Theo cáo trạng, từ ngày 26/3/2020 đến 16/6/2020, Phạm Thanh nhiều lần cho bà Đào Thị Như Lệ vay mượn tiền có trả lãi hằng tháng, thu lãi trước 30 ngày và giao dịch đặt cọc mua bán 1 lô đất trên đường Hoàng Kế Viêm (TP Đà Nẵng) với tổng số tiền giao dịch 72 tỷ đồng.
Quá trình vay, Phạm Thanh yêu cầu bà Lệ vừa viết giấy tờ mượn tiền, vừa viết giấy bán tài sản là các lô đất đang thế chấp tại ngân hàng để đảm bảo việc thanh toán nợ gốc và tiền lãi. Dù bà Lệ chỉ thực nhận của ông Thanh 72 tỷ đồng, nhưng ngày 8/8/2020, Thanh gọi điện bà Lệ đe dọa, đánh đạp, chửi bới buộc phải ký nhận nợ 122 tỷ đồng nhằm chiếm đoạt 50 tỷ đồng.
Vụ án “Cưỡng đoạt tài sản” của Thanh “đeo” còn liên quan đến vụ vỡ nợ lớn ở Đà Nẵng mà bà Đào Thị Như Lệ là nhân vật chính. Nữ đại gia này cùng đối tượng Dương Thị Ngọc Anh, chuyên viên Văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà đã bị khởi tố, tạm giam trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ”.
Theo điều tra, bà Lệ vay nóng nhiều người để buôn bán bất động sản nhưng thua lỗ dẫn đến vỡ nợ. Bà Lệ đã nhờ Ngọc Anh lấy hơn 20 sổ đỏ của người dân (đang được Văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà lưu giữ để làm thủ tục đất đai cho họ), để Lệ mang đi cầm cố vay tiền cho đến khi mất khả năng chi trả.
Trước khi bị bắt, bà Lê khai nhận đã nợ 1.300 tỷ đồng của nhiều người; trong đó vay ông Thanh với lãi suất 5%, vay những người khác từ 9 đến 21%/tháng.
Tại toà, bị cáo Phạm Thanh nhiều lần phủ định việc đe doạ và chiếm đoạt số tiền 50 tỷ của bà Lệ. Theo bị cáo, số tiền trên liên quan việc mua bán một lô đất của bà Lệ trên đường Như Nguyệt ven sông Hàn (quận Hải Châu).
Tuy nhiên, qua quá trình điều tra, đại diện VKSND TP Đà Nẵng cho rằng, cáo trạng truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội và đề nghị xử phạt ông Thanh 12-14 năm tù. Sau nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Phạm Thanh 12 năm tù.
Trước khi dính vào lao lý, Thanh “đeo” là một đại gia nổi tiếng với nhiều hoạt động thiện nguyện ở Đà Nẵng. Ông Thanh là chủ nhiều doanh nghiệp lớn, chuyên kinh doanh xe máy, ô tô, nhà hàng, khách sạn, bất động sản, cho vay nặng lãi…
Ngoài ra, ông Thanh được cho là có mối quan hệ rất thân thiết với bị cáo Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”).
Tags:
(VNF) - Tìm phương án cân đối nguồn vốn đầu tư dự án Vành đai 4 TP. HCM, Thủ tướng nhấn mạnh cần huy động cả vốn Trung ương và địa phương, nghiên cứu hợp tác công - tư, phát hành trái phiếu Chính phủ.
(VNF) - Tuyến cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Nam Định và tỉnh Thái Bình có tổng chiều dài khoảng 60,9km. Trong đó, đoạn qua địa bàn tỉnh Nam Định là 27,6km, đoạn qua địa bàn tỉnh Thái Bình là 33,3km.
(VNF) - Trước mắt, lãnh đạo Chính phủ đồng ý giao VEC lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án mở rộng cao tốc TP. HCM - Long Thành.
(VNF) - Mặc dù doanh thu thuần tăng gấp đôi, song do không còn khoản thu từ hoạt động tài chính như cùng kỳ, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai (UPCoM: XMC) ngậm ngùi báo lỗ trong quý I/2024.
(VNF) - Quý I/2024, Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (HoSE: QCG) ghi nhận sự sụt giảm mạnh về doanh thu, nhất là doanh thu bất động sản. Phải nhờ tới khoản lãi từ chuyển nhượng vốn góp, công ty mới thoát khỏi tình cảnh thua lỗ.
(VNF) - Thủ tướng yêu cầu thanh tra ngay các doanh nghiệp kinh doanh vàng, xử lý sở hữu chéo ngân hàng. Tỷ giá VND/USD được dự báo sẽ lên đỉnh 25.600 đồng/USD. Tỷ giá tăng đẩy lãi suất đi lên nhanh chóng. Đó là những thông tin ngân hàng đáng chú ý tuần qua.
Theo dự báo của lãnh đạo doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu, trong kỳ điều chỉnh vào thứ Năm (ngày 9.5), giá xăng RON 95 có thể giảm tới 1.400 đồng/lít; xăng E5 RON 92 có thể giảm 1.200 đồng/lít, dầu DO dự báo giảm 900 đồng/lít.
(VNF) - Tám BOT thua lỗ khiến chính nhà băng đau đầu với hơn 15.000 tỷ đồng cho vay chưa thể thu hồi hết. Nếu ngân sách ‘giải cứu’ BOT thua lỗ thì sẽ giải quyết ra sao với khối nợ này?.
Để có đủ vốn xây dựng Vành đai 4 - TP. HCM, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư Nguyễn Chí Dũng gợi ý, chúng ta có khả năng tách dự án này riêng ra không, đừng đặt vào trong ngân sách chung quốc gia. Ví dụ như cho phát hành trái phiếu riêng của dự án này. Các tỉnh đi vay, sau này các tỉnh tự trả lại.
(VNF) - Do lỗi đánh máy trên trang web của Cartier, đôi bông tai bằng vàng nạm kim cương trị giá 13.600 USD đã được một vị khách hàng may mắn mua lại với giá chỉ 13 USD.
(VNF) - Dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang có tổng vốn đầu tư 11.808 tỷ đồng sau hơn 1 năm thi công đã đạt 50% giá trị hợp đồng. Hiện các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành dự án trước 6 tháng.
