'Thúc đẩy mua máy bay Boeing, khí LNG từ Mỹ, sớm kết thúc đàm phán thuế đối ứng'
(VNF) - Vòng đàm phán lần thứ 2 Hiệp định song phương về thương mại đối ứng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ được tổ chức từ ngày 19 - 22/5/2025 tại Washington D.C, Hoa Kỳ.
Mánh khóe giúp Vàng Phú Cường chuyển trái phép 425 triệu USD ra nước ngoài
Hà Thạch -
22/04/2025 15:12 (GMT+7)
(VNF) - Ông Nguyễn Ngọc Phương, 46 tuổi, Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường, cùng 12 đồng phạm bị TAND Hà Nội xét xử trong vụ án chuyển tiền trái phép qua biên giới và vi phạm hoạt động ngân hàng.
Hôm nay (22/4), phiên tòa xét xử ông chủ vàng Phú Cường cùng 12 bị cáo tiếp tục với phần tranh tụng, dự kiến viện kiểm sát sẽ công bố bản luận tội và đề nghị mức án.
Bị cáo Nguyễn Ngọc Phương, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc Công ty cổ phần vàng Phú Cường bị cáo buộc có vai trò chủ mưu, cầm đầu, đã chuyển trái phép hơn 4.719 tỷ đồng ra nước ngoài, chuyển trái phép tiền tệ từ nước ngoài vào Việt Nam hơn 4.773 tỷ đồng thông qua ba ngân hàng.
Thành lập hàng loạt DN để chuyển trái phép hàng ngàn tỷ đồng qua biên giới
Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2014 - 2018, bị cáo Phương thành lập nhiều doanh nghiệp ở trong nước và nước ngoài với mục đích hợp thức vốn vay ngân hàng, thanh toán quốc tế, chuyển tiền ra nước ngoài.
Trong đó, 7 doanh nghiệp trong nước gồm: Công ty cổ phần Vàng Phú Cường, Công ty TNHH DPC Hà Nội, Công ty cổ phần Giá Diệp, Công ty cổ phần quốc tế Lăng Nguyên, Công ty TNHH chuyển giao khoa học và công nghệ quốc tế DPC, Công ty cổ phần đầu tư thương mại Aqua-com, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển dự án Đông Đô.
3 doanh nghiệp tại Hồng Kông (Trung Quốc) gồm: Công ty Louis Alliance Company Limited, International Trading HongKong Limited, Global Trading Service Limited.
Cơ quan tiến hành tố tụng cáo buộc, bị cáo Phương đã chỉ đạo nhân viên lập khống các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa giữa các doanh nghiệp ở trong nước với 3 doanh nghiệp ở Hồng Kông. Nhóm này còn có hợp đồng mua bán hàng hóa giữa các doanh nghiệp ở trong nước với nhau.
Thông qua các hợp đồng khống nêu trên, bị cáo chỉ đạo chuyển tiền ra nước ngoài qua 3 ngân hàng lớn trong nước, đổ vào tài khoản của 3 công ty ở Hồng Kông (Trung Quốc).
Theo cáo trạng, sau khi trao đổi và thống nhất chủ trương vay vốn tại các ngân hàng, Phương giao cấp dưới làm việc trực tiếp với cán bộ ngân hàng để làm hồ sơ, lên phương án lập khống hồ sơ rồi chuyển tiền ra nước ngoài.
Một trong những bị cáo giúp sức tích cực cho bị cáo Phương là Đinh Thị Diệu Thúy. Để hợp thức hồ sơ nhập khẩu, bị cáo Thúy còn làm giả hồ sơ hải quan nộp cho ngân hàng.
Kết quả điều tra đến nay xác định các bị cáo đã thực hiện 148 lượt chuyển tiền trái phép ra nước ngoài với tổng số tiền hơn 214,1 triệu USD, tương đương hơn 4.719 tỷ đồng.
Bị cáo Phương còn bị cáo buộc chuyển tiền trái phép từ nước ngoài về Việt Nam bằng cách dùng 3 doanh nghiệp ở Hồng Kông chuyển tiền vào các tài khoản ngoại tệ của cá nhân hoặc công ty trong nước.
Cơ quan công tố xác định tổng số tiền chuyển về các tài khoản ngoại tệ ở trong nước là 212 triệu USD, tương đương hơn 4.773 tỉ đồng.
Tiếp đó, Giám đốc Công ty Phú Cường chỉ đạo rút ngoại tệ, quy đổi sang tiền VNĐ, dùng để trả nợ các khoản vay ngân hàng đến hạn và kinh doanh, chi tiêu cá nhân.
Tổng hợp cả 2 chiều chuyển tiền, bị cáo Phương bị cáo buộc cầm đầu thực hiện chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (từ Việt Nam sang Hồng Kông và từ Hồng Kông về Việt Nam) với tổng số 425,1 triệu USD, tương đương gần 9.500 tỷ đồng.
Bổ nhiệm giám đốc "bù nhìn" khi cần gọi đến ký hồ sơ
Thừa nhận nội dung cáo trạng truy tố, ông Phương chấp nhận cáo buộc của viện kiểm sát về tổng số tiền đã chuyển trái phép qua biên giới từ Việt Nam ra nước ngoài và ngược lại, tổng 425 triệu USD.
Ông chủ vàng Phú Cường cũng khai đã nhờ nhiều người đứng tên tổng giám đốc, đại diện pháp nhân các doanh nghiệp do mình lập ra. Mặc dù trên giấy tờ hồ sơ lập khống, những doanh nghiệp này hoạt động làm ăn kinh doanh cả ngàn tỷ nhưng ông Phương khai những tổng giám đốc được dựng lên chỉ là bù nhìn "không có tí chuyên môn gì về kinh doanh".
Một trong số "tổng giám đốc" đó là Hà Văn Khiến (34 tuổi), ban đầu là nhân viên tại cửa hàng vàng Phú Cường. Sau đó Khiến được Phương dựng lên làm tổng giám đốc, phó giám đốc và kế toán của 3 công ty.
Khiến bị cáo buộc ký tên trên một loạt hợp đồng tín dụng, hợp đồng kinh tế, lệnh chuyển tiền, hợp đồng mua bán ngoại tệ, bản cam kết cung cấp hồ sơ nhập khẩu cho ngân hàng. Từ đó "tổng giám đốc" này giúp Phương chuyển hơn 13 triệu USD ra nước ngoài, tương đương hơn 295 tỷ đồng.
Tại tòa, bị cáo Khiến phân trần khi được Phương nhờ thì chỉ "ký hộ thôi, chả biết là giấy gì, tiện tay thì ký". Tại cơ quan điều tra, khi được phân tích thì Khiến mới nhận thức hành vi của mình là sai.
Tương tự, bị cáo Phạm Văn Thắng cũng khai quen Phương từ lâu và được nhờ đứng tên giám đốc một doanh nghiệp. Khi cần ký hồ sơ, tài liệu để vay vốn, thanh toán quốc tế, chỉ cần Phương gọi điện thoại, ông Thắng sẽ đến ký.
Nhiều bị cáo khác cũng khai "đặt niềm tin tuyệt đối" vào Phương và các hợp đồng, dự án của doanh nghiệp này nên khi được nhờ thì ký mà không biết những chữ ký của mình giúp sức cho ông chủ vàng Phú Cường chuyển cả trăm triệu USD ra nước ngoài.
Tags:
TIN LIÊN QUAN
- Cựu Tổng thống Peru Ollanta Humala bị kết án 15 năm tù vì tội rửa tiền 16/04/2025 11:19
- Phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia trên 2.000 tỷ đồng 24/02/2025 05:30
- Con trai cựu Chủ tịch Cao su Đắk Lắk rửa tiền như thế nào? 19/02/2025 08:15
Cùng chuyên mục
Việt Nam thành nước thu nhập cao: Tháo nút thắt thể chế và thích ứng biến đổi khí hậu
24/05/25 07:00 (GMT+7)
(VNF) - Việt Nam đang đứng trước cơ hội lịch sử để hiện thực hóa khát vọng trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045. Tuy nhiên, để biến khát vọng này thành hiện thực, Việt Nam cần gỡ bỏ nút thắt thể chế và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Thủ tướng: Chấp nhận 'mất học phí' để xử lý hàng nghìn dự án tồn đọng
23/05/25 13:28 (GMT+7)
(VNF) - Thủ tướng Phạm Minh Chính nói không hợp thức hóa cái sai nhưng cần chính sách giải quyết hàng nghìn dự án tồn đọng và "chấp nhận mất mát, coi đây là học phí".
Phí tuân thủ hành chính 120.000 tỷ/năm, Thủ tướng yêu cầu giảm
23/05/25 11:59 (GMT+7)
(VNF) - Tổng số chi phí tuân thủ thủ tục hành chính (TTHC) hàng năm là hơn 120 nghìn tỷ đồng/năm. Thủ tướng yêu cầu cắt giảm, đơn giản hóa TTHC.
10.400 cán bộ Bộ Tài chính nghỉ hưu sớm, chi 11.400 tỷ đồng hỗ trợ
23/05/25 11:45 (GMT+7)
(VNF) - Chính phủ bổ sung gần 15.000 tỷ đồng ngân sách để giải quyết chính sách tinh giản biên chế cho hơn 13.000 cán bộ, trong đó Bộ Tài chính nhận hơn 11.400 tỷ đồng cho hơn 10.400 người nghỉ hưu sớm.
Đi du lịch tàu hỏa thẳng từ Hà Nội đến Bắc Kinh
23/05/25 11:15 (GMT+7)
Từ ngày 27/5, ngành đường sắt Việt Nam và Trung Quốc sẽ tổ chức chạy tàu thẳng từ ga Gia Lâm (Hà Nội) đến ga Bắc Kinh (Trung Quốc) và ngược lại.
Bất động sản Đông Á bị cưỡng chế thuế 227 tỷ đồng
23/05/25 09:45 (GMT+7)
(VNF) - Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á vừa bị cơ quan chức năng áp dụng biện pháp cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản của và cưỡng chế số tiền lên tới 277 tỷ đồng.
Cán cân thương mại đảo chiều: Xuất khẩu giảm, nhập khẩu tăng
23/05/25 07:00 (GMT+7)
(VNF) - Số liệu của Cục Hải quan cho thấy, trong nửa đầu tháng 5/2025, Việt Nam thâm hụt thương mại tới 2,32 tỷ USD. Xuất khẩu giảm trong khi đó nhập khẩu tăng.
Bắc Bling đạt 200 triệu view: 'Thương vụ nghệ thuật' giúp Hòa Minzy bội thu
22/05/25 18:00 (GMT+7)
(VNF) - Sau 81 ngày phát hành, MV Bắc Bling của Hòa Minzy chính thức vượt mốc 200 triệu lượt xem trên YouTube nhanh nhất lịch sử nhạc Việt. Thành tích ấn tượng này được cho là đã mang về cho nữ ca sĩ gốc Bắc Ninh hàng tỷ đồng. Nhưng những gì Hòa Minzy nhận được còn nhiều hơn thế.
Việt - Mỹ lên lịch đàm phán thuế quan lần 3 vào đầu tháng 6/2025
22/05/25 17:40 (GMT+7)
(VNF) - Việt Nam và Mỹ đã đạt tiến bộ tích cực, xác định các nhóm vấn đề đạt được đồng thuận hoặc quan điểm đã gần nhau. Phiên đàm phán tiếp theo dự kiến vào đầu tháng 6.
Đại biểu Quốc hội hối thúc sớm đánh thuế đất bỏ hoang
22/05/25 17:38 (GMT+7)
(VNF) - Đại biểu Nguyễn Quốc Hận cho, rằng với diện tích đất hoang hóa lớn như hiện nay, cần đánh thuế để tiết kiệm đất đai, tăng thu cho ngân sách.
Hà Nội: Khởi tố Bí thư phường Hoàng Liệt vì nhận hối lộ hơn 1 tỷ đồng
22/05/25 16:19 (GMT+7)
(VNF) - Ông Nguyễn Xuân Chinh, Bí thư Đảng ủy phường Hoàng Liệt, bị cáo buộc liên tục nhận hối lộ hơn 1 tỷ đồng để bỏ qua các vi phạm trật tự đô thị, trong đó có bãi xe 4.000 m2 hoạt động không phép.
Bài dự thi Đánh thức những miền đất: Sức sống mạnh mẽ trên vùng đất Ninh Thuận nắng gió
22/05/25 10:00 (GMT+7)
(VNF) - Hai tác phẩm "Thức giấc trên vùng nắng gió" và "Hương vị của nắng" của tác giả Tô Công Vinh khắc họa sinh động hành trình hồi sinh mạnh mẽ của vùng đất Ninh Thuận – nơi từng được biết đến với khí hậu khắc nghiệt, đất đai khô cằn và nhiễm mặn.
Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương từ trần
21/05/25 19:19 (GMT+7)
(VNF) - Nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Đức Lương đã từ trần hồi 22 giờ 51 phút ngày 20/5/2025, tại nhà riêng, hưởng thọ 88 tuổi.
PowerChina muốn tham gia dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng 8,3 tỷ USD
21/05/25 15:12 (GMT+7)
(VNF) - Tập đoàn Xây dựng Điện lực Trung Quốc (PowerChina) muốn được hợp tác cùng 4 doanh nghiệp Việt Nam tham gia triển khai tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.
Nhà báo Đinh Văn Tịnh được bổ nhiệm Phó Tổng Biên tập Tạp chí Nhịp sống Thị trường
21/05/25 13:51 (GMT+7)
(VNF) - Ngày 21/5/2025, tại Hà Nội, Hội Thẩm định giá Việt Nam tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Nhà báo Đinh Văn Tịnh giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Nhịp sống Thị trường.
Bầu cử Quốc hội nhiệm kỳ mới diễn ra sớm vào 15/3/2026
21/05/25 09:27 (GMT+7)
(VNF) - Quốc hội chính thức thông qua nghị quyết rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, đồng thời ấn định ngày bầu cử khóa mới là 15/3/2026 sớm hơn thông lệ gần ba tháng.
Thông tin mới nhất về tuyến đường sắt 8,3 tỷ USD kết nối với Trung Quốc
20/05/25 22:40 (GMT+7)
(VNF) - Tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng có chiều dài gần 419 km, tổng mức đầu tư khoảng hơn 8,3 tỷ USD.
Thủ tướng nói gì về đề xuất xây đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam của VinSpeed?
20/05/25 22:16 (GMT+7)
(VNF) - Thủ tướng yêu cầu các cơ quan liên quan nghiên cứu đề xuất xây đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam Vinspeed và báo cáo cấp có thẩm quyền.
ĐBQH: Bỏ tử hình với tội tham ô, nhận hối lộ sẽ ‘hy sinh đời bố củng cố đời con’
20/05/25 19:42 (GMT+7)
(VNF) - Đại biểu Phạm Văn Hoà cảnh báo việc bỏ án tử hình với tội tham ô, nhận hối lộ có thể làm suy yếu sức răn đe, dẫn đến tình trạng người phạm tội chỉ cần nộp lại tài sản để thoát án tạo ra hệ lụy “hy sinh đời bố, củng cố đời con”.
Bộ trưởng Bộ Tài chính: 'Nhiều DN phát hành trái phiếu rất lớn rồi vỡ nợ'
20/05/25 18:06 (GMT+7)
(VNF) - Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết nhiều doanh nghiệp lợi dụng phát hành trái phiếu riêng lẻ huy động số tiền rất lớn rồi vỡ nợ, cuối cùng Nhà nước phải chịu trách nhiệm.
Thủ tướng đồng ý lập hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways
20/05/25 17:53 (GMT+7)
(VNF) - Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư dự án hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways của Công ty TNHH Hàng không Mặt trời Phú Quốc.
Xây dựng 1 trung tâm tài chính quốc tế nhưng hoạt động ở 2 thành phố
20/05/25 16:11 (GMT+7)
(VNF) - Việt Nam định hướng sẽ phát triển 1 trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, nhưng hoạt động ở 2 thành phố là Đà Nẵng và TP. HCM.
Thủ tướng yêu cầu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2025
20/05/25 15:53 (GMT+7)
(VNF) - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm 2025 (mục tiêu trước đây là 95%).
ĐBQH đề xuất người từ 16 tuổi được góp vốn lập doanh nghiệp
20/05/25 15:37 (GMT+7)
(VNF) - Đại biểu Phan Đức Hiếu đề nghị cá nhân từ 16 tuổi trở lên được góp vốn lập doanh nghiệp thay vì đủ 18 tuổi như hiện hành.
Tin khác
'Thúc đẩy mua máy bay Boeing, khí LNG từ Mỹ, sớm kết thúc đàm phán thuế đối ứng'
(VNF) - Vòng đàm phán lần thứ 2 Hiệp định song phương về thương mại đối ứng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ được tổ chức từ ngày 19 - 22/5/2025 tại Washington D.C, Hoa Kỳ.
MULTIMEDIA
Cận cảnh khu đất vàng khiến 2 cựu Chủ tịch Khánh Hòa vướng lao lý
(VNF) - Khu đất hơn 20.100m2 tại số 28E Trần Phú, TP. Nha Trang từng được giao cho Công ty TNHH Đỉnh Vàng Nha Trang thực hiện dự án Nha Trang Golden Gate. Do liên quan đến vụ án sai phạm nghiêm trọng trong quản lý tài sản công, dự án rơi vào tình trạng dang dở, hoang hóa.
