Bộ Công an đã khởi tố 2 vụ án, 27 bị can liên quan đến sai phạm của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

Theo đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 - Bộ Công an), đã cung cấp thêm những thông tin liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Tính đến nay, Bộ Công an đã khởi tố 27 bị can để điều tra 2 vụ án liên quan sai phạm tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Do quá trình điều tra đang diễn ra nên chưa công bố danh tính và tội danh các bị can bị khởi tố.

Cơ quan cảnh sát điều tra đang tập trung điều tra, xem xét xử lý triệt để sai phạm trên tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không ngoại lệ. C03 cũng tập trung thu hồi triệt để tài sản để đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu tư và bị hại.

Trước đó, đầu tháng 10/2022, C03 đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan. Đồng thời, C03 khởi tố vụ án, thực hiện lệnh bắt tạm giam nữ doanh nhân Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

C03 cũng khởi tố, bắt tạm giam các bị can gồm có bà Trương Huệ Vân (Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor); ông Hồ Bửu Phương (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP chứng khoán Tân Việt, nguyên Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát…)

Kết quả điều tra ban đầu xác định các bị can trên có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỉ đồng của người dân trong thời gian năm 2018 - 2019.

Với vụ Công ty AIC, hiện cơ quan chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp truy bắt đối với Nguyễn Thị Thanh Nhàn và nhóm bị can bỏ trốn.

Với vụ án 'chuyến bay giải cứu', theo đại diện Bộ Công an, đã khởi tố 35 bị can. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra yêu cầu UBND một số tỉnh, thành phố rà soát các tài liệu liên quan; đến nay đã cơ bản có báo cáo.

Với vụ kit test Việt Á, đến nay cơ quan tố tụng đã khởi tố 102 bị can. Vụ án này hiện đang được mở rộng điều tra một cách triệt để, bao gồm việc củng cố chứng cứ để chứng minh hành vi phạm tội của một số bị can từng giữ chức vụ như Nguyễn Thanh Long (cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) và Chu Ngọc Anh (cựu Chủ tịch UBND TP. Hà Nội).

Với vụ Vạn Thịnh Phát, tính đến nay, cơ quan công an đã khởi tố 2 vụ án và 27 bị can liên quan đến vụ việc này.