Con trai cựu Chủ tịch Cao su Đắk Lắk rửa tiền như thế nào?
Khánh Hồng -
19/02/2025 08:15 (GMT+7)
(VNF) - Bị can Huỳnh Bảo Minh, con cựu Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk bị truy tố về tội tham ô tài sản và rửa tiền.
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành cáo trạng truy tố 5 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Cao su Đắk Lắk.
Trong đó, các bị can bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí gồm: Văn Đức Lư, cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk, sau này là công ty cổ phần; Võ Tiến Hùng, cựu Trưởng Phòng Kỹ thuật kế hoạch đầu tư Công ty Cao su Đắk Lắk; Bùi Quang Ninh, cựu Kế toán trưởng Công ty Cao su Đắk Lắk và ông Huỳnh Văn Toàn, cựu Trưởng phòng kinh doanh Xuất nhập khẩu Công ty Cao su Đắk Lắk).
Bị can Huỳnh Bảo Minh, cựu Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Huỳnh Phước bị truy tố về tội tham ô tài sản và rửa tiền. Ông Minh là con trai ông Huỳnh Văn Khiết (đã mất)- cựu Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk.
Trụ sở Công ty cổ phần Cao su Đắk Lắk.
Theo cáo trạng, năm 2018, mặc dù biết rõ ông Huỳnh Văn Khiết - Giám đốc Công ty Cao su Đắk Lắk tiến hành ký kết và chỉ đạo thực hiện mua giống mới cây cao su theo giữa Công ty Cao su Đắk Lắk với Công ty TNHH Cao su Huỳnh Phước, cũng như việc đồng ý chia sẻ rủi ro 50% số cây giống nhập khẩu bị chết với Công ty TNHH Cao su Huỳnh Phước là không đúng quy định của pháp luật; tuy nhiên Văn Đức Lư, Võ Tiến Hùng, Bùi Quang Ninh và Huỳnh Văn Toàn vẫn đồng ý.
Hành vi của các bị cáo đã gây thiệt hại cho Công ty cao su Đắk Lắk số tiền gần 1,4 tỷ đồng.
Ngoài ra, trong quá trình lãnh đạo Công ty Cao su Đắk Lắk, nhằm đem lại lợi ích cho gia đình mình, ông Huỳnh Văn Khiết đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, dùng thủ đoạn gian dối, hợp thức hóa các tài liệu, thủ tục liên quan đến các hợp đồng giữa Công ty Cao su Đắk Lắk và Công ty TNHH Huỳnh Phước, các hợp đồng giữa Công ty Cao su Đắk Lắk và Huynh Phuoc Limited Liability Company (HUYŅH PHUOC LLC) để chiếm đoạt số tiền 11,17 tỷ đồng của Công ty Cao su Đắk Lắk do ông Huỳnh Văn Khiết làm chủ tài khoản quản lý.
Bên cạnh đó, Huỳnh Bảo Minh biết rõ số tiền 75.276 USD (quy đổi tỷ giá thành tiền Việt Nam hơn 1,4 tỷ đồng) do Công ty Cao su Đắk Lắk chi trả là do phạm tội mà có. Tuy nhiên, Minh vẫn sử dụng hơn 907 triệu đồng để góp vốn vào hợp đồng hợp tác kinh doanh khác ký giữa Công ty Cao su Đắk Lắk với Công ty TNHH Huỳnh Phước.
Số tiền còn lại hơn 544 triệu đồng được sử dụng cho các hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Huỳnh Phước nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền do phạm tội mà có.
Đối với số tiền hơn 469.376 USD (quy đổi tiền Việt Nam là hơn 9,7 tỷ đồng) phí môi giới hoa hồng của các hợp đồng ký giữa Công ty Cao su Đắk Lắk và với HUYŅH PHUOC LLC, Huỳnh Bảo Minh biết rõ đây là tiền do phạm tội mà có nhưng vẫn tham gia giao dịch ngân hàng để nhận số tiền này thông qua tài khoản ngân hàng của Công ty TNHH Huỳnh Phước được hợp thức bằng thư ủy quyền của Giám đốc điều hành HUYŅH PHUOC LLC tại Mỹ. Số tiền này Minh sử dụng khoản tiền đầu tư vào khu du lịch Bản Đôn (huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền do phạm tội mà có.
Công ty Cao su Đắk Lắk là doanh nghiệp nhà nước, thành lập năm 1993. Tháng 9/2010, Công ty Cao su Đắk Lắk chuyển đổi mô hình hoạt động thành Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk. Năm 2018, Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk được cổ phần hóa thành Công ty cổ phần Cao su Đắk Lắk.
(VNF) - Theo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, kinh tế số không còn là lựa chọn mà là con đường tất yếu, là động lực cốt lõi của tăng trưởng và đổi mới mô hình phát triển.
(VNF) - 5 nhà ga trên tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng được khởi công đồng loạt, mở đầu cho việc triển khai dự án đường sắt hiện đại, góp phần tăng cường kết nối vùng và liên vận quốc tế Việt Nam – Trung Quốc.
(VNF) - Ngày 19/12, dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) – Trà Lĩnh (Cao Bằng) giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư gần 23.000 tỷ đồng đã chính thức được thông tuyến.
(VNF) - Bắc Ninh đồng loạt khởi công 4 dự án trọng điểm gồm khu công nghiệp và nhà ở xã hội với tổng quy mô hàng trăm héc-ta, tạo động lực mới cho phát triển công nghiệp, đô thị.
(VNF) - Chủ tịch Z Holding Hoàng Quang Thịnh cùng đồng phạm bị cáo buộc sản xuất, buôn bán sữa giả trị hơn 2.400 tỷ đồng, thu lời bất chính hơn 150 tỷ đồng.
(VNF) - Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng ra hầu tòa phúc thẩm, xin giảm nhẹ hình phạt và cho biết gia đình vừa nộp thêm hơn 47 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.
(VNF) - Bộ đội Biên phòng không chỉ bảo vệ chủ quyền quốc gia mà còn là "điểm tựa" thoát nghèo cho đồng bào biên giới như ở Pa Tần (Lai Châu) qua các hoạt động hỗ trợ kinh tế…
(VNF) - Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị, đề xuất giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô.
(VNF) - Ông Nguyễn Thanh Phong và bà Trần Việt Nga, 2 cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, bị cáo buộc nhận hối lộ và hưởng lợi cá nhân tổng cộng 52 tỷ đồng.
(VNF) - Công an Lạng Sơn đã vào cuộc điều tra và xác định các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của gần 3.000 người dân Việt Nam với số tiền giao dịch lên tới khoảng 7.500 tỷ đồng
(VNF) - Hòa Phát của tỷ phú Trần Đình Long, THACO của tỷ phú Trần Bá Dương và T&T Group của 'bầu Hiển' là những cái tên mới xuất hiện trong liên danh nhà đầu tư dự án đại lộ cảnh quan sông Hồng.
(VNF) - Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group) sẽ là nhà đầu tư thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang và tái thiết hệ thống công viên dọc hai bên sông Tô Lịch theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT).
(VNF) - Khu đô thị thể thao Olympic, trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh... là những dự án có tổng mức đầu tư lớn nhất sẽ được khởi công vào ngày 19/12.
(VNF) - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho rằng, việc huy động nguồn lực để đảm bảo đủ nguồn vốn thực hiện, thúc đẩy kinh tế vận hành theo mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo là nhiệm vụ quan trọng và có tính quyết định mục tiêu tăng trưởng hai con số của Việt Nam.
(VNF) - Bộ Công an đề xuất xây dựng một ví điện tử quốc gia thống nhất, do Nhà nước dẫn dắt và tích hợp với VNeID, nhằm chi trả an sinh xã hội và thanh toán các dịch vụ công.
(VNF) - Hai cựu Cục phó Cục An toàn thực phẩm, ông Nguyễn Hùng Long và ông Đỗ Hữu Tuấn, bị cáo buộc cầm đầu nhận hối lộ hàng chục tỷ đồng từ doanh nghiệp.
(VNF) - Theo kết luận điều tra, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (ATTP), Bộ Y tế Trần Việt Nga bị cáo buộc đã chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng trong quá trình duyệt, “ngâm hồ sơ” cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
(VNF) - TS Nguyễn Đức Hiển - Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương nhận định để đạt được con số tăng trưởng hai con số này, cơ cấu nền kinh tế buộc phải có sự chuyển dịch mạnh mẽ về chất. Khu vực công nghiệp chế biến, chế tạo cần phải đạt mức tăng trưởng gần 13% mỗi năm, trong khi khu vực dịch vụ cũng phải duy trì tốc độ tăng trưởng 12,5%.
(VNF) - Thủ tướng khẳng định mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Việt Nam là có nền tảng, có dư địa và khả thi. Trên cơ sở đó, Chính phủ quyết tâm thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, tăng tốc phục hồi và hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao gắn với phát triển bền vững trong giai đoạn tới.
(VNF) - Theo Bộ Công an, vụ thâu tóm khu đất "vàng" Bến Vân Đồn có việc giao tiền hối lộ bằng hai vali, vỏ thùng rượu, quà tặng xa xỉ và lời hứa cho penthouse.
(VNF) - Công an TP. Đà Nẵng vừa triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng hoạt động phạm tội sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kinh doanh đa cấp tiền ảo với tính chất phức tạp, quy mô toàn quốc, số tiền chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng.
(VNF) - Sáng 16/12, tiếp xúc cử tri phường Võ Cường (Bắc Ninh) sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cho biết Nhà nước sẽ điều chỉnh tăng lương khu vực công từ năm 2026, trong khi chờ ban hành bảng lương mới theo chủ trương cải cách tiền lương.
(VNF) - Theo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, kinh tế số không còn là lựa chọn mà là con đường tất yếu, là động lực cốt lõi của tăng trưởng và đổi mới mô hình phát triển.
(VNF) - Sau 5 tháng tạm ngưng hoạt động để nâng cấp, sửa chữa, sân bay Vinh sẽ khai thác trở lại vào ngày 19/12 với diện mạo mới và "điểm nhấn" công nghệ hiện đại giúp hành khách có trải nghiệm tốt hơn.