Đà Nẵng: Triệt phá 2 đường dây cho vay lãi 'cắt cổ' đến 400%/năm

Ngày 23/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá thành công 2 đường dây cho vay lãi ‘khủng’ và bắt giữ 8 đối tượng liên quan.

Đối tượng cầm đầu trong đường dây thứ nhất là Nguyễn Thành Thái (sinh năm 1989, trú TP. HCM). Trong đường dây này còn có 5 đối tượng có vai trò giúp việc và thu tiền người vay cho Nguyễn Thành Thái. Nhóm thứ 2 gồm đối tượng cầm đầu là Nguyễn Duy Anh (sinh năm 1987) và người giúp việc, thu tiền là Lê Quốc Khánh (sinh năm 1990), cùng trú TP. Hà Nội.

Kết quả đấu tranh bước đầu xác định, từ tháng 7/2022 đến nay, nhóm đối tượng do Nguyễn Thành Thái cầm đầu đã cho 345 người trên địa bàn TP. Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam vay với 1.435 lượt, tổng số tiền cho vay hơn 10 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 2 tỷ đồng.

Nhóm do đối tượng Nguyễn Duy Anh cầm đầu đã cho hơn 200 người trên địa bàn Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên – Huế, Thanh Hóa vay với 1.012 lượt, tổng số tiền cho vay hơn 6 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng.

Qua khám xét các địa điểm, cơ quan công an đã thu giữ nhiều chứng cứ, tài liệu liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng của các đối tượng, trong đó có hàng trăm hồ sơ vay vốn của các cá nhân.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng, các đối tượng hoạt động cho vay với thủ đoạn tinh vi. Đối tượng quản lý, cầm đầu không thường xuyên có mặt tại địa bàn Đà Nẵng mà chỉ quản lý hoạt động cho vay thông qua tài khoản được lập trên mạng xã hội, sau đó đưa các tài khoản nhỏ cho từng đối tượng cấp dưới quản lý.

Các đối tượng hạn chế nhận tiền trả góp hàng ngày bằng tiền mặt mà chủ yếu sử dụng hình thức chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng. Hình thức cho vay theo các gói mà người vay có thể lựa chọn như 20-24-26 ngày và trả góp hàng ngày, không thế chấp tài sản mà chỉ cần giấy tờ tùy thân và xác định nơi cư trú.

Đối với các trường hợp chậm trả tiền, các đối tượng gọi điện hăm dọa, tạt sơn, ném chất bẩn vào nhà để uy hiếp, gây sức ép hoặc sử dụng các ổ khóa đã chuẩn bị sẵn để khóa cổng nhà, bơm keo 502 vào các ổ khóa nhà của người vay buộc họ phải trả tiền. Lãi suất cho vay của các đối tượng này dao động 280-400%/năm.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng đang tiếp tục tiến hành đấu tranh mở rộng chuyên án, thu thập thông tin người vay, củng cố chứng cứ để tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và xử lý nghiêm hành vi vi phạm của các đối tượng.