Cựu Chủ tịch ngân hàng Nguyễn Thế Bình bị cáo buộc gây thất thoát hơn 1.000 tỷ đồng
(VNF) - Khi giữ chức quyền Tổng giám đốc ngân hàng, ông Nguyễn Thế Bình đã duyệt chủ trương cho doanh nhân Dương Thanh Cường vay vốn trái quy định, gây thiệt hại hơn 1.053 tỷ đồng.

Cáo trạng vừa hoàn tất của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao chỉ rõ, hành vi sai phạm của ông Nguyễn Thế Bình, cựu Chủ tịch HĐQT ngân hàng có liên quan tới các ông Dương Thanh Cường, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Bình Phát, ông Hồ Đăng Trung, cựu Giám đốc Chi nhánh 6, ông Hồ Văn Long, cựu Trưởng phòng tín dụng và ông Đỗ Ngọc Dũng, cựu cán bộ tín dụng.
Tất cả bị truy tố về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng theo khoản 3, Điều 179, Bộ luật Hình sự 1999. Hành vi sai phạm của các bị can diễn ra cách đây hơn 15 năm, khi Bộ luật Hình sự 2015 chưa có hiệu lực.
Hiện, ông Bình đã bỏ trốn và bị truy nã nên các cơ quan tố tụng điều tra, truy tố, xét xử vắng mặt.
Theo cáo trạng, từ năm 2007 đến 2010, dù không đủ điều kiện vay và trả nợ, đại gia bất động sản Dương Thanh Cường, khi đó là Tổng giám đốc và Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tấn Phát, đã nhiều lần đề nghị ngân hàng cho vay vốn. Bị can Nguyễn Thế Bình, giữ chức quyền Tổng Giám đốc (2007) rồi Chủ tịch HĐQT (2010), đã chỉ đạo Chi nhánh 6 cho ông Cường vay, bất chấp việc các khoản vay không đủ điều kiện pháp lý.
Thực hiện chỉ đạo, Giám đốc Chi nhánh 6 khi đó là Hồ Đăng Trung đã cùng cấp dưới là Hồ Văn Long và một số cán bộ tín dụng thông đồng với ông Cường hợp thức hóa hồ sơ bằng cách nâng quyền phán quyết tín dụng, làm giả điều kiện vay vốn, hồ sơ tín dụng và hồ sơ tài sản bảo đảm.
Các tài sản thế chấp được sử dụng bao gồm dự án chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, quyền sử dụng đất không đủ điều kiện thế chấp, thậm chí đất nông nghiệp, đất trồng rau màu có giá trị thấp. Những tài sản này được Cường làm giả hợp đồng chuyển nhượng, nâng khống giá trị để đủ điều kiện vay vốn.
Từ đó, ôn Dương Thanh Cường đã sử dụng Công ty Cổ phần xây dựng Thương mại Bình Phát và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ THY (trong cùng hệ sinh thái), ký kết hàng loạt hợp đồng tín dụng và xử lý nợ. Cụ thể, ngày 30/11/2010, Chi nhánh 6 giải ngân 385 tỷ đồng cho Công ty THY vay. Sau đó, doanh nghiệp này chuyển toàn bộ số tiền vay được sang Công ty Bình Phát để “đảo nợ”.
Dù đã thu hồi nợ gốc, Chi nhánh 6 vẫn giải chấp 10 thửa đất cho Công ty Bình Phát để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của Công ty THY. Tuy nhiên, do Công ty THY mất khả năng trả nợ, khoản vay này đã được chuyển nợ quá hạn từ năm 2011.
Cơ quan công tố xác định, hành vi sai phạm của các bị cáo gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 1.053 tỷ đồng. Cựu Chủ tịch Nguyễn Thế Bình biết rõ công ty của Cường và Công ty THY vay vốn mua đất thực hiện dự án trong khi chưa đủ điều kiện pháp lý để thực hiện và không khả thi, nhưng vẫn chỉ đạo cấp dưới cho vay.
“Hành vi của Nguyễn Thế Bình đã trực tiếp tạo điều kiện để các bị can hợp thức hồ sơ tín dụng cho Công ty Bình Phát và Công ty THY vay vốn trái quy định, gây hậu quả thiệt cho Agribank số tiền 1.053 tỷ đồng”, cáo trạng nêu.
Theo Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, đại gia Dương Thanh Cường là người có vai trò chính, trực tiếp thực hiện các hành vi vi phạm, sử dụng toàn bộ số tiền vay và phải chịu trách nhiệm với toàn bộ hậu quả thiệt hại.
Cụ thể, ông Cường đã thành lập nhiều công ty với số vốn đăng ký hàng trăm tỷ đồng rồi thuê người làm giám đốc, lập hồ sơ vay tiền ngân hàng và huy động vốn của đối tác để thực hiện các dự án bất động sản rồi chiếm đoạt. Từ năm 2007, ông ta đã vận dụng mối quan hệ cá nhân với lãnh đạo các ngân hàng để vay vốn lớn dù không đáp ứng điều kiện vay vốn. Ông Dương Thanh Cường cũng lập nhiều công ty “vỏ”, sử dụng dự án chưa được phê duyệt làm tài sản bảo đảm, nâng khống giá trị đất nông nghiệp, ký hợp đồng tín dụng với ngân hàng, dẫn đến số tiền thiệt hại lớn.
Ngoài vụ án này, ông ta còn thực hiện nhiều hành vi sai phạm khác. Tổng mức hình phạt tổng hợp của 4 bản án về hai tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là tù chung thân.
Liên quan đến sai phạm tại ngân hàng, ông Hồ Đăng Trung cũng từng bị tuyên phạt 20 năm tù, còn ông Hồ Văn Long “lĩnh án” 19 năm tù, với cùng tội danh Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Cựu chủ tịch ngân hàng bị truy nã, ông Trịnh Văn Quyết thi hành xong án dân sự
- Agribank lên tiếng việc cựu Chủ tịch Nguyễn Thế Bình bị truy nã 21/09/2025 09:15
- Nhìn lại 'đại án' ngân hàng trước khi cựu Chủ tịch Nguyễn Thế Bình bị truy nã 20/09/2025 01:45
- Cựu Chủ tịch ngân hàng Nguyễn Thế Bình bị truy nã 19/09/2025 09:56
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Chấm dứt tình trạng đầu tư theo phong trào
(VNF) - Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, dứt khoát chấm dứt tình trạng đầu tư theo phong trào, theo mong muốn chủ quan, theo cơ chế xin - cho, theo nhiệm kỳ, theo hình thức bề ngoài.
ACV khai trừ Đảng ông Lại Xuân Thanh; khởi tố người sáng lập Bảo Tín Minh Châu
(VNF) - Tại Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), ông Lại Xuân Thanh bị khai trừ Đảng, ông Vũ Thế Phiệt bị đề nghị kỷ luật. Công an Hà Nội cũng khởi tố ông Vũ Minh Châu và lãnh đạo Star Homes trong các vụ án kinh tế, lừa đảo; đồng thời Bộ Công an kêu gọi bị can trong vụ Ngân hàng TMCP Đông Á ra đầu thú, cùng nhiều vụ án khác đang tiếp tục được xử lý.
Triển khai việc thành lập đơn vị hành chính đô thị
UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai nhiệm vụ thành lập đơn vị hành chính đô thị, hoàn thiện báo cáo trình cấp có thẩm quyền trước ngày 10/6.
Giá vàng tuần qua: Vàng nhẫn lao dốc
(VNF) - Trong vòng 1 tháng, giá vàng nhẫn đã giảm tới gần 14 triệu đồng/lượng trong khi mức giảm của vàng miếng SJC lên tới 14,8 triệu đồng/lượng.
Bộ Nội vụ bác thông tin nghỉ lễ Giỗ tổ và 30/4 - 1/5 kéo dài 9 ngày
(VNF) - Bộ Nội vụ cho biết không có chủ trương điều chỉnh lịch nghỉ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5, đồng thời không đề xuất phương án hoán đổi ngày làm việc để kéo dài kỳ nghỉ lên 9 ngày như một số thông tin lan truyền.
'Khung pháp lý và nguồn nhân lực là nền tảng cốt lõi của mọi trung tâm tài chính'
(VNF) - Theo TS. Nguyễn Như Quỳnh, Viện trưởng Viện chiến lược và chính sách Kinh tế - Tài chính, Bộ Tài chính, kinh nghiệm quốc tế cho thấy, các trung tâm tài chính phát triển đều dựa trên hai nền tảng cốt lõi là khung pháp lý hiện đại và nguồn nhân lực chất lượng cao.
Phó Chủ tịch Quốc hội: Làm sao để người dân không 'vùi tiền' vào đất, vàng
(VNF) - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên trăn trở phải làm sao để người dân yên tâm đầu tư thay vì vùi tiền vào đất, vào vàng hay ném tiền ra nước ngoài đầu tư.
Vụ 'xã hội đen' núp bóng doanh nghiệp: Bắt khẩn cấp một phó chủ tịch phường
(VNF) - Công an bắt khẩn cấp ông Hoàng Trọng Lợi, Phó Chủ tịch UBND phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ, do liên quan đến vụ các nhóm “xã hội đen” núp bóng doanh nghiệp hoành hành ở địa phương này.
Thủ tướng: 'Vận hành thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hoá từ quý II/2026'
(VNF) - Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, việc vận hành thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa, tài sản kỹ thuật số... sẽ được triển khai ngay từ quý II/2026.
Phân công nhiệm vụ của Thủ tướng và 6 Phó thủ tướng
(VNF) - Ngày 9/4/2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã ký quyết định phân công công tác của Thủ tướng và 6 Phó thủ tướng, sau khi Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 kiện toàn nhân sự.
Thủ tướng Lê Minh Hưng: 'Không chấp nhận tăng trưởng nóng mà đánh đổi bất ổn vĩ mô'
(VNF) - Thủ tướng nhấn mạnh không chấp nhận tăng trưởng nóng, tăng trưởng cao mà phải đánh đổi bằng sự bất ổn vĩ mô, vì cái giá phải trả sẽ rất đắt và lớn hơn rất nhiều.
ADB dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2026 cao nhất khu vực
(VNF) - Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) dự báo tăng trưởng khu vực Đông Nam Á đang phát triển vào khoảng 4,7% năm 2026 và nâng lên 4,8% năm 2027, trong khi đó Việt Nam được dự báo tăng trưởng lần lượt 7,2% và 7,0%, cao nhất khu vực.
Ông Lê Ngọc Châu giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng
(VNF)- Ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hải Phòng khóa XV giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2026-2031
Xây kho dự trữ xăng dầu quốc gia: 'Không thể chờ khát mới bắt đầu đào giếng'
(VNF) - Cho rằng không thể chờ đến khi khát mới bắt đầu đào giếng, đại biểu Quốc hội nhấn mạnh việc xây dựng kho dự trữ xăng dầu chính là mua bảo hiểm cho nền kinh tế.
Điều hành giá xăng lúc nửa đêm: Bộ Công Thương nói gì?
(VNF) - Trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới biến động mạnh do căng thẳng địa chính trị, Bộ Công Thương cho biết việc điều chỉnh giá vào ban đêm nhằm bám sát diễn biến thị trường quốc tế, hạn chế độ trễ chính sách, đồng thời đảm bảo nguồn cung trong nước vẫn ổn định.
Thủ tướng Lê Minh Hưng: 'Tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp tư nhân phát triển'
(VNF) - Nhấn mạnh việc đẩy mạnh thu hút đầu tư tư nhân, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp tư nhân trong nước phát triển, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Vụ đất 'vàng' Bến Vân Đồn: Cựu lãnh đạo Tập đoàn Cao su đối mặt mức án 16 năm tù
(VNF) - Viện KSND TPHCM đề nghị mức án đối với 22 bị cáo trong vụ sai phạm khu đất “vàng” Bến Vân Đồn, trong đó cựu lãnh đạo Tập đoàn Cao su Lê Quang Thung đối mặt 14-16 năm tù.
Tổng bí thư: 'Quy hoạch Thủ đô không thể thay đổi theo từng nhiệm kỳ'
(VNF) - Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh quy hoạch Thủ đô phải được xây dựng với tầm nhìn dài hạn, ổn định và nhất quán, không thể thay đổi theo từng nhiệm kỳ. Đây là yêu cầu then chốt nhằm tạo nền tảng phát triển bền vững, bảo đảm sự đồng thuận của người dân và doanh nghiệp trong quá trình triển khai.
Thủ tướng Lê Minh Hưng: 'Khẩn trương bắt tay ngay vào công việc'
(VNF) - Sáng 9/4, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp của Thường trực Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ để thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung thuộc thẩm quyền và một số nội dung chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sắp thăm Trung Quốc
(VNF) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân sắp thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 14 - 17/4.
Vụ ACV: Khai trừ Đảng ông Lại Xuân Thanh, đề nghị kỷ luật ông Vũ Thế Phiệt
(VNF) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lại Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT ACV và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật ông Vũ Thế Phiệt, Chủ tịch HĐQT ACV.
'Phải tạo ra không gian phát triển mới để báo chí thực hiện sứ mệnh dẫn dắt'
(VNF) - Đó là chia sẻ của Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cho cơ quan báo chí, xuất bản, văn nghệ sỹ, tri thức ngày 8/4.
Thủ tướng Lê Minh Hưng bổ nhiệm lãnh đạo mới
(VNF) - Thủ tướng Lê Minh Hưng bổ nhiệm ông Đôn Tuấn Phong, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
Giá xăng dầu giảm mạnh, có loại giảm gần 2.000 đồng/lít
(VNF) - Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa tiến hành điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 15h30 ngày 8/4.
Ông Trần Đức Thắng làm Bí thư Hà Nội
(VNF) - Ông Trần Đức Thắng, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường, được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Chấm dứt tình trạng đầu tư theo phong trào
(VNF) - Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, dứt khoát chấm dứt tình trạng đầu tư theo phong trào, theo mong muốn chủ quan, theo cơ chế xin - cho, theo nhiệm kỳ, theo hình thức bề ngoài.
Lệnh khẩn cấp, áp lực thi công Hồ điều hòa Thụy Phương 2 về đích trước 31/5
(VNF) - Hồ điều hòa Thụy Phương 2 có tổng mức đầu tư hơn 700 tỷ đồng được thực hiện theo lệnh khẩn cấp nhằm giải quyết tình trạng úng ngập tại các điểm nóng trong mùa mưa.


































































