Bắt giám đốc công ty thép lừa bán hàng, chiếm đoạt 9,4 tỷ đồng

Ngày 19/12, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Thành Tám (SN 1992, trú xã Bình Đào, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) - Giám đốc Công ty Thép Tầm Cao về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, giữa tháng 3/2023, ông L.H.D. (Giám đốc một công ty tại TP. HCM) ra Đà Nẵng gặp Tám đặt mua 25 tấn nhôm với giá hơn 1,2 tỷ đồng. Sau khi thống nhất, ông D. đặt cọc 30%, số tiền còn lại sẽ thanh toán sau giao nhận tại cảng Khâm Châu (Trung Quốc).

Để qua mặt ông D., Tám không ký hợp đồng bản gốc mà chỉ ký hợp đồng scan chuyển cho đối tác và yêu cầu thanh toán 30% số tiền (tương đương hơn 363 triệu đồng).

Sau 3 ngày chuyển tiền cọc, ông D. gọi điện hỏi đóng hàng ở đâu để kiểm tra chất lượng, Tám nói đã chở đi rồi.

Tám gửi hình ảnh xe container chở hàng, phiếu cân xe, mã chì niêm phong theo yêu cầu của ông D. Khi kiểm tra, ông D. phát hiện hình ảnh này không đúng nên yêu cầu Tám giao hàng hoặc trả lại tiền. Tuy nhiên, Tám không thực hiện nên ông D. đã trình báo cơ quan công an.

Trong một vụ khác, đầu tháng 6/2023, Tám đến Công ty S. chào hàng. Thấy báo giá của công ty Tám rẻ hơn thị trường nên Công ty S. đã ký hợp đồng mua 100 tấn nhôm với tổng số tiền 4,5 tỷ đồng, chuyển trước 200 triệu đồng tiền cọc. Nhận tiền xong, Tám không mua hàng để cung cấp cho đối tác mà thông báo giá nhôm tăng cao. Nếu Công ty S. mua tiếp thì sẽ vẫn giữ nguyên giá. Hai bên làm hợp đồng thứ hai có nội dung mua số lượng 1.000 tấn, trị giá 45 tỷ đồng, cọc trước 1 tỷ đồng.

Sau khi nhận đủ 2 lần cọc với tổng số tiền 1,2 tỷ đồng, Tám không thực hiện theo thỏa thuận, cũng không trả lại tiền.

Có được hợp đồng mua bán nhôm của mình với Công ty S., Tám lấy làm “bình phong” để lừa chị P.T.T.T. (trú tỉnh Quảng Trị) cho mình mượn tiền lấy hàng và đáo hạn ngân hàng.

Sau khi nhận tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng, Tám trả lại cho chị Tâm 126 triệu đồng, còn gần 1,4 tỷ đồng thì không trả nợ và cắt đứt mọi liên lạc.

Ngoài ra, Tám còn rủ chị Đ.T.T.M. (trú TP Hà Nội) góp vốn mua nhôm bán cho một công ty ở Trung Quốc theo hợp đồng trị giá 62 tỷ đồng mà Tám và công ty này đã ký trước đó.

Tin tưởng Tám, chị M. đã nhiều lần chuyển tiền cho Tám với số tiền hơn 6,4 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền, Tám không mua nhôm mà lấy tiền sử dụng vào việc riêng.

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP. Đà Nẵng tiến hành xác minh, qua đó các định Võ Thành Tám đã đưa ra các thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt của các bị hại với tổng số tiền hơn 9,4 tỷ đồng.