Trùm lừa đảo Chen Zhi và 'bóng tối' phía sau Prince Group
(VNF) - Khi đế chế Prince Group vươn mình khắp Đông Nam Á, ít ai ngờ người sáng lập Chen Zhi lại bị cáo buộc là “kiến trúc sư” của một mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt hàng tỷ USD tiền điện tử.
Tuần trước, Bộ Tư pháp Mỹ đã truy tố Chen Zhi (37 tuổi) với cáo buộc điều hành các khu tổ hợp lừa đảo tại Campuchia, qua đó chiếm đoạt hàng tỷ USD tiền điện tử từ nạn nhân ở nhiều quốc gia. Bộ Tài chính Mỹ được cho là đã tịch thu khoảng 14 tỷ USD Bitcoin có liên quan đến Chen, ghi nhận vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử.
Trước khi Chen bị truy tố, Công ty riêng của Chen – Tập đoàn Prince Group – mô tả ông là “một doanh nhân và nhà từ thiện đáng kính”, người đã biến tập đoàn thành “hình mẫu của các tiêu chuẩn kinh doanh quốc tế”.
Sự thăng tiến thần tốc
Sinh tại tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), Chen ban đầu điều hành một doanh nghiệp trò chơi trực tuyến nhỏ trước khi chuyển đến Campuchia vào khoảng năm 2010 – 2011, khi thị trường bất động sản tại đây đang bùng nổ.
Sự xuất hiện của ông trùng hợp với làn sóng đầu tư ồ ạt từ Trung Quốc – một phần đến từ Sáng kiến Vành đai và Con đường của Bắc Kinh, một phần từ các nhà đầu tư tư nhân tìm kiếm cơ hội ngoài thị trường nhà ở quá nóng trong nước.

Cùng với dòng vốn này, Phnom Penh nhanh chóng thay đổi diện mạo, từ những dãy nhà cổ thấp tầng thành các tòa tháp chọc trời lấp lánh. Trong khi đó, Sihanoukville, từng là một thị trấn ven biển yên bình, đã biến thành trung tâm sòng bạc phục vụ khách Trung Quốc – nơi cờ bạc vốn bị cấm ở quê nhà.
Dù cạnh tranh khốc liệt, con đường thăng tiến của Chen vẫn đặc biệt nổi bật.
Năm 2014, ông nhập quốc tịch Campuchia và từ bỏ quốc tịch Trung Quốc – một thủ tục đòi hỏi khoản đầu tư hoặc quyên góp ít nhất 250.000 USD cho chính phủ. Tuy nhiên, nguồn gốc khối tài sản ban đầu của Chen vẫn là điều bí ẩn. Trong hồ sơ xin mở tài khoản ngân hàng trên Đảo Man năm 2019, ông khai rằng “một người chú giấu tên” đã tặng 2 triệu USD để ông khởi nghiệp trong lĩnh vực bất động sản, nhưng không đưa ra được bằng chứng nào.
Đến năm 2015, Chen thành lập Prince Group, ban đầu tập trung vào phát triển bất động sản. Chỉ vài năm sau, ông đã có giấy phép hoạt động ngân hàng thương mại (sáng lập Prince Bank), sở hữu hộ chiếu Síp thông qua khoản đầu tư 2,5 triệu USD, rồi tiếp tục có quốc tịch Vanuatu.
Không dừng lại ở đó, Chen khai trương hãng hàng không thứ 3 của Campuchia, được cấp phép mở hãng thứ tư vào năm 2020, và triển khai siêu dự án “Vịnh Ánh Sáng” trị giá 16 tỷ USD tại Sihanoukville.
Truyền thông Campuchia thường ca ngợi Chen là một nhà từ thiện với các khoản đóng góp lớn cho giáo dục và cứu trợ Covid-19. Dù vậy, ông hầu như tránh xuất hiện trước công chúng.
“Những người từng tiếp xúc đều mô tả ông là người điềm tĩnh, lịch sự và kín đáo. Sự trầm lặng của ông ấy chính là lớp vỏ hoàn hảo giúp tránh xa ống kính báo chí”, nhà báo Jack Adamovic Davies, người đã dành 3 năm điều tra về Chen, cho biết.
Nhưng câu hỏi lớn vẫn còn: Tài sản khổng lồ của Chen thực sự đến từ đâu?
Mạng lưới tội phạm tinh vi
Năm 2019, bong bóng bất động sản và cờ bạc tại Campuchia vỡ tung. Cờ bạc trực tuyến đã kéo theo các băng nhóm tội phạm Trung Quốc đến Sihanoukville. Dưới áp lực từ Bắc Kinh, Thủ tướng Hun Sen khi đó ra lệnh cấm cờ bạc trực tuyến, khiến khoảng 450.000 công dân Trung Quốc phải rời khỏi Campuchia.
Tuy nhiên, đế chế của Chen vẫn không sụp đổ. Cùng năm đó, chính quyền Anh tiết lộ ông đã mua biệt thự trị giá 12 triệu bảng Anh ở London và tòa nhà văn phòng trị giá 95 triệu bảng Anh, trong khi các nhà điều tra Mỹ cáo buộc ông còn mua bất động sản ở New York, máy bay riêng, du thuyền và cả một bức tranh của Picasso.
Theo các quan chức Mỹ và Anh, khối tài sản khổng lồ của Chen bắt nguồn từ gian lận trực tuyến, buôn người và rửa tiền. Hai nước này đã trừng phạt 128 công ty có liên hệ với Chen và 17 cá nhân thuộc nhiều quốc tịch khác bị cáo buộc giúp ông vận hành mạng lưới. Tài sản của họ đều đã bị đóng băng tại cả hai khu vực pháp lý.

Nhà chức trách mô tả một mạng lưới phức tạp các công ty vỏ bọc và ví tiền điện tử được sử dụng để che giấu lợi nhuận bất hợp pháp. Một tuyên bố của Mỹ cáo buộc tổ chức của Chen hưởng lợi từ hàng loạt tội ác, bao gồm tống tiền tình dục, cờ bạc phi pháp, gian lận, tham nhũng, cưỡng bức lao động và tra tấn người bị buôn bán, buộc họ phải vận hành ít nhất 10 cơ sở lừa đảo tại Campuchia.
Sự biến mất bí ẩn
Giới chức Trung Quốc cũng được cho là đã điều tra Prince Group từ năm 2020, nghi ngờ tập đoàn này điều hành các hoạt động cờ bạc và gian lận xuyên quốc gia. Cục Công an Thành phố Bắc Kinh thậm chí đã thành lập đội đặc nhiệm để điều tra.
Trung tâm của các cáo buộc là Công viên Khoa học và Công nghệ Golden Fortune – khu phức hợp do Prince Group xây dựng gần biên giới Việt Nam. Dù tập đoàn phủ nhận mọi liên quan và tuyên bố “không còn kiểm soát dự án”, các nhà điều tra Mỹ và Anh khẳng định vẫn tồn tại mối liên hệ rõ ràng.
Theo lời người dân địa phương, các công nhân – chủ yếu đến từ Trung Quốc, Việt Nam và Malaysia – bị đánh đập dã man khi cố gắng trốn thoát khỏi công việc lừa đảo cưỡng bức trong khu phức hợp này.
“Thật khó tin khi công ty của ông ta có thể xây dựng được một đế chế toàn cầu như vậy mà không làm dấy lên bất kỳ cảnh báo nào. Giới ngân hàng và luật sư lẽ ra phải nhận ra – nhưng họ đã không làm vậy", nhà báo Davies nói.
Sau các lệnh trừng phạt, nhiều công ty đã vội vã cắt đứt quan hệ với Prince Group. Ngân hàng Trung ương Campuchia phải trấn an người gửi tiền rằng Prince Bank vẫn bảo đảm khả năng thanh toán, trong khi Hàn Quốc đã đóng băng 64 triệu USD tiền gửi của ngân hàng này. Singapore và Thái Lan cũng mở cuộc điều tra riêng đối với các công ty con.
Về phần Chen, kể từ khi Mỹ và Anh công bố lệnh trừng phạt, ông hoàn toàn biến mất. Tỷ phú từng có tầm ảnh hưởng rộng khắp Đông Nam Á này không để lại bất kỳ dấu vết nào, khép lại câu chuyện về “đế chế lừa đảo” đầy quyền lực và bí ẩn nhất khu vực.
Chen Zhi: Vỏ bọc doanh nhân kiểu mẫu của 'ông trùm' đế chế lừa đảo rúng động toàn cầu
- Vừa hoãn thượng đỉnh Trump – Putin, Mỹ ra đòn nhắm thẳng vào 'trụ cột' kinh tế Nga 23/10/2025 11:36
- ‘Tâm lý FOMO cực độ’ tiếp tục đẩy giá vàng lập đỉnh 21/10/2025 09:17
- SpaceX cắt dịch vụ hơn 2.500 thiết bị Starlink tại các trại lừa đảo ở Myanmar 23/10/2025 07:50
Vàng và USD biến động trái chiều trước 'giờ G'
(VNF) - Kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất vào ngày 10/12 đang đẩy giá vàng tăng, trong khi giá USD được dự báo sẽ suy yếu trong năm 2026.
Lợi thế chiến lược giúp Trung Quốc áp sát Mỹ trong cuộc đua AI
(VNF) - CEO Nvidia Jensen Huang nhận định dù Mỹ đi trước về chip AI, Trung Quốc lại nắm lợi thế chiến lược ở tốc độ xây dựng hạ tầng và năng lực năng lượng, giúp nước này nhanh chóng thu hẹp khoảng cách trong cuộc đua AI.
Lãnh đạo càng vui vẻ, cổ phiếu công ty càng đi lên
(VNF) - Tâm trạng của lãnh đạo có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả làm việc của nhân viên. Khi lãnh đạo hạnh phúc, nhân viên làm việc với hiệu suất tốt hơn, từ đó tác động tích cực đến giá trị của công ty trên thị trường chứng khoán, một nghiên cứu cho biết.
Liên tiếp lập đỉnh trong 2025, vàng sẽ chạm mốc 5.000 USD trong 2026?
(VNF) - Năm 2025 ghi dấu một chu kỳ bứt phá hiếm có của vàng, khi kim loại quý liên tục lập đỉnh và trở thành một trong những tài sản sinh lời nhất toàn cầu. Vào những tháng cuối năm, nhiều tổ chức tài chính lớn đồng loạt dự báo vàng sẽ tiếp đà tăng, một số dự báo táo bạo cho rằng vàng có thể đạt 5.000 USD/ounce vào năm 2026.
CEO Nvidia: Dậy từ 4h sáng, làm 7 ngày/tuần, 'nơm nớp' lo phá sản
(VNF) - Dù Nvidia đã vươn lên thành công ty giá trị nhất thế giới, CEO Jensen Huang thừa nhận ông vẫn điều hành doanh nghiệp trong tâm thế “33 ngày nữa sẽ phá sản”. Ông làm việc 7 ngày mỗi tuần và luôn sống trong trạng thái lo âu, nỗi ám ảnh hình thành từ những lần suýt sụp đổ của Nvidia thời kỳ đầu.
Trung Quốc ‘xoay đủ chiêu’ giữa khủng hoảng dân số
(VNF) - Tuần này, nhiều người Trung Quốc bất ngờ trước việc giới chức quyết định đánh thuế các loại thuốc và thiết bị tránh thai, bao gồm bao cao su, như một phần trong nỗ lực đảo ngược tình trạng sụt giảm tỷ lệ sinh.
Những chiếc pizza không topping nói lên điều gì về kinh tế Mỹ?
(VNF) - Tại các cửa hàng pizza trên khắp nước Mỹ, khách hàng đang có xu hướng mua pizza bé hơn, ít topping hơn, không ăn kèm món phụ. Theo New York Times, đây không chỉ là sự thay đổi khẩu vị đơn thuần, mà cho thấy áp lực thắt chặt chi tiêu đang đè nặng lên người tiêu dùng Mỹ.
Mỹ tung đòn mạnh nhất từ 2022, Nga đối mặt sức ép chưa từng có
(VNF) - Mỹ tung ra loạt biện pháp trừng phạt cứng rắn nhất trong nhiều năm, tạo ra áp lực chồng chất lên ngành dầu mỏ, vốn là nguồn thu chủ chốt của Nga. Trong bối cảnh đó, cán cân trên bàn đàm phán cũng bắt đầu có dấu hiệu dịch chuyển theo chiều hướng bất lợi cho Moscow.
Khủng hoảng bất động sản Trung Quốc: Mây đen không tan
(VNF) - Sau nhiều năm gần như không đạt tiến triển trong việc chấm dứt chu kỳ suy thoái bắt đầu từ năm 2021, những khó khăn của ngành bất động sản Trung Quốc tiếp tục trầm trọng hơn.
Ca bất thường làm 'đau đầu' ngành bất động sản Trung Quốc
(VNF) - Trong khi phần lớn các doanh nghiệp cùng ngành đã cơ bản xử lý xong núi nợ, China Vanke lại trở thành một trường hợp khác thường. Nhà phát triển bất động sản có trụ sở tại Thâm Quyến này đang đối mặt nguy cơ vỡ nợ và buộc phải tái cấu trúc.
Luana Lopes Lara: Vũ công balê trở thành nữ tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới
(VNF) - Ở tuổi 29, Luana Lopes Lara ghi danh trong danh sách tỷ phú tự thân trẻ nhất hành tinh, trở thành biểu tượng nữ doanh nhân mới tại Thung lũng Silicon. Cô dẫn dắt Kalshi, nền tảng thị trường dự đoán được định giá 11 tỷ USD, là kỳ lân tài chính hiếm hoi được liên bang Mỹ cấp phép.
Các ngân hàng Trung Quốc âm thầm gom USD
(VNF) - Các ngân hàng Trung Quốc đã mua vào lượng lớn USD trên thị trường giao ngay trong nước trong tuần này và tạm thời giữ số USD đó. Đây được xem là động thái hiếm gặp nhằm kiềm chế đà tăng mạnh của đồng nhân dân tệ (NDT).
Thế giới đang có nhiều tỷ phú hơn bao giờ hết
(VNF) - Năm 2025, tổng số tỷ phú trên toàn cầu đã đạt kỷ lục mới. Khoảng 2.900 tỷ phú đang nắm giữ 15,8 nghìn tỷ USD.
800 người chết vì lũ, Indonesia siết hoạt động khai thác mỏ
(VNF) - Bộ trưởng Năng lượng Indonesia cho biết nước này sẽ thu hồi giấy phép khai thác mỏ nếu phát hiện các doanh nghiệp vi phạm quy định trên đảo Sumatra, nơi đang bị tàn phá nặng nề bởi lũ lụt.
EU muốn trưng dụng tài sản, Nga cảnh báo sắc lạnh
(VNF) - Kế hoạch của Liên minh châu ÂU (EU) nhằm trưng dụng hàng trăm tỷ USD tài sản bị đóng băng của Nga để tài trợ cho Ukraine đã châm ngòi phản ứng dữ dội từ Moscow. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo động thái này sẽ kéo theo những hệ lụy nghiêm trọng cho Brussels và toàn bộ châu Âu.
Trung Quốc tăng thuế bao cao su để… thúc đẩy tỷ lệ sinh
(VNF) - Trung Quốc sẽ áp thuế giá trị gia tăng (VAT) 13% đối với các biện pháp tránh thai từ năm 2026 như một phần trong nỗ lực điều chỉnh chính sách dân số trước tình trạng tỷ lệ sinh lao dốc. Song giới phân tích nhận định hiệu quả thực tế sẽ hạn chế nếu Bắc Kinh không khắc phục các rào cản kinh tế – xã hội sâu xa hơn.
Nghi phạm nuốt trang sức 18.000 euro để phi tang, cảnh sát 'đau đầu' thu hồi tang vật
(VNF) - Một người đàn ông tại New Zealand bị tạm giam sau khi bị cáo buộc nuốt mặt dây chuyền Fabergé trị giá 18.000 euro nhằm phi tang tang vật. Cảnh sát đến nay vẫn chưa thu hồi được món trang sức quý hiếm.
Phương Tây chi 5 tỷ USD mua vũ khí Mỹ để viện trợ cho Ukraine
(VNF) - Châu Âu và Canada cam kết chi 5 tỷ USD mua vũ khí Mỹ để duy trì dòng viện trợ cho Ukraine trong bối cảnh Washington giảm hỗ trợ quân sự.
Được TT Trump ân xá, trùm lừa đảo 'ngựa quen đường cũ' cuỗm thêm 35 triệu USD
(VNF) - Sau khi được Tổng thống Donald Trump ân xá hồi năm 2021, Eliyahu Weinstein nhanh chóng quay trở về con đường lừa đảo và chiếm đoạt thêm 35 triệu USD từ mô hình đa cấp.
Vì sao thị trường BĐS Trung Quốc chưa tìm thấy đáy?
(VNF) - Thị trường bất động sản (BĐS) Trung Quốc tiếp tục chìm trong vòng xoáy suy giảm khi giá nhà lao dốc, doanh số bán sụt sâu và thanh khoản của doanh nghiệp giảm. Nhiều nhà kinh tế nhận định rằng thị trường bất động sản Trung Quốc nhiều khả năng cần thêm vài năm điều chỉnh trước khi có thể chạm đáy và phục hồi bền vững.
EU tính tung quyền hạn 'khẩn cấp' huy động trăm tỷ USD từ tài sản của Nga
(VNF) - Liên minh châu Âu (EU) đang xem xét sử dụng các quyền hạn “khẩn cấp” để huy động nguồn vốn lên tới hàng trăm tỷ USD từ tài sản của Nga bị đóng băng, nhằm tạo kênh hỗ trợ tài chính bền vững cho Ukraine trong bối cảnh xung đột kéo dài và nhu cầu viện trợ ngày càng lớn.
Thái Lan tịch thu hơn 310 triệu USD tài sản từ các ‘ông trùm’ lừa đảo
(VNF) - Thái Lan mới đây đã tịch thu và phong tỏa hơn 310 triệu USD tài sản từ 4 mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia do Chen Zhi, Kok An, Tangthai và Ue Angkoon cầm đầu, liên quan lừa đảo trực tuyến và rửa tiền. Các loại tài sản bị tịch thu gồm đất đai, bất động sản, tiền mặt, hàng hiệu và tiền kỹ thuật số.
Từ xe điện tới xe xăng: Làn sóng Trung Quốc ‘làm rung chuyển’ ngành ô tô toàn cầu
(VNF) - Trong khi phương Tây dồn sự chú ý vào mối đe dọa cạnh tranh từ xe điện Trung Quốc, một thách thức khác đang âm thầm định hình lại ngành công nghiệp ô tô toàn cầu. Các nhà sản xuất ô tô truyền thống của Bắc Kinh đang ồ ạt đẩy xe chạy bằng nhiên liệu hóa thạch sang các thị trường mới nổi.
Mang thai hộ: Ngành công nghiệp không khói trị giá hàng tỷ USD
(VNF) - Mang thai hộ đang dần trở thành một ngành công nghiệp toàn cầu trị giá hàng tỷ USD, được thúc đẩy bởi công nghệ hiện đại, hệ thống môi giới xuyên biên giới và nhu cầu ngày càng tăng từ các quốc gia phát triển. Tuy nhiên, sự bùng nổ này kéo theo các khoảng trống pháp lý, tranh cãi đạo đức và mối lo ngại về việc thương mại hóa cơ thể phụ nữ trong kỷ nguyên sinh sản hiện đại.
Khan hiếm nguồn cung, bạc tăng giá 'sốc' hơn cả vàng
(VNF) - Năm 2025, giá bạc đạt mức cao kỷ lục. Theo các chuyên gia, giá bạc vẫn còn dư địa tăng tiếp bất chấp tình trạng thiếu hụt nguồn cung.
Vàng và USD biến động trái chiều trước 'giờ G'
(VNF) - Kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất vào ngày 10/12 đang đẩy giá vàng tăng, trong khi giá USD được dự báo sẽ suy yếu trong năm 2026.
Hé lộ trụ sở Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng
(VNF) - Đà Nẵng đã sử dụng một phần khối nhà 8 tầng thuộc Công viên phần mềm số 2 làm trụ sở tạm của Trung tâm tài chính quốc tế và các cơ quan, tổ chức liên quan.


































































