Triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia 67.000 tỷ đồng
(VNF) - Các nhóm đối tượng đã cấu kết với một số nhân viên ngân hàng, sử dụng giấy tờ giả mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp “ma” và mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ.
Theo cáo trạng, bà Lan bị truy tố về tội Nhận hối lộ, do đã nhận từ ông Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu “Pháo”, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn) tổng cộng 25 tỷ đồng và 1 triệu USD (khoảng 47,9 tỷ đồng). Đây là khoản tiền mà bị cáo được cho là đã nhận trong ba lần, để tạo điều kiện thuận lợi cho Tập đoàn Phúc Sơn thực hiện nhiều dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
Quá trình điều tra cho thấy, bà Lan đã tự nguyện nộp 20 tỷ đồng, đồng thời sử dụng hai lô đất mặt đường 304 và 3.000m² đất kho vận - những tài sản mua của ông Hậu để khắc phục một phần hậu quả vụ án. Ngày 19/6, gia đình bà tiếp tục nộp bổ sung gần 28 tỷ đồng tại Cục Thi hành án dân sự TP. Hà Nội. Với tổng số tiền và tài sản nộp lại hơn 47,9 tỷ đồng, toàn bộ khoản lợi bất chính mà bà Lan bị cáo buộc đã được khắc phục trước khi mở phiên tòa.
Trong thư gửi các cơ quan tố tụng, gia đình bà Lan cho biết việc nộp bổ sung chậm hơn mong muốn là do hoàn cảnh khó khăn, nhiều người thân đau ốm và phải vay mượn để xoay xở tài chính. Ngoài ra, cáo trạng cũng ghi nhận bà Lan có nhiều tình tiết giảm nhẹ theo quy định của pháp luật như: thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác điều tra, gia đình có công với cách mạng và có hoạt động thiện nguyện xã hội như phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, ủng hộ phòng chống dịch COVID-19, giúp đỡ người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Phiên xét xử tới đây sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm 41 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; và Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”, xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và nhiều địa phương liên quan.
Nguyễn Văn Hậu, người đứng đầu Tập đoàn Phúc Sơn, bị truy tố về ba tội danh: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ. Ông Hậu bị cáo buộc đã chi hơn 132 tỷ đồng để đưa hối lộ cho nhiều quan chức nhằm giúp doanh nghiệp trúng thầu tại các tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi và Phú Thọ.
Cùng bị truy tố về tội Nhận hối lộ còn có nhiều cựu lãnh đạo địa phương như ông Lê Duy Thành (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc), Phạm Hoàng Anh (cựu Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc), Cao Khoa và Đặng Văn Minh (hai cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi), Lê Viết Chữ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi). Cụ thể, ông Thành bị cáo buộc nhận 20 tỷ đồng và 1,3 triệu USD; ông Hoàng Anh nhận 400 triệu đồng và 20.000 USD.
Theo cáo buộc, để được giao thực hiện các dự án và gói thầu lớn, ông Hậu đã lợi dụng các mối quan hệ để móc nối, thỏa thuận lợi ích với lãnh đạo các địa phương. Tại Vĩnh Phúc, Phúc Sơn trúng nhiều dự án lớn như chợ đầu mối nông sản thực phẩm, hệ thống kho vận và khu đô thị Vĩnh Tường, khu đô thị Tứ Trưng. Tại Phú Thọ, doanh nghiệp này thực hiện nhiều gói thầu thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Còn tại Quảng Ngãi, Phúc Sơn tham gia dự án đường bờ Nam sông Trà Khúc và cải tạo Quốc lộ 1.
Viện Kiểm sát xác định hành vi của các bị cáo gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước, với tổng số tiền hơn 1.160 tỷ đồng, đồng thời làm suy giảm niềm tin của nhân dân, khiến nhiều cán bộ cấp cao phải chịu trách nhiệm hình sự.
Trao đổi với báo chí, một luật sư thuộc Đoàn Luật sư TP. Hà Nội nhận định việc bà Lan và gia đình nộp lại toàn bộ số tiền bị cáo buộc hưởng lợi trước phiên tòa là cơ sở pháp lý quan trọng để tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt theo quy định. Thực tế cho thấy, trong phiên phúc thẩm vụ án Trịnh Văn Quyết - cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC, Viện Kiểm sát đã đề nghị giảm tới 13 - 14 năm tù so với bản án sơ thẩm, khi bị cáo khắc phục toàn bộ thiệt hại trước phúc thẩm.
Trường hợp bà Hoàng Thị Thúy Lan có thể sẽ được tòa cân nhắc các tình tiết này khi lượng hình.
(VNF) - Các nhóm đối tượng đã cấu kết với một số nhân viên ngân hàng, sử dụng giấy tờ giả mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp “ma” và mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ.
(VNF) - Doanh nghiệp chuyển đổi xanh đang cần các cơ chế khuyến khích, nội dung này đã được nêu bật tại Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 diễn ra tại TP. HCM.
(VNF) - Năm 2025 khép lại với những dư chấn của thời tiết cực đoan và các hình thái thiên tai bất thường liên tiếp xuất hiện. Những thiệt hại về người và của không chỉ tạo áp lực lên hoạt động sản xuất – đời sống dân sinh, mà còn đặt nền kinh tế Việt Nam trước bài toán cân bằng giữa phục hồi ngắn hạn và tăng trưởng dài hạn.
(VNF) - Chính phủ vừa có buổi làm việc với lãnh đạo các doanh nghiệp về dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, trong đó có THACO và Vinspeed.
(VNF) - Một doanh nghiệp xin làm đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam nhưng không trình bày được năng lực tài chính, có doanh nghiệp thì chỉ có 70 lao động, cũng có doanh nghiệp không tìm được địa chỉ để liên hệ làm việc.
(VNF) - Tổng Giám đốc Công ty Zarubezhneft (Liên bang Nga) Sergei Kudryashov cho biết công ty mong muốn mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực như năng lượng, khoáng sản, đặc biệt mong muốn xây dựng một trung tâm năng lượng tại Việt Nam.
(VNF) - Ông Lưu Đức Huy - Phó Cục trưởng Cục Quản lý giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính) cho rằng, ngưỡng chịu thuế của hộ kinh doanh nên ở mức 300 triệu đồng/năm là một phương án hợp lý và đang được Bộ Tài chính xem xét để trình Chính phủ và Quốc hội.
(VNF) - Các nghiệp vụ được ghi nhận thiệt hại chủ yếu vẫn là xe cơ giới và tài sản – kỹ thuật… với thiệt hại được đánh giá tiếp tục tăng cao sau khi doanh nghiệp bảo hiểm hoàn tất giám định.
(VNF) - Trăn trở giá nhà chung cư 50-70 triệu/m2 thì người trẻ không có tiền mua được, Thủ tướng đề nghị Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam có chương trình, kêu gọi doanh nhân trẻ tiên phong xây các dự án nhà ở xã hội.
(VNF) - TS Lê Minh Nghĩa, Chủ tịch VFCA nhấn mạnh, việc hợp tác giữa hai bên sẽ tạo ra giá trị thiết thực, góp phần phát triển bền vững và nâng cao năng lực tài chính cá nhân cho người dân.
(VNF) - Cơ quan điều tra xác định Trần Lê Duy và đồng phạm đã tổ chức mô hình công ty công nghệ để xây dựng, vận hành và cập nhật hàng loạt website đánh bạc trực tuyến, phục vụ đối tác tại Campuchia.
(VNF) - Saudi Arabia sẽ mở cửa thị trường bất động sản cho người nước ngoài từ tháng 1/2026 trong bối cảnh quốc gia này thúc đẩy chương trình Tầm nhìn 2030. Giới môi giới nhận định các nhà đầu tư châu Á sẽ là lực lượng tiên phong khi thị trường Saudi đứng trước cơ hội hình thành chu kỳ tăng giá mới tương tự Dubai.
(VNF) - Thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội, từ nay đến cuối năm 2025 một số dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký mua nhà.
(VNF) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về việc cho phép người Việt Nam đủ điều kiện vào chơi casino tại một số dự án kinh doanh casino.
(VNF) - Hơn 8.000 người trên cả nước đã trở thành nạn nhân của dự án đầu tư tiền ảo do nhóm đối tượng lập ra, với số tiền bị chiếm đoạt lên tới 90 tỷ đồng
(VNF) - Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh phải có cơ chế thu hút “tổng công trình sư”, “kiến trúc sư trưởng” cho các dự án công nghệ quốc gia và coi đây là hai vị trí then chốt để dẫn dắt các chương trình mang tính nền tảng.
(VNF) - Theo báo cáo của UBND tỉnh Lâm Đồng, toàn tỉnh ghi nhận trên 186 điểm sạt lở, đặc biệt tại các tuyến đường cửa ngõ ra vào Đà Lạt đang đối mặt với nguy cơ mất an toàn giao thông do nhiều tuyến đèo bị chia cắt.
(VNF) - Trước tình trạng chen lấn nộp hồ sơ, môi giới tự phát và rao bán “suất ngoại giao” tại các dự án nhà ở xã hội, nhiều địa phương trên cả nước như Bắc Ninh, Phú Thọ,Thanh Hóa đã có chỉ thị nhằm bảo đảm minh bạch, ngăn chặn trục lợi chính sách.
(VNF) - CEO 500 - TEA Connect là không gian đối thoại cấp cao giữa Chính phủ và TP. HCM với hơn 500 lãnh đạo doanh nghiệp trong nước và quốc tế, tập trung vào các mô hình hợp tác công - tư, chiến lược đầu tư xanh, đổi mới công nghệ và quản trị đô thị hiện đại.
(VNF) - TP. HCM vùa xét xử sơ thẩm 10 bị cáo trong vụ án mua bán trái phép hóa đơn, đưa - nhận hối lộ xảy ra trên địa bàn.
(VNF) - Theo Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Việt Nam may mắn có "dân số vàng", nhưng dân số vàng không tự chuyển hóa thành "tư duy vàng" hay "năng lực vàng" nếu người trẻ không chủ động vươn lên, tự trang bị tri thức và kỷ luật để dẫn dắt thời đại.
(VNF) - Yêu cầu khắc phục tình trạng giáo sư kiêm nhiệm, Phó Thủ tướng nêu thực trạng có giáo sư ghi tên ở 9 - 10 trường, nhưng cả năm không đến trường, không thực chất tham gia giảng dạy.
(VNF) - Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh chương trình mục tiêu quốc gia cần rõ cơ quan chủ trì và mục tiêu đến đâu, không được trùng lặp với các chương trình trước đây và mục tiêu cuối cùng phải là người dân được thụ hưởng.
(VNF) - Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh công khai bán mở bán hàng nghìn căn hộ nhà ở xã hội với mức giá chỉ từ 12 triệu đồng/m2.
(VNF) - Dự án Thủy điện Háng Đồng B công suất 28MW do Công ty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình làm chủ đầu tư có tổng vốn đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng.
(VNF) - Các nhóm đối tượng đã cấu kết với một số nhân viên ngân hàng, sử dụng giấy tờ giả mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp “ma” và mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ.
(VNF) - Tòa nhà chung cư FPT Plaza 4 – Khu đô thị Công nghệ FPT Đà Nẵng gần 1.400 căn hộ vừa được xác nhận đủ điều kiện mở bán, bổ sung nguồn cung nhà ở quy mô lớn cho khu vực này.