Chen Zhi sa lưới: Hồi kết của 'trùm tội phạm' xuyên quốc gia khét tiếng châu Á
(VNF) - Việc bắt giữ và dẫn độ doanh nhân người Campuchia gốc Hoa Chen Zhi về Trung Quốc trong tuần này đã đánh dấu sự sụp đổ đầy kịch tính của một “ông trùm” kinh doanh trẻ tuổi, người bị cáo buộc điều hành một mạng lưới lừa đảo trực tuyến tàn bạo và các hoạt động rửa tiền quy mô toàn cầu.
Chen bị cáo buộc những tội danh gì?
Ở tuổi 27, Chen Zhi thành lập Prince Group, một tập đoàn đa ngành có trụ sở tại Campuchia, hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ bất động sản, ngân hàng cho đến hàng không. Tuy nhiên, theo các công tố viên Mỹ, tập đoàn này còn là bình phong cho các kế hoạch lừa đảo đầu tư tiền điện tử, chiếm đoạt hàng tỷ USD từ các nạn nhân trên toàn cầu.

Theo bản cáo trạng được đệ trình tại tòa án liên bang ở Brooklyn vào năm ngoái, Chen cùng các giám đốc điều hành cấp cao đã phát triển Prince Group - tập đoàn vận hành hơn 100 pháp nhân kinh doanh tại hơn 30 quốc gia - thành “một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á”.
Các nhà điều tra của Liên hợp quốc cho biết nhiều trung tâm lừa đảo thuộc mạng lưới này đã sử dụng lao động cưỡng bức dù phía Prince Group phủ nhận mọi hành vi sai trái.
Các trung tâm lừa đảo tại Campuchia, Myanmar và nhiều nơi khác trong khu vực thường dụ dỗ người nước ngoài, đặc biệt là người Trung Quốc, bằng các quảng cáo việc làm giả mạo, sau đó ép buộc họ thực hiện hành vi lừa đảo dưới sự đe dọa bạo lực.
Campuchia mới đây xác nhận ông Chen bị bắt sau một cuộc điều tra chung với Trung Quốc liên quan đến tội phạm xuyên quốc gia. Bắc Kinh đã tiến hành điều tra Prince Group từ năm 2020 và duy trì kết nối chặt chẽ với Phnom Penh.

Theo các công tố viên Mỹ, Chen đã sử dụng các doanh nghiệp hợp pháp, bao gồm cả sòng bạc, để rửa tiền bất hợp pháp.
Bản cáo trạng cho biết Chen và các cộng sự đã dùng số tiền thu lợi bất chính để phục vụ lối sống xa hoa, bao gồm du lịch và giải trí hạng sang, mua đồng hồ đắt tiền, du thuyền, máy bay riêng, biệt thự nghỉ dưỡng, đồ sưu tầm cao cấp và các tác phẩm nghệ thuật quý hiếm, trong đó có một bức tranh của Picasso tại New York.
Chen Zhi xuất thân từ đâu?
Chen Zhi sinh năm 1987 tại tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Theo một bản tiểu sử được lưu trữ trên trang web của Prince Group, ông khởi nghiệp bằng việc mở quán cà phê Internet và trung tâm trò chơi điện tử tại thành phố Phúc Châu, và được mô tả là một “thần đồng kinh doanh trẻ tuổi”.
Năm 2014, Chen nhập quốc tịch Campuchia thông qua chương trình cho phép những người quyên góp 250.000 USD cho nhà nước được cấp quốc tịch. Sau đó, ông được phong tước hiệu Neak Oknha (tài phiệt lỗi lạc) - danh hiệu đòi hỏi khoản đóng góp tối thiểu 500.000 USD cho chính phủ.

Giới chức Campuchia cho biết nước này đã tước quốc tịch của Chen khi tiến hành dẫn độ ông sang Trung Quốc. Trong khi đó, phía Mỹ khẳng định Chen đã từ bỏ quốc tịch Trung Quốc, song các tuyên bố chính thức từ Trung Quốc và Campuchia về vụ bắt giữ vẫn gọi ông là công dân Trung Quốc.
Theo bản cáo trạng của Mỹ, Chen từng mang quốc tịch của Vanuatu, St. Lucia và Cyprus, và đã sinh sống tại nhiều nơi, bao gồm Campuchia, Singapore, Đài Loan và Anh.
Các trang web của Prince Group mô tả Chen Zhi là “một doanh nhân đáng kính và nhà từ thiện nổi tiếng”, người đã sáng lập một quỹ học bổng mang tên mình cho 400 sinh viên đại học Campuchia, đồng thời “quyên góp hơn 16 triệu USD trong những năm gần đây để hỗ trợ cộng đồng địa phương thông qua nhiều hoạt động và nỗ lực trợ giúp khác nhau”.
Chen Zhi đối mặt với những mức án nào?
Chen gần như biến mất khỏi ánh đèn truyền thông trong nhiều năm, cho đến khi truyền thông nhà nước Trung Quốc ngày 8/1 công bố đoạn video cho thấy ông bị còng tay, bịt mắt, và được hộ tống trên chuyến bay dẫn độ từ Campuchia về Trung Quốc - hình ảnh khép lại sự nghiệp của một ông trùm từng được ca ngợi là “thần đồng kinh doanh”.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Campuchia cùng ngày ra lệnh thanh lý Prince Bank - một ngân hàng do ông Chen sáng lập, đồng thời đình chỉ việc cung cấp các dịch vụ ngân hàng mới, bao gồm nhận tiền gửi và cấp tín dụng.
Theo NBC, công ty kiểm toán Morisonkak MKA đã được chỉ định làm đơn vị thanh lý. Dữ liệu trên website của Prince Bank cho thấy ngân hàng này đang quản lý khối tài sản khoảng 1 tỷ USD. NBC khẳng định khách hàng vẫn có thể rút tiền bình thường, trong khi người vay phải tiếp tục thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính.
Vụ bắt giữ bất ngờ này được xem là bước tiến đáng kể nhất cho tới nay trong nỗ lực của nhiều quốc gia nhằm trấn áp các khu phức hợp lừa đảo trải rộng khắp Đông Nam Á.
Ông Chen từng bị Washington và London trừng phạt vào tháng 10 năm ngoái, với cáo buộc chỉ đạo các hoạt động lừa đảo mạng do hàng trăm đối tượng thực hiện, những người bị đưa vào các khu phức hợp tại Campuchia.
Trong những năm gần đây, các tòa án Trung Quốc đã tuyên án tử hình nhiều bị cáo liên quan tới các đường dây lừa đảo, trong đó có hơn một chục người vào năm ngoái vì tham gia các nhóm tội phạm hoạt động tại khu vực biên giới Kokang của Myanmar.
Theo các công tố viên Mỹ, nếu bị kết tội gian lận qua mạng và âm mưu rửa tiền liên quan tới khoảng 127.271 Bitcoin bị Mỹ tịch thu (trị giá hơn 11 tỷ USD theo giá hiện tại) ông Chen có thể đối mặt với mức án lên tới 40 năm tù.
Ánh mắt tàn nhẫn và những bí mật trong các trại lừa đảo của 'ông trùm' Chen Zhi
Mỹ - Iran trước hạn chót ngừng bắn: Đàm phán bấp bênh, giá dầu tăng không dừng
(VNF) - Số phận của các cuộc đàm phán hòa bình với Iran vẫn chưa chắc chắn khi thời hạn kết thúc lệnh ngừng bắn đang đến gần, đẩy giá dầu tiếp tục tăng.
Giá dầu bật tăng, chứng khoán chao đảo vì ‘điểm nghẽn’ Hormuz
(VNF) - Giá dầu tăng vọt, trong khi hợp đồng tương lai Phố Wall lao dốc vào tối 19/4, khi các nhà giao dịch đánh giá lại căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran liên quan đến eo biển Hormuz – tuyến vận tải năng lượng trọng yếu của thế giới.
Tỷ phú Elon Musk lại khiến thị trường Bitcoin 'dậy sóng'
(VNF) - Tỷ phú Elon Musk, giám đốc điều hành của Tesla và SpaceX, người đang trên đà trở thành tỷ phú nghìn tỷ đầu tiên trên thế giới, vẫn tiếp tục “khuấy động” cộng đồng tiền điện tử dù đã rút lui khỏi tuyến đầu của Bitcoin.
50 ngày chiến sự Mỹ - Iran: 50 tỷ USD biến mất và hệ lụy kéo dài nhiều năm
(VNF) - Chỉ trong gần 50 ngày, chiến sự Iran đã khiến hơn 500 triệu thùng dầu biến mất khỏi thị trường, tương đương khoảng 50 tỷ USD, đẩy tồn kho toàn cầu sụt giảm mạnh và gây áp lực kéo dài lên giá năng lượng cũng như kinh tế thế giới.
Chuyện khó tin: Chiến sự Mỹ - Iran khiến nước Anh nguy cơ thiếu thịt gà
(VNF) - Các bộ trưởng nước này đang soạn thảo kế hoạch dự phòng cho “kịch bản xấu nhất có thể xảy ra” nếu nguồn cung CO2 bị gián đoạn.
Mỹ - Iran nối lại đàm phán: TT Trump dọa 'hủy diệt' nếu không đạt thỏa thuận
(VNF) - Iran tái áp đặt kiểm soát nghiêm ngặt tại eo biển Hormuz sau khi Mỹ không dỡ bỏ phong tỏa. Trong khi đó, Tổng thống Trump liên tiếp đưa ra cảnh báo cứng rắn, khẳng định sẽ buộc Tehran phải chấp nhận một thỏa thuận hòa bình bằng “mọi cách cần thiết”.
Mỹ và Iran bật - tắt 'công tắc' Hormuz: Thị trường giằng co từng giờ
(VNF) - Tuần qua đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong căng thẳng Mỹ - Iran: từ đối đầu quân sự sang đối đầu kinh tế và năng lượng. Eo biển Hormuz trở thành trung tâm của cuộc chơi, trong khi các chính sách tài khóa và phong tỏa kinh tế đóng vai trò hỗ trợ chiến lược.
Hormuz đang đóng - mở bất định, đàm phán Mỹ - Iran tiến hay lùi?
(VNF) - Eo biển Hormuz vẫn trong trạng thái “mở rồi lại đóng” đầy bất ổn, giữa lúc Mỹ và Iran vừa đàm phán vừa cáo buộc lẫn nhau. Dù có tín hiệu tiến triển, hai bên vẫn chưa thu hẹp được các bất đồng cốt lõi, khiến nguy cơ bất ổn khu vực và gián đoạn năng lượng toàn cầu tiếp tục hiện hữu.
Cuộc chiến Iran phơi bày điểm yếu kinh tế, áp lực buộc TT Trump chuyển hướng
(VNF) - Bảy tuần chiến tranh không thể lật đổ chính quyền thần quyền của Iran hoặc buộc họ phải đáp ứng tất cả các yêu cầu của Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, đối với cả đối thủ và đồng minh của Mỹ, cuộc xung đột đã làm nổi bật một trong những điểm yếu cốt lõi của ông: áp lực kinh tế trong nước.
Hormuz lại 'nóng': Iran dọa tái phong tỏa, thỏa thuận với Mỹ lung lay
(VNF) - Thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran đã bộc lộ những dấu hiệu rạn nứt trong ngày 18/4 khi Tehran cảnh báo có thể tái phong tỏa Eo biển Hormuz nếu Washington tiếp tục áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của nước này.
Sóng gió bủa vây Netflix: M&A thất bại, lãnh đạo rời ghế, cổ phiếu giảm sâu
(VNF) - Cổ phiếu Netflix giảm mạnh sau khi sự ra đi bất ngờ của Chủ tịch kiêm đồng sáng lập Reed Hastings, M&A thất bại,... làm dấy lên lo ngại về tăng trưởng.
Cú xoay chiều của vàng sau tuyên bố từ Iran
(VNF) - Giá vàng đã tăng vọt lên mức cao nhất trong gần 1 tháng sau khi Iran tuyên bố mở lại eo biển Hormuz cho hoạt động thương mại, góp phần xoa dịu lo ngại của nhà đầu tư về một cuộc xung đột kéo dài và áp lực lạm phát toàn cầu.
Mở cửa eo biển Hormuz, Iran vẫn nắm 'con át chủ bài'
(VNF) - Việc Iran tuyên bố mở cửa eo biển Hormuz ngay lập tức khiến giá dầu lao dốc và thị trường toàn cầu “thở phào”, nhưng đằng sau động thái này là một thực tế khác: Tehran vẫn nắm trong tay đòn bẩy chiến lược quan trọng nhất của hệ thống năng lượng toàn cầu.
Các nước châu Á ‘chạy đua’ mua dầu Mỹ
(VNF) - Trong bối cảnh những nhà sản xuất nhiên liệu đang thiếu hụt nguồn cung phải tìm kiếm trên toàn cầu để thay thế dầu Trung Đông, đồng thời ngăn chặn tình trạng này có thể lan rộng ra toàn bộ nền kinh tế, các nhà lọc dầu châu Á đang cho thấy mức độ phụ thuộc ngày càng cao vào dầu thô của Mỹ.
Giá dầu rơi tự do sau cú 'quay xe' của Iran
(VNF) - Giá dầu giảm mạnh tới 10% sau khi Iran tuyên bố Eo biển Hormuz đã mở cửa trở lại cho tàu thương mại, qua đó thổi bùng tâm lý lạc quan trên các thị trường tài chính toàn cầu.
Iran tuyên bố mở hoàn toàn eo biển Hormuz, 'sẽ không bao giờ đóng lại'
(VNF) - Iran tuyên bố mở lại eo biển Hormuz, trong khi Tổng thống Donald Trump khẳng định tuyến hàng hải này sẽ không còn bị sử dụng như một "vũ khí", giúp thị trường toàn cầu hạ nhiệt.
Giá dầu đảo chiều sau 50 ngày 'nghẹt thở' vì Trung Đông
(VNF) - Giá dầu thế giới quay đầu giảm sau chuỗi 50 ngày biến động mạnh do căng thẳng Trung Đông, khi thị trường dần kỳ vọng vào khả năng hạ nhiệt xung đột.
Gián đoạn sản xuất vì 93% công nhân đình công, Samsung chính thức ra tay
(VNF) - Samsung Electronics đang đối mặt với nguy cơ gián đoạn sản xuất khi tranh chấp tiền lương với công đoàn leo thang, buộc tập đoàn này phải nhờ đến tòa án nhằm ngăn chặn các hành vi bị cho là bất hợp pháp trong thời gian đình công.
Hàng không châu Âu 'báo động đỏ': Nguy cơ hủy chuyến hàng loạt
(VNF) - Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cảnh báo rằng châu Âu “có lẽ chỉ còn đủ nhiên liệu máy bay cho khoảng 6 tuần nữa”.
TT Trump: Iran đồng ý chuyển giao uranium làm giàu cho Mỹ
(VNF) - Tổng thống Trump tuyên bố rằng Iran đã đồng ý bàn giao lượng uranium làm giàu cao, được cho là bị chôn vùi sau các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân trọng yếu của nước này. Đây được cho là một bước tiến lớn hướng tới một thỏa thuận.
Báo động nợ công vượt 'chỉ giới đỏ' khi các quốc gia ồ ạt tăng chi khẩn cấp
(VNF) - Làn sóng chi tiêu khẩn cấp đang lan rộng trên toàn cầu khi các chính phủ đồng loạt giảm thuế, trợ cấp năng lượng và hỗ trợ tiền mặt để ứng phó với cú sốc giá cả. Tuy nhiên, trong bối cảnh dư địa tài khóa ngày càng thu hẹp và chi phí vay nợ leo thang, các tổ chức quốc tế cảnh báo rằng những biện pháp cứu trợ quy mô lớn hôm nay có thể nhanh chóng biến thành rủi ro nợ công trong tương lai.
TT Trump bắt đầu hoàn trả 127 tỷ USD thuế quan vào tuần tới?
(VNF) - Dự kiến tuần tới, chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ bắt đầu tiếp nhận các yêu cầu hoàn thuế đối với các khoản thuế mà ông đã áp đặt nhưng bị xác định là bất hợp pháp.
Tăng trưởng Trung Quốc ‘vượt bão’ năng lượng
(VNF) - Bất chấp cú sốc năng lượng do xung đột Iran gây ra làm giảm triển vọng tăng trưởng, nền kinh tế Trung Quốc đã tăng tốc trong quý I/2026, khi tăng trưởng xuất khẩu mạnh mẽ bù đắp cho nhu cầu tiêu dùng yếu.
Mỹ 'vừa siết vừa đàm', Iran đứng trước lựa chọn khó khăn
(VNF) - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/4 bày tỏ sự lạc quan về khả năng đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột với Iran, đồng thời cảnh báo sẽ gia tăng áp lực kinh tế đối với Tehran nếu nước này tiếp tục tỏ ra cứng rắn.
Kỳ vọng chấm dứt chiến sự, chứng khoán Mỹ tăng cao kỷ lục
(VNF) - Khi tâm lý các nhà đầu tư lạc quan về việc sớm chấm dứt chiến sự tại Trung Đông, các chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite trong phiên ngày 15/4.
Mỹ - Iran trước hạn chót ngừng bắn: Đàm phán bấp bênh, giá dầu tăng không dừng
(VNF) - Số phận của các cuộc đàm phán hòa bình với Iran vẫn chưa chắc chắn khi thời hạn kết thúc lệnh ngừng bắn đang đến gần, đẩy giá dầu tiếp tục tăng.
Thâm nhập dự án công viên đầu tiên trên Đại lộ cảnh quan Sông Hồng
(VNF) - Với quy mô gần 20ha, dự án được kỳ vọng sẽ hình thành một không gian công cộng lớn ven sông Hồng, ngay khu vực sát chân cầu Thăng Long.


































































