Cụ thể, ngoài các bị cáo đã bị truy tố trước đó về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, cố ý làm trái, Cơ quan điều tra đề nghị truy tố bổ sung tội "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản" đối với các bị can Vũ "nhôm", Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc DongABank), Phạm Văn Phước (nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần Lương thực Nam Định).
Riêng bị can Nguyễn Thị Cúc (nguyên Trưởng ban kiểm soát DongA Bank) bị đề nghị truy tố tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Theo kết luận điều tra, sai phạm của Vũ "nhôm" liên quan đến việc "sở hữu" 12,73% cổ phần của DongA Bank, gây thiệt hại cho ngân hàng này 200 tỷ đồng.
Cụ thể, năm 2013, DongABank bị sa sút, thua lỗ kéo dài nên bị can Trần Phương Bình muốn tăng vốn điều lệ từ 5.000 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng.
Cuối năm 2013, ông Bình và Vũ “nhôm” bàn bạc, thống nhất để Vũ "nhôm" mua 60 triệu cổ phần của DongA Bank với giá hơn 600 tỷ đồng nhằm để Vũ trở thành cổ đông lớn, có quyền chi phối tại ngân hàng này.
Nguồn tiền Vũ "nhôm" mua cổ phần của DongA Bank là từ việc thế chấp lô đất rộng 220ha tại TP. Đà Nẵng để vay 400 tỷ đồng của DongABank và 200 tỷ đồng DongA Bank xuất chi cho Vũ từ nguồn 200 tỷ đồng mà Vũ đã nộp khống vào ngân hàng này trước đó.
Cơ quan điều tra xác định ông Trần Phương Bình đã chỉ đạo cấp dưới làm thủ tục thu khống của Vũ "nhôm" 200 tỷ đồng (có giấy nộp tiền và bảng kê các loại tiền nộp vào ngân hàng ngày 17/1/2014) rồi chi thực tế trở lại để Vũ mua cổ phần dẫn đến DongA Bank bị âm số tiền này.
Tuy nhiên, năm 2014 DongA Bank tăng vốn điều lệ không thành công, ông Bình đã chỉ đạo chuyển trả cho Công ty Cổ phần Bắc Nam 79 số tiền 609 tỷ đồng cả gốc và lãi.
Sau đó, Vũ "nhôm" đã sử dụng 500 tỷ đồng được trả khống để mua lại 50 triệu cổ phần của 4 cổ đông khác của DongA Bank, còn 100 tỷ Vũ “nhôm” tiêu xài hết, đến nay DongABank không thu hồi được.
Tại cơ quan điều tra, lúc đầu Vũ “nhôm” thừa nhận hành vi nhưng sau đó thay đổi lời khai. Cụ thể, Vũ “nhôm” không thừa nhận hợp tác đầu tư với ông Trần Phương Bình để mua cổ phần của DongA Bank.
Ông Vũ khai lại rằng mua cổ phần DongA Bank cho ông Bình và việc ký khống chứng từ và mua 500 tỷ tiền cổ phần là do chỉ đạo của ông Bình.
Theo cơ quan điều tra, Vũ "nhôm" nhận thức rõ ông Trần Phương Bình chỉ là một cổ đông được giao nhiệm vụ điều hành DongA Bank, việc ông Vũ ký chứng từ khống nộp tiền tại ngân hàng là vi phạm pháp luật. Nhưng vì có động cơ vụ lợi nên Vũ "nhôm" vẫn thực hiện hành vi này.
Cơ quan điều tra cho rằng hành vi của Vũ “nhôm” đã gây thiệt hại cho DongA Bank 200 tỷ đồng và đã cấu thành tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Ông Vũ phải có trách nhiệm hoàn trả 200 tỷ đồng cho DongA Bank.
Ngoài ra, cơ quan điều tra xác định Vũ "nhôm" có trách nhiệm trả cho ông Trần Phương Bình 13,4 triệu USD.
Tags:
(VNF) - Ngày 17/5, Trung Quốc đã công bố một số biện pháp sâu rộng nhất để ổn định lĩnh vực bất động sản (BĐS) đang bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng, cho phép chính quyền địa phương mua một số căn hộ, nới lỏng các quy tắc thế chấp và cam kết nỗ lực hơn nữa để cung cấp những ngôi nhà chưa hoàn thiện.
(VNF) - Công ty thiết kế và kỹ thuật đa quốc gia Arup của Anh xác nhận rằng mới đây xác nhận công ty đã vướng vào một vụ lừa đảo deepfake nhắm vào một trong những nhân viên của họ ở Hong Kong và khiến người này mất 25 triệu USD.
(VNF) - Căn biệt thự này có diện tích gần 5.000m2, tọa lạc tại lô đất K10 thuộc khu đô thị mới Dương Nội của Tập đoàn Nam Cường.
(VNF) - Vietcombank cho biết thời gian gần đây, ngân hàng nhận được những thông tin phản ánh về việc một số đối tượng mạo danh Vietcombank thực hiện các hành vi có dấu hiệu lừa đào, chiếm đoạt tài sản.
(VNF) - Vượt những cung đường xa, 200.000 sản phẩm nước tinh khiết Number 1 cùng 620 khối nước ngọt đã được trao đến tay người dân tại Bến Tre, Tiền Giang. Những giọt nước mát lành mang bao nghĩa tình làm ấm lòng người dân giữa lúc hạn mặn.
(VNF) - Theo Bộ Tài chính, đến hết tháng 4, có 316 dự án, tiểu dự án tại 48 địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công là 0%.
(VNF) - Ông Lê Hoàng Châu – Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP. HCM (HoREA) chia sẻ với VietnamFinance một số giải pháp để thị trường tăng trưởng trở lại vào năm 2025.
(VNF) - Giá heo tăng vùn vụt đã ‘phả’ hơi nóng lên cổ phiếu của các ‘đại gia’ chăn nuôi trên sàn chứng khoán. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay ngày 17/5, BAF và HAG tăng hết biên độ trong tình trạng ‘cháy hàng’, trong khi DBC cũng có thời điểm chạm trần.
(VNF) - Công ty Cảng biển Quốc tế Chu Lai - Chu Lai Port (Quảng Nam) thuộc Tập đoàn THILOGI vừa đưa vào vận hành chính thức hệ thống cẩu chuyên dụng mới trị giá hơn 400 tỷ đồng.
(VNF) - Ngày 16/5 tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Đảng ủy Tập đoàn) đã tổ chức hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận 01 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết 281 về “Công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp” của Đảng ủy Tập đoàn; phát động thi đua phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.
(VNF) - Golf đã không còn là môn thể thao xa lạ, xa xỉ như nó đã từng; golf đã và đang hiện hữu trong đời sống của người Việt như là một trong những môn thể thao – giải trí quan trọng, thu hút đông đảo người chơi với gần 80 sân đang hoạt động trên toàn quốc. Dưới đây là hình ảnh đẹp về những sân golf sát biển nổi tiếng Việt Nam.
