Ban giám đốc hầu tòa vì chỉ đạo trốn thuế gần chục tỷ đồng
Lữ Quỳnh Loan -
27/11/2018 17:42 (GMT+7)
Ngày mai (28/11), Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai sẽ đưa vụ án hình sự về tội trốn thuế với số tiền gần chục tỷ đồng tại Công ty Cổ phần Gia Lai CTC ra xét xử công khai.
Nhà hàng Tre Xanh.
Đây là vụ án đã từng gây rúng động dư luận phố núi Pleiku trong một thời gian dài từ khi cơ quan công an vào cuộc.
Theo cáo trạng, Công ty Cổ phần Gia Lai CTC (gọi tắt là CTC) tiền thân là Công ty văn hóa - du lịch Gia Lai. Ngày 20/12/2004, UBND tỉnh Gia Lai ra quyết định cử Đinh Vạn Dũng làm người trực tiếp quản lý vốn nhà nước tại CTC.
Qua nhiều lần thay đổi, đến ngày 12/12/2014, CTC đăng ký thay đổi lần thứ 12, do Đinh Vạn Dũng làm chủ tịch hội đồng quản trị (HĐQT) và là người đại diện theo pháp luật của công ty.
Qua nhiều lần phát hành cổ phiếu tăng vốn, vốn điều lệ của CTC đến ngày 31/12/2014 là gần 88 tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước là hơn 15,525 tỷ đồng (tương đương 1.552.584 cổ phần, chiếm 17,64 % vốn điều lệ).
Để quản lý vốn nhà nước, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (gọi tắt là SCIC) đã cử Đinh Vạn Dũng làm người đại diện vốn nhà nước tại CTC.
Đến ngày 6/5/2016, SCIC bán hết phần vốn nhà nước tại CTC. Tháng 6/2016, Đinh Vạn Dũng xin từ chức chủ tịch HĐQT của CTC, sang điều hành Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Gia Lai với vai trò là Chủ tịch HĐQT. Tháng 7/2016, Nguyễn Trần Hanh cũng xin từ chức tổng giám đốc CTC, sang điều hành Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Gia Lai với vai trò là tổng giám đốc.
Từ ngày 14/7/2016, HĐQT CTC đã bổ nhiệm ông Đặng Thanh Toàn làm tổng giám đốc CTC.
Ngày 27/5/2017, ông Đặng Thanh Toàn có đơn tố cáo gửi đến Công an tỉnh Gia Lai đề nghị điều tra, xử lý hành vi của các thành viên trong HĐQT và ban tổng giám đốc trước đây gồm các ông: Đinh Vạn Dũng (chủ tịch HĐQT), Nguvễn Trần Hanh (tổng giám đốc), Hoàng Trung Hiếu (phó tổng giám đốc), Nguyễn Hoài Trung (phó tổng giám đốc), Mai Văn Huấn (trưởng ban kiểm soát) và Đặng Văn Chính (kế toán trưởng) về việc đã giấu doanh số của Nhà hàng Tre Xanh để trốn thuế với số tiền không kê khai thuế từ tháng 10/2014 đến tháng 6/2016 là 8,42 tỷ đồng.
Cơ quan công an vào cuộc xác định khoảng tháng 10/2014, CTC tổ chức cuộc họp lãnh đạo với các thành phần gồm: Dũng, Hanh, Chính, Trung, Hiếu. Tại đây, Hanh đã có ý kiến đề xuất cần sử dụng một phần doanh thu của Nhà hàng Tre Xanh để chi cho các khoản chi phí không có hóa đơn. Phần doanh thu này sẽ không được kê khai, không đưa vào báo cáo quyết toán thuế của CTC.
Quá trình điều tra, các bị can Dũng, Hanh, Chính; các kế toán Võ Thị Tú Thùy và Trương Thị Mỹ Hạnh đều thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên và đã tự nguyện nộp khắc phục hậu quả toàn bộ số tiền trốn thuế trên. Cơ quan tố tụng xác định vụ án này có tính chất đồng phạm nhưng chỉ ở mức giản đơn…
Chính vì vậy, Viện kiểm sát tỉnh Gia Lai đề nghị truy tố ra trước tòa để xét xử các bị can Dũng, Hanh và Chính về tội trốn thuế theo quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015; các bị can Thùy và Hạnh bị truy tố về tội trốn thuế theo quy định tại điểm b và d khoản 2 Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đã chứng minh được từ tháng 10/2014 đến tháng 6/2016, việc giấu bớt doanh thu không kê khai thuế nhằm trốn thuế xảy ra tại Nhà hàng Tre Xanh như sau: Tổng doanh thu thực tế bán hàng, cung cấp dịch vụ là 44.115.518.319 đồng, doanh thu đã kê khai thuế là 35.693.749.026 đồng, doanh thu không kê khai thuế là 8.421.769.293 đồng. Kết luận giám định thể hiện, số tiền đã trốn thuế là 1,606 tỷ đồng, trong đó thuế giá trị gia tăng là hơn 842 triệu đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp là gần 764 triệu đồng.
(VNF) - Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn và khó lường, việc hoạch định tài chính cá nhân hiệu quả trở thành “lá chắn” vững chắc không chỉ giúp cá nhân dự phòng rủi ro mà còn tối ưu hoá nguồn lực để đối mặt và vượt qua những biến động của nền kinh tế
(VNF) - Kẻ gian đã giả danh cơ quan thuế, yêu cầu doanh nghiệp, người nộp thuế (NNT) đến cập nhật thông tin giảm thuế giá trị gia tăng và hoàn thuế thu nhập cá nhân để lừa đảo, theo Đội thuế Quận Bình Thạnh.
(VNF) - Trong khoảng thời gian từ ngày 15/8/2022 đến ngày 9/12/2022, bà Thảo và ông Tâm đã sử dụng 164 tài khoản để liên tục mua, bán, giao dịch cổ phiếu PDR giữa các tài khoản với nhau nhằm mục đích tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá.
(VNF) - Thị trường TPDN 2 tháng đầu năm ảm đạm khi nhóm ngân hàng chưa có nhu cầu huy động vốn còn các tổ chức phát hành thuộc nhóm phi tài chính lại đang thận trọng hơn sau khi Thông tư 76/2024 và Luật Chứng khoán sửa đổi (2024) có hiệu lực.
(VNF) - Với 78,44 triệu người dùng Internet và nền kinh tế số dự kiến đạt 49 tỷ USD vào năm 2025, Việt Nam đang chứng kiến sự bùng nổ của thị trường kiếm tiền trực tuyến (MMO). 20.000 người Việt đã kiếm được 1.500 tỷ đồng từ mạng xã hội, chứng minh tiềm năng to lớn của lĩnh vực này.
(VNF) - Vừa mở cửa phiên giao dịch 21/3, cổ phiếu ORS đã bị bán tháo với khối lượng lên tới hàng chục triệu đơn vị. Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy đã giúp mã này tạm thoát cảnh 'múa bên trăng'.
(VNF) - Nhiều giáo viên của trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An "bất ngờ" bị tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cho thu nhập từ phụ cấp ưu đãi với số tiền bị trừ là 352 triệu đồng, trong tổng số 430 triệu nộp vào thuế TNCN
(VNF) - Công ty Xây dựng New Tech chủ dự án chung cư thương mại tại Quận 7, TP.HCM, dự kiến cơ cấu lại nợ quá hạn thông qua hình thức phát hành trái phiếu.
(VNF) - Trong cơ cấu doanh thu, kế hoạch cho mảng bất động sản có sự đột biến khi Becamex IJC đặt mục tiêu doanh thu mảng này tăng 207% lên 990 tỷ đồng.
(VNF) - Bộ Tài chính đã trình dự thảo Nghị quyết thí điểm phát hành và giao dịch tài sản mã hoá, đề xuất cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý như Bộ Tài chính, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước nhằm thúc đẩy hoạt động thị trường đồng thời hạn chế tối đa rủi ro về an ninh tài chính, bảo đảm sự ổn định cho thị trường tài chính – tiền tệ.
(VNF) - Áp lực bán ròng không chỉ khiến vốn hóa FPT lao dốc mà còn tác động mạnh đến hiệu suất của các "cá mập". Mã này hiện chiếm tỷ trọng tương đối lớn trong danh mục của nhiều quỹ đầu tư.
(VNF) - Sáng 20/3/2025, Công ty cổ phần Chứng khoán Nhất Việt (HNX: VFS) đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ năm 2025, thông qua các nội dung quan trọng, nổi bật là kế hoạch kinh doanh với mục tiêu lập kỷ lục lợi nhuận, quyết định mở rộng hoạt động sang lĩnh vực phái sinh và việc tái khởi động kế hoạch tăng gấp đôi vốn điều lệ.
(VNF) - Sự xuất hiện của sàn giao dịch tiền số có thể mở ra kênh huy động vốn mới, nhưng cũng đặt ra thách thức lớn đối với thị trường tài chính truyền thống.
(VNF) - Cổ phiếu ORS ghi nhận mức thanh khoản cao đột biến trong phiên sáng nay, khớp lệnh hơn 23 triệu đơn vị, cao gấp 2,8 lần mức trung bình 3 tháng.
(VNF) - Pha đảo chiều ngoạn mục trong ngày thị trường chung đỏ lửa đã giúp cổ phiếu VIC tiếp tục xác nhận xu hướng đi lên. Tăng 32% từ vùng đáy dài hạn, tỷ suất sinh lời của mã này thậm chí cao hơn cả việc nắm giữ vàng.
(VNF) - Chủ tịch DNSE Nguyễn Hoàng Giang cho hay, mục tiêu của công ty là tập trung phát triển thị phần và xây dựng khách hàng. Đây là "chìa khoá" để DNSE kiếm lợi nhuận, cũng như mang lại lợi ích lâu dài cho cổ đông.
(VNF) - Hai con gái của Chủ tịch OCB Trịnh Văn Tuấn cùng lúc đăng ký bán ra tổng cộng 95 triệu cổ phiếu ngân hàng này, tương ứng với gần 4% vốn điều lệ.
(VNF) - Nghề hoạch định tài chính cá nhân đang ngày càng trở thành một lĩnh vực quan trọng, hỗ trợ các cá nhân quản lý tài sản hiệu quả. Do đó, việc chuẩn hóa và nâng cao chất lượng đào tạo cho các chuyên gia hoạch định tài chính theo tiêu chuẩn quốc tế trở nên rất cấp thiết
(VNF) - Nếu như trong tuần trước, khối ngoại đã bán ròng cổ phiếu FPT với tổng giá trị hơn 1.100 tỷ đồng, thì chỉ riêng trong phiên giao dịch ngày 19/3, lượng vốn ngoại rút ra khỏi cổ phiếu này đã lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.
(VNF) - Đối mặt với nhiều thách thức và rủi ro cố hữu, việc triển khai thuế đối với tài sản kỹ thuật số tại Việt Nam được nhận định là không hề đơn giản.
(VNF) - Nếu không giải quyết được bài toán IPO cho các start-up công nghệ số, khó có thể nói đến thành công của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, của quá trình chuyển đổi số, xây dựng và phát triển nền kinh tế số, chính phủ số, xã hội số, công dân số.
(VNF) - Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn và khó lường, việc hoạch định tài chính cá nhân hiệu quả trở thành “lá chắn” vững chắc không chỉ giúp cá nhân dự phòng rủi ro mà còn tối ưu hoá nguồn lực để đối mặt và vượt qua những biến động của nền kinh tế