Đại án Vũ 'nhôm': Thất thoát hơn 22.000 tỷ đồng, mới kê biên được 3.500 tỷ đồng

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã kiên biên 30.000m2 đất thuộc dự án khu du lịch biển Non Nước (tại phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, diện tích 3,77ha) để thu hồi tài sản cho nhà nước.

Tại thời điểm khởi tố vụ án, dự án này được xác định có giá trị 1.350 tỷ đồng, trong khi Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm") mới nộp 33 tỷ đồng để chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Ngoài ra, cơ quan tố tụng cũng đã kê biên 42 bất động sản, trong đó có 10 tài sản, bất động sản liên quan trực tiếp đến hành vi phạm tội của Vũ trong vụ án được kê biên để thu hồi tài sản và 32 tài sản, bất động sản khác đứng tên Vũ và Nguyễn Thị Thu Hiền (vợ Vũ) được kê biên qua xác minh để đảm bảo thi hành án.

Tuy nhiên, 42 bất động sản này được các cơ quan chức năng định giá mới chỉ hơn 3.500 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cho biết trong số các dự án đất liên quan đến các hành vi sai phạm của Vũ và các bị cáo, phần lớn các dự án này đã được sang tên cho pháp nhân khác. Sau đó pháp nhân mới đã bán các sản phẩm là bất động sản cho người sử dụng.

Có thể kể đến như 29ha đất thuộc dự án khu đô thị mới quốc tế Đa Phước do Công ty TNHH MTV phát triển nhà Đa Phước làm chủ đầu tư, triển khai xây dựng khu nhà liền kề thương mại và chung cư cao tầng kết hợp thương mại - dịch vụ.

Tại đây đã chuyển nhượng 189 lô đất biệt thự cho 189 khách hàng với tổng giá trị giao dịch khoảng 1.280 tỷ đồng.

Dự án khu nhà ở Phú Gia Compound.

Còn tại dự án khu nhà ở Phú Gia Compound, Công ty Hùng Vạn Phúc đã ký hợp đồng huy động góp vốn với 115 cá nhân tham gia góp vốn vào 123 căn nhà phố với tổng số tiền hơn 861 tỷ đồng, trong đó số tiền khách hàng đã thực góp là hơn 489 tỷ đồng.

Ngoài hai dự án trên, còn một số dự án như: dự án khu dân cư An Cư 2 và 3 có diện tích 13.088m2. Sau khi dự án này được cấp giấy chứng quyền sử dụng đất, Vũ đã bán toàn bộ 22 lô đất cho các cá nhân với giá trị thể hiện trên hợp đồng là 252 tỷ đồng. Dự án này, được cơ quan tố tụng định giá là 2.991 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước 2.873 tỷ đồng.

Hay khu đất tại Nại Hiên Đông và phường Thọ Quang (Sơn Trà), Vũ đã được giao đất sau đó xin tách thành 527 thửa, trong đó có 495 thửa đất ở, 32 thửa đất thương mại dịch vụ với tổng diện tích 29.167m2. Sau khi có giấy chuyển nhượng, Vũ đã bán 525 lô đất cho cá nhân với giá 416 tỷ đồng. Vũ chỉ còn giữ 2 lô tên mình với diện tích 174m2 và 210m2.

Ngoài bán cho các cá nhân không liên quan đến Vũ, khi vụ án xảy ra, nhiều công sản, nhà đất đứng tên vợ chồng Vũ đã được chuyển nhượng cho em và chị ruột của Vũ. Trong đó em gái Vũ là Phan Anh Hạnh Trinh đứng tên nhà đất ở 20 Bạch Đằng (giá trị hiện tại là 280 tỷ đồng) và nhà đất 34 Hoàng Văn Thụ với giá hiện tại là 130 tỷ đồng.

Chị gái ruột Vũ là Phan Thị Anh Đài cũng nhận chuyển nhượng từ Vũ nhiều bất động sản trong khoảng năm 2017. Cụ thể như: nhà đất 100 Bạch Đằng (86m2) giá hiện tại là 26 tỷ; nhà đất 37 Pasteur (962m2) giá trị hiện tại 127 tỷ đồng; nhà đất 39 Pasteur giá trị hiện tại 87 tỷ đồng.

Hiện tại, các công sản được sang nhượng cho người thân Vũ đều được kê biên vì các cơ quan tố tụng cho rằng việc chuyển nhượng này có dấu hiệu của việc tẩu tán tài sản.

>>> Xem thêm: Phan Văn Anh Vũ: 'Bị cáo tự nguyện tới đồn cảnh sát Singapore chứ không bị bắt'