300 công ty 'ma' cùng tiệm vàng ‘rửa tiền' hàng nghìn tỷ cho tội phạm quốc tế
Nhóm đối tượng trong nước cấu kết cùng tội phạm gốc Nigeria để rửa tiền và vận chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, thông qua khoảng 300 công ty 'ma', tiệm vàng...
Cơ quan CSĐT Công an TP. HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 21 bị can liên quan đến đường dây rửa tiền, vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới.
Cơ quan CSĐT đề nghị truy tố Mai Vũ Minh (30 tuổi), Lê Thị Thắm (49 tuổi), Okoye Christian Ikechukwu (40 tuổi, quốc tịch Nigeria) và 2 người khác cùng về tội rửa tiền.
14 người bị đề nghị truy tố về tội vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới.
Công an còn khởi tố, ra quyết định truy nã đối với 2 người về tội rửa tiền, là Mai Trà My (33 tuổi) và Eneh Davidson Caleb (29 tuổi, quốc tịch Nigeria).
Vụ án nói trên được Văn phòng cơ quan CSĐT (PC01) Công an TP. HCM khởi động điều tra vào đầu năm 2024 xuất phát từ việc Đại sứ quán Ucraina tại Việt Nam có công hàm đề nghị điều tra khi một công ty tại nước họ bị lừa 314 nghìn USD và tài khoản nhận tiền được đăng ký tại một ngân hàng Việt Nam.
Thủ đoạn lừa đảo tinh vi và 300 công ty "ma" để rửa tiền
Theo kết luận điều tra, 21 bị can trong vụ án được xác định là các đối tượng rửa tiền, vận chuyển tiền trái phép cho các đối tượng tội phạm qua mạng là người nước ngoài.
Cụ thể, nhóm đối tượng gốc Nigeria cấu kết với một số phụ nữ Việt Nam tham gia vào đường dây tội phạm quốc tế, chuyên lừa đảo qua mạng. Trong đó có vợ chồng Mai Trà My – Darah Chazor Henry.

Chúng dùng công nghệ tác động, xâm nhập vào thư điện tử (mail) của các công ty đang trao đổi về các giao dịch hợp đồng kinh tế; tạo mail giả có tên gần tương tự (chỉ khác một ký tự) với mail của đối tác của khách hàng (đơn vị bị hại) để liên lạc với khách hàng, rồi đưa ra vì lý do khách quan nên thay đổi tài khoản giao dịch.
Các đối tượng tội phạm quốc tế cấu kết, chỉ đạo các đối tượng tại Việt Nam thành lập công ty “ma” có tên nước ngoài giống với tên công ty đối tác của khách hàng, mở tài khoản ngoại tệ, tài khoản Việt Nam đồng. Chúng lấy số tài khoản ngoại tệ cung cấp cho khách hàng nhằm nhận tiền thanh toán hợp đồng.
Khi nhận được tiền vào tài khoản ngoại tệ; các đối tượng ở Việt Nam đứng tên pháp nhân công ty sẽ làm thủ tục đổi sang tiền Việt Nam đồng chuyển vào tài khoản Việt Nam đồng của công ty ma. Tinh vi hơn, chúng tiếp tục chuyển khoản vào tài khoản của các cá nhân khác rồi rút tiền mặt đưa cho nhóm tội phạm mạng.

Ngoài ra, cơ quan CSĐT xác định, các đối tượng còn thực hiện hành vi hợp tác, thỏa thuận cùng hưởng lợi với các đối tượng tại nước ngoài (chủ yếu tại Campuchia) là mắt xích cân đối tài chính, chuyển giá trị (tức lượng tiền) theo nhu cầu của khách hàng từ nước ngoài về Việt Nam và ngược lại.
Công an làm rõ, nhóm đối tượng Việt Nam đã tham gia thành lập khoảng 300 công ty ma phục vụ cho việc rửa tiền, vận chuyển tiền trái phép cho nhóm tội phạm nước ngoài. Ước tính các giao dịch chuyển tiền trái phép qua các công ty này khoảng 4.150 tỷ đồng, khoảng 160 triệu USD.
Đối với nhóm tội phạm quốc tế thực hiện hành vi xâm nhập mail của các công ty bị lừa, chiếm đoạt tài sản, Cơ quan CSĐT đang trong quá trình tương trợ tư pháp quốc tế để mở rộng điều tra.
Hàng nghìn tỷ đồng được “rửa” và vận chuyển trái phép như thế nào?
Cơ quan CSĐT làm rõ hành vi của Mai Vũ Minh, một mắt xích quan trọng chuyên thành lập các công ty ma để lừa đảo và rửa tiền. Minh làm theo chỉ đạo của Mai Trà My. Ban đầu, Minh nhận tiền lừa đảo sẽ chuyển vào tài khoản do My chỉ định hoặc đưa trực tiếp cho My.
Ngoài ra, theo hướng dẫn của Mai Trà My, nhiều lần Minh mang tiền đến cơ sở Yến Sào Kingfood (phường 11, quận 11, nay là phường Phú Thọ, TPHCM) để chuyển sang Campuchia.
Công an làm rõ, Minh tham gia “rửa tiền” khoảng 789 ngàn USD, được trả công 383 triệu đồng.
Được biết, cơ sở Yến Sào Kingfood được Phạm Văn Nhân và Nguyễn Thị Thu Thuỷ sử dụng làm vỏ bọc chuyển tiền trái phép. Hai người này còn thuê, điều hành hoạt động một địa điểm ở Phnompenh, Campuchia.
Khách có nhu cầu chuyển tiền đi Campuchia thì đến giao trực tiếp tại Yến Sào Kingfood, nhân viên của Nhân – Thuỷ sẽ báo sang để nhân viên ở Campuchia giao tiền, và sẽ lấy chi phí 0,5%.

Cơ quan điều tra xác định, tại cơ sở này từ năm 2016 đến khi bị phát hiện, nhóm của Nhân – Thuỷ đã chuyển qua Campuchia hơn 4,8 triệu USD, nhận về 4,9 triệu USD và 303 tỷ đồng. Sau khi trừ các khoản chi phí thu lợi gần 24,7 tỷ đồng.
Nhóm đối tượng Nigeria còn tổ chức nhiều người Việt trong nước lập công ty ma để rửa tiền. Chúng hoạt động trên nguyên tắc đơn tuyến và để hoạt động tinh vi, chúng có những đường dây chuyển tiền trái phép khác nhau.
Điển hình như Lê Thị Thắm đã tham gia “rửa tiền” gần 1,5 triệu USD, hay Nguyễn Thị Thanh Thuý tham gia “rửa tiền” 3 triệu USD và 2,9 triệu Euro, hay Nguyễn Thị Hương “rửa tiền” hơn 2,3 triệu USD…
Đại từng có 1 tiền án về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” nhưng vì lợi nhuận nên vẫn "ngựa quen đường cũ" và chủ yếu để Ngân ra mặt. Đại – Ngân kết hợp làm ăn với “Duyên” (còn gọi là bà Mười, ở Campuchia) để chuyển tiền trái phép theo 2 chiều.
Theo Cơ quan CSĐT, từ ngày 1/12/2023 đến 5/4/2024, Ngân đã thực hiện chuyển tiền từ Campuchia về Việt Nam là 10,7 triệu USD và hơn 2.000 tỷ đồng; nhận từ Việt Nam chuyển sang Campuchia là hơn 8,1 triệu USD và 35 tỷ đồng.
Xử lý nghiêm các trường hợp cố tình thanh toán bằng tiền mặt để trốn thuế
- Mánh khóe giúp Vàng Phú Cường chuyển trái phép 425 triệu USD ra nước ngoài 22/04/2025 03:12
- Chuyển Bộ Công an điều tra Bảo Tín Minh Châu vi phạm phòng chống rửa tiền 30/05/2025 07:20
- Phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia trên 2.000 tỷ đồng 24/02/2025 05:30
Vinpearl hợp tác với ba doanh nghiệp lữ hành Ấn Độ, khai mở thị trưởng tỷ dân
(VNF) - Ngày 07/05/2026, Công ty Cổ phần Vinpearl đã ký kết biên bản ghi nhớ (MoU) với ba doanh nghiệp du lịch lữ hành Ấn Độ là Thomas Cook India, SOTC Travel và MakeMyTrip. Đây là bước đi chiến lược nhằm tiếp cận trực tiếp và toàn diện tới mọi phân khúc khách hàng, góp phần đưa Việt Nam thành “điểm đến ưu tiên” tại thị trường đông dân nhất hành tinh.
Hà Nội mở cho bán tải vào nội đô, Ford Ranger Raptor tăng giá mạnh
(VNF) - Sau khi Hà Nội có quyết định bỏ quy định xe bán tải vào nội đô, Ford Ranger Raptor mới vừa ra mắt tăng giá bán hàng trăm triệu đồng so với đời cũ.
'Ông lớn' ôm lượng hàng lớn chưa từng có, tồn kho xăng dầu lập kỷ lục
(VNF) - Biến động địa chính trị tại Trung Đông đẩy giá dầu thế giới tăng vọt, buộc loạt “ông lớn” xăng dầu Việt Nam tăng tốc tích trữ hàng hóa và đẩy tồn kho lên mức kỷ lục.
Siêu xe Ferrari chạy điện đầu tiên ra mắt, giá 16,9 tỷ đồng
(VNF) - Ferrari vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2026 vượt kỳ vọng của Phố Wall đồng thời tái khẳng định mục tiêu cho cả năm 2026, chỉ vài tuần trước khi hãng chuẩn bị ra mắt mẫu xe điện hoàn toàn đầu tiên của mình.
Giá vàng hôm nay 7/5: Vàng nhẫn ‘đảo chiều’ tăng mạnh
(VNF) - Giá vàng nhẫn được các thương hiệu điều chỉnh tăng mạnh, tới 1,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một đêm.
Thaco, VinFast, TC Group muốn giữ ô tô là ngành kinh doanh có điều kiện
(VNF) - Trước đề xuất đưa hoạt động sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu ô tô ra khỏi danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Thaco, VinFast và TC Group đã đồng loạt kiến nghị cơ quan quản lý cân nhắc thận trọng.
Thương vụ Serra Verde hé lộ xu hướng mới: Khoáng sản chiến lược bước vào chu kỳ định giá lại toàn cầu
(VNF) - Từ các định hướng chính sách, dòng vốn đã bắt đầu thực sự chảy vào ngành khoáng sản chiến lược. Sau khi các sáng kiến như Project Vault được triển khai, thị trường nhanh chóng ghi nhận những thương vụ quy mô lớn.
Giá vàng hôm nay 6/5: Hãm đà lao dốc
(VNF) - Sau nhiều phiên lao dốc, giá vàng trong nước đã bắt đầu "chững lại" khi vàng miếng tiếp tục neo ở mức 165 triệu đồng/lượng.
Lợi nhuận nhà phân phối MG 'lao dốc' tới 97%
(VNF) - CTCP Sản xuất thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM, doanh nghiệp phân phối dòng xe “bình dân” Trung Quốc MG, ghi nhận lợi nhuận sau thuế trong quý I “lao dốc” tới 97% xuống chỉ còn hơn 372 triệu đồng.
'Đề xuất bãi bỏ điều kiện kinh doanh xăng dầu còn khiêm tốn so với tiềm năng'
(VNF) - Dù đã có những động thái cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực xăng dầu, VCCI cho rằng cách tiếp cận hiện nay của Bộ Công Thương về quá trình cắt giảm điều kiện kinh doanh xăng dầu vẫn chưa chạm tới các rào cản cốt lõi, khiến hiệu quả cải cách còn hạn chế và chưa tương xứng với tiềm năng mở rộng cạnh tranh, thu hút thêm doanh nghiệp tham gia thị trường.
'Vỡ mộng' kinh doanh sân pickleball tại Hà Nội
Thị trường pickleball tại Hà Nội đang chứng kiến một cuộc thanh lọc sân bãi mạnh mẽ, khi những tính toán sai lầm đẩy nhiều nhà đầu tư vào kịch bản trắng tay.
Giá vàng hôm nay 5/5: Vàng nhẫn ‘bốc hơi’ cả triệu đồng/lượng
(VNF) - Giá vàng nhẫn được các thương hiệu điều chỉnh giảm 1,3 triệu đồng/lượng, xuống mức thấp nhất là 161,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào.
Panasonic 'hồi sinh' thương hiệu điều hòa Sanyo tại Việt Nam
(VNF) - Thương hiệu điều hòa Sanyo của Panasonic vẫn giữ được vị thế tại thị trường dù đã vắng bóng gần một thập kỷ.
EVNGENCO3: Sản xuất điện duy trì ổn định, hoàn thành 21% kế hoạch năm
(VNF) - Quý I/2026, Tổng công ty Phát điện 3 – CTCP (EVNGENCO3, HoSE: PGV) ghi nhận kết quả sản xuất điện ổn định và lợi nhuận tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ chi phí sản xuất điện giảm và biến động tỷ giá theo hướng thuận lợi.
Đổi ngoại tệ ở tiệm vàng, 'chợ đen'... nguy cơ mất trắng tiền
(VNF) - Dù nhanh gọn và có tỷ giá hấp dẫn, việc đổi ngoại tệ tại tiệm vàng không phép hay trên “chợ đen” đang tiềm ẩn rủi ro pháp lý rất lớn.
Du lịch TP.HCM và Đà Nẵng thu hàng nghìn tỷ dịp lễ 30/4 - 1/5
(VNF) - TP.HCM và Đà Nẵng đã ghi nhận kết quả sơ bộ của đợt cao điểm 9 ngày vừa qua với việc thu hút hàng triệu khách du lịch, doanh thu đạt hàng nghìn tỷ đồng.
Giá vàng hôm nay 4/5: Vàng miếng bật tăng
(VNF) - Giá vàng trong nước bất ngờ được điều chỉnh tăng nhẹ sau nhiều ngày đi ngang. Hiện giá vàng miếng SJC đang tiến gần tới mốc 167 triệu đồng/lượng.
Doanh thu Tasco vượt 11.000 tỷ đồng trong quý I/2026
(VNF) - Tasco ghi nhận kết quả kinh doanh khởi sắc trong quý I/2026 khi doanh thu hợp nhất đạt hơn 11.000 tỷ đồng. Đà tăng trưởng đến từ các mảng cốt lõi như phân phối ô tô, bảo hiểm và dịch vụ thu phí không dừng, cùng đóng góp từ mảng nước sạch và sản xuất sau khi hợp nhất DNP.
Việt Nam nhập siêu hơn 7 tỷ USD sau 4 tháng năm 2026
(VNF) - 4 tháng đầu năm 2026, Việt Nam ghi nhận nhập siêu 7,11 tỷ USD trong bối cảnh nhập khẩu tăng mạnh hơn xuất khẩu. Dù tổng kim ngạch thương mại tiếp tục tăng trưởng cao, cán cân thương mại đã đảo chiều so với cùng kỳ năm trước.
Giá bạc tuần qua: Lao dốc rồi bật tăng mạnh
(VNF) - Trong tuần qua, giá bạc trong nước liên tục biến động khi giảm mạnh trong nửa đầu tuần và phục hồi dần về cuối tuần.
'Bà trùm' đồ hiệu bán kim cương, túi Hermès ẩn giấu 835 tỷ để trốn thuế
(VNF) - Một vụ án trốn thuế quy mô lớn trong lĩnh vực kinh doanh hàng hiệu online vừa được Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội truy tố, với số tiền doanh thu bị che giấu lên tới 835 tỷ đồng trong hơn 5 năm.
Giá vàng tuần qua: Người 'ôm vàng' lỗ nặng khi giá vàng liên tục giảm
(VNF) - Giá vàng trong nước liên tục "đổ đèo", kéo theo người mua vàng nhẫn đã lỗ tới 11,6 triệu đồng/lượng sau một tháng.
Người Việt chi gần 1.700 tỷ đồng mua 13 triệu đơn hàng online mỗi ngày
(VNF) - Chi tiêu trực tuyến tại Việt Nam tiếp tục bùng nổ trong những tháng đầu năm 2026, phản ánh rõ xu hướng dịch chuyển mạnh sang mua sắm số. Dữ liệu từ các nền tảng cho thấy mỗi ngày người tiêu dùng chi gần 1.700 tỷ đồng và thực hiện khoảng 13 triệu đơn hàng trên các sàn thương mại điện tử, đưa quy mô thị trường lên mức kỷ lục và duy trì tốc độ tăng trưởng vượt xa kênh bán lẻ truyền thống.
Mở casino, kinh doanh karaoke và vũ trường có thể không cần xin giấy phép
(VNF) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến cho dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc tiếp tục cắt giảm các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, trong đó có đề xuất đáng chú ý là bỏ yêu cầu giấy phép đối với một số lĩnh vực như casino, karaoke và vũ trường.
Giá vàng hôm nay 2/5: Vàng nhẫn tăng nhẹ, vàng miếng giữ giá
(VNF) - Giá vàng nhẫn được điều chỉnh tăng nhẹ trong khi giá vàng miếng SJC vẫn tiếp tục 'bất động' trong phiên sáng 2/5.
Vinpearl hợp tác với ba doanh nghiệp lữ hành Ấn Độ, khai mở thị trưởng tỷ dân
(VNF) - Ngày 07/05/2026, Công ty Cổ phần Vinpearl đã ký kết biên bản ghi nhớ (MoU) với ba doanh nghiệp du lịch lữ hành Ấn Độ là Thomas Cook India, SOTC Travel và MakeMyTrip. Đây là bước đi chiến lược nhằm tiếp cận trực tiếp và toàn diện tới mọi phân khúc khách hàng, góp phần đưa Việt Nam thành “điểm đến ưu tiên” tại thị trường đông dân nhất hành tinh.
Thi công khẩn cấp Vành đai 2,5: GPMB chưa xong, nhà 'siêu mỏng, siêu méo' thi nhau mọc lên
(VNF) - Dù công tác giải phóng mặt bằng đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng, thuộc Vành đai 2.5 Hà Nội, vẫn chưa hoàn tất, dọc tuyến đã xuất hiện nhiều công trình xây trên những thửa đất nhỏ hẹp, méo mó sau phá dỡ. Đáng nói, đa số đất trong khu vực đều có nguồn gốc là đất nông nghiệp.


































































