Ánh mắt tàn nhẫn và những bí mật trong các trại lừa đảo của 'ông trùm' Chen Zhi

Từ “thần đồng kinh doanh” đến ông trùm lừa đảo

Sinh ra tại một thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, Trần Chí xuất thân từ một gia đình bình thường. Theo hồ sơ công khai, ông sinh năm 1987.

Trên trang web của DW Capital Holdings, một công ty quản lý quỹ tại Singapore do ông đầu tư, Trần Chí được giới thiệu là một “thần đồng kinh doanh trẻ”. Dự án đầu tiên của ông chỉ là một quán internet nhỏ tại quê nhà, nhưng đến năm 2011, ông đã dấn thân vào thị trường bất động sản Campuchia, nơi được xem là “vùng đất chưa khai phá”.

Từ đó, ông mở rộng hoạt động và sáng lập Tập đoàn Prince Holding Group – tập đoàn bất động sản hàng đầu Campuchia. Có trụ sở tại Phnom Penh, Prince Group tự nhận đang điều hành hơn 100 công ty tại hơn 30 quốc gia, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như phát triển bất động sản, dịch vụ tài chính, du lịch và tiêu dùng. Tập đoàn sở hữu các công ty con nổi tiếng như Prince Real Estate Group, Prince Bank và Awesome Global Investment Group.

Đế chế kinh doanh của Trần Chí nhanh chóng mở rộng khắp Campuchia, riêng mảng đầu tư bất động sản đã đạt tổng giá trị khoảng 2 tỷ USD, bao gồm trung tâm thương mại lớn Prince Plaza tại Phnom Penh. Kể từ tháng 2/2025, Prince Group còn triển khai chiến lược mở rộng ra ngoài Campuchia với các showroom đã hoặc đang chuẩn bị khai trương tại Nhật Bản, Thái Lan và Nga.

Một người quen của gia đình Trần Chí cho biết kinh tế của họ ở mức trung bình trong huyện. Không ai xác định rõ ông sang Campuchia từ năm nào, chỉ biết rằng “tất cả đều liên quan đến lừa đảo”.

Khưu Nhất Phàm, người cùng quê Liên Giang với Trần Chí, kể rằng ông xuất thân từ thị trấn Tiểu Áo, tốt nghiệp trung học phổ thông. Trước khi ra nước ngoài, Trần Chí từng làm quản trị mạng ở các quán internet tại Quảng Đông và Giang Tô trong vài năm, rồi chuyển sang buôn bán dữ liệu, mở trang web hẹn hò và trò chơi trực tuyến. Sau đó, ông lập nhóm phát triển máy chủ lậu của trò chơi “Huyền Thoại” – chính là “kho báu đầu tiên” giúp ông tích lũy vốn liếng ban đầu.

Người thân của Trần Chí kể rằng có người từng sang Campuchia làm tài xế cho ông, vài năm sau trở về nhà đã lái chiếc Bentley sang trọng. Nhiều người khác trong làng cũng sang Campuchia làm việc cho “ông chủ” này, với mức lương khởi điểm lên tới 1 triệu nhân dân tệ (140.000 USD) mỗi năm.

Nhưng đằng sau hào quang của một “ông trùm trẻ”, đế chế Prince Group thực chất lại được xây dựng trên nền tảng tội ác xuyên biên giới.

Đế chế Prince – Vỏ bọc của tội phạm công nghệ cao

Phóng viên Jiemian News đã phỏng vấn nhiều người quen biết Trần Chí, xem xét bản cáo trạng của Bộ Tư pháp Mỹ và trực tiếp đến sòng bạc thuộc Tập đoàn Prince ở Sihanoukville, Campuchia, nhằm tái hiện quỹ đạo trỗi dậy và sụp đổ của “đế chế lừa đảo điện tử” này.

Theo lời kể của Dương Linh, người từng gặp Trần Chí năm 2020 tại miền Bắc Myanmar, ông ta là người đàn ông thấp bé, trán rộng, nói giọng Phúc Kiến, thường lái xe Rolls-Royce và luôn có vệ sĩ kè kè bên cạnh.

“Ánh mắt của ông ta lúc nào cũng toát lên vẻ tàn nhẫn”, Dương Linh nhớ lại. Bà cũng cho biết hầu hết các ông chủ sòng bạc tham dự buổi họp khi đó đều đến từ Phúc Kiến và điều hành sòng bạc tại các nước Đông Nam Á.

Theo cáo trạng, sổ sách kế toán do Trần Chí và đồng phạm lập đã phản ánh chi tiết hệ thống vận hành và lợi nhuận của từng “trại lừa đảo” thuộc Tập đoàn Prince, chỉ rõ từng tòa nhà, từng tầng phụ trách từng dự án, thậm chí cả các “phương pháp giết lợn” được áp dụng ở từng quốc gia và khu vực khác nhau.

Những cuốn sổ này trở thành bằng chứng trực tiếp cáo buộc Trần Chí phạm tội lừa đảo qua mạng và rửa tiền, đồng thời hé lộ mạng lưới đen tối đứng sau khối tài sản khổng lồ của ông.

Các tài liệu nội bộ còn hướng dẫn cụ thể cách tạo lòng tin với nạn nhân, thậm chí khuyến nghị sử dụng ảnh của những phụ nữ “kém hấp dẫn” để tài khoản trông thật hơn.

Hồ sơ cho thấy vào năm 2018, một đồng phạm đã mua hàng triệu số điện thoại và mật khẩu tài khoản từ chợ đen trực tuyến. Các tài liệu do chính Trần Chí lưu giữ mô tả tổng đài tự động “Công viên Công nghệ Golden Wealth”, được trang bị 1.250 điện thoại di động, kiểm soát tới 76.000 tài khoản mạng xã hội.

Để duy trì hoạt động, Prince Group thường xuyên sử dụng bạo lực. Trong một vụ việc, Trần Chí ra lệnh đánh đập một người gây rối tại căn cứ, nhưng dặn “không được giết” và yêu cầu “phải giám sát chặt, tránh để họ bỏ trốn”.

Bản cáo trạng cũng bao gồm hình ảnh do Trần Chí lưu giữ, cho thấy nhiều người bị thương nặng. Ngoài ra, vụ sát hại dã man một công dân Trung Quốc 25 tuổi vào năm 2023 được cho là có liên quan đến mạng lưới của Prince Group.

Vòng vây khép lại

Ngay cả trước khi bị Mỹ truy tố, cơ quan an ninh Trung Quốc đã mở cuộc điều tra về Trần Chí. Một phán quyết năm 2023 cho thấy các công ty cờ bạc trực tuyến có liên quan đến ông dính líu tới hơn 5 tỷ nhân dân tệ. Dù vậy, Trần Chí vẫn nắm giữ các vị trí điều hành và cổ phần tại nhiều doanh nghiệp, phần lớn trong số đó vẫn tiếp tục hoạt động bình thường.

Tháng 10/2025, Bộ Tư pháp Mỹ công bố vụ án hình sự xuyên quốc gia chưa từng có, liên quan đến việc tịch thu khoảng 127.271 Bitcoin (trị giá khoảng 15 tỷ USD) được xem là vụ tịch thu tài sản tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử nước này, đồng thời phơi bày toàn bộ quy mô của “đế chế lừa đảo điện tử” do Trần Chí điều hành.

Theo hồ sơ khởi tố của Văn phòng Công tố Liên bang tại Quận Đông New York, Vincent Chen – người mang hộ chiếu Trung Quốc, Campuchia, Vanuatu, Saint Lucia và Síp – bị cáo buộc cầm đầu một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á, gây thiệt hại hàng tỷ USD cho nạn nhân trên toàn thế giới. Khoảng mười đồng phạm khác cũng bị nêu tên trong cáo trạng.

Các công tố viên cho biết từ năm 2015, Trần Chí đã xây dựng ít nhất 10 “trại lừa đảo” tại Campuchia. Các khu này được bao quanh bởi tường cao và hàng rào thép gai, nơi hàng nghìn lao động xuyên biên giới bị đưa đến và buộc phải thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến quy mô lớn dưới sự đe dọa bằng bạo lực.

Phần lớn hoạt động tại các “trại lừa đảo” của Prince Group là các vụ lừa đảo “giết lợn” – hình thức giả mạo đầu tư tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản. Chính Trần Chí trực tiếp điều hành những cơ sở này, lưu giữ sổ sách lợi nhuận chi tiết, thậm chí ghi chú rõ từng mô hình lừa đảo như “đơn hàng Việt Nam”, “đơn hàng Nga”, “đầu tư châu Âu – Mỹ” hay “đơn hàng Trung Quốc”.

Một nguồn tin nội bộ tiết lộ rằng những năm gần đây, các hoạt động của Tập đoàn Prince đã chuyển hướng sang thị trường châu Âu và Mỹ.

Số liệu của Bộ Tài chính Mỹ cho thấy thiệt hại do các vụ gian lận đầu tư trực tuyến tại nước này tăng mạnh, vượt 16,6 tỷ USD chỉ trong vài năm gần đây.

Với số tiền khổng lồ liên quan, nếu bị kết án, Trần Chí có thể phải chịu mức án lên tới 40 năm tù giam. Chính phủ Anh cũng áp đặt lệnh trừng phạt, đóng băng 19 bất động sản tại London cùng toàn bộ tài sản của ông ở quốc gia này.