kết hợp tác
(VNF) - Thỏa thuận hợp tác giữa AgriS và Lộc Trời đặt mục tiêu nâng cao đời sống nông dân, phát triển sản phẩm giá trị gia tăng và kiến tạo hệ sinh thái bền vững cho ngành lúa gạo Việt Nam.
Hé lộ trụ sở Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng
(VNF) - Đà Nẵng đã sử dụng một phần khối nhà 8 tầng thuộc Công viên phần mềm số 2 làm trụ sở tạm của Trung tâm tài chính quốc tế và các cơ quan, tổ chức liên quan.





























































